Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "VLADIMIR PLAHOTNIUC"


25 mentions found


Procuratura Generală de la Moscova a trimis în instanță dosarul privind retragerea a peste 126 de miliarde de ruble din Rusia în MoldovaProcuratura Generală de la Moscova a trimis în instanță dosarul penal privind retragerea din Rusia de către banca din Republica Moldova, Moldindconbank S. A, a mai mult de 126 miliarde ruble. Acest lucru a fost raportat jurnaliștilor vineri de serviciul de presă al Procuraturii Generale, informează Tass. „Procuratura Generală a aprobat un rechizitoriu într-un dosar penal împotriva lui Alexander Korkin, Alexey Sobolev, Lev Pakhomov, Rinat Yusupov și Viner Sharipova. Cazul penal a fost trimis la Curtea Tverskoy din Moscova”, se arată în mesaj. Plahotniuc, Veaceslav Platon și omul de afaceri Renato Usatii au fost incluși pe lista internațională de căutări.
Persons: Alexander Korkin, Lev Pakhomov, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Oleg Kuzmin, Alexander Grigoriev, Alexei Sobolev, Elena Platon, Plahotniuc, Renato Usatii Organizations: Procuratura, Moldova Procuratura, Express Bank, Bank Locations: Moscova, Rusia, Moldova, Republica Moldova, Chișinău, coproprietari, OJSC Bank, SA
Sursa foto: Jurnal.mdVIDEO: Averea deputaților Pro Moldova; Deputații au declarat case, terenuri și mașini de milioane de leiCase, terenuri și mașini de milioane de lei dețin unii deputați din grupul parlamentar „Pro Moldova". Familia lui Vladimir Cebotari a obținut, în 2020, venituri de 395 de mii de lei și 1,9 milioane de euro. Pe trei contrui bancare familia deputatului are 13 mii de lei, dar și cote-părți în câteva companii ce valorează 1,2 milioane lei. Familia lui a declarat terenuri de 71 de mii de lei, o casă și un garaj de 167 de mii de lei. Familia lui a declarat un certificat de împrumut de 265 de mii de lei și cote-părți într-o companie de 329 de mii de lei.
Persons: Vladimir Cebotari, Cebotari, Oleg Sârbu, Sârbu, Vladimir Plahotniuc, Vasile, Angel Agache Organizations: Pro Moldova, Moldova, Porsche, BMW
Deputații au votat pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă care să investigheze circumstanțele în care a fost răpit judecătorul ucrainean Nicolai Ceaus. Judecătorul ucrainean Nicolai Ceaus a ajuns în vizorul organelor de urmărire penală de la Kiev după ce în august 2016 ar fi luat 150 000 de dolari mită pentru pronunțarea unei hotărâri în favoarea unui inculpat. La Chișinău acesta a solicitat azil politic, însă 12 octombrie 2017 a primit refuz. Decizia primei instanțe a fost atacată, iar la 28 octombrie 2020 Curtea de Apel Chişinău a respins cererea de apel. „Am abordat întrebarea cu privire la extrădarea renumitului judecător Nicolai Ceaus, suspectat de luare de mită în valoare de 150 de mii de dolari.
Persons: Nicolai Ceaus, Novac, Fiodor Gagauz, Adrian, Vadim Fotescu, Alexandru, Vasile Nastase, Vladimir Cebotari, Maia Sandu, Iulian Balan, Supremă de Justiție, R, ., Rada, Ceaus, recurentul, CSJ, Ucrainei Vladimir Zelenski, Vladimir, Nicolai, Vladimir Plahotniuc, Petro Poroşenco, Veaceslav Platon Organizations: Partidul Politic, Partidul Democrat din, Partidul, Solidaritatea, Pro, PDM, SIS, Supremă de, Apel Locations: Moldova, Partidul Democrat din Moldova, Pro Moldova, Interne, Chișinău, . Moldova, Ucraina, Kiev, Rada Supremă, Euromaidan, Chişinău, Rîșcani, Ucrainei
Dispariția acestuia, pe 3 aprilie, a fost semnalată de mass-media, ulterior fiind confirmată de forțele de ordine. Procurorii cereau pentru ea 7 ani de închisoare, iar judecătorul Ceaus a condamnat-o la 5 ani cu suspendare. Potrivit lui Pavel Voicu, ministrul de Interne, în cazul răpirii fostului judecător a fost reținut un străin. Ea a adăugat că ultima dată când a comunicat personal cu Ceaus a fost în 2016, până la dispariția sa. N. A. și Damir D. M. au trecut frontiera de stat a Ucrainei, fără a trece controlul de frontieră.
