DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Fostul șef de la frontieră, despre scandalul anabolizantelor: „Se fac dividende pentru alegerile viitoare anticipate”
▼ + stars: | 2020-12-10 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Toate aceste navete a acestui mijloc de transport care au fost făcute în acest an, 16 la rând, au fost făcute doar prin acest punct de trecere. Rosian Vasiloi mai spune că în această perioadă autoritățile de la frontieră ar trebuie să optimizeze verificările tuturor mijloacelor de transport care ies din Republica Moldova. Fostul șef de la Poliția de Frontieră nu exlude faptul că prin aceste scheme, cei care sunt afiliați lui Igor Dodon, ar încerca să aducă finanțe pentru următoarele alegeri. Pe 9 decembrie, Guvernul a aprobat rechemarea din funcție a lui Andrei Neguță, ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă. Șoferul microbuzului cu numere diplomatice a fost pus sub învinuire.

Persons: Eu, Igor Dodon, Guvernul Sandu, Andrei Neguță Organizations: RM Locations: Palanca, Ucrainei, Republica Moldova, România, Ucraina, Republicii Moldova, Federația Rusă

☆ DOC/ Procurorii cer ACHITAREA celor cinci judecătoare reținute în urmă cu doi ani pentru corupere pasivă pe mai multe capete de acuzare. Și ceilalți inculpați, din dosarul mitei pentru judecători, urm
▼ + stars: | 2020-12-09 | by ( ) www.zdg.md time to read: +12 min

„A o achita pe Tizu Svetlana de comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 324 alin. Pentru Brînză Liubovi:(…) A o recunoaște vinovată pe Brînză Liubovi în comiterea infracțiunii prevăzute de art. Pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. (3) Cod penal, a o priva de dreptul de a ocupa funcții publice și de demnitate publică, în sensul prevăzut la art. b) Cod penal, a confisca de la inculpat, în folosul statului, contravaloarea sumei de 2000 de euro, ca bani rezultați din infracțiune.

Persons: Galina, Svetlana Tizu, Brânză, Ludmila Ouș, Svetlana, V ., Ludmila, Brînză, Victoria Hadârcă, Vera, Nadejda, Galina Moscalciuc, Moscalciuc, Vlad Filat, magistrata, Perju, Valeriu Boboc, Aceeaşi, Vlad Plahotniuc, Victor Țopa, Viorel Țopa, Liubovi Brânză, Sergiu Brînza, Judecătoarea, Oxana Robu, Igor Gamrețki, Veaceslav Platon, Magistratele Victoria Hadârcă Organizations: Judecătoria, Apel Chișinău, Apel, CA Locations: Hadîrcă, Victoria, Judecătoria Chișinău, Moldova, Chișinău, CA Chișinău, Economii, Moldovei, Magistratele

☆ Co-proprietarul rețelei de benzinării „Vento, achitat după un an de detenție
▼ + stars: | 2020-12-09 | by ( Redactia Zdg | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Co-proprietarul rețelei de benzinării „Vento”, Igor Borș, care acum doi ani fusese reținut, iar ulterior, timp de aproximativ un an deținut în arest, a fost achitat. În plus, au fost ridicate sechestrele de pe toate bunurile mobile și imobile ale acestuia, dar și de pe conturile bancare ale persoanei juridice SRL ”Datario”, care la fel a fost achitată. Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, după ce Procuratura Anticorupție a renunțat la învinuirile aduse în anul 2018. Decizia de renunțare la învinuire a fost luată acum trei luni, după examinarea tuturor probelor existente în dosar. Ulterior, același procuror i-a scos pe toți de sub urmărire penală, unicul figurant deferit justiției fiind co-proprietarul rețelei de benzinării, Igor Borș.

