DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ VIDEO/ Întâlnire între judecătorul Berdilă și unul dintre avocații lui Șor la o spălătorie auto, unde magistratul a primit o pungă neagră. Reacția unuia dintre apărătorii lui Șor: „Dar când au fost fă
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +6 min

Potrivit secvențelor video, acțiunea a avut loc pe 30 aprilie la o spălătorie auto, unde magistratul Berdilă a primit de la avocatul Bojenco o pungă neagră cu logo-ul „Klassika Asigurări”, companie de asigurări. Eu cred că aceste secvențe video sunt făcute special ca să pună în lumină proastă avocații lui Ilan Șor și judecătorul. La un an de la venirea la CA Cahul, Berdilă a scris cerere de demisie. În 2017 Berdilă a fost vizat într-o anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice despre interesele din spatele reparației sediilor judecătoriilor din țară. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională.

Persons: Ilan Șor, Tudor Bedilă, Nicolae, Șor, Tudor Berdilă, Aureliu Colenco, Aureliu, Nicolae Bojenco, Nina Veleva, Tudor, Berdilă, Cantemir, Ilan Şor, Dumitru Robu, Ilan, Şor Organizations: Apel, CSM, Interne, Sociale, Supremă de Justiție, CC Locations: Apel Cahul, CA, Cahul, CA Cahul, Judecătoriei Cahul, Anticorupție, Moldova, Republica Moldova, Israel

☆ Ziua Libertății Presei 2021. Stăpânii politici ai televiziunilor
▼ + stars: | 2021-05-03 | by ( Anatolie Esanu | ) www.zdg.md time to read: +15 min

„Telestar Media” SRL și cele două televiziuni de sub umbrela sa au, de asemenea, sediul pe str. În 2017 Ciubară a fost unul dintre însoțitorii lui Igor Dodon pe muntele Athos. În decembrie 2018, Vadim Ciubară a procurat și o clădire de 777 m.p., situată pe str. Tot pe Sciusev 76a își are sediul și Accent TV, o altă televiziune afiliată socialiștilor, deținută tot de firma „Telesistem TV” SRL. „Exclusiv Media” SRL îl are drept unic fondator pe deputatul Corneliu Furculiță, liderul fracțiunii PSRM din parlament.

Persons: Plahotniuc, Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc, Petru Jelihovschi, Lilian Buștiuc, Plahotniuc . Buștiuc, Cătălin Golban, Domashniy, Victoriei Rusu, Igor Dodon, Stanislav Vîjga, Igor Chaika, Vadim Ciubară, ZdG, Natalia, Lilian, Diana, Galina, Ciubară, Corneliu, Ludmila Furculiță, Galina Dodon, Tatiana Țaulean, ., Ion, Petru Burduja, Corneliu Furculiță, Șor, Ilan Șor, Dumitru Chitoraga, Chitoraga, Margarita Țvic, Irina Țvic, Petru Macovei, Berlusconi Organizations: Libertății Presei, Partidului Democrat, Canal, Canal 3, Audiovizualului, Prime, Group, Media Group, Cristal, CTC Mega, Real, PDM, Partidului Socialiștilor, Accent TV, Kanal, Media, Accent, CA, Partidul, Partidului, Facebook, Centrală, Jurnalism, Partidului Politic, Asociației Presei, Медиа Инвест Сервис Locations: Moldova, CA, Federația Rusă, Federației Ruse, Athos, Sadova, Chișinău, . Chișinău, Bahamas, Orhei, Televiziune, Italiei, SUA, Молдова

☆ Şor a oferit noi detalii despre cum pot fi recuperaţi 5,2 miliarde de lei din frauda bancară
▼ + stars: | 2021-04-30 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

", a spus preşedintele Partidului "ŞOR", Ilan Șor.Şefa Serviciului de presă a Procuraturii Generale, Maria Vieru, ne-a spus că instituţia nu a primit încă scrisoarea lui Şor. Ilan Şor mai spune că ştie cine sunt beneficiarii furtului bancar, dar deocamdată nu poate da niciun nume. ", a spus preşedintele Partidului "ŞOR", Ilan Șor.Întrebat repetat unde se află în prezent, politicianul a menţionat că este într-un loc sigur, fără a preciza unde anume. Ilan Şor figurează în dosarul fraudei bancare care a dus la lichidarea Băncii de Economii, cea Socială și Unibank. În data de 30 iulie 2019 Şor a fost anunţat în căutare internaţională.

