DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Ilan Șor propune soluții de recuperare a banilor sustrași prin frauda bancară
▼ + stars: | 2021-04-30 | by ( ) www.ipn.md time to read: +5 min

Ilan Șor propune soluții de recuperare a banilor sustrași prin frauda bancarăLiderul Partidului „Șor” şi fostul președinte al Consiliul de administrație al Băncii de Economii a Moldovei, Ilan Șor, a publicat scrisorile pe care avocaţii săi le-au trimis Procuraturii Generale, Băncii Naționale și Ministerului Finanțelor, în care au solicitat desemnarea reprezentanților de la fiecare instituție în parte pentru a lansa discuțiile privind recuperarea banilor din dosarul fraudei bancare. În cadrul unui interviu oferit pentru un post TV , în data de 29 aprilie, Ilan Șor a declarat că va fi un test de sinceritate pentru autorități, dar și pentru întreaga clasă politică. Potrivit lui, arestul a fost aplicat pentru a-l ține departe de scena politică. Noi cumpărăm datoriile celor care au luat aceste credite și apoi vom cere de la ei aceste datorii. Altfel spus, au fost alocați și cheltuiți de către funcționari care trebuie să răspundă pentru asta conform legii”, a mai spus Ilan Șor.

Persons: Ilan Șor, Haideți, Ilan Organizations: Partidului, Naționale, Ministerului Finanțelor, Facebook, Banca Națională Locations: Economii, Moldovei

Sunt sigură că Procuratura va accepta fiecare bănuț. Bugetul țării ar avea acum o mare nevoie de acest miliard”, a declarat Maia Sandu. Dacă într-adevăr vor, în trei zile putem rezolva problema”, a menționat el. Mai mult, banii au ajuns la patra zi după ce noi am fost înlăturați de la administrarea băncii. Altfel spus, au fost alocați și cheltuiți de către funcționari care trebuie să răspundă pentru asta conform legii”, a declarat Ilan Șor.

Persons: Maia Sandu, Ilan Șor, BEM, Șor, Dacă, Ilan Organizations: Prime Locations: sancțiunea, pălăvrăgit, astăzi

☆ «Если есть подпись и печать, значит, подписывал». Что (не) рассказал в суде по делу Платона бывший коллега адвоката Шора
▼ + stars: | 2021-04-29 | by ( ) newsmaker.md time to read: +5 min

Сам Уланов был адвокатом Илана Шора и тоже давал в суде свидетельские показания по делу Платона. Но благодаря совместным усилиям прокурора, адвокатов и судей Перебиковский рассказал о том, как стал по доверенности руководить компанией Ismida Аlliance. Свидетель рассказал, что получил доверенность от Дениса Уланова, а также укупил долю в компании Alfa-Engineering, которая владеет зданием гостиницы Националь. Говоря о свидетеле Марине Марохиной, которую тоже назвала прокурор, Платон сказал, что Марохина не сможет приехать. А 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку.

Persons: Ismida lliance, Kroll, BEM, Вячеслав Платон, Дмитрий Перебиковский, Денис Уланов, Перебиковский, Платон, Буюкан, Уланов, Илан Шор, Елена Черуца, Ион Крецу, Черуца, Крецу, Шор, Владимир Нягу, Георгий Олару, Марина Марохина, Марохина, Алена Сташевскую, Сташевская, Александр Стояногло Organizations: Banca de, Alfa, Engineering, Banca de Economii, Шор, А., Националь, СМИ, Апелляционная палата, ВСП Locations: —, Banca de Economii, Banca, Приднестровье, Великобритания, Молдова, Румыния, Буюкан, РМ

☆ R. Moldova - obligată să-i plătească 2 milioane de euro fabricii de zahăr din Ghindești. Decizia CtEDO
▼ + stars: | 2021-04-28 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

La 3 decembrie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat hotărârea cu privire la fondul cauzei Fabrica de Zahăr din Ghindești S.A. v. Republica Moldova (nr. Din aceste motive, Curtea a acordat societății reclamante suma de 2000 de euro în calitate de despăgubire pentru prejudiciul moral și 1400 de euro pentru costuri și cheltuieli. În plus, Agentul guvernamental a solicitat acordarea în beneficiul societății reclamante a despăgubirilor pentru prejudiciul material. La 27 aprilie 2021 Curtea a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în prezenta cauză. Ținând cont de circumstanțele cauzei și de materialele aflate în posesia sa, Curtea i-a acordat societății reclamante 2 000 000 de euro în acest sens.