Persons: Igor Borș, Roman Statnâi, Andrian Organizations: Chișinău, Procuratura Locations: Procuratura Anticorupție, Anticorupție, Procuratura, Andrian Borș

☆ Guvernul l-a rechemat pe ambasadorul RM în Rusia, Andrei Neguța
▼ + stars: | 2020-12-09 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Ambasadorul Andrei Neguța a fost rechemat din funcție. Decizia a fost adoptată, acum câteva minute, de Cabinetul de Miniștri. PUBLIKA.MD amintește că, acum câteva zile, la Vama Palanca, a fost descoperit un lot de anabolizante, într-un microbuz cu numere diplomatice, ce aparținea Ambasadei Republicii Moldova în Rusia. Șoferul microbuzului cu numere diplomatice, reținut sâmbătă la postul vamal Palanca, a fost pus sub învinuire. CITEȘTE ȘI Dodon, despre anabolizantele depistate într-un microbuz cu numere diplomatice: Dacă va fi găsit vinovat, ambasadorul Neguța trebuie revocat

Persons: Andrei Neguța, Miniștri, Ion Chicu Locations: Externe, Vama Palanca, Republicii Moldova, Rusia, Chișinău, Federația Rusă, Palanca

☆ Ultima oră! Ambasadorul Neguța rechemat, pentru dosarul anabolizantelor: „Vom ajunge faima Europei la contrabandă prin intermediul diplomaților”
▼ + stars: | 2020-12-09 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +1 min

„Propunerea MAEIE privind rechemarea ambasadorului Andrei Neguța din funcția de Ambasador în Rusia, Kazahstan, Tadjikistan și Republica Kîrgîză”, se menționează în decizia Guvernului. O să ajungem în curând faima europei la contrabandă prin intermediul diplomaților moldoveni. Totodată, Ministerul de Externe a anunțat ieri că a demarat o anchetă internă, dar și elaborarea unei strategii de modificare a protocolului privind „poșta diplomatică” pentru a putea contracara orice abuz. Informațiile operative au fost livrate de către Serviciul de Informații și Securitate și Serviciul Vamal. Șoferul microbuzului cu numere diplomatice ce aparține Ambasadei Republicii Moldova în Rusia, reținut sâmbătă la postul vamal Palanca, în care au fost depistate cutii cu anabolizante, a fost pus sub învinuire.

Persons: Neguța, Ion, Igor Dodon, . Organizations: Ministerul, Externe, Procuratura, Vamal Locations: Rusia, Kazahstan, Tadjikistan, Republica Kîrgîză, Ambasadei Moldovei, Moscova, Republicii Moldova, Palanca

☆ Co-proprietarul rețelei de benzinării „Vento”, reținut acum doi ani, a fost achitat
▼ + stars: | 2020-12-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, după ce Procuratura Anticorupție a renunțat la învinuirile aduse în anul 2018. Decizia de renunțare la învinuire a fost luată acum trei luni, după examinarea tuturor probelor existente în dosar. Ulterior, același procuror i-a scos pe toți de sub urmărire penală, unicul figurant deferit justiției fiind co-proprietarul rețelei de benzinării, Igor Borș. La baza urmăririi penale a acestuia a stat actul emis în urma unui control fiscal (anulat ulterior de instanța de judecată), efectuat la insistența Procuraturii Anticorupție la respectivul agent economic pentru perioada de până la venirea co-proprietarului în afacere. Procuratura va continua să aplice toate căile legale de repunere în drepturi a persoanelor care au fost pe nedrept urmărite penal și judecate.

Persons: Viorel Morari, Igor Borș, Andrian Organizations: Chișinău, Procuratura Locations: Procuratura Anticorupție, Roman, Anticorupție, Procuratura, Andrian Borș

„Ambasadorul trebuie retras și să răspundă în fața legii, dacă toate acestea se confirmă. Pe 8 decembrie 2020, Ministerul de Externe a venit cu informații suplimentare despre caz, după ce Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, MAEIE și Procuratura Generală au reacționat. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, acordând deplina cooperare organelor competente, a inițiat măsurile interne de anchetă cu solicitarea explicațiilor de rigoare din partea colaboratorilor misiunii diplomatice vizate. De asemenea, ministerul a dispus elaborarea unui nou regulament privind transportarea corespondenței în cadrul instituțiilor serviciului diplomatic și întărirea securității interne. Șoferul microbuzului cu numere diplomatice ce aparține Ambasadei Republicii Moldova în Rusia, reținut sâmbătă la postul vamal Palanca, în care au fost depistate cutii cu anabolizante, a fost pus sub învinuire.

