DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Două capete de acuzare pe numele celor șase persoane reținute în dosarul furtului miliardului: Escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +1 min

Fiind audiați de procurori, patru dintre aceștia au făcut uz de dreptul lor procesual de a nu da declarații. Șase persoane, printre care foști directori ai instituțiilor bancare implicate în devalizarea sistemului bancar din republică, au fost reținute vineri de Procuratura Anticorupție și PCCOCS, cu suportul operativ al CNA. Reținerile au fost precedate de o serie de percheziții, efectuate în cursul zilei de astăzi la domiciliile și în automobilele bănuiților. Tot vineri, în cadrul aceluiași dosar procurorii au audiat, în calitate de martori, și alte persoane, declarațiile cărora sunt relevante pentru anchetă. Urmărirea penală continuă, iar Procuratura va informa suplimentar despre măsurile întreprinse și rezultatele obținute pe acest caz.

Organizations: Procuratura, CNA, Reținerile

☆ Dosarul fraudei bancare: Reprezentanți ai holdingului Șor și foști conducători ai băncilor falimentate, plasați în arest
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. „Sâmbătă și duminică, după lungi ședințe, în care avocații învinuiților au înaintat recuzări și au solicitat amânări, magistrații au admis demersurile procurorilor, dispunând arestarea a cinci figuranți pentru 30 de zile. Fiind audiați de procurori, patru dintre aceștia au făcut uz de dreptul lor procesual de a nu da declarații. Amintim că, toți șase învinuiți au fost reținuți vineri de Procuratura Anticorupție și PCCOCS, cu suportul CNA, aceștia fiind cercetați penal în dosarul privind devalizarea sistemului bancar, în cadrul căruia, statut de învinuit au și alte persoane. Tot vineri, în cadrul aceluiași dosar procurorii au audiat, în calitate de martori, și alte persoane, declarațiile cărora sunt relevante pentru anchetă.

Persons: Sâmbătă Organizations: Procuratura Locations: Procuratura Anticorupție

☆ Ex-conducători ai celor trei bănci falimentate, arestați. Trei au ajuns la spital
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.ipn.md time to read: +1 min

Ex-conducători ai celor trei bănci falimentate, arestați. Trei au ajuns la spitalȘase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate – Banca de Economii, Unibank și Banca Socială – au fost puși oficial sub învinuire pe două capete de acuzare. Despre aceasta anunță Procuratura Generală, care precizează că au fost puși sub învinuire și „reprezentanți ai holdingului Șor”, transmite IPN. Procurorii le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Imediat după pronunțarea încheierii de arest, avocații au solicitat intervenția serviciilor de asistență medicală urgentă, trei din cei cinci arestați preventiv fiind preluați de medici și internați în spital.

Persons: Procurorii, Sâmbătă Organizations: Banca Locations: de Economii

☆ Percheziții care au deconspirat hoții de locuințe din raionul Cahul
▼ + stars: | 2020-11-30 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +2 min

Cahul, se caracterizau prin sustragerea a diferitor obiecte din locuințe, în special scule pentru construcții, tehnică electrică, biciclete cît și alte obiecte de uz casnic. După sistematizarea detaliată a informației respective, au fost efectuate percheziții la domiciliile suspecților în cadrul cărora au fost depistate și ridicate un șir de lucruri și obiecte sustrase care provin din activitate ilicită. De comiterea infracțiunilor respective se bănuiesc 3 locuitori ai municipiului Cahul în vârstă de 17 ani, aceştia fiind anterior judecați, pentru comiterea infracțiunilor analogice. Practic toate instrumentele, deși au fost deja vîndute unor terțe persoane atât din municipiul cât și raionul Cahul, au fost ridicate și examinate, martorii audiați, fiind în continuare acumulate probele necesare pentru atragerea bănuiților la răspundere penală. În continuare a fost format grupul de lucru format din ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigație în vederea acumulării în continuare a probelor necesare pe cazurile documentate deja, precum și stabilirea complicității bănuiților la comiterea altor infracțiuni.

