DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Два банкира предстанут перед судом по делу о краже миллиарда. При чем тут Плахотнюк и Шор?
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Обвиняемыми по нему проходят бывший временно исполняющий обязанности главы Banca de Economii Виорел Быркэ и глава одного из управлений Нацбанка Ион Ропот. В уголовном деле речь идет о хищении $10 млн и €8 млн. 28 марта 2014 года Нацбанк выдал срочный кредит под госгарантии, за счет которого погасили долг BEM ( $10 млн и €8 млн) перед MAIB и MICB. Напомним, Быркэ задержали в декабре 2020 года вместе с еще пятью подозреваемыми по делу о краже миллиарда. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением при распределении кредитов, гарантированных государством между Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.

Persons: Виорел Быркэ, Ион Ропот, Быркэ, Ропот, Владимир Плахотнюк, Илан Шору, Ропота Organizations: Нацбанк, Генпрокуратура

☆ Новый эпизод «банковского мошенничества» отправлен в суд. В числе обвиняемых экс-президент и спецадминистратор Banca de Economii
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Выдвинуто новое обвинение в отношении бывшего исполняющего обязанности президента Banca de Economii. Дело было передано в суд неделю назад по обвинению в «хищении иностранных активов в особо крупных размерах». Согласно материалам, гарантией возмещения этих межбанковских вложений было 35% акций Victoriabank, которые были заложены INSIDOWN LTD (Кипр), аффилированной Владимиру Плахотнюку и Илану Шору в пользу Moldindconbank и Moldova Agroindbank, а также договоры залога. 28 ноября 2014 года за счет гарантированного государством срочного кредита, то есть из средств государственного бюджета, задолженность Banca de Economii перед BC Moldova Agroindbank и BC Moldindconbank была погашена в размере 8 миллионов евро и 10 миллионов долларов США. Для взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шору, Шор Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Национальный банк, НБМ Locations: Молдова, США, Кипр

☆ Комментарий Генпрокуратуры о новом эпизоде по делу о банковском мошенничестве
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) ehomd.info time to read: +3 min

Генеральная прокуратура Молдовы сообщила о новой статье обвинения в отношении бывшего исполняющего обязанности главы Banca de Economii (BEM). Дело, заведенное на него по факту присвоения чужого имущества в особо крупных размерах, было передано в суд 15 марта. “Бывший исполняющий обязанности главы BEM, а также руководитель одного из управлений Нацбанка Молдовы (экс-специальный администратор в Banca de Economii) обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной организации”, – отметили в структуре. Операция прошла без возврата сумм из заложенного имущества, что гарантировало возврат этих вложений, а залог – 35% акций – Victoriabank аннулирован в интересах преступной организации”, – отметили в прокуратуре. В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка – Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Шор, Александр Стояногло Organizations: Генеральная прокуратура, Нацбанк, Генпрокуратура, Национальный банк Locations: Молдова, США, Кипр

☆ Un nou episod din „frauda bancară” trimis în judecată: Fostul președintele și administratorul special al BEM, învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +2 min

Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpaților, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor. Urmărirea penală continuă, iar Procuratura va informa suplimentar despre măsurile întreprinse și rezultatele obținute.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM, BEM Organizations: INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Moldovei, Banca Socială Locations: SUA, Moldova, de Economii, Cipru, Economii, Banca Socială

☆ Un nou capăt de acuzare pe numele ex-președintelui BEM, Viorel Bârca, în dosarul fraudei bancare
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: Jurnal.mdUn nou capăt de acuzare pe numele ex-președintelui BEM, Viorel Bârca, în dosarul fraudei bancareUn nou capăt de acuzare pentru numele fostului președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârca, dosarul căruia a fost trimis în judecată acum o săptămână pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. Cei doi sunt învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale. Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.

Persons: BEM, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM Organizations: Procuratura, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Banca Socială Locations: Procuratura Anticorupție, Moldovei, Economii, SUA, Moldova, de Economii, Cipru, Banca Socială

☆ Расходы под грифом «секретно». Службу госохраны ждет новая реформа
▼ + stars: | 2021-03-23 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +20 min

Первой реформой, которую анонсировала президент Майя Санду, стала реорганизация Службы государственной охраны (СГО). Для обеспечения порядка в рядах сотрудников СГО были введены новые ограничения и запреты. На офицеров охраны СГО и их семьи были распространены правила медицинского и санаторно-курортного обеспечения военнослужащих и членов их семей. Регулярно преображалась униформа сотрудников СГО, изменения касались дизайна одежды и ее цветов. Василе Лупу, 28 в Кишиневе, выделенного под строительство служебного жилья для обслуживания около 100 сотрудников Службы.

