DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ «Этих прокуроров ничего не может спасти». Генпрокурор Стояногло отчитался о первом годе работы
▼ + stars: | 2020-12-01 | by ( ) newsmaker.md time to read: +9 min

Генпрокурор рассказал, что встречался с политиками только если речь об обсуждении о каких-либо законопроектов. Я отвечал им — никаких арестов и задержаний, учитесь работать без этих крайностей», — рассказал Стояногло. Генпрокурор подчеркнул, что за год прокурорам удалось сделать больше, чем его предшественникам за предыдущие пять лет. «Я вам могу сказать, у меня никогда не было никакой связи с господином Платоном», — отметил Стояногло. Отвечая на вопросы журналистов, Стояногло отметил, что несколько раз общался с протестующей женщиной: «Я говорил с ней несколько раз.

Persons: Александр Стояногло, Стояногло, коррупциейСтояногло, Владимир Плахотнюк, Илан] Шор, делаСтояногло, Плахотнюк, Вячеслав Платон, Майя Санду, Платон, ПлахотнюкСтояногло Organizations: политикиСтояногло, Генпрокуратура, бизнесСтояногло, НЦБК, Демпартии, Нацбанк Locations: Молдова

☆ Ситуация в Moldasig – в поле зрения Генеральной прокуратуры
▼ + stars: | 2020-12-01 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Генеральный прокурор Александр Стояногло говорит, что ситуация в Moldasig попала в поле зрения прокуратуры после того, как получила обращение депутата ПДС Дмитрия Алайба. «У нас есть такие материалы в процедуре, мы их рассматриваем», - заявил прокурор. «У нас есть такие материалы в процедуре, мы их рассматриваем, но до сих пор прокуратура не участвовала в судебных разбирательствах между Платоном или его дочерней компанией и компанией Moldasig. Скандал вокруг Moldasig набирает обороты. Вместе с тем, компания Moldasig выступила с новой реакцией на последние действия и заявления НКФР.

Persons: Александр Стояногло, Дмитрий Алайба, Платон, Стояногло, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шор Organizations: Moldasig SA ASITO SA ALLIANCE, ПДС, НКФР, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Служба информации и безопасности, Высший совет, АО, Национальная комиссия по финансовому рынку Locations: Moldasig, Республика Молдова

☆ Додон: Заявления Санду в адрес России безответственны – Цензура МД
▼ + stars: | 2020-12-01 | by ( ) cenzura.md time to read: +4 min

Политика Додон: Заявления Санду в адрес России безответственныПрезидент Молдавии Игорь Додон назвал безответственными заявления избранного главы государства Майи Санду в адрес РФ и отметил, что они окажут негативное влияние на отношения двух стран. Молдавский лидер напомнил, что в ходе налаженного с Москвой диалога министр обороны России Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации боеприпасов в Приднестровье. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что непризнанная республика категорически против вывода ОГРВ, но поддерживает идею утилизации боеприпасов. На прошедшей в августе прошлого года встрече с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном Шойгу предложил начать процесс утилизации боеприпасов в Колбасне.

Persons: Санду, Игорь Додон, Майя Санду, Владимир] Плахотнюк, Додон, Сергей Шойгу, Вадим Красносельским, Павел Филип, Владимир Плахотнюк, Ион Кику, Аурелиу Чокой, Вадим Красносельский, Шойгу Organizations: безответственныПрезидент, ТАСС, Оперативная группа российских войск (ОГРВ), ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, Демпартия, Партия социалисты, ОГРВ Locations: Россия, Молдавия, РФ, Приднестровье, Москва, США, Днестр, ЕС, Кишинев, Колбасон, Приднестровский регион, Республика Молдова, Украина, Колбасны

☆ Стояногло – о краже миллиарда: «Виден свет в конце тоннеля»
▼ + stars: | 2020-12-01 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Сегодня, спустя год после своего назначения главой Генеральной прокуратуры, Александр Стояногло отчитался о свой деятельности. Среди затронутых тем Стояногло упомянул и дело о краже миллиарда. Однако нам удалось выяснить, что основным бенефициаром является Владимир Плахотнюк, поэтому было приказано арестовать и изъять его активы в стране и за рубежом. Но виден свет в конце тоннеля, и мы знаем, что нам нужно сделать на заключительном этапе. Мы представим результат», – подчеркнул Стояногло.