Locations: mun, Cahul, mun.Cahul

☆ Încă o ședință de judecată amânată în cazul omorului din satul Elizaveta
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Pe motiv că unul dintre judecători este bolnav, ședința de astăzi nu a fost lucrativă. Următoarea ședință a fost stabilită pentru data de 23 noiembrie, la ora 9:30.”, a declarat Andrei Guțu, președintele colegiului de examinare a cauzei penale, citat de Nord News. A fost prelungit arestul, în continuare, Instanța, dacă va fi prezentat un alt demers de către Procuror, Instanța de Judecată o să-l examineze și o să se pronunțe prin hotărâre.”, a spus judecătorul. Anterior, familia lui Simion Botnaru, care a fost împușcat mortal în ajun se Sf. Bălți, a fost împușcat mortal într-o încăierare, de către un ofițer din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri.

Persons: Andrei Guțu, Vitalie Tataru, Instanța, Simion Botnaru, Vasile, Tataru, Andrei Guțu . Organizations: Nord News Locations: Elizaveta, . Bălți

Bani împrumutați care au ajuns în partidTot Corneliu Furculiță a fost unul din protagoniștii scandalului „Bahamas”. Scandalul a rămas în ceață, iar Focșa a mai deținut funcția de ministru până în 2013, luna mai, când a fost înlocuit de către Monica Babuc. Filat a fost demis, însă pe acest caz nu au mai existat evoluții. Andrei Năstase a fost ales în iunie 2018 în funcția de edil al Chișinăului, dar scrutinul a fost anulat atunci de instanță. Înafară de acest articol, subiectul nu a fost preluat de procuratură în nici un fel, mai ales că în așa proceduri penale, trebuie de demonstrat întâi de toate că acea companie a fost implicată în tranzacții dubioase, prin intermediul unei decizii de judecată.

Persons: Pavel Voicu, Corneliu, Corneliu Furculiță, Dodon, Lilian Carp, Petru Burduja, Petru Burduja ., Vladimir Odnostalko, Maxim, Vadim Filipov, Vladimir Odnostalco, Vlad Plahotniuc, Igor Dodon, Plahotniuc, Alexandru, Boris Focșa, Boris Focşa, Dumitru, Focșa, Monica Babuc, Nicolae Vicol, Filat, Vlad Filat, Dorin, Ilan Șor, Ion Ceban, Andrei Năstase, Ion, Marian Lupu, PLAHOTNIUC, Alexandra Lupu Organizations: Moldova, CEC, PDM, Fiscal, Banca, PD, Partidului Democrat din, Maastricht, Universitatea din Locations: Republica Moldova, Moldova, socialist, Nord, Bahamas, Maxim Lebedinschi, shore, fisc, Elveția, PSRM, Moscova, Economii, Chișinău, Chișinăului, Partidului Democrat din Moldova, Universitatea din Maastricht

☆ Haine și produse de igiena fara...
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( ) www.realitatea.md time to read: +2 min

Audiați, șoferii au declarat că marfa a fost procurată de la un locuitor al satului Larga din același raion și urma să ajungă pe piața din municipiul Edineț. Un alt lot cu articole de consum a fost depistat într-un mijloc de transport de model Hyundai Tucson. Acesta a fost stopat în proximitatea punctului de trecere local Clocușna, de către patrula Sectorului Poliție de Frontieră Ocnița. Pasagerul, locuitor al satului Clocuşna, în vârstă de 28 ani, a declarat că a luat rucsacul din Chișinău și urma să-l transmită unui consătean. Ambele cazuri sunt cercetate în continuare pentru elucidarea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și atragerea acestora la răspundere.