Persons: Майя Санду, Майе Санду, Штефан Гацкан, Александр Стояногло, Дерек Дж. Хоган, Игорь Додон, Юрий Реницэ, Лилиан Карп, Реницэ, Игорь Бодорин, Илан Шор, Бодорин, Шором, Бодорина, Виктор Цэрнэ, Николае Тимофти, Павел Филип, Анатолий Голя, Филип, Голя, Ярослав Мартин, Санду, Василий Попа, Влад Филат, Зинаида Попа, Василе Лупу, Ион Кику, Виктор Суружиу Organizations: Volkswagen, Служба государственной охраны (СГО), СГО, РМ, Служба государственной охраны, Минобороны, Центр защиты и госохраны, Служба информации и безопасности, Служба, Служба госохраны, Действие и солидарность, Конституционный суд, Платформа Достоинство и правда, СМИ, СГОВ, Служба госохрана, Генеральная прокуратура Locations: Socială, Кондрице, Молдова, Республика Молдова, США, РМ, СГО, Германия, Кишинев

☆ Fondul de garantare a depozitelor bancare: ce este și cum funcționează în R. Moldova?
▼ + stars: | 2021-01-19 | by ( Maria Svet | ) www.zdg.md time to read: +9 min

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar a fost constituit la 1 iulie 2004 în baza Legii R. Moldova privind garantarea depozitelor în sistemul bancar. Principalele obiective ale Fondului sunt protecția deponenților și contribuirea la stabilitatea financiară a țării prin asigurarea onorării la timp a depozitelor garantate și acumulării resurselor necesare pentru rezoluția băncilor. Onorarea depozitelor garantate se efectuează în numerar, prin transfer sau prin alte forme de plată, nemijlocit de către Fond ori prin intermediul băncii-mandatar, împuternicită de Fond pentru efectuarea plăților depozitelor garantate. Informația cu privire la procesul de plată a depozitelor garantate ale băncilor în curs de lichidare. Sursa: fgdsb.md, Raportul anual de activitate pentru anul 2019Orice informație cu privire la sistemul de garantare a depozitelor în R. Moldova poate fi obținută prin apel telefonic sau nemijlocit la sediul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Persons: . Organizations: Banca Naţională, Moldovei, BANCA Locations: Moldova, Republica Moldova, de

☆ Трое обвиняемых по делу о краже миллиарда предстанут перед судом
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Трое обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда, предстанут перед судом. Как сообщили 12 января Ziarul de Gardă в Генеральной прокуратуре, речь идет о главе Caritas Group Андрее Нирауце, администраторе компании Provolirom Алле Гуцу и администраторе Dracard Татьяне Долгиной. xПо данным прокуроров, в общей сложности все три компании нанесли Banca de Economii, Banca Socială и Unibank ущерб на 550 млн леев. Напомним, что в июле 2020 года прокуроры пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда. Муж одной из арестованных — Татьяны Долгиной — утверждает, что ее использовали, чтобы прикрыть финансовые махинации Илана Шора.

Persons: Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Илан Шор, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шору Organizations: Caritas Group, Zenit Management, Генеральная прокуратура, Демпартия

☆ Расследование кражи миллиарда продвигается. Трое обвиняемых предстанут перед судом – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Общество Расследование кражи миллиарда продвигается. Трое обвиняемых предстанут перед судомФигуранты дела о краже миллиарда, администраторы кампаний Caritas Group Андрей Нирауце, Provolirom Алла Гуцу и Dracard Татьяна Долгина предстанут перед судом. В прокуратуре заявили, что эти компании-фигуранты отчёта Kroll нанесли ущерб Banca de Economii, Banca Socială и Unibank на сумму свыше 550 млн леев. Напомним, что в конце прошлого года, суд столичного сектора Чеканы изменил меру пресечения шестерым обвиняемым в краже миллиарда. Среди задержанных банкиров тогда значились бывший президент Unibank Думитру Цугульски, экс-глава Banca de Economii Виорел Быркэ, экс-руководитель “Banca Socială”, а также “представители холдинга Шора”.