Persons: Александр Стояногло, Стояногло, Владимир Плахотнюк Organizations: Генеральная прокуратура

☆ В Молдове начинается расследование отмывания российских $20 миллиардов
▼ + stars: | 2020-11-28 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +2 min

Парламент Республики Молдова учредил комиссию по расследованию обстоятельств, приведших к легализации незаконно приобретенных денежных средств через судебные и банковские учреждения Молдавии. Парламентская следственная комиссия, как предложено в документе, допросит всех ответственных государственных чиновников, которые, предположительно, могли иметь отношение к противозаконной деятельности, сообщает "Радио Свобода". Комиссия не заменит собой работу следственных органов, а будет содействовать объединению усилий специалистов разных сфер – для выявления виновных. Российское издание "КоммерсантЪ" сообщает, что в период с 2010 по 2014 год из России по "молдавской схеме" было выведено более 500 миллиардов рублей. В публикации "Коммерсанта" отмечается, что брат Елены Платон, бизнесмен Вячеслав Платон и молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, арестованы заочно.

Persons: Александр Григорьев, Олег Кузьмин, Елена Платон, Коммерсант, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый Organizations: Радио Свобода, Платформы ДА, Платформа Достоинство и Правда, КоммерсантЪ, МВД Locations: Республика Молдова, Молдавия, Россия

☆ «Когда заслушают Кицана?» Как глава НКФР так и не рассказал депутатам о ситуации в Moldasig
▼ + stars: | 2020-11-27 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Депутаты парламента два дня не могли заслушать председателя Нацкомиссии финансового рынка (НКФР) Валерия Кицана. Он должен был рассказать депутатам о ситуации в страховой компании Moldasig. На следующий день, 27 ноября, Кицан снова пришел в парламент. Он предложил создать парламентскую комиссию по расследованию «предполагаемой рейдерской атаки на Moldasig с участием Вячеслава Платона». 20 ноября НКФР ввел спецуправление в Moldasig.

Persons: Moldasig, Валерий Кицан, Кицан, Александр Слусарь, Гречаная, Слусарь, Сергей Сырбу, Вячеслав Платон, Илан Шор, Игорь Мунтяну, Мунтяну, Рышкановки, Думитру Алайба, Владимир Плахотнюк Organizations: Moldasig, Нацкомиссия финансовый рынок (НКФР), НКФР, Платформа достоинство и правда, Апелляционная палата, Действие и солидарность» (), Генпрокуратура Locations: Рышкановки

☆ «Нацбанк не допустит давления третьих лиц». НБМ отверг обвинения Платона в участии в краже миллиарда
▼ + stars: | 2020-11-26 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Национальный банк Молдовы (НБМ) отреагировал на заявления бизнесмена Вячеслава Платона, обвинившего НБМ в участии в краже миллиарда. «НБМ передал ликвидатору BEM предложение Вячеслава Платона подать в суд на некоторые российские банки, чтобы возместить ущерб, нанесенный Banca de economii. Напомним, вечером 24 ноября в эфире передачи Politica Платон заявил, что, по его мнению, расследование кражи миллиарда полностью завершено. Также бизнесмен отметил, что, по его данным, в краже миллиарда «полностью доказана вина руководства Нацбанка», а конечные бенефициары — экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк и депутат Илан Шор. По словам Платона, Армашу в свою очередь мешал расследованию кражи миллиарда и отказывался от предложенных схем возврата денег в госбюджет.

Persons: Вячеслав Платон, Платон, Октавиан Армашу, Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Армашу Organizations: Национальный банк Молдовы (НБМ), НБМ, Нацбанк, Антикоррупционная прокуратура, НЦБК, ДПМ Locations: Демпартия, Россия

☆ «Кража миллиарда полностью раскрыта». Платон об организаторах и соучастниках схемы вывода денег из банков
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Бизнесмен Вячеслав Платон, ранее осужденный по делу о краже миллиарда, заявил, что дело о выводе денег из трех банков «полностью раскрыто». Платон рассказал в эфире передачи Politica на TV8, кто замешан в краже миллиарда. x«На сегодняшний день можно констатировать, что кража миллиарда полностью раскрыта. Платон отметил, что, по его данным, в краже миллиарда «полностью доказана вина руководства Нацбанка», а конечными бенефициарами являются экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк и депутат Илан Шор. При этом, утверждает Платон, без ведома и согласия руководства российского банка эту операцию невозможно было бы провести.