Persons: Ilan, Maria Vieru, Şor, Ilan Şor Organizations: Banca Naţională Locations: Economii, Cahul, Şor, ţării

☆ Ilan Şor susţine că este gata, împreună cu acţionarii BEM, să achite prejudiciul ce i se impută în dosarul fraudei bancare
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Declaraţia a fost făcută de Ilan Şor, în cadrul unei conferinţe, care a avut loc în regim online, în sediul formaţiunii pe care o conduce. Ilan Şor consideră că furtul bancar a început cu mult timp înainte să ajungă preşedintele Consiliului de administrare al Băncii de Economii. Totodată, declar că voi solicita în instanţă returnarea acestor bani de la beneficiarii reali ai furtului bancar", a spus Șor. Întrebat cine sunt beneficiari finali ai fraudei bancare, Ilan Şor a spus că încă nu poate oferi nume concrete:"Nu o singură dată am depus mărturii la acest subiect. Şor a fost condamnat de prima instanţă la şapte ani şi şase luni de închisoare.

Persons: Ilan Şor, BEM, Ilan, Şor Organizations: Declaraţia, Banca Socială, Apel Locations: Moldova, Apel Cahul, Republica Moldova

☆ Ilan Şor susţine că este gata, împreună cu acţionarii BEM, să întoarcă banii pe care i-ar fi furat
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Potrivit Procuraturii Anticorupţie, Şor ar fi sustras de la BEM peste cinci miliarde de lei. Ilan Şor consideră că furtul bancar a început cu mult timp înainte să ajungă preşedintele Consiliului de administrare al Băncii de Economii. Totodată, declar că voi solicita în instanţă returnarea acestor bani de la beneficiarii reali ai furtului bancar", a spus Șor. Întrebat cine sunt beneficiari finali ai fraudei bancare, Ilan Şor a spus că încă nu poate oferi nume concrete:"Nu o singură dată am depus mărturii la acest subiect. Şor a fost condamnat de prima instanţă la şapte ani şi şase luni de închisoare.

Persons: Deputatul Ilan, Declaraţia, BEM, Ilan Şor, Ilan, Şor Organizations: Banca Socială, Apel Locations: Republica Moldova, Economii, Apel Cahul

☆ Ilan Șor a anunțat că este gata să returneze suma de bani care i se impută și să o revendice ulterior de la beneficiarii fraudei bancare
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii Ilan Șor a anunțat că este gata să returneze suma de bani care i se impută și să o revendice ulterior de la beneficiarii reali ai fraudei bancare. Sunt gata să garantez plata acestor resurse financiare”, a menționat Ilan Șor, în cadrul unei conferințe de presă. Totodată, Ilan Șor susține că este gata să ajute la deconspirarea celor care se fac vinovați de „furtul miliardului” și să contribuie la recuperarea banilor furați. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar Dumitru Robu deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Economii Ilan Șor, Ilan Șor, marti, Ilan Şor, Dumitru Robu, Ilan Organizations: Banca Socială, Partidului, Interne, Sociale, Apel Locations: Economii, Anticorupție, Moldova, Israel, Apel Cahul

☆ Ilan Șor propune să întoarcă suma care i se impută în dosarul „furtului miliardului”
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Ilan Șor propune să întoarcă suma care i se impută în dosarul „furtului miliardului”Liderul Partidului „Șor” și fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor, susține că e gata să returneze suma de bani care i se impută în dosarul furtului miliardului, iar apoi să o revendice de la adevărații beneficiari ai fraudei din sistemul bancar. Ilan Șor susține că foștii acționari ai celor trei bănci: Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, vor cere în instanța de judecată repararea prejudiciului cauzat, iar el este gata să ajute la deconspirarea „adevăraților vinovați ai furtului miliardului și să contribuie la recuperarea banilor furați”. În același timp, a ezitat să spună numele persoanelor care ar fi adevărații beneficiari ai furtului miliardului, dar a remarcat că are suficiente dovezi în acest sens. În altă ordine de idei, Ilan Șor s-a declarat nemulțumit că nu poate participa la ședințele de judecată, atât timp cât instanța solicită arestul său. Potrivit lui Ilan Șor, subiectul „furtului miliardului” a fost politizat la maximum în ultimii ani, iar scopul real nu a fost niciodată aflarea adevărului, ci obținerea dividendelor politice.