Persons: Igor Dodon, Șoferul Organizations: Ministerul, Externe, Vamal, Procuratura, Integrării Europene Locations: MAEIE, Moscova, Chișinău, Republicii Moldova, Federația Rusă, Rusia, Palanca

☆ Ultima oră! Ambasadorul RM în Rusia, Andrei Neguța, RECHEMAT după scandalul anabolizantelor „diplomatice”
▼ + stars: | 2020-12-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

E clar că e responsabilitatea cel puțin indirectă a conducătorului misiunii diplomatice”, a comentat premierul Ion Chicu. Jurnal.md a informat sâmbătă că într-un microbuz cu numere diplomatice 147D086, ale Ambasadei RM în Rusia, se aflau circa 360 de kg de anabolizante, care ar valora peste 100.000 de euro. La volanul microbuzului se afla șoferul ambasadei, iar schema ar fi fost coordonată de fiul ambasadorului, susțin sursele Jurnal. Șoferul microbuzului cu numere diplomatice, reținut sâmbătă la postul vamal Palanca, în care au fost depistate cutii cu anabolizante, a fost pus sub învinuire. Instituția a inițiat măsurile interne de anchetă cu solicitarea explicațiilor de rigoare din partea colaboratorilor misiunii diplomatice vizate.

Persons: Aureliu Ciocoi, Ion, Jurnal.md Organizations: Externe, Integrării Europene Locations: Europei, RM, Rusia, Palanca, Moscova, Chișinău, Republicii Moldova, Federația Rusă

☆ Dodon, despre anabolizantele depistate într-un microbuz cu numere diplomatice: Dacă va fi găsit vinovat, ambasadorul Neguța trebuie revocat
▼ + stars: | 2020-12-08 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Ambasadorul Andrei Neguța trebuie revocat din funcție, în cazul în care se va dovedi a fi vinovat în scandalul cu anabolizantele descoperite la Vama Palanca, într-un un microbuz cu numere diplomatice, ce aparținea Ambasadei Republicii Moldova în Rusia. El trebuie să fie retras și să răspundă dacă este vinovat conform legislației. Dacă într-adevăr este adevărat, ambasadorul trebuie adus acasă și să răspundă conform legii", a menționat Igor Dodon. Șoferul microbuzului cu numere diplomatice, reținut sâmbătă la postul vamal Palanca, a fost pus sub învinuire. Marfa, depistată într-un microbuz cu numere diplomatice

Persons: Andrei Neguța, Igor Dodon Organizations: Declarația, Externe Locations: Vama Palanca, Republicii Moldova, Rusia, Republica Moldova, Chișinău, Federația Rusă, Palanca

Conform verificărilor documentației interne, autoturismul vizat se afla într-o misiune de serviciu pe ruta Moscova – Chișinău – Moscova în perioada 2 – 5 decembrie 2020 în baza unei solicitări adresate MAEIE din partea Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă, în vederea transmiterii la Chișinău a poștei diplomatice curente. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, acordând deplina cooperare organelor competente, a inițiat măsurile interne de anchetă cu solicitarea explicațiilor de rigoare din partea colaboratorilor misiunii diplomatice vizate. De asemenea, ministerul a dispus elaborarea unui nou regulament privind transportarea corespondenței în cadrul instituțiilor serviciului diplomatic și întărirea securității interne. Șoferul microbuzului cu numere diplomatice ce aparține Ambasadei Republicii Moldova în Rusia, reținut sâmbătă la postul vamal Palanca, în care au fost depistate cutii cu anabolizante, a fost pus sub învinuire.