Persons: Вячеслав Платон, Платон, Сергей Яралов, Андриан Канду, Владимир Плахотнюк, Илан Шор Organizations: ДПМ, Нацбанк, Газпромбанк Locations: Россия

☆ Мнение: "Додон остается сильной боевой политической единицей и сможет удержать власть"
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( Mld Media Srl | Степанов Георгий | ) noi.md time to read: +1 min

Действующий президент Игорь Додон, несмотря на проигрыш в выборах, остается пока сильной боевой политической единицей. Он "вынесет" теперь власть из президентуры и переместит ее в центральный офис ПСРМ, и вполне сможет управлять оттуда и держать ту власть, которая у него есть. Такое мнение высказал политолог Александр Кориненко, выступая в программе "Механизм действия с Еленой Левицкой-Пахомовой" на телеканале "НТВ-Молдова", передает Noi.md. "Технически правительство Кику может работать еще три года, как и технически парламент может работать три года, если там будет коалиционное большинство. Правительство, парламент, силовой блок и так далее и дальше будут в руках Додона", - подчеркнул политолог.

Persons: Игорь Додон, Александр Кориненко, Елена левицкойпахомова, Додон, Кику, Майя Санду, Владимир Плахотнюк Organizations: ПСРМ, НТВМолдова Locations: Молдова

☆ Гимпу: «Плахотнюк предлагал мне кульки с деньгами и телеканал. Но я отказался»
▼ + stars: | 2020-11-24 | by ( ) nokta.md time to read: 1 min

Бывший председатель Либеральной партии Михай Гимпу утверждает, что экс-лидер демократов Владимир Плахотнюк предлагал ему «кульки» с деньгами, от чего тот отказался. Во время передачи «Cutia Neagră» на TV8 Гимпу признался, что ему предлагали не только деньги, но и телеканал. «Мне предлагали кульки, и я отказался. (..) И телевидение мне было обещано, я не хотел, я понял… — А какое телевидение обещали вам? — Только Realitatea, когда Цыра взял контроль над ним, она была подготовлена к Либеральной партии, но мы отказались.

Persons: Михай Гимпу, Владимир Плахотнюк, Гимпу, А, Цыра, Плахотнюк Organizations: Либеральная партия

☆ «Невозможно применить закон». НКФР не может ввести спецуправление в Moldasig
▼ + stars: | 2020-11-23 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) сообщила 23 ноября, что до сих пор не может ввести спецуправление в страховой компании Moldasig. xТакже в НКФР подчеркнули, что Вячеслав Платон никогда не был акционером Moldasig или компаний Asito и Alliance insurance group и поэтому «его претензии лишены юридических оснований». Комиссия подчеркнула, что в 2019 году успешно ввела спецуправление в Moldasig и помогла компании вернуть деньги и восстановить финансовое положение. Напомним, что 20 ноября вокруг страховой компании Moldasig разгорелся скандал. Утром появилось известие о том, что Нацкомиссия по финансовому рынку (НКФР) отстранила от руководства Moldasig компании, которые ранее назначил суд.

Persons: Вячеслав Платон, Думитру Алайба, Владимир Плахотнюк Organizations: Asito Alliance, PAS, Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР), НКФР, Генеральная, Высочайший совет, Нацкомиссия по финансовому рынку (НКФР), Генпрокуратура

☆ Платон утверждает, что Влад Плахотнюк все ещё находится в Турции: «Его охраняют секретные службы»
▼ + stars: | 2020-11-22 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Несмотря на то, что турецкие власти официально проинформировали о том, что бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк покинул Турцию, бизнесмен Вячеслав Платон утверждает, что это неправда. «Владимир Плахотнюк все еще находится в Турции и охраняется секретными службами Турции», — заявил бизнесмен Вячеслав Платон. Более того, он отметил, что Влад Плахотнюк использует свое имя, а не одну из множества своих идентичностей. Также в прессе была опубликована информация о том, что олигарх Владимир Плахотнюк получил еще одно гражданство, на этот раз Турции, посредством программы гражданства посредством инвестиций. В Румынии это Влад Улинич, в России Владимир Плахотнюк, а в Чехии Владимир Плахотнюк.