Persons: Nicolae Ceaus, Iuri Ivaniușcenco, Gennadi, Procurorii, Ceaus, Iulian Bălan, Iulian, Renato Usatîi, Pavel Voicu, Voicu, ., Svetlana, Svetlana Ceaus, Andrei Smirnov, Kim Veremiiciuc, Alexandr Granovsky, Petro Poroșenko, Granovsky, Nicolai Alecseevici, Ea, Vladimir Boiko, Serghei Lysenko, Lysenko, Iuri Fedorov, Smirnov, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Turcu, Turcu, Președintelui, . G, . M, . G . Turcu, Riaboșapca, Igor Dodon, Anatoli Shari, Rada, Supremă de Justiție, Justiție, Maia Sandu Organizations: Partidului Regiunilor, de Stat, Facebook, Interne, Securității Statului, Ministerului Apărării, Moldova, Asociației, Securitate, Rada Supremă, Supremă de, Procuratura Locations: Interne, Kiev, de Stat Dnepropetrovsk, Ucrainei, Ucraina, . Moldova, Moldova, Procuratura Kiev, Damir, Președintelui Ucrainei, Republicii Moldova, Ceaus, Procuratura Anticorupție, Președintele Ucrainei
Ministrul afacerilor externe și integrării europene (MAEIE) Aureliu Ciocoi a purtat miercuri , 7 aprilie, o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Dmytro Kuleba. Potrivit unui comunicat al ministerului, cei doi oficiali s-au referit la cazul fostului judecător ucrainean Nicolai Ceaus, care a solicitat azil politic, iar zilele trecute a dispărut în circumstanțe deocamdată neelucidate. Judecătorul ucrainean Nicolai Ceaus a ajuns în vizorul organelor de urmărire penală de la Kiev după ce în august 2016 ar fi luat 150 000 de dolari mită pentru pronunțarea unei hotărâri în favoarea unui inculpat. La Chișinău acesta a solicitat azil politic, însă 12 octombrie 2017 a primit refuz. „Am abordat întrebarea cu privire la extrădarea renumitului judecător Nicolai Ceaus, suspectat de luare de mită în valoare de 150 de mii de dolari.
Persons: Aureliu Ciocoi, Nicolai Ceaus, Kuleba, Oficialul, MAEIE, Iulian Balan, Supremă de Justiție, R, ., Rada, Ceaus, recurentul, CSJ, Ucrainei Vladimir Zelenski, Maia Sandu, Vladimir, Nicolai, Vladimir Plahotniuc, Petro Poroşenco, Veaceslav Platon Organizations: Supremă de, Apel Locations: Ucraina, Moldova, Kiev, Procuratura, Ucrainei, Chișinău, . Moldova, Rada Supremă, Euromaidan, Chişinău, Rîșcani
La 5 martie, pe clădire a fost aplicat sechestru în urma unei ordonanțe emise de un ofițer de urmărire penală al PCCOCS. Compania a fost fondată chiar în ziua în care a cumpărat imobilul de la „CONTINENTAL BUSINESS INVEST” tot de către familia lui Vladimir Russu. La fel ca și în cazul clădirii Asito, la aceleași date, prin aceleași ordonanțe, imobilul a fost dat „spre păstrare și folosință” firmei „Interprimcolect”. Acesta a figurat anterior ca martor în dosarele în care Platon a fost judecat, condamnat, iar ulterior eliberat din detenție. Procurorii au stabilit că acesta s-ar fi sinucis, la scurt timp după ce Plahotniuc a fugit din țară, iar regimul instaurat de acesta a căzut.
