DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Bunuri în valoare de circa 58 de milioane de lei, sechestrate de ARBI în mai multe dosare penale
▼ + stars: | 2020-12-14 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe două capitaluri sociale, pe opt construcţii locative, pe două construcţii nelocative, o încăpere locativă şi două nelocative şi un autoturism. Amintim că, de la începutul anului curent, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de circa 800 000 000 de lei.

Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe 2 capitaluri sociale, pe 8 construcţii locative, pe 2 construcţii nelocative, o încăpere locativă şi 2 nelocative şi un autoturism. Amintim că, de la începutul anului curent, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de circa 800 000 000 de lei. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.

☆ De ce refuză Stoianoglo să vină în Parlament? Nu are ce spune?
▼ + stars: | 2020-12-04 | by ( ) www.zdg.md time to read: +4 min

Procurorul general nu va veni săptămâna aceasta în Parlament. S-a schimbat procurorul general, în rest nu s-a schimbat nimic. Personal, m-am adresat în trei cazuri dlui Stoianoglo și niciun răspuns. În aceste condiții, neputința dlui Stoianoglo de a-și înfrâna orgoliul profesional ne vorbește despre o vizibilă neadecvare profesională. Iurie Țap, fost deputatDin perspectiva principiului constituțional al separării puterilor, refuzul dlui Stoianoglo este unul motivat: PG este în afara controlului parlamentar.

Persons: Alexandr Stoianoglo, Stoianoglo, Natalia Moloșag, Plahotniuc, Platon, Igor Munteanu, I . Dodon, CoE, Or, Cornelia Cozonac Organizations: ONU, Guvernului Locations: Bahamas, procuratura

☆ Bunurile unei companii de vânzări online, sechestrate de CNA
▼ + stars: | 2020-11-26 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de circa 12 de milioane de lei ale unei companii de vânzări online din Republica Moldova. Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe bunurile companiei, dar şi pe bunurile deţinute de directorul şi contabilii acesteia, care figurează în calitate de proprietari. Printre acestea se numără automobile, camioane, terenuri, încăperi şi construcţii, precum şi cote-părţi ale capitalurilor sociale ale unor companii asociate. Potrivit CNA, de la începutul anului curent, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în valoare de aproximativ 800 milioane de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecţi, identificate în cadrul a 29 de cauze penale.

Persons: Sechestrul Organizations: CNA Locations: Republica Moldova

☆ Bunuri în valoare de circa 12 milioane de lei, puse sub secrestru de ARBI, în cadrul unui dosar ce vizează o companie de vânzări online
▼ + stars: | 2020-11-26 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA anunţă că a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de circa 12 000 000 de lei în cadrul unei cauze penale, aflate în gestiunea Procuraturii municipiului Chişinău. Dosarul vizează evaziunea fiscală, comisă de către o importantă companie de vânzări online din R. Moldova, învinuită că ar fi prejudiciat statul cu 30 000 000 de lei. De la începutul anului curent, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de aproximativ 800 000 000 de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecţi, identificate în cadrul a 29 de cauze penale. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.

Organizations: CNA Locations: Chişinău, Moldova

☆ Bunuri în valoare de circa 12.000.000 de lei, indisponibilizate într-un dosar deschis pentru evaziune fiscală
▼ + stars: | 2020-11-26 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe bunurile companiei, dar şi pe bunurile deţinute de directorul şi contabilii acesteia, care figurează în calitate de proprietari. De asemenea, au fost indisponibilizate şi bunurile unor terţi, care în realitate ar aparţine proprietarilor companiei. Printre acestea se numără automobile, camioane, terenuri, încăperi şi construcţii, precum şi cote-părţi ale capitalurilor sociale ale unor companii asociate. Amintim că, de la începutul anului curent, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de aproximativ 800 000 000 de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecţi, identificate în cadrul a 29 de cauze penale.

Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe bunurile companiei, dar şi pe bunurile deţinute de directorul şi contabilii acesteia, care figurează în calitate de proprietari. De asemenea, au fost indisponibilizate şi bunurile unor terţi, care în realitate ar aparţine proprietarilor companiei. Amintim că, de la începutul anului curent, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de aproximativ 800 000 000 de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecţi, identificate în cadrul a 29 de cauze penale. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.

☆ Sechestru pe bunuri în valoare de 12 milioane de lei
▼ + stars: | 2020-11-26 | by ( ) www.ipn.md time to read: +1 min

Sechestru pe bunuri în valoare de 12 milioane de leiAgenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de circa 12 milioane de lei în cadrul unei cauze penale. Dosarul vizează evaziunea fiscală comisă de către o companie de vânzări online din Republica Moldova, învinuită că ar fi prejudiciat statul cu 30 de milioane de lei, transmite IPN. De asemenea, au fost indisponibilizate și bunurile unor terți, care în realitate ar aparține proprietarilor companiei. De la începutul anului, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (subdiviziune autonomă în cadrul CNA) a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de aproximativ 800 de milioane de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecți, identificate în cadrul a 29 de cauze penale.

Organizations: Anticorupție, Agenția, CNA Locations: Republica Moldova

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a pus sechestru pe bunuri de circa 12 milioane de leiAgenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA anunţă că a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de circa 12 milioane de lei în cadrul unei cauze penale. Dosarul vizează evaziunea fiscală, comisă de către o importantă companie de vânzări online din Republica Moldova, învinuită că ar fi prejudiciat statul cu 30 000 000 de lei. Amintim că, de la începutul anului curent, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de aproximativ 800 000 000 de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecţi, identificate în cadrul a 29 de cauze penale. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.

Persons: ARBI Organizations: CNA Locations: Republica Moldova

☆ Sechestre de peste 11 milioane de lei pe bunurile beneficiarilor fraudei bancare
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( ) www.ipn.md time to read: +1 min

Sechestre de peste 11 milioane de lei pe bunurile beneficiarilor fraudei bancareProcuratura Anticorupție anunță că aplicat sechestru pe mijloace financiare în sumă de peste 11,3 milioane de lei, deținute de SRL „Argus-S” în BC „Victoriabank” SA, care urmau a fi transferate pe conturile unei companii nerezidente din Turcia, transmite IPN. Astfel, în cadrul dosarului care vizează frauda bancară, procurorii au stabilit că, pe 9 noiembrie, SRL „Argus-S” a inițiat două transferuri în sumă totală de 660 166,12 dolari către compania nerezidentă Otiv Prime Services BV, pe un cont bancar deschis în Turcia. Procuratura Generală precizează că, ultima dată, fostul lider al Partidul Democrat a fost localizat anume în Turcia. „Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă Otiv Prime Holding BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune”, se spune într-un comunicat de presă al instituției. Pe 18 mai, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.

Persons: Vladimir Plahotniuc Organizations: Anticorupție, Argus, Otiv, Procuratura, Partidul Democrat, Otiv Prime Holding, PDM Locations: Turcia, Procuratura

☆ Dosarul mitei pentru locuri în cimitir: CNA a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei; lista bănuiţilor şi învinuiţilor a ajuns la 32 de persoane
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( ) www.zdg.md time to read: +2 min

Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de 2 191 202 lei în cauzele penale care vizează acţiunile ilicite ale mai multor persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. Sechestre au fost puse pe încăperi şi construcţii locative şi nelocative, pe mijloace de transport, dar şi un teren de construcţie. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar. În urma cercetărilor, lista bănuiţilor şi învinuiţilor a fost completată cu alţi figuranţi, iar în prezent 7 persoane au statut de învinuit şi 25 de bănuit. Anchetatorii sunt deja la etapa de finalizare a urmăririi penale, urmând ca până la finele anului să propună procurorilor transmiterea în instanţă a dosarelor.