Persons: „, nokta, Влад Плахотнюк, Вячеслав Платон, Платон, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Владимир Новак, Влад Улинич Organizations: Демократическая партия, Генеральная прокуратура, ПСРМ Locations: Турция, Анкара, Молдова, Румыния, Россия, Чехия

☆ Заявление: Плахотнюк находится под защитой турецких секретных служб
▼ + stars: | 2020-11-22 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк в настоящее время находится под защитой турецких спецслужб. Ранее Генеральная прокуратура объявила, что компетентные органы Турции сообщили, будто Плахотнюк больше не находится на территории этого государства, передает point.md. Вячеслав Платон утверждает, что бывший лидер ДПМ по-прежнему находится на территории Турции. Более того, Плахотнюк якобы находится под охраной государственных спецслужб. Согласно официальной информации, предоставленной Министерством иностранных дел и европейской интеграции, Турция сообщила Генеральной прокуратуре, что Владимир Плахотнюк покинул Турецкую Республику 4 октября 2020 года.

Persons: „, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Плахотнюк Organizations: Демократическая партия, Генеральная прокуратура, ДПМ, Министерство иностранных дел и европейская интеграция, Антикоррупционная прокуратура, ООО Locations: Турция, Прокуратура Республика Молдова, Турецкая Республика

☆ NM Espresso: об «американском суфлере» Санду, жестком масочном режиме в Кишиневе и о скандале вокруг Moldasig
▼ + stars: | 2020-11-21 | by ( ) newsmaker.md time to read: +5 min

А в Кишиневе ужесточили масочный режим, обязав всех носить маски, в том числе на открытом воздухе. Вокруг страховой компании Moldasig в пятницу разгорелся нешуточный скандал. Утром появилось известие о том, что Нацкомиссия по финансовому рынку (НКФР) отстранила от руководства Moldasig компании, которые ранее назначил суд. Выборы: слово за КСЦИК утвердил результаты второго тура президентских выборов, согласно которым победу одержала лидер партии PAS Майя Санду. Санду о приднестровском конфликтеИзбранный президент Майя Санду заявила, что будет настаивать на полном выводе российских военных с территории Приднестровья.

Persons: IDIS, Ион Кику, Кику, Думитру Алайба, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Майя Санду, Санду, Игорь Додон, Додон Organizations: PAS, Darwin, Нацкомиссия по финансовому рынку (НКФР), НКФР, Генпрокуратура, КСЦИК, Центризбирком, Конституционный суд, ПСРМ, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ЕСПЧ, Совет по недискриминации Locations: Darwin, Молдова, Кишинев, конфликтеИзбранный, Приднестровье, Москва

☆ Платон о Moldasig: За решением НКРФ стоят Владимир Плахотнюк и Илан Шор
▼ + stars: | 2020-11-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

"За решением НКРФ стоят Владимир Плахотнюк и Илан Шор", - сказал Вячеслав Платон в интервью и объявил, что решение будет обжаловано в суде. Часть этих денег перешла к концессионеру Кишиневского аэропорта Avia Invest, и акционеры решили вернуть свой долг. «Два дня назад я отправил уведомление Avia Invest, и в ответ НКРФ быстро приняла решение взять на себя управление Moldasig. Достаточно было связаться с Avia Invest, и сразу начались эти действия. Ранее акционеры компании Moldasig заявили, что по результатам многочисленных проверок были выявлены хищения на сумму более 248 млн леев: "Организация Плахотнюка захватила власть в компании и похитила деньги".

Persons: Moldasig, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Платон, Плахотнюк, Шор Organizations: Avia Invest, Moldasig, Avia, Национальная комиссия финансового рынка (НКРФ), Кишиневский аэропорт, НКРФ, ЕСПЧ, Национальная комиссия по финансовому рынку, Организация Плахотнюка Locations: Республика Молдова

☆ «Следующие мишени — это банки». В НКФР рассказали о ситуации в Moldasig
▼ + stars: | 2020-11-20 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

Нацкомисия финансового рынка (НКФР) возмущена тем, как компания Confidential-Audit пытается оспорить решение о введении специального управления в Moldasig. Об этом они сообщили в пресс-релизе вечером 20 ноября. Отметим, 20 ноября НКФР решил ввести в Moldasig специальную администрацию. Как сообщают два источника NM, Бульбу не пускали в здание страховой компании до тех пор, пока не приехала полиция. 10 ноября НКФР заблокировала счета страховой компании.

