DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Profilul de candidat al lui Igor Dodon: trecutul politic, averea și interesele personale ale președintelui în exercițiu
▼ + stars: | 2020-10-12 | by ( ) agora.md time to read: +13 min

Igor Dodon are 45 de ani, a absolvit Facultatea de Economie a Universității Agrare de Stat. Iar în 2011, la cel de-al 10-lea Congres al PSRM Igor Dodon a fost ales președintele partidului. Președintele Igor Dodon a refuzat să spună cât au costat vacanțele exotice de lux din ultimii ani și de unde a luat bani. Cât despre pozele care ilustrează odihna președintelui în Maldive, Dubai sau Seychelles, Dodon a spus că acestea sunt „atacuri”. La scurt timp, Reniță a mai publicat alte două secvențe video cu președintele Igor Dodon și Vlad Plahotniuc.

Persons: Igor Dodon, Dodon, Vasile Tarlev, Zinaida Greceanîi, Vladimir Voronin, Veronica, Voronin, El, - lea, Bogza, ., Igor, Galina Dodon, Galina ., Președintele, Doina Gherman, Parlamentara, Iurie Reniță, democrații Vlad Plahotniuc, Serghei Iaralov, Plahotniuc, Vlad Plahotniuc, Reniță, Vadim Krasnoselski, Gloria, Aizin, Oleg Aizin, Mao, Renato Usatîi, Andrei Năstase, Tudor Deliu, Violeta Ivanov, Maia Sandu, Octavian, Dorin Chirtoacă, Le, Igor Dodon Organizations: Partidului Socialiștilor, Universității Agrare de Stat, Economiei, Comerțului, Partidul Comuniștilor, PCRM, Partidul Socialiștilor, Moldova, Procuratura, Chișinău, Autoritatea Națională de, Autoritatea Națională, Partidului, Procuratura Generală, Gloria Muncii, AGORA, Republicii Moldova, Igor Dodon, Vadim Krasnoselski, De asemenea, Tudor Deliu (PLDM), Violeta Ivanov, Maia Sandu (PAS) Locations: Republicii Moldova, Rusia, Belarus, Kazahstan, AGORA, Republica Moldova, Parlament, Congres, Bahamas, Federația Rusă, Moldova, . Moldova, Chișinău, Moldovei, Integritate, ANI, Maldive, Dubai, Seychelles, democrații, sacoșă, PDM, Ciocana, Tiraspol, Transnistriei, PLDM

☆ Рядом с президентской виллой расположилась офшорная компания Карамалака
▼ + stars: | 2020-09-30 | by ( ) point.md time to read: +3 min

Президентская вилла в Холерканах находится в непосредственной близости от здания, зарегистрированного на имя кипрской офшорной компании. Продан всего за три миллиона леевОфициальным владельцем здания является предприятие с иностранным капиталом Nadif Trading SRL, основанное за два года до вступления во владение зданием. Кто стоит за Nadif Trading SRLУчредителем Nadif Trading SRL является кипрская офшорная компания Kyriant Trading LTD. Nadif Trading является соучредителем компании Alferal, владеющей несколькими ресторанами и развлекательными заведениями в Кишиневе. В прессе со ссылкой на заявления прокуратуры писали, что Андрей Гаргалык является деловым партнером Григоре Карамалака по прозвищу Болгар. Через основанные офшорные компании деньги Карамалака попадают в Республику Молдова, где они инвестируются в бизнес и недвижимость.

