Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "BANCA"


25 mentions found


(foto) Ce se poate întâmpla într-o bancă comercială? Despre aceasta poți afla dacă mergi la premiera spectacolului „Jubileul”Ce este atât de neobișnuit într-o zi din luna iulie la Teatrul „Alexei Mateevici”? Desigur, premiera spectacolului „Jubileul”, în regia lui Slava Sambriș. Comedia durează o oră, iar toată acțiunea are loc într-o bancă comercială, în care cinci personaje transformă „marea sărbătoare” într-un haos total. Mai multe detalii găsiți pe pagina oficială a Teatrului „Alexei Mateevici”!
Persons: Alexei Mateevici, Slava, Andrei Andreevici, Eugeniu, Tatiana, Nikolaevici, Nicolae, Nina Lefter, Victor Untilă
Pot doar să afirm că această distincție este aprecierea unei activități continue, consistente și exigente a funcției Conformitate și, desigur, a fiecărui angajat MAIB!”, a menționat Stela Recean, vicepreședinta Comitetului de Conducere MAIB, responsabilă de Divizia Conformitate și Legalitate. În decembrie anul trecut, MAIB a lansat colecția de carduri GAMA, primele carduri cu cashback la orice cumpărătură. Criteriul de apreciere în cadrul respectivei nominalizări a constituit strategia de marketing orientată spre promovarea online, creșterea numărului de consumatori și a volumului de vânzări. În 2021, pentru al doilea an consecutiv, MAIB a obţinut titlul „Best Digital Bank Moldova”, oferit de Global Banking and Finance Review. Totodată, MAIB a fost desemnată „Cea mai bună bancă în Moldova” de Revista Global Finance, distincție revendicată și în 2020.
Persons: Stela, MAIB, Stratan Organizations: Banca, Moldova, Bank Moldova, Global, Finance Review, Global Finance Locations: Moldova Agroindbank, Stela Recean, Moldova, Republica Moldova, MAIB
Sursa foto: foto simbol50 de miliarde de dolari au ajuns din greșeală în contul unei familii: „Nu am văzut niciodată atât de multe zerouri”Un cuplu din Baton Rouge, Louisiana, a fost șocat când a descoperit în cont 50 de miliarde de dolari, bani care au fost virați din greșeală. James a sunat imediat la bancă pentru a anunța incidentul și a încerca să afle cum a fost posibil să se întâmple una ca asta, relatează Newsweek. „A fost o nebunie doar să văd cum arată, pentru că nu am văzut niciodată atât de multe zerouri”, a spus el. Suma a dispărut din contul lui James după câteva zile, dar între timp el a făcut o captură foto cu suma pe care o va păstra ca amintire, scrie digi24.ro. Femeia a refuzat să înapoieze banii și în final a fost arestată.
Persons: Darren James, James, Newsweek, Charles Schwab Corporation, Kelyn Organizations: Baton Rouge, Banca Locations: Baton, Louisiana
Pot doar să afirm că această distincție este aprecierea unei activități continue, consistente și exigente a funcției Conformitate și, desigur, a fiecărui angajat MAIB!”, a menționat Stela Recean, Vicepreședinte al Comitetului de Conducere MAIB, responsabilă de Divizia Conformitate și Legalitate. În decembrie anul trecut, MAIB a lansat colecția de carduri GAMA, primele carduri cu cashback la orice cumpărătură. Criteriul de apreciere în cadrul respectivei nominalizări a constituit strategia de marketing orientată spre promovarea online, creșterea numărului de consumatori și a volumului de vânzări. În 2021, pentru al doilea an consecutiv, MAIB a obţinut titlul „Best Digital Bank Moldova”, oferit de Global Banking and Finance Review. Totodată, MAIB a fost desemnată „Cea mai bună bancă în Moldova” de Revista Global Finance, distincție revendicată și în 2020.
Persons: Stela, MAIB, Stratan Organizations: Banca, Moldova, Bank Moldova, Global, Finance Review, Global Finance Locations: Moldova, Republica Moldova, MAIB
PUN solicită decretarea zilei de 28 iunie drept Zi de Doliu NaționalPartidul Unității Naționale (PUN) solicită decretarea zilei de 28 iunie drept Zi de Doliu Național și cere înființarea unei Comisii pentru investigarea Crimelor Comunismului, în semn de respect față de „toți cei care au fost dezrădăcinați din spațiul românesc după un ultimatum urmat de o ocupație militară care a instaurat unul dintre cele mai feroce regimuri totalitare din spațiul românesc − comunismul”. Declaraţia aparţine deputatului și președintelui PUN, Octavian Țîcu, citat într-un comunicat de presă, transmite IPN. Cu acest prilej, PUN a organizat dimineață, în fața Parlamentului, un eveniment de comemorare față de ocupația militară de la 28 iunie 1940. „28 iunie este o zi de doliu și cred că ar fi corect ca instituțiile statului să declare 28 iunie Zi de Doliu Național. „Pentru 11 iulie, trebuie să ne unim toate eforturile pentru a reveni în albia noastră românească și a da un vot ferm pentru PUN.