Persons: Роман Бульба, Бульба, Рышкановки, Думитру Алайба, Алайбы, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Платон Organizations: Нацкомисия финансового рынка (НКФР), НКФРВ НКФР, НКФР, Во, Апелляционная палата, Действие и солидарность» (), Генпрокуратура, Демпартия Locations: Moldasig ., Рышкановки

☆ Прокуроры арестовали миллионы леев одной из фирм, принадлежащей Плахотнюку. Деньги намеревались перевести в Турцию
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( Выжга Елена | ) aif.md time to read: +1 min

0Антикоррупционная прокуратура наложила арест на 11 313 795 леев, которые компания ”ARGUS-S” хранила на счетах в VICTORIABANK. Денежные средства намеревались перевести в Турцию. В частности, правоохранители выяснили, что 9 ноября 2020 года компания ”ARGUS-S” инициировала два денежных перевода на сумму 660 166,12 USD компании OTIV PRIME SERVICES BV на открытый счёт в Турции. Учитывая, что бенефициаром компании OTIV PRIME HOLDING BV является Плахотнюк, прокуроры заблокировали перевод и наложили арест ввиду возможной конфискации средств для возмещения ущерба, нанесённого в результате банковского мошенничества. Напомним, Владимир Плахотнюк обвиняется в создании и управлении криминальной группировкой, мошенничестве и в отмывании денег в особо крупных размерах.

Persons: Плахотнюк, Владимир Плахотнюк Organizations: ”, Антикоррупционная прокуратура, ДПМ Locations: Турция

☆ Прокуратура наложила арест на счета охранной фирмы Плахотнюка, откуда 9 ноября были перечислены деньги в Турцию
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Антикоррупционная прокуратура наложила арест на финансовые средства в размере 11 313 795 леев, принадлежащих у ООО ”ARGUS-S” в VICTORIABANK, которые должны были быть переведены на счета компании-нерезидента в Турции. Уточняем, что ранее бывший лидер ДПМ находился в Турецкой Республике. Учитывая, что номинированные компании входят в состав компании-нерезидента OTIV PRIME HOLDING BV, фактическим бенефициаром которой является гражданин Владимир Плахотнюк, прокуратура заблокировала их операции, потребовав конфискации для возможной специальной конфискации для возмещения ущерба, причиненного преступлением. Напоминаем, что 18 мая 2020 года прокуратура вынесла обвинительное заключение и завершила предъявление обвинения бывшему лидеру ДПМ, инкриминируя ему совершение преступлений «создание и руководство преступной организацией», «мошенничество» и «отмывание денег в особо крупном размере». Уголовное расследование продолжается, приняты все меры по выявлению и изъятию преступных активов и, соответственно, возмещению ущерба, причиненного преступлением.

Persons: VICTORIABANK, Nokta, Владимир Плахотнюк Organizations: ”, Антикоррупционная прокуратура, ООО, Служба по предотвращению и борьба с отмывание, ООО «, ДПМ Locations: Турция, США, Турецкая Республика

☆ Прокуратура арестовала 11,3 млн леев, принадлежащих компании Плахотнюка
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Антикоррупционной прокуратуре удалось наложить арест на финансовые средства в размере 11 313 795 леев, находившиеся на счетах компании ARGUS-S в VICTORIABANK SA, которые должны были быть переведены на счета компании-нерезидента в Турции. Уточняем, что последний раз бывшего лидера ДПМ видели в Турецкой Республике. Учитывая, что названные компании входят в состав компании-нерезидента OTIV PRIME HOLDING BV, фактическим бенефициаром которой является гражданин Владимир Плахотнюк, прокуратура заблокировала их операции, потребовав секвестра для возможной специальной конфискации для возмещения ущерба, причиненного преступлением. Напоминаем, что 18 мая 2020 года прокуратура вынесла обвинительное заключение и завершила предъявление обвинения бывшему лидеру ДПМ, инкриминируя ему «создание и руководство преступной организацией», «мошенничество» и «отмывание денег в особо крупном размере». Уголовное расследование продолжается, и приняты все меры по выявлению и изъятию активов, добытых преступным путем, и возмещению ущерба, причиненного преступлением.