Persons: Supremă de Justiție, CtEDO, de Justiție, Ea Organizations: Curtea Europeană, Drepturilor, Convenția, Supremă de, Justiției, Supremă de Justiție, Curtea, de, Justiție Locations: Ghindești, Republica Moldova, Economii, Republicii Moldova

☆ R. Moldova - obligată să-i plătească 2 000 000 de euro fabricii de zahăr din Ghindești. Decizia CtEDO
▼ + stars: | 2021-04-28 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

☆ Решение ЕСПЧ: Молдова должна выплатить 2 млн евро сахарному заводу в Гындешть
▼ + stars: | 2021-04-28 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

В этом контексте, принимая во внимание обстоятельства дела и материалы, находящиеся в его распоряжении, Суд присудил заявителю 2 000 000 евро для этой цели. На этом основании Суд присудил заявителю 2000 евро в качестве компенсации морального вреда и 1400 евро в качестве компенсации судебных издержек. Он оставил вопрос о присуждении компенсации материального ущерба отдельным судебным решением, предложив компании-заявителю и правительству Республики Молдова рассмотреть вопрос о мировом соглашении. 27 апреля 2021 года Европейский Суд вынес решение о справедливой компенсации по настоящему делу. Принимая во внимание обстоятельства дела и материалы, находящиеся в его распоряжении, Суд присудил компании-заявителю 2 000 000 евро.

Organizations: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Высочайшая судебная палата (ВСП), Управление государственный представитель, Министерство юстиции, ЕСПЧ, Верховный суд, Суд, ВСП, Европейский Суд Locations: Гиндешть, Республика Молдова

☆ NM Espresso: как КС отменил решения парламента, кого Додон назвал «марионетками Запада», и как Шор предложил вернуть миллиард
▼ + stars: | 2021-04-28 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

КСКонституционный суд (КС) отменил решение парламентского большинства ПСРМ – «Шор» об отзыве судьи КС Домники Маноле и о назначении судьей КС Бориса Лупашку. ДодонЛидер ПСРМ Игорь Додон, комментируя решение КС, заявил, что «этот институт превратился в политический инструмент в руках политиков-узурпаторов». Додон также назвал «марионетками Запада» партии Майи Санду, Ренато Усатого и унионистов. СовбезВысший совет безопасности (ВСБ), обсудив по инициативе президента Майи Санду ситуацию на госпредприятии «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ), потребовал отставки руководства ЖДМ. Фонд АденауэраВ ПСРМ заявили, что «администрация президента [Майи Санду] контролируется извне и действует в интересах иностранных сил».

Persons: Домники Маноле, Борис Лупашку, Лупашку, Игорь Додон, Додон, Майя Санду, Ренато Усатого, Санду, миллиардаНаходящийся, Илан Шор, Шор, Виорел Быркэ, Быркэ, Вячеслав Платон Organizations: КСКонституционный суд (КС), ПСРМ «Шор», КС, Конституционный суд, Служба информации и безопасности (СИБ), ПСРМ, СовбезВысший совет безопасности (ВСБ), Железная дорога Молдовы» (ЖДМ), ЖДМ, Фонд АденауэраВ ПСРМ, Фонд Аденауэра, Ассоциация дорожных строителей, Наша партия, Совет Locations: КоронавирусВ Молдова, ВакциныВ Молдова, Китай, Молдова, Запад

Curtea a acordat companiei reclamante suma de 2,000,000 Euro cu titlu de prejudiciu material. Din aceste motive, Curtea a acordat societății reclamante suma de 2000 de euro în calitate de despăgubire pentru prejudiciul moral și 1400 de euro pentru costuri și cheltuieli. În plus, Agentul guvernamental a solicitat acordarea în beneficiul societății reclamante a despăgubirilor pentru prejudiciul material. La 27 aprilie 2021 Curtea a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în prezenta cauză. Ținând cont de circumstanțele cauzei și de materialele aflate în posesia sa, Curtea i-a acordat societății reclamante 2000000 de euro în acest sens.