Persons: Alexandr Stoianoglo, Vladimir Russu, Iurie Luncașu, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Russu, Ștefan cel Mare, Bănulescu - Bodoni, Platon, Plahotniuc, raider, . Bănulescu, ZdG, Mihail Cuciuc, Alexei Libacov, Procurorii Organizations: Generale, Continental, Invest, Albă, Procuraturii Generale, General, SCM Locations: Chișinău, Comrat, Capitalei
Totodată, Voicu a informat că în sensul dat a fost pornită o cauză penală de către procurorii din Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Totodată, a fost pornită o cauză penală de către procurorii din Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale”, se arată în comunicatul emis de Guvern. O persoană a fost reținută. La Chișinău acesta a solicitat azil politic, însă 12 octombrie 2017 a primit refuz. Decizia primei instanțe a fost atacată, iar la 28 octombrie 2020 Curtea de Apel Chişinău a respins cererea de apel.
Persons: Aureliu Ciocoi, Pavel Voicu, Nicolae, Voicu, Iulian Balan, Nicolai Ceaus, Supremă de Justiție, R, ., Rada, Ceaus, recurentul, CSJ, Ucrainei Vladimir Zelenski, Maia Sandu, Vladimir, Nicolai, Vladimir Plahotniuc, Petro Poroşenco, Veaceslav Platon Organizations: Interne, Guvern, Supremă de, Apel Locations: Moldova, Procuratura, Ucraina, Chișinău, . Moldova, Kiev, Rada Supremă, Euromaidan, Chişinău, Rîșcani, Ucrainei
Responsabilii din cadrul Serviciul de Securitate al Ucrainei și polițiștii ucraineni de frontieră nu comentează răpirea judecătorului ucrainean, Nicolai Ceaus, la 3 aprilie, la Chișinău, scrie agenția ucraineană Ukrinform. Judecătorul ucrainean Nicolai Ceaus a ajuns în vizorul organelor de urmărire penală de la Kiev după ce în august 2016 ar fi luat 150 000 de dolari mită pentru pronunțarea unei hotărâri în favoarea unui inculpat. La Chișinău acesta a solicitat azil politic, însă 12 octombrie 2017 a primit refuz. Ceaus a constat și această decizie. „Am abordat întrebarea cu privire la extrădarea renumitului judecător Nicolai Ceaus, suspectat de luare de mită în valoare de 150 de mii de dolari.
Persons: Nicolai Ceaus, Iulian Balan, Supremă de Justiție, R, ., Rada, Ceaus, recurentul, CSJ, Ucrainei Vladimir Zelenski, Maia Sandu, Vladimir, Nicolai, Vladimir Plahotniuc, Petro Poroşenco, Veaceslav Platon Organizations: Securitate, Supremă de, Apel Locations: Ucrainei, Chișinău, Moldova, Stat, Ucraina, . Moldova, Kiev, Rada Supremă, Euromaidan, Chişinău, Rîșcani
Responsabilii din cadrul Serviciul de Securitate al Ucrainei și polițiștii ucraineni de frontieră nu comentează răpirea judecătorului ucrainean, Nicolai Ceaus, scrie agenția ucraineană Ukrinform. La Chișinău acesta a solicitat azil politic, însă 12 octombrie 2017 a primit refuz. Decizia primei instanțe a fost atacată, iar la 28 octombrie 2020 Curtea de Apel Chişinău a respins cererea de apel. Ceaus a constat și această decizie. „Am abordat întrebarea cu privire la extrădarea renumitului judecător Nicolai Ceaus, suspectat de luare de mită în valoare de 150 de mii de dolari.