Persons: Владимир Плахотнюк Organizations: VICTORIABANK SA, Антикоррупционная прокуратура, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием, ДПМ Locations: Турция, США, Турецкая Республика

☆ Парламент дал “зеленый свет” для расследования деятельности “Ландромата” – Цензура МД
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( ) cenzura.md time to read: +2 min

Политика Парламент дал “зеленый свет” для расследования деятельности “Ландромата”В ходе сегодняшнего заседания парламента Молдовы было принято решение о создании следственной комиссии для выяснения обстоятельств, которые привели к отмыванию денег через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова. Пленарное заседание парламента одобрило включение этого вопроса в повестку дня до конца этого месяца. Решениями судов Республики Молдова эти денежные средства были легализованы, а отмытые деньги распространились по странам ЕС. Всего, в схеме «Ландромат» участвовали более 20 судей из 15 судов Республики Молдова. Согласно материалам расследования, проведенного правоохранительными органами Российской Федерации, активное участие в преступной схеме принимали экс-председатель ДПМ Владимир Плахотнюк и мэр Бельц Ренато Усатый.

Persons: Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый Organizations: Политик Парламент, ЛандроматаВ, ДПМ, Тверской суд Locations: Молдова, Республика Молдова, Российская Федерация, ЕС, Европейский Союз, Бельц, Москва

☆ Антикоррупционная прокуратура наложила арест на финансовые средства компании Плахотнюка – Цензура МД
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( ) cenzura.md time to read: +2 min

Политика Антикоррупционная прокуратура наложила арест на финансовые средства компании ПлахотнюкаАнтикоррупционной прокуратуре удалось наложить арест на финансовые средства в размере 11 313 795 леев, находящиеся у ООО «АРГУС-С» в одном из коммерческих банков страны, которые должны были быть переведены на счета компании в Турции. Уточняем, что бывший лидер ДПМ Плахотнюк находился в Турецкой Республике. Учитывая, что номинированные компании входят в состав компании-нерезидента OTIV PRIME HOLDING BV, фактическим бенефициаром которой является Владимир Плахотнюк, прокуратура заблокировала их сделки, потребовав конфискации для возможной специальной конфискации для возмещения ущерба, причиненного преступлением. Уголовное расследование продолжается, принимаются все меры для выявления и изъятия преступных активов и, соответственно, для возмещения ущерба, причиненного преступлением. По словам бывшего главы INI, большая часть перехватов во время правления ДПМ была произведена Argus, и оборудование, доступное компании, было бы более эффективным и сложным, чем у СИБа.

Persons: Плахотнюк, Владимир Плахотнюк, Анатол Маковей, Влад Плахотнюку Organizations: Антикоррупционная прокуратура, плахотнюкаантикоррупционная, ООО «АРГУСС», Служба по предотвращению и борьба с отмывание, ООО «, ДПМ, ДП, Национальная следственная инспекция () Locations: Турция, США, Турецкая Республика

☆ Политики хотят досрочных выборов, но в выгодных условиях, которых не существует
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Республика Молдова нуждается в досрочных парламентских выборах, но этого не произойдет до тех пор, пока роспуск парламента не будет выгодным для крупных игроков молдавской политики. В то же время в случае досрочных выборов, партия, возглавляемая Ренато Усатым, выиграет больше всего. „Конечно, с точки зрения гражданского общества парламент должен быть изменен, об этом говорили и политики, но как политолог понимаю, что были запущены всевозможные игры. Корнел Чуря добавил, что хотя политические деятели и утверждают, что хотят досрочных выборов, это не соответствует действительности. Они хотели бы досрочных выборов, но в выгодных для них условиях, а этих условий пока нет.