Persons: Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Чеканы, Думитру Цугульски, Виорел Быркэ, Шор Organizations: Caritas Group, Banca Socială Locations: Banca de Economii

☆ «Указания давал Шор». Что рассказали в суде свидетели по делу Платона
▼ + stars: | 2021-01-05 | by ( ) newsmaker.md time to read: +13 min

«Мы хотим понять, чьи интересы представляет адвокат — Шора или Абашидзе?», —уточнил вопрос адвокат Платона Ион Крецу. Сара [жена] в Кишинев приезжала очень редко, а вы там [дома] бывали достаточно часто», — отметил Платон. ***По уголовному делу, которое сейчас пересматривает суд Буюкан, Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку. Повторные судебные слушания по этому делу Платона начались 23 октября 2020 года.

Persons: Victoriabank, Bogdan, Вячеслав Платон, Платон, Илан Шор, Денис Уланов, Ольга Беженарь, Нани Абашидзе, Максим Сидоренко, Илан, Абашидзе, Думитру Раилян, Абашижзе, Беженарь, Шор, Рышкановки, Сидоренко, Ион Крецу, Юрий Лянкэ, Эмма Табэрцэ, Табырцэ, Шора, Сара, Юрий Контиевский, Раиляну, Контиевский, Татьяна Бивол, Следующим, Виктор Санду, Санду, Корнелиу Попович, Попович, Наталья ПолитовойКангаш, Платони, Владимир Плахотнюк, Крецу, Александр Стояногло Organizations: —, Economii, Banca Sociala Unibank, Zenit Management, Management, Banca de Economii, Шор, Нацбанк, НБМ, РМ, СМИ, Апелляционная палата, ВСП Locations: —, Unibank, Banca, Буюкан, Рышкановки, Молдова, Кишинев, РМ

☆ NM Espresso: почему Майе Санду придется выдвигать кандидата в премьеры, и о чем договорились президенты Молдовы и Румынии
▼ + stars: | 2020-12-30 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

Коронавирус: сводкаxВ Молдове за последние сутки сделали 3416 тестов и выявили 927 новых случаев коронавируса, в том числе у 49 медиков. Евросоюз и ВОЗ передали Молдове партию медоборудования, в том числе 34 аппарата ИВЛ, общей стоимостью около €1 млн. Об этом сообщили президенты Молдовы и Румынии Майя Санду и Клаус Йоханнис по итогам встречи в Кишиневе. Более подробно об исполнении бюджета, а также о макроэкономической и социально-экономической ситуации Кику пообещал рассказать на пресс-конференции 31 декабря. NM вместе с экспертами разбирался, есть ли у Санду другой выход, кроме как предложить кандидата в премьеры.

Persons: P.S ., Санду, Йоханнис, Майя Санду, Клаус Йоханнис, Алла Немеренко, Немеренко, Ион Кику, Кику, Ион Чебан, миллиардаСуд Чекан, Александр Стояногло Organizations: NM, Banca, ВОЗ, Шор, Партия социалистов, Эмилиана Коцаги открывшие Locations: Moldova, de Economii, Коронавирус сводкаВ Молдова, Евросоюз, Молдова, Гагаузии, Россия, Бухарест, Румыния, Кишинев, ЕС

☆ Șase persoane vizate în dosarul fraudei bancare, eliberate din izolator şi plasate în arest la domiciliu
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Șase membri ai grupului criminal organizat, vizat în dosarul fraudei bancare, au fost eliberați din izolator şi plasaţi în arest la domiciliu. Decizia a fost luată astăzi de către magistraţii de la Judecătoria Chișinău cu sediul Ciocana. Este vorba despre ex-conducătorii celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor, care recent, au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Generală, la diferite etape, magistrații au respins demersurile procurorilor la aplicare sau prelungire cu încă 30 de zile a mandatelor de arest pe numele figuranților, admițând, astfel, recursurile avocaților, care au solicitat plasarea clienților lor în arest la domiciliu pentru o lună. Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale.

Organizations: Banca, Procuratura Locations: Chișinău, Ciocana, Economii, Banca Socială

☆ Cele șase persoane reținute acum o lună în dosarul fraudei bancare, eliberate din arest și plasate în arest la domiciliu
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana le-a schimbat măsurile preventive din arest în arest la domiciliu pentru toți cei șase învinuiți, reținuți acum o lună în dosarul devalizării sistemului bancar moldovenesc. Magistrații au respins demersurile procurorilor privind aplicare sau prelungire cu încă 30 de zile a mandatelor de arest pe numele figuranților, admițând, astfel, recursurile avocaților, care au solicitat plasarea clienților lor în arest la domiciliu pentru o lună. Este vorba despre ex-conducătorii celor trei bănci falimentate – Banca de Economii, Unibank și Banca Socială -, dar și reprezentanți ai holdingului Șor, care recent, au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. În concret, Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale.