Persons: Octavian, Octavian Țîcu, Iurie Reniță Locations: spațiul, dimineață, Basarabia, Moldova, Basarabiei, după, reprezentanții
O porţiune a Coridorului 16 care trece prin satul Zîmbreni din raionul Ialoveni a fost proiectat cu neconformităţi, spune primarul localității. "Când au început să repare drumul a fost o greşeală, pentru că s-a adâncit podul cu 10 centimetri mai jos. Responsabilii de la Administraţia de Stat a Drumurilor spun că, în urma plângerii locuitorilor, proiectul a fost schimbat, dar peretele de sprijin va fi construit din banii întreprinderii. "Acel şanţ, acea construcţie este una existentă, ea nu a fost acum proiectată sau construită. ", a afirmat şeful adjunct al Administraţiei de Stat a Drumurilor, Iulian Mornealo.
Persons: Liuba Leu, Leu, Iulian Mornealo, Ion Luncă, Daniel Ţonu Organizations: Banca Mondială Locations: Ialoveni, Grecia, Zîmbreni, Moldova
Afirmă că i-a apropiat faptul că au același prenume, Veaceslav, și menționează că misiunea lui ca persoană de încredere a unicului candidatului independent din cursa pentru anticipate este să-l reprezinte la dezbateri electorale, iar totul – pe gratis. Ca persoană de încredere a lui Veaceslav Valico voi participa la dezbateri televizate, îl voi reprezenta. Eu fac cum spune președinta țării – voluntariat”, a declarat Veaceslav Platon. Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, care a fost condamnat, iar apoi achitat în dosarul fraudei bancare, este persoana de încredere a candidatului independent pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, Veaceslav Valico. O decizie în acest sens a fost aprobată vineri, 25 iunie, de către Comisia Electorală Centrală (CEC).
Persons: Veaceslav Platon, Veaceslav Valico, Veaceslav, Valico, Igor Dodon, ., BEM, Elena Ceruța, Platon Organizations: CEC, Comisia Electorală Centrală, PDM, TV8 Locations: . Moldova, Economii, Moldovei, Chișinău
La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a dispus plasarea în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile a fostului administrator special al Unibank. Demersul procurorilor admis de către judecători face parte din dosarul denumit generic „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank. Fostului administrator special al Unibank din 2015 a fost reținut urmare a perchezițiilor la domiciliul și în biroul de serviciu al acesteia din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în calitate de administrator special al B.C. „UNIBANK” S.A. a fost numit angajatul Băncii Naţionale a Moldovei Ruslan Grate”.
Organizations: Judecătoria, Ciocana, Banca Națională, Banca Naţională, Moldovei Locations: Judecătoria Chișinău, Moldovei
Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, care a fost condamnat, iar apoi achitat în dosarul fraudei bancare, este persoana de încredere a candidatului independent pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, Veaceslav Valico. O decizie în acest sens a fost aprobată vineri, 25 iunie, de către Comisia Electorală Centrală (CEC). „Se desemnează Veaceslav Platon în calitate de persoană de încredere din partea candidatului independent, Veaceslav Valico la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021”, se menționează în hotărârea aprobată de CEC. Într-un răspuns pentru ZdG, Veaceslav Platon a confirmat că el este persoana de încredere a lui Valico, unicul candidat independent înregistrat în cursa electorală. Despre Veaceslav Valico presa a scris că este un activist civic, care în iunie 2019 a participat la protestul democraților, înainte ca PDM să cedeze guvernarea.
Persons: Veaceslav Platon, Veaceslav Valico, Veaceslav, Valico, Igor Dodon, ., BEM, Elena Ceruța, Platon Organizations: Comisia Electorală Centrală, CEC, PDM, TV8 Locations: . Moldova, Economii, Moldovei, Chișinău
В Кишиневе поместили под арест бывшего спецуправляющего Unibank Руслана Грате, который фигурирует в деле о краже миллиарда. Бывший спецуправляющий Unibank проходит по делу о краже миллиарда. О краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноябре 2014 года. Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев). Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.