Persons: Supremă de Justiție, de Justiție, Ea Organizations: Curtea Europeană, Drepturilor, Convenția, Supremă de, Supremă de Justiție, Curtea, de, Justiție Locations: Ghindești, Republica Moldova, Economii, Republicii Moldova

☆ Ilan Şor susţine că este gata, împreună cu acţionarii BEM, să întoarcă banii pe care i-ar fi furat
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Potrivit Procuraturii Anticorupţie, Şor ar fi sustras de la BEM peste cinci miliarde de lei. Ilan Şor consideră că furtul bancar a început cu mult timp înainte să ajungă preşedintele Consiliului de administrare al Băncii de Economii. Totodată, declar că voi solicita în instanţă returnarea acestor bani de la beneficiarii reali ai furtului bancar", a spus Șor. Întrebat cine sunt beneficiari finali ai fraudei bancare, Ilan Şor a spus că încă nu poate oferi nume concrete:"Nu o singură dată am depus mărturii la acest subiect. Şor a fost condamnat de prima instanţă la şapte ani şi şase luni de închisoare.

Persons: Deputatul Ilan, Declaraţia, BEM, Ilan Şor, Ilan, Şor Organizations: Banca Socială, Apel Locations: Republica Moldova, Economii, Apel Cahul

☆ Ilan Şor susţine că este gata, împreună cu acţionarii BEM, să achite prejudiciul ce i se impută în dosarul fraudei bancare
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Declaraţia a fost făcută de Ilan Şor, în cadrul unei conferinţe, care a avut loc în regim online, în sediul formaţiunii pe care o conduce. Ilan Şor consideră că furtul bancar a început cu mult timp înainte să ajungă preşedintele Consiliului de administrare al Băncii de Economii. Totodată, declar că voi solicita în instanţă returnarea acestor bani de la beneficiarii reali ai furtului bancar", a spus Șor. Întrebat cine sunt beneficiari finali ai fraudei bancare, Ilan Şor a spus că încă nu poate oferi nume concrete:"Nu o singură dată am depus mărturii la acest subiect. Şor a fost condamnat de prima instanţă la şapte ani şi şase luni de închisoare.

Persons: Ilan Şor, BEM, Ilan, Şor Organizations: Declaraţia, Banca Socială, Apel Locations: Moldova, Apel Cahul, Republica Moldova

☆ Ilan Șor a anunțat că este gata să returneze suma de bani care i se impută și să o revendice ulterior de la beneficiarii fraudei bancare
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii Ilan Șor a anunțat că este gata să returneze suma de bani care i se impută și să o revendice ulterior de la beneficiarii reali ai fraudei bancare. Sunt gata să garantez plata acestor resurse financiare”, a menționat Ilan Șor, în cadrul unei conferințe de presă. Totodată, Ilan Șor susține că este gata să ajute la deconspirarea celor care se fac vinovați de „furtul miliardului” și să contribuie la recuperarea banilor furați. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar Dumitru Robu deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Economii Ilan Șor, Ilan Șor, marti, Ilan Şor, Dumitru Robu, Ilan Organizations: Banca Socială, Partidului, Interne, Sociale, Apel Locations: Economii, Anticorupție, Moldova, Israel, Apel Cahul

☆ «Мне позвонил Шор и дал указания». Что рассказал по делу Платона бывший замглавы Banca de Economii
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( ) newsmaker.md time to read: +6 min

Бывший заместитель, а затем исполняющий обязанности главы Banca de Economii (BEM) Виорел Быркэ дал показания в суде по делу Вячеслава Платона. Также Быркэ рассказал, что в 2016 году его вызвали на допрос по делу Вячеслава Платона. Он сказал, что я смело могу так и говорить», — рассказал Быркэ. ***По делу Платона, которое сейчас пересматривают в суде Буюкан, его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. А 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку.