Persons: Șoferul Organizations: Externe, Integrării Europene Locations: Moscova, Chișinău, Republicii Moldova, Federația Rusă, Rusia, Palanca

☆ Precizările Ministerului de Externe în dosarul şoferului bănuit de contrabandă cu anabolizante
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Ministerul de Externe a venit cu precizări în dosarul şoferului bănuit de contrabandă cu anabolizante. ”Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, acordând deplina cooperare organelor competente, a inițiat măsurile interne de anchetă cu solicitarea explicațiilor de rigoare din partea colaboratorilor misiunii diplomatice vizate. De asemenea, ministerul a dispus elaborarea unui nou regulament privind transportarea corespondenței în cadrul instituțiilor serviciului diplomatic și întărirea securității interne.”, se arată în comunicatul emis de MAEIE. Amintim că astăzi șoferul microbuzului cu numere diplomatice, reținut sâmbătă la postul vamal Palanca, în care au fost depistate cutii cu anabolizante, a fost pus sub învinuire. CITEȘTE ȘI: Șoferul microbuzului cu numere diplomatice, ce transporta anabolizante, pus sub învinuire

Organizations: Ministerul, Externe, Federația Rusă ., Integrării Europene Locations: Chișinău, Republicii Moldova, Federația Rusă, Palanca

☆ Șoferul microbuzului cu numere diplomatice, ce transporta anabolizante, pus sub învinuire
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Șoferul microbuzului cu numere diplomatice, reținut sâmbătă la postul vamal Palanca, în care au fost depistate cutii cu anabolizante, a fost pus sub învinuire. "Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a preluat investigarea respectivului dosar, a dispus învinuirea șoferului pentru tentativă de contrabandă cu anabolizante și substanțe psihotrope, și urmează să depună demers la arest pentru 30 de zile. Substanțele au fost depistate în autoturism pe 5 decembrie 2020, de către Serviciul Vamal și Serviciul de Informații și Securitate, iar potrivit estimărilor, evaluarea lotului se cifrează la peste 8 milioane de lei. ", se arată în comunicatul PCCOCS.Potrivit legii, infracțiunea de contrabandă se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani în cazul persoanelor fizice, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 300.000 la 550.000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Locations: Palanca

☆ Șoferul mașinii cu numere diplomatice, în care au fost depistate cutii cu anabolizante, pus sub învinuire. Riscă până la 10 ani de închisoare
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Redactia Zdg | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Șoferul microbuzului cu numere diplomatice, reținut sâmbătă la postul vamal Palanca, în care au fost depistate cutii cu anabolizante, a fost pus sub învinuire. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a preluat investigarea respectivului dosar, a dispus învinuirea șoferului pentru tentativă de contrabandă cu anabolizante și substanțe psihotrope, și urmează să depună demers la arest pentru 30 de zile. Substanțele au fost depistate în autoturism pe 5 decembrie 2020, de către Serviciul Vamal și Serviciul de Informații și Securitate, iar potrivit estimărilor, evaluarea lotului se cifrează la peste 8 milioane de lei. Investigarea cazului este exercitată de PCCOCS, de comun cu autoritatea vamală, iar la această etapă se stabilește proveniența substanțelor și cercul de persoane implicate. Procuratura va reveni cu noi amănunte, în măsura în care acestea nu vor periclita avansarea investigațiilor.

Locations: Palanca

☆ Șase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate dar și reprezentanți ai holdingului Șor, puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Șase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. În concret, Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Fiind audiați de procurori, patru dintre aceștia au făcut uz de dreptul lor procesual de a nu da declarații. Tot vineri, în cadrul aceluiași dosar procurorii au audiat, în calitate de martori, și alte persoane, declarațiile cărora sunt relevante pentru anchetă. Urmărirea penală continuă, iar Procuratura va informa suplimentar despre măsurile întreprinse și rezultatele obținute pe acest caz.