Persons: Ренато Усатым, Корнел Чуря, Думитру Чорич, Валериу Паша, Наталья Морарь, Владимир Плахотнюк, Майя Санду Organizations: TV8, Парламент Locations: Watchdog.md, Республика Молдова

☆ Генпрокуратура подала заявление об аресте 11 миллионов леев, которые принадлежат Владимиру Плахотнюку
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( ) ru.diez.md time to read: +1 min

Генпрокуратура подала заявление об аресте 11 миллионов леев, которые принадлежат Владимиру ПлахотнюкуАнтикоррупционная прокуратура объявила, что наложила арест на финансовые средства на сумму более 11,3 млн. леев, принадлежащие ООО «Argus-S» в КБ «Victoriabank», которые должны были быть переведены на счета нерезидентской компании из Турции, передает IPN. Так, в рамках дела, касающегося банковского мошенничества, прокуроры установили, что 9 ноября ООО «Argus-S» инициировало два перевода на общую сумму 660 166,12 долларов нерезидентской компании Otiv Prime Services BV на банковский счет, открытый в Турции. Генеральная прокуратура уточняет, что в последний раз бывший лидер Демократической партии находился именно в Турции. Напомним, 18 мая прокуратура издала постановление о предъявлении обвинения и дополнении обвинения в отношении бывшего лидера ДПМ, обвинив его в «создании и управлении преступной организацией», „«мошенничестве» и «отмывании денег в особо крупных размерах».

Persons: Владимир ПлахотнюкуАнтикоррупционная, Владимир Плахотнюк Organizations: Otiv, Генпрокуратура, ООО «, КБ «, Генеральная прокуратура, Демократическая партия, ДПМ Locations: Турция

☆ Дело «Ландромат» – в центре внимания молдавских депутатов
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

По предложению партии «Платформа достоинства и правды» на следующем пленарном заседании депутаты рассмотрят законопроект об отмывании денег через суды нашей страны. Она напомнила, что несколько российских бизнесменов перевели в нашу страну крупные суммы денег, и здесь они были отмыты через коррумпированных судей, передает safenews.md. 50 голосами депутатов законопроект был включен в повестку дня заседания парламента от 26 ноября 2020 года. Вице-председатель парламента Александр Слусарь отметил, что просьбу поддержали и депутаты фракции партии «Шор». Более того, россияне возбудили уголовное дело, в котором фигурирует и Ренато Усатый как причастный к этому преступлению.

Persons: Инга Григориу, Александр Слусарь, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый Organizations: Платформа достоинства и правды, ППДП, Шор

☆ Нацбанк занимает вакансии. Кому отдадут должности вице-президентов?
▼ + stars: | 2020-11-17 | by ( ) newsmaker.md time to read: +6 min

Глава Нацбанка Октавиан Армашу обратился 16 ноября к спикеру парламента Зинаиде Гречаной с просьбой рассмотреть на ближайшем пленарном заседании две кандидатуры на должности вице-президентов НБМ. Как известно, назначение новых вице-президентов Нацбанка — одно из условий заключения кредитного соглашения с МВФ. Позже в Нацбанке NM официально подтвердили информацию об этих кандидатах. Александр СавваТретий кандидат на должность вице-президента Нацбанка — глава Единого депозитария ценных бумаг Александр Савва. Отметим, что назначение новых вице-президентов Нацбанка — одно из последних двух условий, которые Молдова пока не выполнила для заключения кредитного договора с МВФ.

Persons: Ernst, Young Baker Tilly, Victoriabank, Young, Baker Tilly, Октавиан Армашу, Зинаида Гречаной, Константин Шкендре, Майе Пыркэлаб, Владимир Плахотнюк, Андриан Канд, Александр Савва, Армашу, Константин ШкендраШкендра, Аурел Чинчлей, Андриан Канду, Шкендры, Шкендра, Шкендру, Олег Воронин, Воронин, Шкендре, Виктор Фуртунэ, Майя ПыркэлабВторой, Майя Пыркэлаб, Ион Стурзу, Пыркэлаб, Канд, Канду, Плахотнюк, Владимир Головатюк, Головатюк, Александр СавваТретий, Кристина Харю, Савва Organizations: ACI Partners, Нацбанк, НБМ, ДПМ, Единый депозитарий ценных бумаг, МВФ, Партия социалистов, Нацкомиссия, Ассоциация банков Locations: ., Procreditbank, Шкендры, Молдова

Search resuls for: "Владимир Плахотн"

25 mentions found