Organizations: Banca Socială Locations: Chișinău, de Economii, Procuratura Anticorupție

☆ Cele șase persoane reținute în dosarul fraudei bancare, eliberate din arest și plasate în arest la domiciliu
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: 1 min

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana le-a schimbat măsurile preventive din arest în arest la domiciliu pentru toți cei șase învinuiți, reținuți acum o lună în dosarul devalizării sistemului bancar moldovenesc. Magistrații au respins demersurile procurorilor privind aplicare sau prelungire cu încă 30 de zile a mandatelor de arest pe numele figuranților, admițând, astfel, recursurile avocaților, care au solicitat plasarea clienților lor în arest la domiciliu pentru o lună. Este vorba despre ex-conducătorii celor trei bănci falimentate Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor, care recent, au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. În concret, Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale.

Organizations: Banca Locations: Chișinău, Economii, Banca Socială, Procuratura Anticorupție

☆ Шестерых фигурантов дела о краже миллиарда перевели под домашний арест
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Суд Чекан перевел под домашний арест экс-руководителей Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. xCуд отклонил ходатайство прокуроров о продлении ареста шестерым фигурантам дела о краже миллиарда, которых задержали 4 декабря. после задержания фигурантов дела в СМИ появилась информация о том, что среди задержанных экс-глава BEM Виорел Бырка и экс-глава Unibank Дмитрий Цугульский. «Мы запросили арест в пятницу, но из-за большого объема работы в пятницу решение не приняли. Только в шесть вечера [судьи] приняли такое решение», — рассказал генпрокурор.

Persons: BEM, Илан Шор, Виорел Бырка, Дмитрий Цугульский, Сергей Гаважук, Александр Стояногло, Стояногло Organizations: Banca, Генпрокуратура, СМИ, Антикоррупционная прокуратура Locations: Banca de Economii, Economii, Чекан

☆ Обвиняемые в краже миллиарда освобождены из-под стражи – Цензура МД
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Общество Обвиняемые в краже миллиарда освобождены из-под стражиСегодня, суд столичного сектора Чеканы изменил меру пресечения всем шестерым обвиняемым в краже миллиарда. В генпрокуратуре заявили, что все фигуранты дела о краже миллиарда являются “активными членами организованной преступной группировки”. В опубликованном генпрокуратурой пресс-релизе сказано, что судьи последовательно отклоняли все ходатайства прокуроров о продлении ордеров на арест на 30 суток и обращают внимание, что апелляции адвокатов были судом удовлетворены. Шестеро обвиняемых переведены под домашний арест. Напомним, в начале декабря текущего года офицеры Антикоррупционной прокуратуры и PCCOCS совместно с CNA задержали по делу о банковском мошенничестве бывшего президента Unibank Думитру Цугульски, экс-главу Banca de Economii Виорела Быркэ, экс-руководителя “Banca Socială”, а также “представителей холдинга Шора”.

Persons: Чеканы, Думитру Цугульски, Виорела Быркэ, Шор Organizations: CNA, Banca Socială, Общество Обвиняемые, стражиСегодня, Антикоррупционная прокуратура Locations: Banca de Economii

☆ Frauda bancară: Șase membri activi ai grupului criminal organizat, eliberați din arest și plasați în arest la domiciliu
▼ + stars: | 2020-12-29 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Astfel, la diferite etape, magistrații au respins demersurile procurorilor la aplicare sau prelungire cu încă 30 de zile a mandatelor de arest pe numele figuranților, admițând, astfel, recursurile avocaților, care au solicitat plasarea clienților lor în arest la domiciliu pentru o lună. Este vorba despre ex-conducătorii celor trei bănci falimentate: Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, dar și reprezentanți ai holdingului Șor, care recent, au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale.

Organizations: Banca Socială, Procuratura Locations: Economii

Pocuratura Generală anunță că, la diferite etape, magistrații au respins demersurile procurorilor la aplicare sau prelungire cu încă 30 de zile a mandatelor de arest pe numele figuranților, admițând, astfel, recursurile avocaților, care au solicitat plasarea clienților lor în arest la domiciliu pentru o lună. „Este vorba despre ex-conducătorii celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor, care recent, au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare. Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale”, se mai arată în comunicatul emis de instituția de urmărire penală. Șase persoane, printre care foști directori ai instituțiilor bancare implicate în devalizarea sistemului bancar, au fost reținute pe 4 decembrie 2020.