Persons: Руслан Грате, Грате, Ликвидатор, Григорий Олару, Бергие Organizations: Нацбанк, Национальный банк Locations: Кишинев, Чекан, Молдова
Unde vrea să antreneze Zinedine Zidane + de ce a plecat Sergio Ramos de la Real MadridLa Real Madrid au avut loc două ”rupturi” majore în această vară, plecările lui Zinedine Zidane și Sergio Ramos, pe care Florentino Perez susține că a încercat să le împiedice. Despre situația antrenorului, președintele lui Real Madrid a anunțat că Zinedine Zidane a decis să plece pentru că s-a săturat de criticile primite, dar și pentru că a avut un sezon complicat din cauza accidentărilor de la echipă. Îi doresc tot binele, este o legendă a clubului și Real Madrid îi arată toată recunoașterea”, a declarat Florentino Perez, potrivit Marca. Președintele lui Real Madrid l-a și ”dat de gol” pe Zinedine Zidane, dezvăluit unde vrea să antreneze în viitor: ”Știu că-și dorește să fie selecționerul Franței și sunt convins că va reuși asta”. Nu am vorbit cu Pochettino, Allegri și Conte”, a transmis Florentino Perez.
Persons: Florentino Perez, Zinedine Zidane, Sergio Ramos, Perez, Zidane, Zidane ., Carlo Ancelotti Organizations: Real Madrid, Real Locations: Real Madrid, Franței, Capitala Spaniei
Sursa foto: Profimedia ImagesUE impune noi sancțiuni împotriva unor sectoare cheie ale economiei BelarusuluiUniunea Europeană a impus joi sancţiuni împotriva unor sectoare cheie ale economiei Belarusului, pentru a face presiuni asupra regimului preşedintelui Aleksandr Lukaşenko în urma deturnării la 23 mai a unui avion de linie Ryanair pe ruta Vilnius-Atena pentru arestarea unui opozant, a informat Consiliul European, transmite AFP, citată de Digi24. Noul set de măsuri a fost publicat cu puţin timp înainte de debutul summitului UE de la Bruxelles şi cuprinde restricţii asupra comerţului cu îngrăşăminte pe bază de potasiu, cu petrol, produse din tutun, şi limitează accesul Minskului pe pieţele de capital din UE, a precizat Consiliul într-un comunicat. Liderii europeni salută intrarea în vigoare „în timpul dorit” a măsurilor decise împotriva regimului din Belarus, se arată în proiectul de concluzii al summitului, consultat de AFP. Aceste sancţiuni economice se adaugă interdicţiei de zbor în UE pentru companiile aeriene din Belarus, în timp ce survolarea acestei ţări şi aterizarea pe aeroporturile sale sunt nerecomandate companiilor din UE. Totodată, UE a inclus alte 78 de nume pe lista sa neagră, care numără acum 166 de persoane, printre care preşedintele Lukaşenko şi doi dintre fiii săi, şi 15 entităţi cu legături cu regimul.
Persons: Aleksandr Lukaşenko Organizations: Belarusului Uniunea Europeană, Consiliul, Banca Europeană, Investiţii, UE Locations: Belarusului, Vilnius, Atena, Bruxelles, UE, Belarus
Consiliul European anunță despre introducerea, la 24 iunie, a unor noi măsuri restrictive împotriva regimului din Belarus, drept răspuns la escaladarea încălcărilor grave ale drepturilor omului în Belarus și actelor violente de represiune îndreptate împotriva societății civile, a opoziției democratice și a jurnaliștilor. Astfel, a fost restricționat comerțul cu produse petroliere, clorură de potasiu și bunuri utilizate pentru producerea sau fabricarea produselor din tutun. În plus, accesul la piețele de capital din UE este restricționat și este interzisă asigurarea și reasigurarea Guvernului din Belarus și a organismelor și agențiilor publice din Belarus. Pe 21 iunie, Consiliul European a decis să impună măsuri restrictive împotriva a 78 de persoane din Belarus și a 8 entități. Pe 10 iunie, Parlamentul European (PE) a adoptat o rezoluție prin care a solicitat mai multe sancțiuni împotriva R. Belarus în urma deturnării zborului Ryanair.