Persons: Nicolai Ceaus, Iulian Balan, Supremă de Justiție, R, ., Rada, Ceaus, recurentul, CSJ, Ucrainei Vladimir Zelenski, Maia Sandu, Vladimir, Nicolai, Vladimir Plahotniuc, Petro Poroşenco, Veaceslav Platon Organizations: Securitate, Supremă de, Apel Locations: Ucrainei, Moldova, Stat, Ucraina, Chișinău, . Moldova, Kiev, Rada Supremă, Euromaidan, Chişinău, Rîșcani
Cu mai multe informații, reprezentanții Poliției R. Moldova ne-au comunicat că vor reveni după încheierea investigațiilor de la fața locului. La Chișinău acesta a solicitat azil politic, însă 12 octombrie 2017 a primit refuz. Decizia primei instanțe a fost atacată, iar la 28 octombrie 2020 Curtea de Apel Chişinău a respins cererea de apel. Ceaus a constat și această decizie. „Am abordat întrebarea cu privire la extrădarea renumitului judecător Nicolai Ceaus, suspectat de luare de mită în valoare de 150 de mii de dolari.
Persons: Nicolai Ceaus, Diana Fetco, Iulian Balan, Supremă de Justiție, R, ., Rada, Ceaus, recurentul, CSJ, Ucrainei Vladimir Zelenski, Maia Sandu, Vladimir, Nicolai, Vladimir Plahotniuc, Petro Poroşenco, Veaceslav Platon Organizations: Mercedes, Supremă de, Apel Locations: Capitală, Moldova, Chișinău, . Moldova, Ucraina, Kiev, Rada Supremă, Euromaidan, Chişinău, Rîșcani, Ucrainei
Vă reamintim că SIS-ul din R. Moldova are tratat de colaborare cu SBU ucrainean. Judecătorul ucrainean Nicolai Ceaus a ajuns în vizorul organelor de urmărire penală de la Kiev după ce în august 2016 ar fi luat 150 000 de dolari mită pentru pronunțarea unei hotărâri în favoarea unui inculpat. La Chișinău acesta a solicitat azil politic, însă 12 octombrie 2017 a primit refuz. Decizia primei instanțe a fost atacată, iar la 28 octombrie 2020 Curtea de Apel Chişinău a respins cererea de apel. „Am abordat întrebarea cu privire la extrădarea renumitului judecător Nicolai Ceaus, suspectat de luare de mită în valoare de 150 de mii de dolari.
Persons: Grigore Novac, Bogdan Țîrdea, Nicolai Ceaus, , Sandu, PSRM, Novac, Maia Sandu, Iulian Balan, Supremă de Justiție, R, ., Rada, Ceaus, recurentul, CSJ, Ucrainei Vladimir Zelenski, Vladimir, Nicolai, Vladimir Plahotniuc, Petro Poroşenco, Veaceslav Platon Organizations: SIS, Supremă de, Apel Locations: Chișinău, SBU, Ucraina, Moldova, ucrainean, SUA, Interne, . Moldova, Kiev, Rada Supremă, Euromaidan, Chişinău, Rîșcani, Ucrainei
Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) neagă orice implicare în răpirea judecătorului ucrainean Nicolai Ceaus, vestit pentru mita de 150 de mii de dolari pe care ar fi ascuns-o în borcane. Azi 3 aprilie 2021, din centrul Chișinăului a fost răpit clientul meu, judecătorul ucrainean, Ceaus Nicolae, a cărui cerere de azil politic se examinează de către instanțele judecătorești a RM. Judecătorul ucrainean Nicolai Ceaus a ajuns în vizorul organelor de urmărire penală de la Kiev după ce în august 2016 ar fi luat 150 000 de dolari mită pentru pronunțarea unei hotărâri în favoarea unui inculpat. La Chișinău acesta a solicitat azil politic, însă 12 octombrie 2017 a primit refuz. „Am abordat întrebarea cu privire la extrădarea renumitului judecător Nicolai Ceaus, suspectat de luare de mită în valoare de 150 de mii de dolari.