Persons: Sâmbătă Organizations: Banca, Procuratura, CNA Locations: Economii, Banca Socială, Procuratura Anticorupție

☆ Foștii conducători ai Băncii de Economii, Unibank și Banca Socială, învinuiți de escrocherie și spălare de bani
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Șase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, dar și reprezentanți ai holdingului Șor au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Sâmbătă și duminică, după lungi ședințe, în care avocații învinuiților au înaintat recuzări și au solicitat amânări, magistrații au admis demersurile procurorilor, dispunând arestarea a cinci figuranți pentru 30 de zile. Fiind audiați de procurori, patru dintre aceștia au făcut uz de dreptul lor procesual de a nu da declarații. Tot vineri, în cadrul aceluiași dosar procurorii au audiat, în calitate de martori, și alte persoane, declarațiile cărora sunt relevante pentru anchetă.

Persons: Sâmbătă Organizations: Banca Socială, Procuratura Locations: Economii

☆ Cum au evoluat în ultimul an dosarele de rezonanță privind frauda bancară
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.zdg.md time to read: +11 min

Transparency International Moldova a analizat evoluția din ultimul an a dosarelor de rezonanță privind jaful secolului, iar ZdG vă prezintă o radiografie a constatărilor. Întrucât decizia Comisiei nu a fost făcută publică, societatea așa și nu a cunoscut concluziile dezbaterilor din acea zi. În consecință, prejudiciul a fost transformat în datorie de stat, urmând ca Guvernul să restituie 22,9 miliarde de lei, inclusiv dobânda la credit. Audierea a fost efectuată de către un grup de procurori, în prezența apărătorilor acestuia, procesul fiind filmat de către un expert criminalist. Suma a fost utilizată pentru achiziționarea pachetului de acțiuni al unei bănci, a clădirilor Companiei ASITO, a Casei Modei și a hotelului „Național”.

Persons: BEM, Grigore Gacichevici, Ilan Șor, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Vlad Filat, Platon, Plahotniuc, Ilan, Instanța, Șor, Nina Valeva, Petru Lucinschi, Emma Tăbîrță, Aureliu Cincilei, Emma Tăbârță, Artur Gherman Organizations: International Moldova, Banca Socială, Partidului, Partidul Democrat din, Ciocana, DIICOT, PDM Locations: Moldova, Procuratura, plen, Economii, CA, Cahul, CA Chișinău, Partidul Democrat din Moldova, Israel, CSJ, CA Cahul, Judecătoria Chișinău, DIICOT România, SUA, Turciei, Cipru, Arabia Saudită, Elveția, Franța, România, Procuratura Anticorupție, Tauber, BNM, Chişinău

☆ Detalii privind anabolizantele depistate într-un autoturism cu numere diplomatice
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.ipn.md time to read: +1 min

Detalii privind anabolizantele depistate într-un autoturism cu numere diplomaticeȘoferul microbuzului cu numere diplomatice, în care au fost depistate cutii cu anabolizante, a fost pus sub învinuire. Substanțele au fost depistate pe 5 decembrie, de către Serviciul Vamal și Serviciul de Informații și Securitate, la postul vamal Palanca. Potrivit estimărilor, anabolizantele ar valora peste opt milioane de lei, transmite IPN. La această etapă, se stabilește proveniența substanțelor și cercul de persoane implicate. Instituția a inițiat măsurile interne de anchetă cu solicitarea explicațiilor de rigoare din partea colaboratorilor misiunii diplomatice vizate.

Organizations: Externe, Integrării Europene Locations: Palanca, Moscova, Chișinău, Republicii Moldova, Federația Rusă

„Conform verificărilor documentației interne, autoturismul vizat se afla într-o misiune de serviciu pe ruta Moscova – Chișinău – Moscova în perioada 2 – 5 decembrie 2020 în baza unei solicitări adresate MAEIE din partea Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă, în vederea transmiterii la Chișinău a poștei diplomatice curente”, se arată într-un comunicat emis astăzi de MAEIE. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a inițiat măsurile interne de anchetă cu solicitarea explicațiilor de rigoare din partea colaboratorilor misiunii diplomatice vizate. De asemenea, ministerul a dispus elaborarea unui nou regulament privind transportarea corespondenței în cadrul instituțiilor serviciului diplomatic și întărirea securității interne. Șoferul microbuzului cu numere diplomatice ce aparține Ambasadei Republicii Moldova în Rusia, reținut sâmbătă la postul vamal Palanca, în care au fost depistate cutii cu anabolizante, a fost pus sub învinuire.