Persons: Sapega, Lukașenko, Aleksandr Lukașenko, ., Eurodeputații Organizations: Consiliul European, Banca Europeană, Investiţii, Consiliului European, Parlamentul, Ryanair Locations: Belarus, UE, Minsk, PE, . Belarus
Eu nu vreau acum şi nici nu am dreptul să divulg anumite informaţii secrete din cadrul anchetei. Sunt gata chiar mâine să depun mărturii despre toate cele întâmplate, despre numele beneficiarilor, dar doar atunci când voi putea fi în sala de judecată", a menționat Ilan Șor, preşedintele Partidului "ŞOR". "Eu nu mă ascund, sunt nevoit să mă aflu într-un loc sigur pentru că, din păcate, unele forţe încearcă să mă persecute. "Totodată, liderul Partidului ”ȘOR” este sigur că formaţiunea pe care o conduce va ajunge în viitorul legislativ şi este gata să creeze o majoritate cu orice forţe politică. "Suntem gata să fim cu cei care vor susţine programul nostru.
Persons: Ilan Șor, Ilan Şor Organizations: Partidului, Banca Socială
Leul moldovenesc se devalorizează. Banca Națională a stabilit pentru joi, 24 iunie, un curs de 21 de lei şi 47 de bani pentru un euro, cu 10 bani mai mult față de valoarea anterioară. Dolarul american stagnează şi costă ca ieri - 17 lei şi 97 de bani. Leul românesc s-a scumpit cu doi bani, până la 4 lei și 35 de bani. Hrivna ucraineană și rubla rusească rămân la aceleaşi valori de 65, respectiv de 24 de bani.
Organizations: Banca Națională
MAIB a donat Institutului de Medicină Urgentă dispozitive medicale în valoare de 1 milion de leiLa 30 de ani de activitate în Republica Moldova, MAIB a donat Institutului de Medicină Urgentă din capitală dispozitive medicale în valoare de un milion de lei. În ultimii doi ani am urmărit cu toții modelul de sacrificiu, curaj, perseverența și implicarea medicilor și a angajaților din sectorul medical. Exprimăm recunoștință și gratitudine echipei MAIB și acționarilor băncii pentru această importantă donație oferită Institutului de Medicină Urgentă și pentru întreaga societate”, a adăugat Mihail Ciocanu. Anterior, în cadrul Proiectului „Respirație Ușoară”, MAIB a donat 50 000 lei pentru fortificarea capacităților tehnice și a resurselor umane în instituțiile medico-sanitare publice, care acordă asistență pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. La începutul pandemiei, MAIB a acordat un sprijin financiar în valoare de 500 000 de lei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, pentru susținerea materială a personalului medical implicat în lupta împotriva COVID-19, dar și pentru achiziția aparatajului medical vital și a consumabilelor necesare.
Persons: MAIB, Giorgi, Giorgi Shagidze, Sergiu Cobâlețchi, Aliona Stratan, Mihail Ciocanu, Mihail Ciocanu . Organizations: Ministerului Sănătății, Muncii, Sociale Locations: Republica Moldova, Moldova
30 de ani de responsabilitate socială: MAIB donează dispozitive medicale în sumă de 1 milion de lei Institutului de Medicină UrgentăO parte din echipamentul medical destinat terapiei intensive este unic în Moldova și extrem de necesar pentru salvarea de vieți. În ultimii doi ani am urmărit cu toții modelul de sacrificiu, curaj, perseverența și implicarea medicilor și a angajaților din sectorul medical. „Nu dispuneam de asemenea dispozitive medicale, dar necesitatea acestora este stringentă pentru salvarea de vieți a pacienților noștri. Exprimăm recunoștință și gratitudine Echipei MAIB și Acționarilor Băncii pentru această importantă donație oferită Institutului de Medicină Urgentă și pentru întreaga societate”, a menționat Mihail Ciocanu, director al Institutului de Medicină Urgentă. Mulțumiri sunt adresate Fundației Medicale „Valeriu Ghereg” pentru suportul acordat în achiziționarea echipamentului medical și pentru dedicare.
Persons: Giorgi, Mihail Ciocanu, MAIB Organizations: Banca, Ministerului Sănătății, Muncii, Sociale Locations: Moldova
Cașu a spus direct că 50% din acest apartament le deține Cavcaliuc și 50% le deține un membru al familiei lui Cavcaliuc. Cavcaliuc a cumpărat acest apartament imediat după ce Plahotniuc a fugit din țară în 2019. De-a lungul anilor, Cavcaliuc a fost de mai multe ori acuzat că ar fi acționat ilegal sau în urma unor indicații politice. În 2016, urmare a dosarelor penale pornite pe numele său, Usatîi a fugit în Federația Rusă. A fost escortat la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), pe motiv că existau două mandate de arestare pe numele său, în aceeași zi, însă, a fost eliberat, urmând să fie cercetat în libertate.