Persons: Mercedes Vito Organizations: Opel, Mercedes, Hyundai Tucson . Locations: Nord, Briceni, Cotiujeni, Larga, Edineț, Clocușna, Frontieră Ocnița, Clocuşna, Chișinău

Bani împrumutați care au ajuns în partidTot Corneliu Furculiță a fost unul din protagoniștii scandalului „Bahamas”. Asta poate dura și o lună, dar poate dura și un an. Filat a fost demis, însă pe acest caz nu au mai existat evoluții. Andrei Năstase a fost ales în iunie 2018 în funcția de edil al Chișinăului, dar scrutinul a fost anulat atunci de instanță. Înafară de acest articol, subiectul nu a fost preluat de procuratură în nici un fel, mai ales că în așa proceduri penale, trebuie de demonstrat întâi de toate că acea companie a fost implicată în tranzacții dubioase, prin intermediul unei decizii de judecată.

☆ Transportare ilegală de bunuri contracarate la frontiera de nord
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( Redacţia Echipa | ) echipa.md time to read: +1 min

Audiați, șoferii au declarat că marfa a fost procurată de la un locuitor al satului Larga și urma să ajungă pe piața din municipiul Edineț. Un alt lot cu articole de consum a fost depistat într-un mijloc de transport de model Hyundai Tucson. Acesta a fost stopat în proximitatea punctului de trecere local Clocușna, de către patrula Sectorului Poliție de Frontieră Ocnița. Ca urmare, toate bunurile au fost depozitate în camerele de păstrare a corpurilor delicte a Sectoarelor unde s-a constatat faptele săvârșite. Ambele cazuri sunt cercetate în continuare pentru elucidarea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și atragerea acestora la răspundere.

Persons: Mercedes Vito Organizations: Opel, Mercedes, Hyundai Tucson . Locations: Nord, Cotiujeni, Briceni, Larga, Edineț, Clocușna, Frontieră Ocnița, Clocuşna, Chișinău

☆ Trei autovehicule încărcate cu articole vestimentare, fără acte de proveniență, ridicate de la Briceni și Ocnița
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Aceștia transportau sute de articole vestimentare, fără careva documente ce ar demonstra proveniența acestora, cât și legalitatea. Audiați, șoferii au declarat că marfa a fost procurată de la un locuitor al satului Larga și urma să ajungă pe piața din municipiul Edineț. Un alt lot cu articole de consum a fost depistat într-un mijloc de transport de model Hyundai Tucson. Acesta a fost stopat în proximitatea punctului de trecere local Clocușna, de către patrula Sectorului Poliție de Frontieră Ocnița. Ambele cazuri sunt cercetate în continuare pentru elucidarea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și atragerea acestora la răspundere.

Persons: Mercedes Vito Organizations: Opel, Mercedes, Hyundai Tucson . Locations: Cotiujeni, Briceni, Larga, Edineț, Clocușna, Frontieră Ocnița, Clocuşna, Chișinău

☆ 7 momente când politicienii noștri au fost prinși în flagrant, dar au scăpat fără urmări — Moldova.org
▼ + stars: | 2020-11-11 | by ( Ștefan Grigorița | Tatiana Scutari | ) www.moldova.org time to read: +10 min

☆ Tragedie la Briceni: O femeie și-a găsit fiul de 12 ani strangulat într-un șopron
▼ + stars: | 2020-11-07 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Potrivit poliției, minorul au fost depistat strangulat cu o funie într-un șopron din curtea casei. „A fost cercetat șopronul unde a fost depistat minorul, domiciliul și în special camera unde acesta locuia, însă careva scrisori de adio nu au fost depistate. Cadavrul minorului a fost transportat în cadrul SML Edineț, pentru examinarea medico – legală”, a declarat șefa Secției Comunicare și Protocol, Diana Fetco. Ulterior s-a stabilit că minorul face parte dintr-o familie bună, iar părinții mai aveau la întreținere alți trei copii minori. Pe cazul dat a fost înregistrat un proces penal, iar fapta urmează a fi examinată.