Persons: Ilan Șor, Financiară Organizations: Banca, Naționale, Ministerului Finanțelor Locations: Economii, Moldova

☆ Fostul administrator al Băncii de Economii, Ion Ropot, plasat în arest preventiv
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Fostul administrator al Băncii de Economii, actualul șef de departament al Băncii Naţionale, Ion Ropot a fost plasat în arest preventiv până în data de 10 mai. Anunţul a fost făcut de Procuratura Generală. Până acum, Ropot s-a aflat în arest la domiciliu. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM, Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Persoanele bănuite de abuz de serviciu riscă până la opt ani de închisoare și cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la 15 ani.

Persons: Ion Ropot, Ropot Organizations: Procuratura Locations: Economii

☆ Главу управления Нацбанка вновь поместили под арест
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Главу управления Нацбанка Иона Ропота вновь поместили под арест. Апелляционная палата (АП) Кишинева повторно отменила решение суда Чекан об изменении меры пресечения на домашний арест. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением в процессе управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ банкам Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. Напомним, в марте 2020 года Генеральная прокуратура сообщала о задержании бывшего вице-председателя Национального банка (НБМ) Эммы Табырцэ и бывшего главы управления спецнадзора Иона Ропота. Через несколько часов стало известно, что Дрэгуцану предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и поместили под арест на 30 суток.

Persons: Ион Ропота, Ропот, Ропота, Эмма Табырцэ, Ион Ропот, Стояногло, Дрэгуцану, Дрэгуцан Organizations: Banca, ., Нацбанк, Апелляционная палата (АП), Генпрокуратура, АП, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью, НБМ, Генеральная прокуратура, Национальный банк (НБМ), Табырцэ Locations: Economii, Кишинев, Чекан, Чинчлея, Стурзу

☆ Парламент снова отменил «закон о миллиарде»
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

Парламент 23 апреля принял во втором чтении законопроект, который снова отменяет так называемый «закон о миллиарде». ***Первый раз парламент отменил «закон о миллиарде» 16 декабря 2020 года. Так постоянный представитель МВФ в Молдове Роджерс Чавани прокомментировал NM решение профильной парламентской комиссии поддержать этот законопроект ПСРМ. Закон предусматривал, что минфин выпустит государственные ценные бумаги (ГЦБ) на сумму 13,6 млрд леев и передаст их в управление Нацбанка. По подсчетам специалистов, всего НБМ должен получить около 25 млрд леев, учитывая, что облигации выпустили под 5% годовых и сроком погашения до 25 лет.

Persons: Петр Бурдужа, Роджерс Чавани, Павел Филип, Додон, Александр Слусарь, Зинаида Гречаная, Головатюк Organizations: NM, Banca, Партия социалистов (ПСРМ), Конституционный суд (КС), ПСРМ, Нацбанк, МВФ, Партия социалистов, Всемирный банк, НБМ, Платформа Достоинство и правда Locations: Молдова

☆ Șeful de direcție al BNM, Ion Ropot, și șeful adjunct al ANP, Serghei Demcenco, plasați din nou în izolator
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Potrivit procuraturii, cu privire la șeful de direcție al BNM, Ion Ropot, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au emis vineri, 12 martie, mandat de arestare pentru 30 de zile pentru șeful de departament al Bancii Naționale a Moldovei, Ion Ropot. Pe 10 martie, directorul adjunct de la Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) Serghei Demcenco a revinit în arest preventiv. Atunci, Curtea de Apel (CA) Chișinău a admis recursul procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care au contestat încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana în privința adjunctului Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Persons: Ion, Serghei Demcenco, ANP, BEM Organizations: Ciocana, Moldovei, Administrației Naționale, Sociale, Naționale, Administrația Locations: CA, Chișinău, Economii, Moldova

☆ Суд выдал разрешение на арест главы департамента НБМ по делу о «банковском мошенничестве»
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( ) nokta.md time to read: 1 min

По требованию прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Апелляционная палата Кишинева повторно отменила заключение Кишиневского суда, офиса Чокана, и распорядилась о применении предварительного ареста в отношении начальника департамента Национального банка Молдовы (НБМ). В отношении главы НБМ, который занимал и должность специального администратора Banca de Economii, судьи распорядились арестовать его до 10 мая. Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением по делу «банковского мошенничества» в сегменте управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. Напомним, ранее глава департамента НБМ был помещен под арест на 30 дней на основании обвинения в злоупотреблении служебным положением.

