Suma a fost confirmată şi de memorandumul KROLL, prezentat la solicitarea organului de urmărire penală. În instanță, partea acuzării a solicitat condamnarea lui Ilan Șor la 19 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sectorul bancar pentru o perioadă de cinci ani. Anchetatorii susțineau că Ilan Șor, care ocupa funcția de membru al consiliului Băncii de Economii, a sustras bani din bancă prin intermediul mai multor companii fictive. Avocații lui Ilan Șor, la rândul lor, au solicitat recalificarea învinuirii prin înlocuirea faptei de escrocherie în „provocarea daunelor materiale în proporții deosebit de mari prin fraudă sau abuz de încredere”. „Șor a intenționat să returneze împrumuturile la BEM, iar acest lucru este confirmat de declarațiile martorilor”, este menționat în motivarea deciziei instanței.

---

Persons: Ilan Șor, Ilan Şor, BEM, Procurorii, Ilan, Andrei Niculcea, Niculcea, Șor . Organizations: Apel Cahul, Banca Locations: Economii, Moldovei, Rusă