Persons: Diana Fetco Locations: Bălcăuți, Briceni, Edineț

☆ 200 de buletine de vot au dispărut la Căinarii Vechi, din Soroca. Poliția a demarat proces penal
▼ + stars: | 2020-11-05 | by ( ) agora.md time to read: +3 min

Despre acest lucru a fost sesizată Comisia Electoral Centrală, iar pe marginea cazului a fost pornit un proces penal. CEC a fost informată telefonic imediat despre caz, iar pe 4 noiembrie, prin sesizare în scris. Pe marginea incidentului a fost demarat proces penal, iar acum Poliția Soroca investighează cazul. „A fost pornit un proces penal, iar cazul este examinat prin prisma bănuielii rezonabile a sustragerii buletinelor. Scoaterea acestora din sală la fel a fost imposibilă”, a precizat pentru AGORA ofițera de presă a IGP, Diana Fetco.

Persons: Diana Fetco, Maia Sandu, Igor Dodon, Își Organizations: Comisia Electoral Centrală, CEC, Olimpiada Balcanică, Matematică Locations: Vechi, Soroca, AGORA, Moldova, Otaci

Bani împrumutați care au ajuns în partidTot Corneliu Furculiță a fost unul din protagoniștii scandalului „Bahamas”. Asta poate dura și o lună, dar poate dura și un an. Filat a fost demis, însă pe acest caz nu au mai existat evoluții. Igor Dodon și Ion Ceban au calificat înregistrarea drept „un fals”. Andrei Năstase a fost ales în iunie 2018 în funcția de edil al Chișinăului, dar scrutinul a fost anulat atunci de instanță.

Bani împrumutați care au ajuns în partidTot Corneliu Furculiță a fost unul din protagoniștii scandalului „Bahamas”. Scandalul a rămas în ceață, iar Focșa a mai deținut funcția de ministru până în 2013, luna mai, când a fost înlocuit de către Monica Babuc. Andrei Năstase a fost ales în iunie 2018 în funcția de edil al Chișinăului, dar scrutinul a fost anulat atunci de instanță. În octombrie 2019, mandatul acestuia a fost validat de Curtea de Apel de la Chișinău care a declarat legale alegerile locale anticipate de anul trecut. Înafară de acest articol, subiectul nu a fost preluat de procuratură în nici un fel, mai ales că în așa proceduri penale, trebuie de demonstrat întâi de toate că acea companie a fost implicată în tranzacții dubioase, prin intermediul unei decizii de judecată.

Au fost publicate imagini cu reținerea celor patru foști polițiști care sunt suspectați de filarea celor doi polițiști de la PCCOCS. Precizăm că foștii polițiști reținuți au fost plasați în arest pentru o lună. „În cadrul documentării cazului, acțiunile abuzive s-au confirmat, patru indivizi fiind reținuți de PCCOCS de comun cu SPIA al MAI. Aceștia s-au dovedit a fi foști polițiști, care au fost cooptați pentru serviciul de securitate al unui important figurant în dosarul fraudei bancare. Pentru reportaje video și emisiuni ne găsești pe Youtube , pentru fotografii și stories vino pe Instagram , iar pe Tik Tok îți oferim o doză de amuzament

Persons: Aceștia Organizations: Youtube, Instagram

☆ Nemulțumiți ca au fost stopați in...
▼ + stars: | 2020-10-29 | by ( ) www.realitatea.md time to read: +2 min

Trei bărbați din Strășeni, cu vârstele cuprinse între 27 și 59 de ani, au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de mărturii mincinoase. Aceștia s-au plâns la Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al MAI, declarând că, fiind stopați în trafic, polițiștii le-au cerut bani, după care i-au agresat fizic. Din fericire, în preajmă era o cameră de supraveghere care a surprins momentul, iar declarațiile celor trei nu s-au adeverit. În acest caz, Procuratura din Criuleni a pornit două cauze penale pentru denunţarea falsă sau plângerea falsă și declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă. Conform Poliției doi dintre cei reținuți pentru 72 de ore nu sunt la prima abatere, anterior fiind judecați, unul pentru escrocherie, iar altul pentru omor premeditat.