Persons: Șoferul Organizations: Externe, Integrării Europene Locations: Moscova, Chișinău, Republicii Moldova, Federația Rusă, Rusia, Palanca

☆ Ex-conducători ai celor trei bănci falimentate, arestați. Trei au ajuns la spital
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.ipn.md time to read: +1 min

Ex-conducători ai celor trei bănci falimentate, arestați. Trei au ajuns la spitalȘase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate – Banca de Economii, Unibank și Banca Socială – au fost puși oficial sub învinuire pe două capete de acuzare. Despre aceasta anunță Procuratura Generală, care precizează că au fost puși sub învinuire și „reprezentanți ai holdingului Șor”, transmite IPN. Procurorii le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Imediat după pronunțarea încheierii de arest, avocații au solicitat intervenția serviciilor de asistență medicală urgentă, trei din cei cinci arestați preventiv fiind preluați de medici și internați în spital.

Persons: Procurorii, Sâmbătă Organizations: Banca Locations: de Economii

☆ Cazul contrabandei „diplomatice”: Șoferul mașinii Ambasadei RM în Rusia, pus sub învinuire
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

PCCOCS mai precizează că substanțele depistate în autoturism pe 5 decembrie 2020, de către Serviciul Vamal și Serviciul de Informații și Securitate, ar valora peste 8 milioane de lei. Procuratura va reveni cu noi amănunte, în măsura în care acestea nu vor periclita avansarea investigațiilor”, se spune într-o declarație a procurorilor. Amintim că astăzi deputatul PAS Lilian Carp a cerut demisia ambasadorului Republicii Moldova în Federația Rusă, Andrei Neguța, în contextul scandalului cu anabolizante și a cerut Procuraturii să nu arunce vina pe șofer. „Cu certitudine este implicarea Ambasadei RM în Federația Rusă, dar și nemijlocit a lui Igor Dodon, deoarece Andrei Neguță este omul lui Dodon. Solicit Ministerului de Externe să-l revoce din funcție pe ambasadorul Andrei Neguță”, a declarat Lilian Carp.

Persons: PAS Lilian Carp, Andrei Neguța, Igor Dodon, Andrei Neguță, Dodon ., Andrei, Lilian Carp Organizations: Generală, Externe Locations: PAS, Moldova, Federația Rusă, RM

☆ Scandalul anabolizantelor „diplomatice”; Deputat PSRM: Ambasadorul RM în Rusia a fost rechemat
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Dacă există o bănuială rezonabilă că ambsadorul Neguța e implicat, indiscutabil el trebuie rechemat. Jurnal.md a informat sâmbătă că într-un microbuz cu numere diplomatice 147D086, ale Ambasadei RM în Rusia, se aflau circa 360 de kg de anabolizante, care ar valora peste 100.000 de euro. La volanul microbuzului se afla șoferul ambasadei, iar schema ar fi fost coordonată de fiul ambasadorului, susțin sursele Jurnal. Șoferul microbuzului cu numere diplomatice, reținut sâmbătă la postul vamal Palanca, în care au fost depistate cutii cu anabolizante, a fost pus sub învinuire. Instituția a inițiat măsurile interne de anchetă cu solicitarea explicațiilor de rigoare din partea colaboratorilor misiunii diplomatice vizate.