Persons: Gheorghe, Renato Usatîi, Gheorghe Cavcaliuc, Cavcaliuc, Renato Usatăi, Jora, Cașu, Plahotniuc, ZdG, Vladimir Plahotniuc, Anatolie Stati, Usatîi, raider, Gherman, El Organizations: Partidului, Acasă, Autoritatea Națională, Electorală Centrală, CEC, Procuratura, Autoritatea Națională de, Chișinăului, PDM, Procuratura Anticorupție, Komet Group, Mercedes Locations: Europa, București, România, Integritate, Otopeni, com, Chișinău, Procuratura, Sângerei, Micăuți, Strășeni, municipiului Bălți, Federația Rusă, Sculeni, Moldova, Moscova
În 2016, urmare a dosarelor penale pornite pe numele său, Usatîi a fugit în Federația Rusă. A fost escortat la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), pe motiv că existau două mandate de arestare pe numele său, în aceeași zi, însă, a fost eliberat, urmând să fie cercetat în libertate. Foto: pnru.mdStela Onuțu, numărul șase în listă, este juristă de profesie și a fost membră a PCRM, la care a aderat în 2006. În 2015, a candidat din partea PN și a câștigat mandatul de primară al orașului Glodeni. Candidatul are în proprietate două terenuri agricole, trecute la valoarea de zero lei, și nu declară vreun bun mobil sau imobil.
Persons: ZdG, Renato Usatîi, Usatîi, raider, Gherman, El, Elena Grițco, Oleg, Grițco, ., Nina Cereteu, Cereteu, Igor Moltov, Candidata, Dumitru Ciubașenco, Ciubașenco, Coop, Petru Burduja, Stela Onuțu, Victor Petrioglu, Formuzal, Petrioglu, Cornel, Ivan Osoianu, Ivan, Natalia Băleanu, PN, Băleanu, Alexandru Severin, Severin, Igor Pohila, Pohila, Igor, Ciubaciuc, Judecătoria Cantemir, Vodă, Cantemir, Olesea, Eduard Pleșca, Pleșca, Natalia Bayram, Bayram, Margarint, Irina Blînda, Irina, Daniela Motruc, Daniela, Motruc, Dan Moraru, Moraru, Renato, Viorica Stanciu, Stanciu Organizations: CEC, Mercedes, Toyota, Cruiser, Usatîi, Ministerul Justiției, Justiției, Partidului Nostru, Popular Republican, PN, Skoda Octavia, Ilian, Facebook, Procuratura Generală, PLDM, Partidul Puterii Umaniste, Panorama, Subaru, PCRM, Asigurări Sociale, PDM, Volkswagen, municipal, S7, Teologie, PN ., Bayram, Partidului Naţional Liberal, Volvo, Blocului Electoral, Partidului Locations: municipiului Bălți, Moldova, România, SUA, Federația Rusă, Sculeni, Chișinău, Moscova, Germania, Bălți, . Chişinău, Viena, Drochia, Procuratura, Canal Drochia, CEC, Stăuceni, Glodeni, Onuțu, Vulcănești, Comrat, Chişinău, . Moldova, Judecătoriei Comrat, rejudecare, Vulcăneşti, mun, municipal Chişinău, Bălţi, Fălești, Severin, HR, Cantemir, Judecătoria, Candidata, PN, Briceni
Leul moldovenesc se devalorizează. Banca Națională a stabilit pentru miercuri, 23 iunie, un curs de 21 de lei şi 37 de bani pentru un euro, cu 5 bani mai mult față de valoarea anterioară. Și dolarul american înregistrează o creștere de 5 bani şi ajunge la cotaţia de 17 lei şi 97 de bani. Leul românesc s-a scumpit cu un ban, până la 4 lei și 33 de bani. Hrivna ucraineană și rubla rusească rămân la aceleaşi valori de 65, respectiv de 24 de bani.