Persons: Виорел Быркэ, Вячеслав Платон, Быркэ, Илан Шор, Платон, Буюкан, Платоны, Елена Черуца, Василий Никоарэ, Шор, Илан Шора, Филат, Александр Стояногло Organizations: Нацбанк, НБМ, Апелляционная палата, ВСП Locations: Яловенах, РМ

☆ Илан Шор заявил, что акционеры банков готовы возместить ущерб от «кражи миллиарда». Но сначала он требует снять с него арест
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Бывшие акционеры трех ликвидированных банков готовы возместить государству ущерб, а затем добиться возврата денег от настоящих бенефициаров банковской кражи. Об этом рассказал лидер парти «ШОР» Илан Шор на сегодняшней пресс-конференции. Также Илан Шор усомнился в том, что прокуроры хотят объективно расследовать банковскую аферу. Илан Шор бежал из страны в 2019 году, по последней информации, он находится в Израиле. На сегодняшний день партия «Шор» и Илан Шор входят в состав парламентского большинства с социалистами и группой депутатов «За Молдову».

Persons: Илан Шор, Шор Organizations: Banca, ШОР, Нацбанк, Апелляционный суд, Шор, За Молдова Locations: Economii, Кагул, Израиль

☆ Шор заявил, что готов погасить украденный миллиард. Это как?
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

Также он заявил что он и акционеры банков, из которых украли миллиард, готовы самостоятельно погасить долги, а затем потребовать их с «реальных бенефициаров». Как и в прошлом году, на пресс-конференции, которую он провел в отеле Leogrand, Шор первым делом заявил о своей невиновности. Шор подчеркнул, что в ближайшее время его адвокаты потребуют, чтобы арест с него сняли. […] Когда я не ходил, вы меня все приглашали, как только я начал ходить, вы меня перестали приглашать», — отметил Шор. В феврале 2018 года Высшая судебная палата решила передать дело Шора на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула.

Persons: Илан Шор, Шор, Кагул, Шора, Кагула Organizations: Шор, Нацбанк, АП, Апелляционная палата (АП), Высшая судебная палата, Апелляционная палата, Генпрокуратура Locations: Молдова, Израиль

☆ Ilan Șor propune să întoarcă suma care i se impută în dosarul „furtului miliardului”
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Ilan Șor propune să întoarcă suma care i se impută în dosarul „furtului miliardului”Liderul Partidului „Șor” și fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor, susține că e gata să returneze suma de bani care i se impută în dosarul furtului miliardului, iar apoi să o revendice de la adevărații beneficiari ai fraudei din sistemul bancar. Ilan Șor susține că foștii acționari ai celor trei bănci: Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, vor cere în instanța de judecată repararea prejudiciului cauzat, iar el este gata să ajute la deconspirarea „adevăraților vinovați ai furtului miliardului și să contribuie la recuperarea banilor furați”. În același timp, a ezitat să spună numele persoanelor care ar fi adevărații beneficiari ai furtului miliardului, dar a remarcat că are suficiente dovezi în acest sens. În altă ordine de idei, Ilan Șor s-a declarat nemulțumit că nu poate participa la ședințele de judecată, atât timp cât instanța solicită arestul său. Potrivit lui Ilan Șor, subiectul „furtului miliardului” a fost politizat la maximum în ultimii ani, iar scopul real nu a fost niciodată aflarea adevărului, ci obținerea dividendelor politice.

Persons: Ilan Șor, Financiară Organizations: Banca, Naționale, Ministerului Finanțelor Locations: Economii, Moldova

☆ Кому достанутся здания Asito и «Дома мод»? В суде Чекан прошло очередное заседание по иску Платона против Стояногло
▼ + stars: | 2021-04-26 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

Адвокат Ион Крецу, который представляет Вячеслава Платона, хочет доказать в суде, что Владимир Плахотнюк купил здания Asito и «Дома мод» на деньги, украденные из BEM. xВ суде Чекан 26 апреля прошло очередное заседание суда по иску Платона, который пытается оспорить решение генпрокурора Александра Стояногло о передаче здания Asito и «Дома мод» Владимиру Руссу. После этого, по словам Крецу, Руссу перевел те же деньги Плахотнюку как плату за два здания. Также он рассказал, что потребовал сделать заседания суда публичными, но адвокат Руссу Сергей Истрате выступил против этого. В своем обращении он отметил, что, если не исправить ошибку суда Чекан, это может привести к проигрышу в Европейском суде по правам человека.