Persons: nokta.md, Intervis, Григоре Карамалак, Болгар, Игорь Додон, Вадим Красносельским, Михай Гимпу, Ефим Палмэ, Зинаида Гречаный, Андрей Гаргалык, Лада Гаргалык, Руслана Сафронов, Никита Гаргалык, Григоре Карамалака, Карамалак, Гаргалык, Алена Стурзу Organizations: Royal Park, Pensiunea Holercani, Государственная служба охраны и защиты, Nadif Trading SRL, ПСРМ, Nadif Trading, Alferal, Kyriant Trading LTD, Club Royal Park, Intervis SRL Locations: —, Холерканах, Днестр, Москва, Кишинев, Тирасполь, Республика Молдова, Кипр, Валя Трандафирилор

☆ Заседание суда по делу Константина Цуцу отложили в третий раз
▼ + stars: | 2020-09-28 | by ( ) point.md time to read: +1 min

Суд Кишинева отложил сегодня, 28 октября, на полтора месяца заседание по делу, в котором экс-депутат Константин Цуцу обвиняется в извлечении выгоды из влияния. Константин Цуцу и двое его адвокатов не явились на слушание без предварительного запроса о переносе заседания. Позже стало известно, что у одного из адвокатов диагностирован COVID-19, пишет anticoruptie.mdОтсутствие Константина Цуцу возмутило прокурора Мирандолину Сушицкую, так как обвиняемый и один из его адвокатов здоровы, и могли явиться. На втором слушании в июле Константин Цуцу присутствовал, но оно было отложено после того, как его адвокаты потребовали отвод судьи Иона Морозана. 11 мая Антикоррупционная прокуратура сообщила, что завершила и направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего депутата Константина Цуцу по двум пунктам.

Persons: Константин Цуцу, Мирандолину Сушицкую, Цуцу, Ион Морозан Organizations: Антикоррупционная прокуратура, ДПМ Locations: Кишинев, Республика Молдова, Леушены, Албица

☆ Заседание суда по делу Константина Цуцу отложили в третий раз
▼ + stars: | 2020-09-28 | by ( ) point.md time to read: +1 min

☆ FOTO // Cum arată castelul de 1,1 milioane de Euro al fostului procuror Ștefan Șaptefrați
▼ + stars: | 2020-09-11 | by ( Dan Vizitiu | ) telegraph.md time to read: +9 min

Imobilul prezintă o construcție inginerească cu reparație calitativă și design deosebit, cu suprafața generoasă de 250 mp și teren aferent de 12 ari”. ZdG a relatat despre cum Pavel Șaptefraț, unul dintre fiii lui Ștefan Șaptefraț, a împrumutat, fără a întoarce, zeci de mii de euro, dolari și lei moldovenești. Conform ultimei sale declarații de avere și interese, Ștefan Șaptefraț era unul dintre cei mai prosperi acuzatori de stat. În declarațiile de avere și interese din anii 2015-2016, Ștefan Șaptefraț indica și alte bunuri de milioane, care însă au dispărut din declarațiile cele mai recente. În acest imobil are viza de reședință și Pavel Șaptefraț, fiul cu datorii al cuplului Ștefan Șaptefraț şi Elena Cobzac.

Persons: Ștefan Șaptefrați, Maria, Șaptefraț, Ștefan, Constantin Leșco, ., Ion, Ludmila Cernov, Victor, Vera, Ștefan Șaptefraț, ZdG, Pavel Șaptefraț, Ştefan Şaptefraţ, Şaptefraţ, Cobzac Organizations: Transport, Capital, International Group, Volvo Locations: Chișinău, Tohatin, Dumbrava, Ciocana, Capitalei, SUA, Chişinău, Sarmizegetusa, Mileștii Mici, Ialoveni, Şaptefraţ, Procuratura Soroca

De asemenea, deputatul democrat Sergiu Sîrbu este vizat într-un dosar, care a fost pornit încă acum trei luni. Acesta a fost pornit acum 3 luni, de către procurorul general interimar Dumitru Robu. Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a spus că nu se planifică reținerea lui Sergiu Sîrbu. „Reținerea și toate alte acțiuni împotriva deputaților se efectuează numai după adresarea procurorului general în Parlament și primirea acordului respectiv. Fiind întrebați dacă acești procurori ar putea fi reținuți, Stoianoglo a spus că „Noi nu punem întrebarea că cineva trebuie reținut și arestat.