Organizations: Banca, Procuratura Locations: Economii, Banca Socială

☆ ZdG: Показания по делу о краже миллиарда. «Каждый месяц мне давали по 100 долларов, чтобы я всегда был доступен по телефону»
▼ + stars: | 2020-12-28 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Основатели и администраторы трех компаний, которые также фигурируют в отчете Kroll, сказали судьям, что им ничего не известно о схеме, в которой они участвовали, и что им платили 100 долларов в месяц за подписание нескольких документов. В свою очередь, представители компаний „Caritas Group”, „Provolirom” и „Dracard” заявили в суде: «Я не знаю, что подписывал», «Я не знаю, сколько контрактов подписал» или «Я не знаю, сколько это было», передает Ziarul de Garda. Бенефициары из документов трех компаний, через которые были выведены миллиарды леев из трех банков, причастных к банковскому мошенничеству, были задержаны прокуратурой летом 2020 года и предстали перед судом. Речь идет об Але Гуцу, тогда Але Лала, основательнице компании Provolirom SRL, которая также получила миллионные кредиты от Banca de Economii. Во время допроса в прокуратуре Ала узнала по представленным фотографиям, что данным человеком является Денис Уланов, депутат от партии «Шор».

Persons: Kroll, Ziarul, Provolirom, Андрей Нирауца, Илан Шор, Нирауца, Александр Боярски, Але Гуцу, Але Лала, Ала Гуцу, Ала, Денис, Денис Уланов Organizations: Banca, Economii, Banca Sociala Unibank, „ Caritas Group, „ Caritas Group ”, Banca de, Caritas, Шор, Национальный банк Locations: Banca, Banca de Economii, Молдова

Acele bănci, ale cui erau, trebuiau să întoarcă banii, dar nu să fie lichidate și să lași oamenii să achite. A fost o presiune foarte iresponsabilă la care guvernul de atunci nu a avut capacitatea să se opună”, a declarat Ion Chicu în cadrul emisiunii „Politica Natalei Morari” de la TV8. Premierul demisionar a spus că guvernele de atunci nu trebuiau să emită acele garanții de stat în baza cărora BNM a alocat cele circa 14 mlrd. Acestea, afirma Șor, au fost lichidate în interesul afaceristului Veaceslav Platon, care intenționa să instituie astfel monopolul în sectorul bancar. În primăvara acestui an, într-o conferință de presă, Șor a recomandat autorităților de la Chișinău să întoarcă celor trei bănci licențele pentru ca ele să-și poată relua activitatea.

Persons: demisionar, Premierul, Veaceslav Platon, Platon, Ilan, Șor Organizations: FMI, TV8, Banca Socială Locations: Economii, Chișinău

☆ Стояногло рассказал о готовящемся новом обвинении Шору
▼ + stars: | 2020-12-23 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что депутату Илану Шору предъявят новое обвинение в рамках расследования о краже миллиарда. По словам генпрокурора, его намерены обвинить в организации преступной группировки, действия которой привели к краже миллиарда. Мы будем предъявлять г-ну Шору организацию и руководство преступной организацией, что привело к хищению из госбюджета миллиарда леев», — сказал Стояногло. Как отметил Стояногло, прокуратура разделила дело о краже миллиарда по нескольким эпизодам. В августе 2019 стало известно, что дело Шора вернули в АП Кагула, а экспертизу так и не провели.

Persons: Александр Стояногло, Илан Шор, Стояногло, Шор, Шору, Владимир Плахотнюк, Шора, Кагул, Кагула Organizations: Нацбанк, Апелляционная палата, АП, Апелляционная палата (АП), Высшая судебная палата, Генпрокуратура Locations: Молдова, Кагул, Израиль

☆ «Закон миллиарда» АННУЛИРОВАН! Инициатива социалистов опубликована в Monitorul Oficial
▼ + stars: | 2020-12-22 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Указ президента и закон об отмене Закона № 235/2016 об эмиссии государственных облигаций во исполнение обязательств перед Минфином, проистекающих из государственных гарантий № 807 от 17 ноября 2014 года и 1 апреля 2015 года опубликованы в Monitorul Oficial. Документ был предложен группой депутатов парламентской фракции ПСРМ, которые выступили с инициативой перенаправить средства из возмещаемых долгов трех банков на поддержку сельхозпроизводителей. Таким образом, правительство в трехмесячный срок должно разработать и предложить меры для решения долговой проблемы трех банков -Banca de Economii, Banca Socială и Unibank - перед Национальный банком Молдовы.