Persons: Nicolai Ceaus, Nicolae, Maia Sandu, Iulian Balan, Supremă de Justiție, R, ., Rada, Ceaus, recurentul, CSJ, Ucrainei Vladimir Zelenski, Vladimir, Nicolai, Vladimir Plahotniuc, Petro Poroşenco, Veaceslav Platon Organizations: SIS, Facebook, Președinția, Procuratura, Supremă de, Apel Locations: Republicii Moldova, Moldova, Interne, Chișinău, RM, Chișinăului, . Moldova, Ucraina, Kiev, Rada Supremă, Euromaidan, Chişinău, Rîșcani, Ucrainei
Președinta R. Moldova, Maia Sandu a venit cu un mesaj după ce avocatul judecătorului ucrainean Nicolai Ceaus, vestit pentru mita de 150 de mii de dolari pe care ar fi ascuns-o în borcane, a anunțat că a fost răpit. Azi 3 aprilie 2021, din centrul Chișinăului a fost răpit clientul meu, judecătorul ucrainean, Ceaus Nicolae, a cărui cerere de azil politic se examinează de către instanțele judecătorești a RM. La Chișinău acesta a solicitat azil politic, însă 12 octombrie 2017 a primit refuz. Decizia primei instanțe a fost atacată, iar la 28 octombrie 2020 Curtea de Apel Chişinău a respins cererea de apel. „Am abordat întrebarea cu privire la extrădarea renumitului judecător Nicolai Ceaus, suspectat de luare de mită în valoare de 150 de mii de dolari.
Persons: Maia Sandu, Nicolai Ceaus, Iulian Balan, Supremă de Justiție, R, ., Rada, Ceaus, recurentul, CSJ, Ucrainei Vladimir Zelenski, Vladimir, Nicolai, Vladimir Plahotniuc, Petro Poroşenco, Veaceslav Platon Organizations: Facebook, Președinția, Procuratura, SIS, Supremă de, Apel Locations: Moldova, Interne, Republica Moldova, Republicii Moldova, Ucraina, Chișinău, RM, Chișinăului, . Moldova, Kiev, Rada Supremă, Euromaidan, Chişinău, Rîșcani, Ucrainei
Anunțul a fost făcut de către apărătorul magistratului ucrainean prin intermediul unui live pe pagina lui de Facebook. Azi 3 aprilie 2021, din centrul Chișinăului a fost răpit clientul meu, judecătorul ucrainean, Ceaus Nicolae, a cărui cerere de azil politic se examinează de către instanțele judecătorești a RM. La Chișinău acesta a solicitat azil politic, însă 12 octombrie 2017 a primit refuz. Decizia primei instanțe a fost atacată, iar la 28 octombrie 2020 Curtea de Apel Chişinău a respins cererea de apel. „Am abordat întrebarea cu privire la extrădarea renumitului judecător Nicolai Ceaus, suspectat de luare de mită în valoare de 150 de mii de dolari.
Persons: Iulian Balan, Nicolai Ceaus, Supremă de Justiție, R, ., Rada, Ceaus, recurentul, CSJ, Ucrainei Vladimir Zelenski, Maia Sandu, Vladimir, Nicolai, Vladimir Plahotniuc, Petro Poroşenco, Veaceslav Platon Organizations: Facebook, Președinția, Procuratura, SIS, Supremă de, Apel Locations: Chișinău, RM, Chișinăului, Moldova, . Moldova, Ucraina, Kiev, Rada Supremă, Euromaidan, Chişinău, Rîșcani, Ucrainei
La data de 19 aprilie 2021 la Bursa de Valori a Moldovei ( piaţa reglementată ) va începe o nouă licitaţie de vânzare a acţiunilor proprietate publică. Pe lista bunurilor scoase la mizat se regăsește, din nou, Societatea pe Acțiuni „Metalferos”, care anterior a mai fost scoasă la vânzare, însă atunci licitațiile au eșuat. Anterior, mai mulți politicieni, dar și șefi de Guvern au declarat că Metalferos a fost controlată și spoliată de bani prin managerii puși de către fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Totuși, joi, 20 august, Procuratura Generală a Republicii Moldova a organizat un briefing de presă privind mersul investigațiilor în dosarul Metalferos. Stoianoglo a declarat că prejudiciul provocat de schemele de la Metalferos este de 1,2 miliarde de lei, iar principalul beneficar al acestora ar fi fost Vladimir Plahotniuc.