Persons: Lazăr Organizations: CNA, Sechestre Locations: Lazăr, Chişinău

☆ Detalii noi în dosarele „cimitirul Sfântul Lazăr”: CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 2 milioane de lei
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 2 milioane de lei în cauzele penale care vizează acţiunile ilicite ale multor persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. Sechestrele au fost puse pe încăperi şi construcţii locative şi nelocative, pe mijloace de transport, dar şi un teren de construcţie. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar. Amintim că, pe 1 septembrie, Centrul Naţional Anticorupţie a anunţat reţinerea a şase persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău, cercetate pentru 142 de capete de acuzare, pornite pe fapte de corupere activă, pasivă, trafic de influenţă şi escrocherie. În septembrie, ofiţerii CNA au efectuat percheziţii pe 22 de adrese – la sediul administraţiei cimitirului „Sfântul Lazăr”, la domiciliile şi în birourile de serviciu ale bănuiţilor - şi au depistat probe relevante pentru dosar, inclusiv sume de bani.

Persons: Lazăr Organizations: CNA, Sechestrele Locations: Lazăr, Chişinău

☆ Sechestre pe bunuri în valoare de peste 2 mln lei în dosarul cimitirului „Sfântul Lazăr”
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Sechestre pe bunuri în valoare de peste 2 mln lei în dosarul cimitirului „Sfântul Lazăr”Agenția de recuperare a bunurilor infracționale a aplicat sechestre în valoare de peste două milioane de lei în cauzele penale care vizează acțiunile ilicite ale mai multor persoane din cadrul administrației cimitirului „Sfântul Lazăr” din Chișinău. Sechestre au fost puse pe încăperi și construcții locative și nelocative, pe mijloace de transport, dar și un teren de construcție. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar, transmite IPN. Pe 1 septembrie, Centrul Național Anticorupție a anunțat reținerea a șase persoane din cadrul administrației cimitirului Sfântul Lazăr din Chișinău, cercetate pe 142 de capete de acuzare, pornite pe fapte de corupere activă, pasivă, trafic de influență și escrocherie. Anchetatorii sunt la etapa de finalizare a urmăririi penale, urmând ca până la finele anului să propună procurorilor transmiterea în instanță a dosarelor.

Persons: Lazăr, Sechestre Organizations: Anticorupție, Lazăr, CNA Locations: Chișinău

☆ Noi detalii în dosarele „cimitirul Sfântul Lazăr”: CNA a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 2.000.000 de lei
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sechestre au fost puse pe încăperi şi construcţii locative şi nelocative, pe mijloace de transport, dar şi un teren de construcţie. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar. Acestea erau bănuite că ar fi pretins sume ilegale de bani de la rudele răposaţilor, care urmau să obţină un loc de înhumare la cimitir. De asemenea, cei care voiau să rezerveze un loc la cimitir pentru familie sau rude, la fel trebuiau să plătească dublu faţă de taxa de stat de 4612 lei. Anchetatorii sunt deja la etapa de finalizare a urmăririi penale, urmând ca până la finele anului să propună procurorilor transmiterea în instanţă a dosarelor.

Persons: Lazăr Organizations: CNA Locations: Lazăr, Chişinău

☆ Noi detalii în dosarele „cimitirul Sfântul Lazăr”. A fost aplicat un sechestru de peste 2 milioane de lei, iar 32 de persoane sunt bănuite
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Noi detalii în dosarele „cimitirul Sfântul Lazăr”. A fost aplicat un sechestru de peste 2 milioane de lei, iar 32 de persoane sunt bănuiteAgenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de 2 191 202 de lei în cauzele penale care vizează acţiunile ilicite ale mai multor persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar. Amintim că, pe 1 septembrie, Centrul Naţional Anticorupţie a anunţat reţinerea a şase persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău, cercetate pentru 142 de capete de acuzare, pornite pe fapte de corupere activă, pasivă, trafic de influenţă şi escrocherie. În urma cercetărilor, lista bănuiţilor şi învinuiţilor a fost completată cu alţi figuranţi, iar în prezent 7 persoane au statut de învinuit şi 25 de bănuit.