Persons: Aceștia Locations: Strășeni, Anticorupție, Criuleni, Procuratura

Trei bărbați, originari din raionul Strășeni, au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia suspectați de mărturii mincinoase. Totul s-a întâmplat pe 3 octombrie, când aceștia ar fi depus mărturii false după ce microbuzul în care se aflau a fost oprit. În timpul investigării cazului, au fost prezentat imagini video de la locul stopării mijlocului de transport. Aceștia riscă amenzi în mărime de la 27 500 la 57 500 de lei sau cu închisoare de până la cinci ani. Pentru reportaje video și emisiuni ne găsești pe Youtube , pentru fotografii și stories vino pe Instagram , iar pe Tik Tok îți oferim o doză de amuzament

Organizations: Youtube, Instagram Locations: Strășeni, Anticorupție, Criuleni, Procuratura

☆ Revoltă etnică în Neamţ, urmată de anchete pentru discriminare şi incitare la ură. „Doamne sfinte, în ce lume trăim?“
▼ + stars: | 2020-09-24 | by ( Dan Sofronia | ) adevarul.ro time to read: +4 min

Iniţial, localnicii doriseră să organizeze un marş prin comună, însă acesta nu a fost aprobat, fiind acceptată doar o adunare cu maximum 100 de participanţi. De asemenea, localnicii au susţinut că forţele de ordine ar trebui să fie mai ferme în diverse situaţii. „Cu decizia asta, Borca riscă un război civil“Poliţia Neamţ a confirmat existenţa dosarului penal, dar nu a dat detalii suplimentare, motivând că ancheta este la început. Audierile au început deja, ieri fiind chemate să răspundă întrebărilor alte şase persoane, conform tvmneamt.ro. „Doamne sfinte, în ce lume trăim?“, „Şi eu pe listă!

Persons: Damian, Damian !, Damian Cârjă Organizations: Facebook, Audierile Locations: Borca, judeţul Neamţ, Damian Cârjă, Iaşi

☆ Mandate de arest pentru şapte din cei opt foşti angajaţi ai unei companii de construcţii, reţinuţi pentru prejudicierea mai multor investitori cu circa 50 milioane lei
▼ + stars: | 2020-09-10 | by ( ) tvrmoldova.md time to read: +2 min

10.09.2020 11:45 Sursa foto:PCCOCS Vizualizari:Mandate de arest pentru şapte din cei opt foşti angajaţi ai unei companii de construcţii, reţinuţi pentru prejudicierea mai multor investitori cu circa 50 milioane leiJudecătoria Chişinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a şase din cei opt foşti angajaţi ai unei companii de construcţii, reţinuţi în cadrul efectuării percheziţiilor de acum trei zile, precum şi plasarea în arest la domiciliu a altui figurant. În cazul celui de-al optulea reţinut, procurorii au dispus eliberarea acestuia, după înaintarea învinuirii formulate. Mijloacele băneşti investite, însă, au fost folosite contrar destinaţiei şi au fost inclusiv însuşite de către factorii de decizie, dar şi de către alţi angajaţi ai agentului economic. Drept rezultat, compania de construcţii a intrat în incapacitatea de a-şi executa obligaţiunile faţă de investitori. În acest sens, urmează a fi numite expertize tehnice pe dispozitive electronice şi documente contabile care au fost ridicate în cadrul percheziţiilor.

Organizations: Ciocana, construcţii Locations: Chişinău

☆ Mandat de arest pentru şapte din cei opt foşti angajaţi ai unei companii de construcţii, reţinuţi pentru prejudicierea mai multor investitori cu circa 50 milioane lei
▼ + stars: | 2020-09-10 | by ( ) tvrmoldova.md time to read: +2 min

În cazul celui de-al optulea reţinut, procurorii au dispus eliberarea acestuia, după înaintarea învinuirii formulate. Mijloacele băneşti investite, însă, au fost folosite contrar destinaţiei şi au fost inclusiv însuşite de către factorii de decizie, dar şi de către alţi angajaţi ai agentului economic. Drept rezultat, compania de construcţii a intrat în incapacitatea de a-şi executa obligaţiunile faţă de investitori. Aflarea persoanelor în arest, la această etapă a investigaţiilor, este mai mult decât necesară. În acest sens, urmează a fi numite expertize tehnice pe dispozitive electronice şi documente contabile care au fost ridicate în cadrul percheziţiilor.