Persons: ., Vladimir Plahotniuc, Vladimir Andronachi, Plahotniuc, Alexandr Stoianoglo, Vladimir Plahotniuc . Organizations: Valori, Moldovei, Economiei, Partidului Democrat din, Procuratura, Ciocana Locations: . Moldova, Partidului Democrat din Moldova, Chișinău, Republicii Moldova, Republica Moldova, Judecătoria Chișinău
Un sondaj prezentat de Institutul IMAS ( condus de Doru Petruți ) luni, 29 martie, la comanda companiei „Public Media Grup”, arată că, dacă duminica viitoare vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, trei partide ar accede în Parlamentul de la Chișinău, PAS și cele două partide din actuala majoritate parlamentară – PSRM și Partidul „Șor”. Potrivit sontajului realizat de Institutul IMAS, dacă duminica viitoare vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, trei partide ar accede în Parlamentul de la Chișinău. În topul preferințelor s-ar regăsi președinta R. Moldova, Maia Sandu, fiind urmată de liderul socialiștilor Igor Dodon și primarul Capitalei, ales pe listele PSRM, Ion Ceban. Anterior, IMAS a prezentat mai multe sondaje făcute la comanda Fundației pentru o Democrație Modernă, asociație fondată în 2017 de mai mulți apropiați ai Partidului Democrat din Moldova, pe atunci condus de Vladimir Plahotniuc. Potrivit semnatarilor formularea întrebărilor a influențat opinia respondenților în ceea ce privește activitatea sectorului necomercial și, implicit, rezultatele sondajului.
Persons: Doru, respondenții, Maia Sandu, Igor Dodon, Ceban, Vladimir Voronin, Zinaida Greceanîi, Igor Grosu, Orhei Ilan, IMAS, Vladimir Plahotniuc, ., Pavel Filip, Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc . Organizations: Public, Partidul Socialiștilor, Partidul Politic, PCRM, Partidului Democrat din, Public Media Locations: Chișinău, Moldova, Capitalei, Orhei, Partidului Democrat din Moldova, . Moldova
Sursa foto: rise.mdSchimbul Poroșenko-Plahotniuc: Un judecător ucrainean, suspectat de corupție, evacuat în RM de structurile de forțăUn judecător ucrainean, suspectat de acte de corupție, a fugit în 2016 de justiția de la Kiev și s-a ascuns la Chișinău, unde se află până în prezent, încercând să obțină azil politic. Până atunci, magistratul reușise să rateze două citații de la procurorii anticorupție și a fost anunțat în căutare națională, iar, mai târziu, și internațională. […] Înlocuirea lui Turcu cu Ceaus a fost posibilă pentru că ei seamănă destul de mult”, se menționează în materialele anchetatorilor ucraineni. Cererea a fost expediată în martie 2017, iar pe marginea ei urmează să se expună instanța de judecată. În baza lor putem deduce că tânărul a absolvit aici liceul și a ajuns student la universitate.