Persons: Ион Крецу, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Владимир Руссу, Руссу, Крецу, Платон, Александр Стояногло, Владимир Русс, Плахотнюк, Русс, Сергей Истрате, Стояногло, Чекан Organizations: Дома мод, Дом мод, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (), Апелляционная палата, Стояногло, Генпрокуратура, ВСП, Европейский суд по правам человека Locations: Чекан

☆ Nou în MAIBank: O gamă mai largă de depozite în lei sau valută străină
▼ + stars: | 2021-04-26 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Nou în MAIBank: O gamă mai largă de depozite în lei sau valută străinăPentru că nu ne oprim niciodată din a face lucruri frumoase și utile de care poți beneficia la distanță, am introdus încă un depozit cu o dobândă atractivă în aplicația mobilă MAIBank – CAPITAL+. Acum ai mai multe opțiuni pentru a deschide un cont de economii la distanță, deoarece poți alege unul din cele două depozite disponibile în MAIBank – Multiopțional mobile sau CAPITAL+. Dobânda se va achita lunar, începând cu data de 4 a lunii la contul curent/de card sau se va capitaliza. Pentru mai multe detalii despre condițiile de deschidere a depozitului CAPITAL+, accesează linkul. _______DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

☆ Fostul administrator al Băncii de Economii, Ion Ropot, plasat în arest preventiv
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Fostul administrator al Băncii de Economii, actualul șef de departament al Băncii Naţionale, Ion Ropot a fost plasat în arest preventiv până în data de 10 mai. Anunţul a fost făcut de Procuratura Generală. Până acum, Ropot s-a aflat în arest la domiciliu. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM, Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Persoanele bănuite de abuz de serviciu riscă până la opt ani de închisoare și cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la 15 ani.

Persons: Ion Ropot, Ropot Organizations: Procuratura Locations: Economii

☆ Главу управления Нацбанка вновь поместили под арест
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Главу управления Нацбанка Иона Ропота вновь поместили под арест. Апелляционная палата (АП) Кишинева повторно отменила решение суда Чекан об изменении меры пресечения на домашний арест. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением в процессе управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ банкам Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. Напомним, в марте 2020 года Генеральная прокуратура сообщала о задержании бывшего вице-председателя Национального банка (НБМ) Эммы Табырцэ и бывшего главы управления спецнадзора Иона Ропота. Через несколько часов стало известно, что Дрэгуцану предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и поместили под арест на 30 суток.

Persons: Ион Ропота, Ропот, Ропота, Эмма Табырцэ, Ион Ропот, Стояногло, Дрэгуцану, Дрэгуцан Organizations: Banca, ., Нацбанк, Апелляционная палата (АП), Генпрокуратура, АП, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью, НБМ, Генеральная прокуратура, Национальный банк (НБМ), Табырцэ Locations: Economii, Кишинев, Чекан, Чинчлея, Стурзу

☆ Парламент снова отменил «закон о миллиарде»
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

Парламент 23 апреля принял во втором чтении законопроект, который снова отменяет так называемый «закон о миллиарде». ***Первый раз парламент отменил «закон о миллиарде» 16 декабря 2020 года. Так постоянный представитель МВФ в Молдове Роджерс Чавани прокомментировал NM решение профильной парламентской комиссии поддержать этот законопроект ПСРМ. Закон предусматривал, что минфин выпустит государственные ценные бумаги (ГЦБ) на сумму 13,6 млрд леев и передаст их в управление Нацбанка. По подсчетам специалистов, всего НБМ должен получить около 25 млрд леев, учитывая, что облигации выпустили под 5% годовых и сроком погашения до 25 лет.

Persons: Петр Бурдужа, Роджерс Чавани, Павел Филип, Додон, Александр Слусарь, Зинаида Гречаная, Головатюк Organizations: NM, Banca, Партия социалистов (ПСРМ), Конституционный суд (КС), ПСРМ, Нацбанк, МВФ, Партия социалистов, Всемирный банк, НБМ, Платформа Достоинство и правда Locations: Молдова