Persons: Andrei Năstase, Dodon, Sergiu Sîrbu, Igor Dodon, Andrei Năstase ., Alexandr Stoianoglo, interimar Dumitru Robu, interimar Robu, Sîrbu, Alexandru Stoianoglo, Adriana Bețișor, Andrei Băieşu, Adriana, Andrei Băieșu, Stoianoglo, Viorel Morari, Vladimir Plahotniuc, Ruslan Popov, Alexandru Popov Organizations: Autoritatea Națională de, Procuratura, Anticorupție, Hyundai Locations: Chișinău, Maldive, Seychelles, Dubai, Egee, Rusiei, Republica Moldova, Anticorupție, Integritate, Mileștii Mici, Ialoveni

☆ Ședința de judecată în dosarul lui Țuțu, amânată pentru a treia oară
▼ + stars: | 2019-09-18 | by ( Știri Din Moldova | ) stiri.md time to read: +2 min

Judecătoria Chișinău a amânat, miercuri, cu o lună și jumătate ședința de judecată în dosarul în care ex-deputatul Constantin Țuțu este învinuit de trafic de influență. Aceasta este a treia amânare consecutivă, de la data de 26 iunie, când dosarul a fost pus pe rol, transmite Știri.md cu referire la Anticorupție.md. Precizăm că prima ședință în dosarul Țuțu a fost amânată din cauza carantinei impuse de pandemie. La cea de a doua ședință, din luna iulie, Constantin Țuțu s-a prezentat, însă ședința a fost amânată după ce apărătorii au solicitat recuzarea magistratului Ion Morozan. Urmărirea penală a fost pornită la data de 18 septembrie 2019, pe faptul traficului de influență în proporții deosebit de mari.

Persons: Constantin Țuțu, Procuroara, Țuțu, . Țuțu Locations: Chișinău, Leușeni

De menționat că Nedelea a candidat pe circumscripția uninominală nr. Mașina a fost achiziționată în 2018, după ce Nedelea a vândut un alt automobil de aceeași marcă, dar care valora 87 de mii de euro. În 2017-2018, Veaceslav Nedelea a avut venituri de 891,4 mii de lei din funcția de administrator al ZAL „Expo-Business Chișinău” și Parlamentul R. Moldova. Pe lângă automobilul Land Rover achiziționat în 2018, familia Nedelea mai are un Nissan Qashqai fabricat și cumpărat în 2015, dar și o motocicletă. Chișinău – Specialitatea: istorie și metodica muncii educative#Institutul Nistrean de Economie și Drept, or.

Persons: Nedelea, Vladimir Bolea, Nicolai Dudoglo, Filip, Veaceslav Nedelea, Moldova, Ion Creangă, I, Cris, Max Organizations: Electorală Centrală, CEC, Land Rover, Chișinău, Land, Nissan, PDM, Universitatea Pedagogică de, Universitatea, Studii, Universitatea Liberă Internațională, Moldtelecom, Ministerului Muncii Locations: Chișinău, Bălți, Republicii Moldova –, Moldova, Academia de, Republicii Moldova, Moldovei, SA, Rîșcani, Florești, Comsomolului, Marculești

☆ Дело о взятке в 100 тыс. евро офицеру НЦБК рассматривают уже 3 года
▼ + stars: | 2016-06-03 | by ( Mld Media Srl | Степанов Георгий | ) noi.md time to read: +2 min

Рассмотрение дела, возбужденного в 2016 году на имя бывшего сотрудника НЦБК Руслана Харченко по факту извлечения выгоды из влияния, длится уже три года и проводится только в присутствии свидетелей обвинения. Последний был обвинен сотрудниками НЦБК в лишении гражданина Словацкой Республики 210 тысяч евро. Прокуратура обвинила Харченко в том, что он взял деньги в феврале 2016 года, когда против Вукола было возбуждено уголовное дело. Руслан Харченко заявил во время судебного заседания, что заместитель директора НЦБК Вадим Кожокару в 2016 году взял у Октавиана Вукола сто тысяч евро, чтобы помочь ему избежать заключения. При этом Антикоррупционная прокуратура не отреагировала на заявления бывшего сотрудника НЦБК.