Persons: Plahotniuc, Judecătorul, Ceaus, Rada, Petro Poroșenko, Vladimir Plahotniuc, Președintelui, Dorin, Veaceslav Turcu . Turcu, Damir, NABU ., M, Turcu, RISE, Veaceslav Turcu, Plahotniuc . rise.md Turcu, Veaceslav TURCU, NABU, Veaceslav Platon . Platon, Mikola Ceaus, Mikola, Andrei, Iulian Balan, Igor Dodon, de Justiție Organizations: Moldova, Rada Supremă, Poroșenko, Ministerul Apărării, Securitate, de Locations: ucrainean, RM, Kiev, Chișinău, Ucraina, Republicii Moldova, Kievului, Republica Moldova, Moldova, Republicii Moldova Turcu V, Ucrainei, Ucraina [, Veaceslav
Russu a declarat într-o conferință de presă că prin decizii judecătorești, două bunuri imobile deținute de o firmă gestionată de el, „Casa Modei” de pe bd. Citiți aici detalii despre acuzațiile lui Russu și argumentele lui Platon: VIDEO/ Fondatorul Holdingului „Accent Group”, Vladimir Russu, îl acuză pe Veaceslav Platon de „atac raider”. La 5 martie, pe clădire a fost aplicat sechestru în urma unei ordonanțe emise de un ofițer de urmărire penală al PCCOCS. Compania a fost fondată chiar în ziua în care a cumpărat imobilul de la „CONTINENTAL BUSINESS INVEST” tot de către familia lui Vladimir Russu. Acesta a figurat anterior ca martor în dosarele în care Platon a fost judecat, condamnat, iar ulterior eliberat din detenție.
Persons: Vladimir Russu, Iurie Luncașu, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, . Russu, Ștefan cel Mare, Bănulescu - Bodoni, Platon, Plahotniuc, Russu, Platon ZdG, Mihail Cuciuc, Alexei Libacov, Procurorii, Mare, îşi, Ilan Şor, raider, drona Organizations: Accent, SCM, Albă, Continental, Capital, Vladimir Plahotniuc Procuratura Generală Locations: Capitalei, Comrat, Chișinău, Morilor, Chişinău, Orhei
Fondatorul Holdingului „Accent Group”, Vladimir Russu, fost proprietar al „Casei Albe” de la Valea Morilor, îl acuză pe controversatul om de afaceri Veaceslav Platon de „atac raider”. Solicitat de Ziarul de Gradă, controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a negat acuzațiile. A ieșit partenerul lui de afaceri, Vladimir Russu. Vladimir Russu este un element de acoperire de-al lui Plahotniuc, după care Plahotniuc se ascunde, care și-a trecut activele pe numele lui. Obiectele pe care le-a primit Plahotniuc prin tranzacție inversă, mi-au fost furate activele și au fost transmise lui Vladimir Russu.
Persons: Vladimir Russu, Veaceslav Platon, Russu, Șor, Platon, Serghei Istrati, Mihai Nicolai, Bănulescu Bodoni, Ștefan cel Mare, Vladimir Plahotniuc, Vladimir Russu ., Plahotniuc, Domnul Russu, Vladimir Russu . Russu Organizations: Accent, Ciocana, SCM, Albă Locations: Judecătoriei Chișinău, multstimatul, sovietic
Reprezentanții Procuraturii Generale (PG) anunță despre un nou capăt de acuzare pentru fostul președinte interimar al Băncii de Economii (BEM), Viorel Bârca, dosarul căruia a fost trimis în judecată la 15 martie curent pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. Cei doi sunt învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul – 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpaților, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.
Persons: BEM, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM Organizations: Procuratura, Moldovei, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Banca Socială Locations: Economii, Procuratura Anticorupție, Viorel Bârca, SUA, Moldova, Cipru, Banca Socială, Moldovei
Sursa foto: jurnal.mdUsatâi susține că Plahotniuc se află în Cipru de Nord și dirijează viața politică din RM prin coaliția Dodon-ȘorLiderul Partidului Nostru, Renato Usatâi, menționează că Vladimir Plahotniuc are putere decizională asupra proceselor politice din Republica Moldova prin intermediul majorității parlamentare PSRM-Șor. Usatâi a respins zvonurile apărute în ultima perioadă în spațiul public că s-ar fi întâlnit recent cu fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. Acesta afirmă că Plahotniuc s-ar afla acum în Cipru de Nord, republică recunoscută pe plan internațional doar de Turcia. „Plahotniuc astăzi a început să se implice în viața politică din Republica Moldova. Prin asta și-au demonstrat incapacitatea de lupta cu Plahotniuc și Guvernul Sandu și cel al lui Dodon”, a spus Renato Usatâi.
