Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "ARBI"


12 mentions found


Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe bunurile companiei, dar şi pe bunurile deţinute de directorul şi contabilii acesteia, care figurează în calitate de proprietari. De asemenea, au fost indisponibilizate şi bunurile unor terţi, care în realitate ar aparţine proprietarilor companiei. Amintim că, de la începutul anului curent, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de aproximativ 800 000 000 de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecţi, identificate în cadrul a 29 de cauze penale. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.
Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a pus sechestru pe bunuri de circa 12 milioane de leiAgenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA anunţă că a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de circa 12 milioane de lei în cadrul unei cauze penale. Dosarul vizează evaziunea fiscală, comisă de către o importantă companie de vânzări online din Republica Moldova, învinuită că ar fi prejudiciat statul cu 30 000 000 de lei. Amintim că, de la începutul anului curent, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de aproximativ 800 000 000 de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecţi, identificate în cadrul a 29 de cauze penale. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.
Persons: ARBI Organizations: CNA Locations: Republica Moldova
Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe bunurile companiei, dar şi pe bunurile deţinute de directorul şi contabilii acesteia, care figurează în calitate de proprietari. De asemenea, au fost indisponibilizate şi bunurile unor terţi, care în realitate ar aparţine proprietarilor companiei. Printre acestea se numără automobile, camioane, terenuri, încăperi şi construcţii, precum şi cote-părţi ale capitalurilor sociale ale unor companii asociate. Amintim că, de la începutul anului curent, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de aproximativ 800 000 000 de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecţi, identificate în cadrul a 29 de cauze penale.
De asemenea, ARBI a întocmit 23 de avize consultative privind evaluarea bunurilor imobile şi mobile care figurează în alte cauze penale. Astfel, a fost evaluat preţul a 10 automobile, 2 terenuri, 8 încăperi locative şi 3 construcţii comerciale. Amintim că, de la începutul anului, ARBI a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de aproximativ 800 000 000 de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecţi, identificate în cadrul a 29 de cauze penale. Pe partea de colaborare internaţională, Agenţia a participat la cea de-a 4-a Conferinţă globală în domeniul criminalităţii financiare şi criptomonedei şi la cea de-a doua reuniune a statelor-părţi la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei.
Persons: ARBI, Agenţia Locations: Convenţia
Printre bunurile sechestrate sunt mijloace de transport, încăperi nelocative, construcţii locative şi nelocative, terenuri pentru construcţie, utilaj agricol, dar şi capitaluri sociale ale unor companii. Astfel, a fost evaluat preţul a 10 automobile, 2 terenuri, 8 încăperi locative şi 3 construcţii comerciale. De la începutul anului, ARBI a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de aproximativ 800.000.000 de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecţi, identificate în cadrul a 29 de cauze penale. La nivel internaţional, Agenţia a participat la cea de-a 4-a Conferinţă globală în domeniul criminalităţii financiare şi criptomonedei şi la cea de-a doua reuniune a statelor-părţi la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei.
Persons: ARBI, Agenţia Locations: Convenţia
Агентство по расследованию уголовных преступлений (ARBI) Национального антикоррупционного центра изъяло 2 191 202 лея по уголовным делам, связанным с незаконными действиями нескольких лиц в администрации кладбища Святого Лазаря в Кишиневе. Напомним, 1 сентября 2020 года Национальный антикоррупционный центр объявил о задержании шести человек из администрации кладбища Святого Лазаря в Кишиневе, которые расследуются по 142 обвинениям, основанным на активной коррупции, пассивной коррупции, торговле влиянием и мошенничестве. По данным следствия, члены группы получили, помимо государственной пошлины (1051 лей), дополнительные выплаты в размере до 5 000 или 7 000 леев. Также те, кто хотел зарезервировать место на кладбище для семьи или родственников, также должны были заплатить двойную государственную пошлину в размере 4612 леев. В сентябре сотрудники CNA обыскали 22 адреса – здание администрации кладбища Святого Лазаря, дома и офисы подозреваемых — и обнаружили доказательства, относящиеся к делу, включая деньги, в различных валютах (примерно 700 000 леев).
Organizations: Агентство по расследованию уголовных преступлений (), Национальный антикоррупционный центр Locations: Святой Лазарь, Кишинев
Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de 2 191 202 lei în cauzele penale care vizează acţiunile ilicite ale mai multor persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. Sechestre au fost puse pe încăperi şi construcţii locative şi nelocative, pe mijloace de transport, dar şi un teren de construcţie. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar. În urma cercetărilor, lista bănuiţilor şi învinuiţilor a fost completată cu alţi figuranţi, iar în prezent 7 persoane au statut de învinuit şi 25 de bănuit. Anchetatorii sunt deja la etapa de finalizare a urmăririi penale, urmând ca până la finele anului să propună procurorilor transmiterea în instanţă a dosarelor.