Persons: Руслан Харченко, Октавиана Вукола, Харченко, Вукол, Октавиан Вукол, Вадим Кожокару, Адриан Попенко, Богдан Зумбряну, Алексей Фрунзе Organizations: НЦБК, Федерация баскетбола, Антикоррупционная прокуратура Locations: Республика Молдова, Словацкая Республика

☆ Dosarul Sheriff: Cum au fost scoși de sub urmărire inculpații din Tiraspol
▼ + stars: | 2015-04-14 | by ( Știri Din Moldova | ) stiri.md time to read: +1 min

Prin urmare, el a solicitat scoaterea sechestrului aplicat pe bunurile Sheriff, precum și scoaterea integrală de sub urmărire penală a SRL Sheriff. SRL Sheriff a avut două cauze penale deschise pe teritoriul Republicii Moldova – pentru contrabandă cu țigări și pentru spălarea banilor. Prima dintre acestea a fost deschisă în 2013, în urma sesizării Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, România, iar cea de-a doua în 2015. Conform materialelor cauzei penale, în perioada 2012-2014, SRL Sheriff a efectuat 544 de tranzacții pe teritoriul Republicii Moldova, Transnistria, cu țigarete în valoare de peste 63 milioane de dolari. La 14 aprilie 2015, Sheriff a fost pusă sub învinuire, incriminându-i-se comiterea infracțiunii de contrabandă.

Persons: Lilian Bacalîm Organizations: SRL Sheriff, Sheriff, Sheriff . SRL Sheriff, Română Locations: Republicii Moldova, Sheriff, Frontieră Iași, România, Ucrainei, UE, Transnistria

☆ Спрут из людей во власти и денег Игоря Додона
▼ + stars: | 2004-09-15 | by ( ) nordnews.md time to read: +37 min

По совпадению или нет, с введением монополии на импорт мяса, заместителем директора Санитарно-ветеринарного агентства, участвующего в выдаче лицензий, был назначен брат Игоря Додона – Александр. Он несколько раз был в Молдове во время президентского мандата Игоря Додона. Президент Республики Молдова Игорь Додон сказал, что когда Игорь Волницкий выступил с этой идеей и представил ему этот альманах,его переполняли двачувства. Его стратегия проникновения финов и нанашек на руководящие должности в таможенныхорганах работает под ширмой нынешнего президента Игоря Додона в обмен на выполнение заранее поставленных задач. Авторская передача «Защита и процветание» Андрея и Дмитрия Негруца может успешно вписаться в список источников манипуляций и пропаганды впользу президента Додона.