Organizations: Минфин, ПСРМ, Национальный банк Locations: Banca de, Socială, Молдова

☆ Declarație publică privind degradarea procesului legislativ și actului de guvernare în R. Moldova
▼ + stars: | 2020-12-21 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +14 min

Votul a fost realizat cu încălcarea tuturor cerințelor de transparență și consultare în procesul decizional a instituțiilor relevante. Aprobarea Politicii fiscale și vamale și a Legii bugetului pentru anul 2021 de către ParlamentCea mai importantă decizie anuală a Parlamentului – aprobarea politicii fiscale/vamale (Legea nr. 476 din 01.12.2020) și a Legii bugetului de stat – a avut loc în acest an fără respectarea cerințelor legale minime de transparență, în lipsa consultărilor și cu includerea prevederilor care promovează interese politice înguste. De asemenea, acesta a fost votat cu încălcarea procedurilor legale (lipsa avizului Guvernului și a expertizei anticorupție) și a consultărilor publice. Graba cu care a fost votat un proiect atât de sensibil trădează existența unor interese ascunse.

Persons: Șor Organizations: Societății Civile, Estic, Partidul Socialiștilor, Partidul, Ministerul Finanțelor, BC Banca, BC, Finanțelor, Banca, Moldovei, Monetar Internațional, Uniunea Europeană, Parlamentul, Autorității, Naționale, Autorității Naționale de Locations: Republica Moldova, Moldova, Economii, Federația Rusă, 01.12.2020

☆ Незаконный бизнес в Посольстве Молдовы в России: связи ресторана при дипмиссии с Шором и Плахотнюком
▼ + stars: | 2020-12-21 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

Некоторые из них должны были достигнуть ресторана «Молдова», который работает на территории гостиницы «Гостевой дом» рядом с посольством Молдовы в Москве. Единственным учредителем и директором компании является Яна Гайдайчук. Ранее в прессе писали, что Яна Гайдайчук была администратором еще одной компании Victoria Trade, штаб-квартира которой находится в посольстве Республики Молдова в Москве, где расположены гостиница и ресторан дипмиссии. Еще одна связь с Иланом Шором связана с российской компанией «Klasika International», которой также управляет Яна Гайдайчук. В 2016 году прокуратура выдала ордер на ее арест, но женщина бежала из Республики Молдова.

Persons: Daniell, BEM, Яна Гайдайчук, Плахотнюк, Владимир Плахотнюк, Мироном Шор, Илан Шор, Мариана Ковач Organizations: Știri Media, Media Group, Banca de Economii, Banca Sociala Unibank, Victoria Trade, Victoria Trade Moldclassika, TV8, Молдова, Гостевой дом, Констанца Locations: Banca, Молдова, Москва, Доминиканской Республика, Великобритания, Кишинев, Республика Молдова

☆ „Degradare fără precedent a calității actului de guvernare”; 95 de ONG-uri cer deputaților să nu promoveze scheme obscure
▼ + stars: | 2020-12-21 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +16 min

Votul a fost realizat cu încălcarea tuturor cerințelor de transparență și consultare în procesul decizional a instituțiilor relevante. Aprobarea Politicii fiscale și vamale și a Legii bugetului pentru anul 2021 de către Parlament* Cea mai importantă decizie anuală a Parlamentului - aprobarea politicii fiscale/vamale (Legea nr. Proiectul a fost inițiat pe 4 decembrie 2020, cu mai puțin de două săptămâni până la adoptare, de un grup de deputați socialiști. De asemenea, acesta a fost votat cu încălcarea procedurilor legale (lipsa avizului Guvernului și a expertizei anticorupție) și a consultărilor publice. Graba cu care a fost votat un proiect atât de sensibil trădează existența unor interese ascunse.

Persons: ., Șor Organizations: Societății Civile, Estic, Ministerul Finanțelor, BC Banca, BC, Finanțelor, Banca, Moldovei, Monetar Internațional, Uniunea Europeană, Parlamentul, Autorității, Naționale, Autorității Naționale de, Forumului, Civile Locations: Republica Moldova, Moldova, Economii, Federația Rusă, 01.12.2020, Republicii Moldova

Search resuls for: "Banca Socială"

25 mentions found