Persons: Lazăr Organizations: CNA, Sechestre Locations: Lazăr, Chişinău
Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 2 milioane de lei în cauzele penale care vizează acţiunile ilicite ale multor persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. Sechestrele au fost puse pe încăperi şi construcţii locative şi nelocative, pe mijloace de transport, dar şi un teren de construcţie. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar. Amintim că, pe 1 septembrie, Centrul Naţional Anticorupţie a anunţat reţinerea a şase persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău, cercetate pentru 142 de capete de acuzare, pornite pe fapte de corupere activă, pasivă, trafic de influenţă şi escrocherie. În septembrie, ofiţerii CNA au efectuat percheziţii pe 22 de adrese – la sediul administraţiei cimitirului „Sfântul Lazăr”, la domiciliile şi în birourile de serviciu ale bănuiţilor - şi au depistat probe relevante pentru dosar, inclusiv sume de bani.
Persons: Lazăr Organizations: CNA, Sechestrele Locations: Lazăr, Chişinău
Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем (ARBI), арестовало имущество сотрудников администрации кишиневского кладбища Святого Лазаря, подозреваемых в коррупции. Напомним, 1 сентября в НЦБК рассказали, что выявили преступную схему, действовавшую в администрации кладбища Святого Лазаря. По подозрению в коррупции и мошенничестве правоохранители задержали главу администрации, его заместителя, бухгалтера, одного из мастеров и еще двух сотрудников. Те, кто хотел зарезервировать участок на кладбище, должны были заплатить в два раза больше госналога (4612 леев)», — сообщили в центре. По данным НЦБК, до конца года прокуратура направит материалы дела в суд.
Organizations: Агентство по возврату имущества, Наццентре борьба с коррупцией (НЦБК), НЦБК Locations: Святой Лазарь
Noi detalii în dosarele „cimitirul Sfântul Lazăr”. A fost aplicat un sechestru de peste 2 milioane de lei, iar 32 de persoane sunt bănuiteAgenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de 2 191 202 de lei în cauzele penale care vizează acţiunile ilicite ale mai multor persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar. Amintim că, pe 1 septembrie, Centrul Naţional Anticorupţie a anunţat reţinerea a şase persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău, cercetate pentru 142 de capete de acuzare, pornite pe fapte de corupere activă, pasivă, trafic de influenţă şi escrocherie. În urma cercetărilor, lista bănuiţilor şi învinuiţilor a fost completată cu alţi figuranţi, iar în prezent 7 persoane au statut de învinuit şi 25 de bănuit.
Persons: Lazăr Organizations: CNA, Sechestre Locations: Lazăr, Chişinău
Stop Fals: Maia Sandu a participat la furtul miliardului
  + stars: | 2020-11-12 | by ( ) tvrmoldova.md   time to read: +6 min
Primul – pe 19 iunie 2013, s-a micşorat cota statului în BNM de la 56 la 33, la şedinţa Guvernului Maia Sandu a votat pro. Al doilea – pe 25 septembrie 2014, s-a modificat legislaţia pentru a face posibil furtul miliardului, Maia Sandu a votat pro. Pe 13 noiembrie 2014, s-a dat garanţii la 9,5 miliarde de lei, Maia Sandu a votat pro. Iată de unde de unde s-au luat 13 miliarde de lei, furtul miliardului”, a declarat candidatul”. AFIRMAŢIA 2: „Pe 25 septembrie 2014, s-a modificat legislaţia pentru a face posibil furtul miliardului, Maia Sandu a votat pro”.
Persons: Maia Sandu, Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon, Maia Sandu ., M . Sandu, Oleg Reidman, BEM, BEM ., Iurie Leancă, M, Sandu Organizations: PDM, Radio Moldova, PSRM, Banca, Parlamentul, Generale, CNA, Procuratura Locations: tv.md, deţinut, Economii, SA, Republicii Moldova, Moldova
Datele Ministerului Finanțelor relevă că dacă de la Banca de Economii și Banca Socială, se mai recuperează câte ceva resurse, apoi de la Unibank în decurs de 10 luni de zile – niciun ban. Astfel, în luna octombrie de la Banca de Economii și Banca Socială au fost încasate câte aproximativ 9 milioane de lei, iar de la începutul anului – 77 de milioane și, respectiv, 65 de milioane lei. Asta chiar dacă în instanță se află zeci de dosare pentru recuperarea a miliarde de lei, inclusiv față de fosta conducerea a băncilor acuzate de prejudicii de miliarde de lei. Această cifră este cu 144 milioane lei mai mare față de situația de la 1 ianuarie 2020. Din această sumă uriaşă au fost însă recuperate doar 15 milioane lei, adică de 172 de ori mai puţin decât s-a pus sechestru.
Persons: Igor Dodon, Chicu, Vladimir Plahotniuc, Ilan Şor Organizations: Banca, a Moldovei, Banca Socială, Finanțelor, Național Anticorupție, CNA, Ministerul Finanțelor Locations: Economii, Banca Socială
Total: 12