Organizations: Banca Națională Locations: american
În plus, Banca Națională nu a modificat rata rezervelor obligatorii din fondurile atrase în lei moldovenești și în monedă neconvertibilă, precum și rata rezervelor obligatorii din fondurile atrase în valută liber convertibilă, lăsându-le la același nivel, 26% și respective 30% din baza de calcul. În mesajul BNM se stipulează că, în același timp, redresarea economică este încă fragilă pe fondul incertitudinilor asociate cu dezvoltarea ulterioară a pandemiei și a șocurilor de aprovizionare dictate de mediul extern. Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM pentru promovarea politicii monetare va avea loc pe 30 iulie. Remarcăm faptul că ultima dată când Banca Națională a modificat rata de bază aplicată principalelor operațiuni pe termen scurt de politică monetară a fost la 6 noiembrie 2020, când a fost redusă cu 0,1 puncte procentuale. În același timp, Banca Națională a scăzut și cu 0,1 puncte procentuale.
Organizations: Banca Națională, Naționale
Sursa foto: ProfimediaCea mai mare bancă din SUA va interzice accesul pentru angajații și clienții nevaccinațiPersonalul și clienții companiei Morgan Stanley nu vor putea intra în birourile sale din New York dacă nu sunt vaccinați complet împotriva COVID. Politica intră în vigoare în luna iulie, pentru a fi posibilă ridicarea restricțiilor privind purtarea măștii și distanțarea fizică. Angajații și clienții bănci vor fi crezuți pe cuvânt, dar banca poate decide ulterior să solicite dovada vaccinării. Morgan Stanley a implementat deja așa-numitele spații de lucru „numai pentru vaccinați” în unele departamente. La începutul acestei luni, directorul executiv al Morgan Stanley, James Gorman, a spus: „Dacă poți merge într-un restaurant din New York, poți intra în birou”.
Persons: Morgan Stanley, James Gorman Organizations: SUA Locations: SUA, New York, Westchester
O femeie din Florida aproape că a suferit un șoc weekend-ul acesta, când s-a dus la bancomat ca să scoată 20 de dolari și a descoperit că este miliardară, scrie digi24.ro. De regulă nu-și verifică soldul, dar de această dată ceva a impins-o să o facă și a văzut că avea 999.985.855,94 de dolari, adică aproape un miliard, relatează presa din Florida. Știu că majoritatea oamenilor ar crede că au câștigat la loterie, dar eu am fost pur și simplu îngrozită. Am văzut în presă cazuri cu oameni aflați în aceași situație care au scos banii și apoi au fost obligați să-i înapoieze. A sunat, însă robotul telefonic pur și simplu nu a reușit să identifice care este problema ei și nu a direcționat-o către un operator uman.
Persons: ro, Julia Yonkowski, Julia Locations: Florida, Largo
Investigarea unei scheme frauduloase transfrontaliere de spălare a banilor, care a fost descoperită de Serghei Magnitsky, are o nouă întorsătură în Letonia, scrie Novaya Gazeta. Cauza penală din Letonia a fost inițiată în 2012 la cererea lui Bill Browder, cofondatorul și șeful Fundației Hermitage Capital. Potrivit lui Simone Gravite, achiziționarea de bunuri imobiliare a fost efectuată cu bani care au fost spălați prin companii offshore, originea cărora a fost ascunsă. Inițial banii au ajuns de la o bancă rusească la o companie din Cipru, deținută de un anumit „lider al unui grup criminal”, al cărui nume nu a fost dezvăluit de poliție. În consecință, după o investigație amănunțită privind originea activelor și probele colectate în timpul anchetei, s-a văzut că bunurile confiscate erau legate de o schemă de spălare a banilor”.
Persons: Serghei Magnitsky, Bill Browder, Janis Bordans, Simone Gravite, Simona Gravite Organizations: Fundației, Capital, SVT, Poliția Locations: Letonia, Riga, Rusia, lituaniene, estoniene, Cipru
Un angajat al Băncii Naţionale a fost reţinut în dosarul fraudei bancare. Procurorii PCCOCS în comun cu ofiţerii SIS au descins la biroul şi la domiciliul angajatului BNM, care în 2015 era administrator special la Unibank. Dacă va fi găsit vinovat, angajatul Băncii Naţionale riscă până la 7 ani de puşcărie. În 2015, Banca Națională a Moldovei a alocat credite de urgență garantate de stat de peste 14 miliarde de lei pentru salvarea celor trei bănci fraudate: Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Am solicitat o reacţie de la reprezentanţii Băncii Naţionale, dar nimeni din serviciul de presă al instituţiei nu ne-a răspuns la telefon.
Persons: Procurorii, Unibank Organizations: SIS, Banca Națională, Moldovei, Banca Locations: Economii, Banca Socială
Total: 25