Organizations: Ciocana, construcţii Locations: Judecătoria Chişinău, Chişinău

☆ Cinci persoane din Nisporeni au fost amendate pentru că au încălcat măsurile restrictive, impuse de către autorităţi. Acestea chefuiau în curtea unui bloc de locuit
▼ + stars: | 2020-03-28 | by ( ) albasat.md time to read: +5 min

Cinci persoane din Nisporeni au făcut frigărui în curtea unui bloc de locuit din oraş, asta în contextul în care au fost impuse măsuri, conform cărora, oamenii trebuie să iasă din case numai în caz de necesitate și să păstreze distanţa socială. Petrecăreţii au fost surprinşi în data de 26 martie, de către un locatar al blocului, care a apelat serviciul de urgenţă. 76.1 Cod Contravenţional şi le-am întocmit la acele 5 persoane câte un proces verbal în baza art. Şi ultima ei decizie se referă la persoanele de 63 de ani, care trebuie să stea acasă. La fel, săptămâna viitoare, administraţia publică locală nu va funcţiona, atât instituţiile publice, cât şi Primăria.

Persons: Petrecăreţii, ., GRIGORE ROBU, Situaţii Excepţionale Locations: Nisporeni, audiaţi, . Moldova, NISPORENI, Situaţii, Moldova

☆ noutăți.md
▼ + stars: | 2020-03-02 | by ( ) noutati.md time to read: +7 min

Referindu-se la perioada în care PD era la Guvernare, Morari a descris cum erau influențate anumite dosare. „Când l-am verificat și am văzut că era tergiversat, l-am retras de la CNA și l-am transmis în gestiunea PA. Asta i-a aprins! Aveam și o petiție a lui Dorin Chirtoacă, din care rezulta că PSRM a primit donații de 4 mln. Referitor la PCCOCS, Morari a menționat că în timpul guvernării PDM, procurorii din această instituție „spuneau în dările de seamă că se ocupă cu încasarea plăților la buget”. Un alt tertip de anulare a investigațiilor în cadrul dosarului privind finanțarea externă a PSRM este litigiul Morari vs. Chitoroagă.

Persons: Viorel, Viorel Morari, Morari, Dodon, Plahotniuc, Igor Dodon, Andrei Năstase, Dorin Chirtoacă, . Organizations: Anticorupție, CNA, Procuratura, Dodon, Partidului Socialiștilor, IGP, SIS, CNA, Ruslan Flocea, DW Locations: Guvernare, Bahamas, Iaralov, Rusia

UNIMEDIA amintește că vineri, 2 noimebrie, au avut loc primele audieri în cadrul Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de imixtiune în politica internă a Republicii Moldova a Fundației ”Open Dialog”. Amintim că președinta fundației „Open Dialog” Ludmila Kozlovska a negat faptul că a finanțat partidele de opoziție din Republica Moldova. Kozlovska a spus că Plahotniuc a început o campanie de denigrare a companiei „Open Dialog”, din acest motiv, cetățenii au început să audă mai des această denumire. În scrisoare se spune că Platforma DA nu a fost finanțată, nu i-au fost prestate servicii cu titlu gratuit şi nu a fost susținută material sau în alt mod contrar dispozițiilor legale. Și Partidul Acțiune și Solidaritate spune că Partidul Democrat creează „impedimente enorme pentru partidele politice care sunt finanţate corect şi transparent”.

Persons: Plahotniuc, Maia Sandu, Ludmila Kozlovska, Kozlovska, Igor Vremea, Alina Rusu Organizations: Fundației, Open, CEC, Partidul Democrat, PD Locations: Republicii Moldova, Republica Moldova, PSRM

Search resuls for: "audiaţi"

25 mentions found