Organizations: Banca, Апелляционная палата, Кишиневский суд, Чокан, Национальный банк Молдовы (НБМ), НБМ Locations: Economii, Кишинев

Astfel, șeful de direcție al BNM, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. În martie, 2021, Procuratura Anticorupție a anunșat despre finalizarea și trimiterea în judecată a unui nou episod, disjuns din dosarul „frauda bancară”. Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale.

Persons: BEM, Procurorii, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor Organizations: Sociale, Moldovei, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA Locations: Economii, Procuratura Anticorupție, SUA, Moldova, de Economii, Cipru

☆ Зам. начальника НАПУ снова заключен под стражу
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Апелляционная палата Кишинева повторно отменила решение Кишиневского суда (штаб-квартира Чекан) и распорядилась о помещении под превентивный арест главы Национального банка Молдовы (НБМ) и заместителя начальника Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ). Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением по делу о «банковском мошенничестве» в сегменте управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. В случае заместителя начальника Национальной администрации пенитенциарных учреждений Апелляционная палата Кишинева постановила удовлетворить ходатайство прокуратуры, заменив домашний арест, ранее установленный Кишиневским судом, предварительным заключением на срок до 11 мая 2021 года. Прокуратура продолжает расследование предполагаемого злоупотребления служебным положением в интересах преступной организации. начальника НАПУ обвиняется в «незаконном хранении боеприпасов» и «небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов».

Persons: Чекан Organizations: Banca, ., Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (), Апелляционная палата, Кишиневский суд, Национальный банк Молдовы (НБМ), Национальная администрация пенитенциарные учреждения (НАПУ), НБМ, Национальная администрация, Кишиневским суд, НАПУ, ПБОПОД Locations: Economii, Кишинев

☆ La insistența procurorilor, șeful de direcție al BNM și adjunctul ANP din nou sunt cercetați în stare de arest
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Jurnal.mdLa insistența procurorilor, șeful de direcție al BNM și adjunctul ANP din nou sunt cercetați în stare de arestLa solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Curtea de Apel Chișinău a casat, repetat, încheierile Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana și a dispus aplicarea arestului preventiv în privința șefului de direcție al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Ion Ropot și a adjunctului Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Serghei Demcenco. Cu privire la șeful de direcție al BNM, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, Ion Ropot, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Concomitent, anunțăm despre finalizarea urmăririi penale pe un alt dosar în care adjunctul ANP este învinuit de „păstrarea ilegală a munițiilor” și „păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a munițiilor”. Cele incriminate au devenit cunoscute urmare a perchezițiilor efectuate sub conducerea procurorilor PCCOCS la domiciliul acestuia și au devenit probe în dosar, care a fost recent finalizat și expediat spre examinare în judecată.

Persons: Ion, Serghei Demcenco, ANP Organizations: Apel, Ciocana, Moldovei, Sociale Locations: Apel Chișinău, Chișinău, Economii

☆ Судья, вынесший приговор Шору, – частый гость в Израиле
▼ + stars: | 2021-04-22 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +5 min

Оттуда избранница судьи вместе со сводной сестрой Илана Шора часто летает в столицы моды: Париж и Милан. Судья Шора скрывает еще что-то. Однако в течение нескольких месяцев судья Никулча хранил у себя дело под предлогом перевода материалов. ПОСЛЕ СУДА – САЛОН В АЭРОПОРТУТолько в начале 2018 года судья Никулча отправил дело Шора в Апелляционную палату, где оно находился на рассмотрении несколько лет. «Прокуратура потребовала экстрадиции Илана Шора, но согласно израильскому законодательству, государство не выдает своих граждан», – отметил Стояногло.

