Sursa foto: jurnal.mdPresa rusă, despre Laundromat și acuzațiile în adresa lui StoianogloAcuzațiile șefei Comisiei de anchetă privind Laundromatul, Inga Grigoriu, lansate în adresa procurorului general, Alexandr Stoianoglo, au ajuns în atenția presei ruse.
Potrivit deputatei, patru dimensiuni complexe (juridică, financiară internă, financiară externă și politică), combinate între ele, au făcut posibilă funcționarea schemei de spălări de bani, înfăptuită prin intermediul ordonanțelor judecătorești.
„Conform reprezentanților SPCSB, un amendament din Legea nr.190/2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a fost utilizat în mod abuziv în cadrul prezentei tipologii (în special art.14 alin.
Mai simplu spus, acest amendament a permis suspendarea deciziilor de blocare a conturilor pe care veneau transferurile din Federația Rusă, în proporții deosebit de mari.
Președinta Comisiei Laundromat a mai spus că 46 de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte au eșuat din cauza acestui amendament.
Persons:
Stoianoglo, Grigoriu, Alexandr Stoianoglo
Organizations:
RM
Locations:
Moldovei, Federația Rusă