Persons: Grigore Novac . Jurnal.md Organizations: Externe, Integrării Europene Locations: RM, Rusia, Palanca, Moscova, Chișinău, Republicii Moldova, Federația Rusă

☆ Cele șase persoane reținute vineri în dosarul „fraudei bancare” au fost puse oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Cele șase persoane reținute vineri în dosarul „fraudei bancare” au fost puse oficial sub învinuire pentru două capete de acuzareȘase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale cele șase persoane învinuite au primit 30 de zile de arest. Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Fiind audiați de procurori, patru dintre aceștia au făcut uz de dreptul lor procesual de a nu da declarații”, scrie în comunicatul procuraturii. Tot vineri, în cadrul aceluiași dosar procurorii au audiat, în calitate de martori, și alte persoane, declarațiile cărora sunt relevante pentru anchetă.

Persons: Sâmbătă Organizations: Banca, Procuratura, CNA Locations: Economii, Banca Socială

☆ MAEIE, precizări referitoare la scandalul anabolizantelor: Microbuzul a fost solicitat pentru a transmite poșta diplomatică
▼ + stars: | 2020-12-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Totodată Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță că acordă deplină cooperare organelor competente pe marginea acestui caz. De asemenea instituția a inițiat măsuri interne de anchetă cu solicitarea explicațiilor de rigoare din partea colaboratorilor misiunii diplomatice vizate. Jurnal.md a informat sâmbătă că într-un microbuz cu numere diplomatice 147D086, ale Ambasadei RM în Rusia, se aflau circa 360 de kg de anabolizante, care ar valora peste 100.000 de euro. La volanul microbuzului se afla șoferul ambasadei, iar schema ar fi fost coordonată de fiul ambasadorului, susțin sursele Jurnal. Șoferul microbuzului cu numere diplomatice, reținut sâmbătă la postul vamal Palanca, în care au fost depistate cutii cu anabolizante, a fost pus sub învinuire.

Persons: Jurnal.md Organizations: Externe, Integrării Europene Locations: Moscova, Chișinău, Republicii Moldova, Federația Rusă, RM, Rusia, Palanca

☆ Contrabandă cu peste 1,7 milioane de lei. Omul de afaceri care a vrut să scoată bani din țară, trimis în judecată
▼ + stars: | 2020-12-04 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Directorul unei companii imobiliare acuzat de tentativă de contrabandă cu valută, estimată la peste 1,7 milioane de lei, va compărea pe banca acuzaților. Procuratura raionului Hîncești a finalizat și a expediat în judecată dosarul de învinuire a acestuia. Fiind audiat de procurori, acesta a refuzat să dea declarații, făcând uz de acest drept procesual. Banii au fost sechestrați, fiind depuși pe contul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA. Citește și: Directorul unei companii imobiliare și șoferul acestuia, prinși la frontieră cu peste 80 de mii de euro în portbagaj

Organizations: CNA Locations: Hîncești, Vama Leușeni, Republica Moldova

☆ Directorul unei companii imobiliare a fost trimis în judecată pentru tentativă de contrabandă cu valută
▼ + stars: | 2020-12-04 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Directorul unei companii imobiliare va compărea pe banca acuzaților pentru tentativă de contrabandă cu valută, estimată la peste 1,7 milioane de lei. Procuratura raionului Hîncești a finalizat și expediat în judecată dosarul de învinuire a acestuia, anunță Procuratura Generală. Este vorba Vlad Musteaţă, directorul „Pro Imobil”. În aceeași situație se află și fosta soacră a lui Vlad Musteață – Svetlana Butnaru. Vlad Musteață a declarat pentru sursa citată că: „problema a apărut în cadrul controalelor exagerate, de nenumărate ori.

Persons: Vlad, ZdG, Vladislav Musteață, Alexandr, Octavian Orheianu, Dorin, Vladimir Plahotniuc . Ulterior, Orheianu, Vlad Musteață, Angela Sănduță, Svetlana Butnaru, Sănduță, dna Butnaru Organizations: CNA Locations: Hîncești, Republica Moldova, Company, Moldova

Search resuls for: "învinuire"

25 mentions found