Persons: Илан Шор, Шор, Шора, Андрей Никулча, Илан Шора, Никулча, Илан Чор, Светлана Туманова, Никулчи, КишиневТельАвивВ, Влад Плахотнюк, Александр Стояногло, Стояногло Organizations: Moldova, Banca, Avia Invest, Международный аэропорт, ВЕМ, СУД САЛОН В АЭРОПОРТУТолько, Апелляционная палата, СУДЬИ Locations: Economii, Кишинев, Париж, Милан, Израиль, Молдова, Республика Молдова, ТельАвив

☆ Заседание по делу Илана Шора было прервано. Каковы причины и на когда назначено следующее
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

Новое судебное заседание в Апелляционном суде Кагула по делу Илана Шора, назначенное на вторник, 20 апреля, было перенесено на четверг, 22 апреля, передает zdg.md. Cудебное заседание по делу Илана Шора было открыто во вторник, 20 апреля, в 15:08. Ранее судебный процесс по делу Илана Шора, назначенный на пятницу, 16 апреля, был перенесен на 20 апреля. 23 августа 2019 года глава представительства Интерпола в Республике Молдова заявил, что Илан Шор находится в Израиле и сам Шор этого не скрывает. 15 апреля, адвокаты Илана Шора заявили, что в Апелляционной палате Кагула допускаются грубые нарушения.

Persons: Илан Шор, Аурелиу Коленко, Шор, Евгений Двуреченским, Нина Велева, Виталий Мовилэ, Думитру Робу Шора, Ренато Усатый, Кагул Organizations: Socială, The Social Bank, Апелляционный суд, АО „, Приказ, Комиссия по чрезвычайным ситуациям, Кишиневский суд, Апелляционная палата (), Апелляционная палата, ДПМ, Министерство внутренних дел, Интерпол, Нашей Партия, Шор, МВД Locations: CA, Кагул, Республика Молдова, Кагула, Кишинев, Израиль, Бельцы

☆ DOC/ O nouă ședință de judecată în dosarul Șor a fost întreruptă
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +4 min

O nouă ședință de judecată de la Curtea de Apel Cahul în dosarul lui Ilan Șor programată pentru marți, 20 aprilie, a fost întreruptă pentru ziua de joi, 22 aprilie. Potrivit unei sinteze publicate pe site-ul instanție, ședința de judecată în dosarul lui Ilan Șor a fost deschisă marți, 20 aprilie, la ora 15:08. Anterior, ședința de judecată din dosarul lui Ilan Șor programată pentru vineri, 16 aprilie, a fost întreruptă pentru ziua de 20 aprilie. Amânările în dosarului lui Ilan Șor vin după ce la 18 ianuarie a fost reluată examinarea dosarului lui Ilan Șor, în contextul în care la mijlocul lunii decembrie 2020, judecătorii au decis suspendarea examinării dosarului. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională.

Persons: Ilan, Ilan Șor, Aureliu Colenco, Ilan Şor, Șor, Nina Veleva, Vitalie Movilă, Ion Pleșca, de Justiție, Dumitru Robu Organizations: Apel, Banca Socială, de, Interne, Sociale Locations: Apel Cahul, SA, Moldova, 15.04.2021, Chișinău, CA, CA Chișinău, Cahul, Anticorupție, Republica Moldova, Israel

☆ DOC/ O nouă ședință de judecată în dosarul Șor a fost amânată
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +4 min

☆ Дело о миллиарде: Кто из бывших глав банков предстанет перед судом
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Всего по этому эпизоду прокуратура направила в суд 49 досье, содержащих соответствующие убедительные доказательства вины обвиняемых. Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, прокуратура наложила арест на активы обвиняемых на сумму около 2 млрд леев. Следует отметить, что Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование уголовного дела под общим названием «Банковское мошенничество» с целью установления всех лиц, причастных к этой незаконной схеме, и возмещения нанесенного ущерба. В то же время среди подследственных был и бывший руководитель Управления особого надзора НБМ Ион Ропот, который какое-то время находился под арестом. Напомним, что в 2012-2014 годах Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala перешли под контроль Илана Шора, который даже объявил о плане слияния этих банков.

Persons: BEM, Виорел Быркэ, Дмитрий Цугульский, Сергей Албот, Наталья Рахуба, Албот, Ион Ропот, Илан Шор Organizations: Banca, Banca Socială, Антикоррупционная прокуратура, Национальный банк, Управление особого надзора, НБМ Locations: Economii, Banca de Economii, Молдова

☆ Главы трех банков предстанут перед судом по делу о краже миллиарда
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +2 min

Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении и передаче в суд еще одного эпизода дела о «банковском мошенничестве». Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, прокуратура наложила арест на активы обвиняемых на сумму около 2 млрд леев. Следует отметить, что Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование уголовного дела под общим названием «Банковское мошенничество» с целью установления всех лиц, причастных к этой незаконной схеме и возмещения нанесенного ущерба. В то же время среди подследственных был и бывший руководитель Управления особого надзора НБМ Ион Ропот, который какое-то время находился под арестом. Напомним, что в 2012-2014 годах Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala перешли под контроль Илана Шора, который даже объявил о плане слияния этих банков.