Persons: Игорь Додон, Галина, Додоновстяжала, Игорь, Александр ДодоныАлександр Додонприходится, Раду Мудряк, Додонов, Александр, Олег Воронин, Владимир Плахотнюк, Калараш, Мудряк, Александр Додон, Екатерина, Галина ДодонамиВ, Игорь Чайка, Игорь ЧайкаСогласно, Екатерина Додонов, ИгорьДодонВ, Чайка, Галина Додон, Игорь Додонаречь, Алексей Навальный, Игорь Волницкий, Игорь ДодонаИгорь Волницкий, Влад Филат, Волницкий, Волницкого, Елена Пахомова, Игорь ДодономвыйдетАндрей Нэстасе, Майя Санду, Андрей Нэстасе, Ренато Усатого, Ярослав Мартин, ДодоновЯрослав, Мартин, Игорь ДодонНынешний, Евгений Шевчук, Додонприсудил Мартин, ДепутатКорнелиуФуркулицэявляется, Додон, КорнелиуФуркулицэ, Фуркулицэ, КорнелиуФуркулицэофициально, Петр Бурдужа, Петр Бурдуджей, супругойКорнелиуФуркулицэ, Людмила, Фуркулицэзафиксировала, Виктор Гайчук, Виктор Гачука, Гайчуков, Евгения Чебан, Чебан, Евгений Стурза, Виктор ГайчукСхемы, Гайчук, Александр Загребельный, Гайчукс Загребельным, Виктор, Ма йеСанду, отставкаГенерал Гайчук, Артур Гуменюк, посредничествеРенато Усатого, Гуменюк, Усатым, Андрей Негуца, Негуцасчитается, Воронин, Негуцы, Счетнойпалатыеще, Илан Шор, певицаЖасмин, Андрей Негуцы, Эрнест Варданян, Варданян, Фадей НагачевскийЭрнест Варданян, Варданяна, Петер Михалко, Варданяном, Вартанян, Гудси Османов, Гайк Вартанян, Эрнестом Варданян, Максим Лебединский, Лебединский, Валерия Балабан, Валерий Балабан, Владимир Воронин, Александр Стояногло, Игорь ДодономВ, ВиорелМорарь, ВиорелМорари, Стояногло, Валериу Балабан, Адриан Лебединский, Балабанаобвинение, Морарь, Балабан, Лебединские, Анатолие Димитриу, Андрей Негруца миллионерфилантропЧерный, Владимир Путин, Негруца, Андрей, Дмитрий Негруц, позициюПрезидентурыи Organizations: Moldova, Facebook, Санитарноветеринарное, Правительство Тарлева, Положениео, Министерство экономики, Санитарноветеринарное агентство, Промышленный Экологический Оператор, Агентство государственных услуг, ООО, Румынский центр расследовательскойжурналистики, Абсолютбанк, Деловая Россия, Посольство, Фонд, Комиссия по СМИ, Политический альманах, Служба государственной охраны (СГО), наКаларашском консервный завод, Парламент, ТогдаДодон, КорнелиуФуркулицэ, ООО «», Кредитор, Международный коммерческий арбитражный суд, Недра, АО «», ООО «, Бурдужамотивировал, Партия социалистов, ЗДЕСЬ, Правительство, Национальное бюро автостраховщиков Молдовы (НБАМ), Высочайший совет безопасности, Союз офицеров, Центр журналистские расследованийвскрывшее, Центр журналистских расследований, Министерство обороны, Национальная армия, Служба информации и безопасности, КГБ, Таможенная служба, сергейбурдуж, президентаМихаемГимпу, Счетная палата, Национальная комиссиипо, годаНегуцапожертвовал, ПрезидентаЭрнест, СИБ, Факультет политические и административные науки, Государственный университет, ПДС, Конгресс, Центральная избирательная комиссия (ЦИК), НАЦ, Генеральная прокуратура, ЦИК, ПСРМ, Прокуратура, ФуркулицэООО, ПСРМв, Российская академия государственного управления, Российская академия народное хозяйство и государственное управление, Защита и процветание Locations: curentul.md, oficial.md, shok.md, Европа, подчиненияМинистерства, Москва, Россия, Республика Молдова, Садова, Садов, Кишинев, Молдова, Приднестровье, Китай, Мальдивах, Сейшельские острова, Дубай, Эгейское море, Халкидики, Тирасполь, Каларашский район, сектореРышкановка, Афон, Багамах, Российская Федерация, Торговопромышленной, Багамские Острова, Республика Марий Эл, Персидский залив, Донбасс, Украина, Крымский полуостров, махинацийАндрей, Франция, Российская федерациина, Посольство, Великобритания, ЕС, Европейский союз, Нагорный КарабахеУтром, Армения, Баку, Ереван, Карабахский регион, Азербайджанская Республика, Азербайджан, неподкупностиМаксим Лебединский, Лебединский, Яловенрешили, Румыния, председательЯловенского, Германия, Польша

Search resuls for: "anticorupţie.md"

17 mentions found