☆ Șeful de direcție al BNM, Ion Ropot, și șeful adjunct al ANP, Serghei Demcenco, plasați din nou în izolator
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Potrivit procuraturii, cu privire la șeful de direcție al BNM, Ion Ropot, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au emis vineri, 12 martie, mandat de arestare pentru 30 de zile pentru șeful de departament al Bancii Naționale a Moldovei, Ion Ropot. Pe 10 martie, directorul adjunct de la Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) Serghei Demcenco a revinit în arest preventiv. Atunci, Curtea de Apel (CA) Chișinău a admis recursul procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care au contestat încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana în privința adjunctului Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Persons: Ion, Serghei Demcenco, ANP, BEM Organizations: Ciocana, Moldovei, Administrației Naționale, Sociale, Naționale, Administrația Locations: CA, Chișinău, Economii, Moldova

☆ Суд выдал разрешение на арест главы департамента НБМ по делу о «банковском мошенничестве»
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( ) nokta.md time to read: 1 min

По требованию прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Апелляционная палата Кишинева повторно отменила заключение Кишиневского суда, офиса Чокана, и распорядилась о применении предварительного ареста в отношении начальника департамента Национального банка Молдовы (НБМ). В отношении главы НБМ, который занимал и должность специального администратора Banca de Economii, судьи распорядились арестовать его до 10 мая. Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением по делу «банковского мошенничества» в сегменте управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. Напомним, ранее глава департамента НБМ был помещен под арест на 30 дней на основании обвинения в злоупотреблении служебным положением.

Organizations: Banca, Апелляционная палата, Кишиневский суд, Чокан, Национальный банк Молдовы (НБМ), НБМ Locations: Economii, Кишинев

Astfel, șeful de direcție al BNM, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. În martie, 2021, Procuratura Anticorupție a anunșat despre finalizarea și trimiterea în judecată a unui nou episod, disjuns din dosarul „frauda bancară”. Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale.

Persons: BEM, Procurorii, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor Organizations: Sociale, Moldovei, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA Locations: Economii, Procuratura Anticorupție, SUA, Moldova, de Economii, Cipru

☆ Зам. начальника НАПУ снова заключен под стражу
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Апелляционная палата Кишинева повторно отменила решение Кишиневского суда (штаб-квартира Чекан) и распорядилась о помещении под превентивный арест главы Национального банка Молдовы (НБМ) и заместителя начальника Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ). Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением по делу о «банковском мошенничестве» в сегменте управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. В случае заместителя начальника Национальной администрации пенитенциарных учреждений Апелляционная палата Кишинева постановила удовлетворить ходатайство прокуратуры, заменив домашний арест, ранее установленный Кишиневским судом, предварительным заключением на срок до 11 мая 2021 года. Прокуратура продолжает расследование предполагаемого злоупотребления служебным положением в интересах преступной организации. начальника НАПУ обвиняется в «незаконном хранении боеприпасов» и «небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов».

Persons: Чекан Organizations: Banca, ., Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (), Апелляционная палата, Кишиневский суд, Национальный банк Молдовы (НБМ), Национальная администрация пенитенциарные учреждения (НАПУ), НБМ, Национальная администрация, Кишиневским суд, НАПУ, ПБОПОД Locations: Economii, Кишинев

☆ La insistența procurorilor, șeful de direcție al BNM și adjunctul ANP din nou sunt cercetați în stare de arest
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Jurnal.mdLa insistența procurorilor, șeful de direcție al BNM și adjunctul ANP din nou sunt cercetați în stare de arestLa solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Curtea de Apel Chișinău a casat, repetat, încheierile Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana și a dispus aplicarea arestului preventiv în privința șefului de direcție al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Ion Ropot și a adjunctului Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Serghei Demcenco. Cu privire la șeful de direcție al BNM, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, Ion Ropot, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Concomitent, anunțăm despre finalizarea urmăririi penale pe un alt dosar în care adjunctul ANP este învinuit de „păstrarea ilegală a munițiilor” și „păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a munițiilor”. Cele incriminate au devenit cunoscute urmare a perchezițiilor efectuate sub conducerea procurorilor PCCOCS la domiciliul acestuia și au devenit probe în dosar, care a fost recent finalizat și expediat spre examinare în judecată.

Persons: Ion, Serghei Demcenco, ANP Organizations: Apel, Ciocana, Moldovei, Sociale Locations: Apel Chișinău, Chișinău, Economii

Search resuls for: "de Economii"

25 mentions found