☆ Un alt episod din ”frauda bancară”, trimis în judecată. Inculpați sunt foștii conducători ai celor trei bănci falimentate
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Un alt episod din ”frauda bancară” a fost trimis în judecată. Potrivit Procuraturii Generale, în calitate de inculpați sunt foștii conducători ai celor trei bănci falimentate, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, precum și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, fost administrator special al Băncii de Economii. Potrivit informaţii făcute publice de Procuratura Generală, magistraţii au expediat în instanța de judecată 49 de volume cu probe pertinente şi concludente care demonstrează vinovăția celor acuzaţi. Aceștia sunt învinuiți de comiterea ”escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”. Unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de ”spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”.

Persons: Ilegalităţile Organizations: Generale, Banca, Procuratura, magistraţii Locations: Economii, Banca Socială, Moldovei

☆ Новый эпизод дела о краже миллиарда направлен в суд: Среди обвиняемых экс-директора трех банков и глава управления НБМ
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Всего по этому эпизоду прокуратура направила в суд 49 томов, содержащих соответствующие убедительные доказательства вины обвиняемых. В частности, они обвиняются в совершении «мошенничества в особо крупных размерах в интересах преступной организации», а один из них обвиняется в «отмывании денег в интересах преступной организации в особо крупных размерах». Объектом уголовного дела, помимо правосудия, являются преступные действия, совершенные в период с октября по ноябрь 2014 года, выраженные в хищении денег через банковские инвестиции, которые были доступны членам преступного сообщества, с последующим ущербом национальному публичному бюджету, превышающим 2,2 млрд. Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, прокуратура наложила арест на активы обвиняемых на сумму около 2 млрд. Следует отметить, что Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование уголовного дела под общим названием «банковское мошенничество» с целью установления всех лиц, причастных к этой незаконной схеме, и возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Persons: Инга Григориу Organizations: Национальный банк, Антикоррупционная прокуратура Locations: Молдова

☆ Încă un episod din „frauda bancară”, trimis în judecată. În calitate de inculpați: foștii conducători ai BEM, Unibank și Banca Socială împreună cu administratorul special al BEM
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +3 min

„Aceștia sunt învinuiți de comiterea „escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de „spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”. „Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală denumită generic „frauda bancară” pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni. Anterior, PA a desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală la sediul Băncii Naționale a Moldovei. În aprilie 2020, acțiunile procesual-penale au avut loc în contextul investigării dosarului privind frauda bancară și s-au soldat cu reținerea unui actual și fost viceguvernator, Ion Sturzu și respectiv Emma Tabîrță, precum și a unui șef de direcție de la BNM, dar și a lui Dorin Drăguțanu. Aceștia sunt bănuți de participare la escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni comise în proporții deosebit de mari.

Persons: BEM, Ion, Emma Tabîrță, Dorin Drăguțanu Organizations: Banca, Moldovei, Procuratura Locations: Procuratura Anticorupție, Economii, Banca Socială, Moldova

☆ Прокуратура передала в суд еще одно дело, связанное с кражей миллиарда
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Генеральная прокуратура передала в суд материалы еще одного дела, связанного с кражей миллиарда. xКак сообщили в Генпрокуратуре, всех четверых обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной группировки. Кроме того, против одного из банкиров дополнительно выдвинули обвинения в отмывании денег, тоже в особо крупных размерах и в интересах преступной группировки. Через несколько часов стало известно, что Дрэгуцану предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Тогда же прокуроры передали в суд дело против бывшего временно исполняющего обязанности главы Banca de Economii Виорела Быркэ и Иона Ропота.

Persons: Эмма Табырцэ, Ион Ропот, Стояногло, Дрэгуцану, Дрэгуцан, Ропота, Виорел Быркэ Organizations: Banca, Генеральная прокуратура, Нацбанк, Генпрокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Национальный банк (НБМ), НБМ, Табырцэ Locations: Economii, Banca de Economii, Чинчлея, Стурзу

Search resuls for: "Unibank"

25 mentions found