Persons: Plahotniuc, Renato Usatâi, Vladimir Plahotniuc, Usatâi, Vlad Plahotniuc, Dodon, Vlad, Plahotniuc ., Sandu Organizations: PDM, Interne, Procuratura Locations: Cipru de Nord, RM, Republica Moldova, Turcia, Istanbul, Bălți, Republicii Moldova
Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpaților, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor. Urmărirea penală continuă, iar Procuratura va informa suplimentar despre măsurile întreprinse și rezultatele obținute.
Persons: Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM, BEM Organizations: INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Moldovei, Banca Socială Locations: SUA, Moldova, de Economii, Cipru, Economii, Banca Socială
Sursa foto: Jurnal.mdUn nou capăt de acuzare pe numele ex-președintelui BEM, Viorel Bârca, în dosarul fraudei bancareUn nou capăt de acuzare pentru numele fostului președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârca, dosarul căruia a fost trimis în judecată acum o săptămână pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. Cei doi sunt învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale. Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.
Persons: BEM, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM Organizations: Procuratura, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Banca Socială Locations: Procuratura Anticorupție, Moldovei, Economii, SUA, Moldova, de Economii, Cipru, Banca Socială
Deputatul partidului politic „Șor” Denis Ulanov a rămas fără imunitate parlamentară. Potrivit procurorului general, Ulanov ar fi prejudiciat statul R. Moldova de 12,5 mln de dolari SUA și 23,8 mln de euro. Deputatul Denis Ulanov se declară nevinovat. Conform informațiilor de pe site-ul Parlamentului, Ulanov este membru al Consiliului Politic Național al Partidului „Șor” din anul 2016. Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a cerut vineri, 19 martie, în plenul Parlamentului, ridicarea imunității pentru anchetarea și arestarea deputaților Partidului „Șor” Petru Jardan și Denis Ulanov.
Persons: Denis Ulanov, Alexandr, Moldova Denis, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Ilan, El, Alexandr Stoianoglo, Petru Organizations: Partidului, Internațional Chișinău Locations: Moldova, SUA
), am inițiat procedura de întoarcere a acestei datorii de 40 de milioane de lei către Moldasig de la Avia Invest. La 22 decembrie 2020, după ce controlul asupra Moldasig a fost preluat de către Veaceslav Platon, Moldasig a semnat un contract de cesiune a creanțelor cu firma „Alfa Collect”. Suplimentar, în „acordul de soluționare” se precizează că „Moldasig” și „Avia Invest” s-au înțeles să semneze un acord de parteneriat în domeniul asigurărilor în condiții avantajoase pentru ambele părți. La 15 iunie 2020, după ce demersul de suspendare a executării pedepsei depus de procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a fost admis, Veaceslav Platon a fost eliberat. Reprezentanții Avia Invest nu au răspuns la întrebările remise de ZdG despre semnarea acordului dintre companie și Moldasig.
Persons: Veaceslav Platon, Ilan Șor, Moldasig, Ilan, Platon, raider, Ilona Șor, penalități, Adrian Buruiană, Dumitru Tuliuliuc, Boris Salov, Alexandru Filip, Andrian Buruiană, Vladimir Plahotniuc, Alexandr Stoianoglo, Alexandr, Vlad Plahotniuc, Platon . Organizations: Internațional Chișinău, Internațional, Invest, Air Handling, Șor, Partidul Democrat din, Supremă de Justiție, Aeroportul Locations: Internațional Chișinău, ., Republica Moldova, Moldasig, Partidul Democrat din Moldova, Chișinău, Ucraina, raider
Total: 25