Persons: Lazăr Organizations: CNA, Sechestre Locations: Lazăr, Chişinău

☆ Stop Fals: Maia Sandu a participat la furtul miliardului
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( ) tvrmoldova.md time to read: +6 min

Primul – pe 19 iunie 2013, s-a micşorat cota statului în BNM de la 56 la 33, la şedinţa Guvernului Maia Sandu a votat pro. Al doilea – pe 25 septembrie 2014, s-a modificat legislaţia pentru a face posibil furtul miliardului, Maia Sandu a votat pro. Pe 13 noiembrie 2014, s-a dat garanţii la 9,5 miliarde de lei, Maia Sandu a votat pro. Iată de unde de unde s-au luat 13 miliarde de lei, furtul miliardului”, a declarat candidatul”. AFIRMAŢIA 2: „Pe 25 septembrie 2014, s-a modificat legislaţia pentru a face posibil furtul miliardului, Maia Sandu a votat pro”.

Persons: Maia Sandu, Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon, Maia Sandu ., M . Sandu, Oleg Reidman, BEM, BEM ., Iurie Leancă, M, Sandu Organizations: PDM, Radio Moldova, PSRM, Banca, Parlamentul, Generale, CNA, Procuratura Locations: tv.md, deţinut, Economii, SA, Republicii Moldova, Moldova

☆ Platon cere despagubiri de 300 de...
▼ + stars: | 2020-10-28 | by ( ) www.realitatea.md time to read: +2 min

Anticorupție.md scrie că pretențiile lui Platon se regăsesc în dosarul penal intentat lui Viorel Morari pentru abuz de serviciu, în care are statut de parte vătămată. Veaceslav Platon a venit, marți, însoțit de avocatul său, la ședința de judecată în dosarul penal intentat împotriva lui Morari. Platon l-a acuzat pe Morari și apărătorii săi, în cadrul ședinței de judecată, că folosesc diferite modalități pentru a tergiversa procesul. Viorel Morari susține că pretențiile pecuniare ale lui Veaceslav Platon sunt neîntemeiate. Amintim că Viorel Morari este învinuit de abuz în serviciu, fals în acte publice și amestec în înfăptuirea justiției.

Persons: Veaceslav Platon, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Platon, Morari, Afaceristul, Viorel Morari Organizations: Procuratura, Judecătoria, Partidului Socialiștilor, Procuraturii Generale Locations: Judecătoria Chișinău, Anticorupție, străinătate

☆ VIDEO/ „Moldova Mea”: Voluntariat pe bani și donații care nu ajung la destinație
▼ + stars: | 2020-08-18 | by ( ) www.zdg.md time to read: +36 min

Fiica mai mare avea 3 ani și era afară cu bunica, iar mezina, de nici doi ani, dormea în casă. După ce i-a văzut fiica, aceasta i-a propus să adune bani și pentru ea. După decesul soțului, a rămas singură cu doi copii, un băiat de 5 ani și o fată de 3 ani. Nici nu m-am așteptat că se mai colectează bani și pe seama noastră cineva face șmecherii”, spune indignată Olesea. În cel de-al doilea dosar penal, alături de soția sa, Valentina Ghelici, și încă o persoană, Ghelici este învinuit de evaziune fiscală.

Persons: ZdG, Fiodor Ghelici, Fiodor Ghelici ., Ștefan cel Mare, Bogdan, Aurica Golub, Aurelia, Buneii, Mama, Aurelia Marulea, ., Aurelia ., Sora, Cristina Orzu, Cineva, Cristina, mămica, Valentina David, Ea, Golub, Valentina, Aurica, Îi, Voluntara, Le, Galina Oloi, Ulterior, Cristinei Orzu, Valentina Ghelici, Ghelici, soților Ghelici, Igor Dodon Organizations: Moldova, Ghelici Locations: Moldova, Chișinău, Ciocana, Germania, Criuleni, Rusia, Soroca, Ungheni, Chișinăului, Alba Iulia

Search resuls for: "Sechestre"

18 mentions found