DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Departamentul de Stat al SUA, despre combaterea traficului de persoane: „Guvernul R. Moldova nu îndeplinește standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane, dar face eforturi semnificativ
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Guvernul R. Moldova nu îndeplinește standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane, dar face eforturi semnificative în acest sens. Potrivit datelor furnizate de Departamentul de Stat al SUA, R. Moldova se menține pe nivelul 2 în Raportul privind Traficul de Persoane. Corupția, în special, în aplicarea legii și în sistemul judiciar, a împiedicat urmărirea penală și a influențat rezultatele cazurilor, inclusiv cazurile împotriva oficialilor complici. Potrivit procurorilor, închiderea instanțelor a afectat negativ și semnificativ progresul tuturor cazurilor penale, inclusiv a cazurilor de trafic. De asemenea, în Raport sunt incluse mai multe recomandări pentru autoritățile din R. Moldova în vederea combaterii traficului de persoane.

Organizations: Procuratura, Magistraturii Locations: Moldova, SUA

☆ DECIZIE. Svetlana Cebotari, sub control judiciar pentru 60 de zile
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Șefa suspendată a Centrului de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari, reținută în dosarul afacerii cu sânge și teste expirate, va fi cercetată sub control judiciar pentru 60 de zile, au decis magistraţii Judecătoriei Ciocana. Ca și la ședințele anterioare, Svetlana Cebotari a refuzat să discute cu presa.”Este adevărat că ați încercat prin intermediul avocaților ca să influențați martorii din dosar?””Este o urmărire penală, o acțiune de urmărire penală. Este apreciat în privința ei control judiciar pe un termen de 60 de zile. Istanța a decis aplicarea unei noi măsuri, eliberarea provizorie sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile”, a declarat procuroru de caz, Victoria Furtună.În dosar mai figurează și directorul adjunct al Agenţiei Achiziţii Publice, Ghenadie Grib, dar și juristul Centrului de Transfuzie a Sângelui. Fostul ministru al Sănătăţii, Svetlana Cebotari, împreună cu juristul instituţiei şi directorul adjunct al Agenţiei Achiziţii Publice sunt bănuiţi de trucarea licitațiilor în domeniul efectuării transfuziei sângelui.

Persons: Svetlana Cebotari, Victoria Furtună, Cebotari, Furtună, Istanța, Victoria, Ghenadie Grib Locations: Ciocana, procuratura

☆ Directoarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari, plasată sub control judiciar pentru 60 de zile
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: 1 min

Directoarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, a declarat pentru Ziarul de Gardă procurora de caz, Victoria Furtună. Fosta ministră a Sănătății în Guvernul Filip Svetlana Cebotari a fost reținută după perchezițiile de la Centrul Național de Transfuzie, fiind acuzată pentru mai multe capete care vizează abuzul de serviciu în exercitarea funcției de directoare, potrivit acuzatoarei de stat. Procuratura Anticorupție a efectuat luni, 7 iunie, mai multe percheziții, pe faptul abuzului de serviciu, „comis de persoane publice din cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui și a factorilor de decizie ai Agenției Achiziții Publice”.

Persons: Svetlana Cebotari, Victoria Furtună, Filip Svetlana Cebotari Organizations: Fosta, Sănătății, Procuratura

☆ Instanța a dispus menținerea măsurilor de arest pe numele fostului administrator al BEM și al fostului administrator al Unibank
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +3 min

În privința fostului administrator al Băncii de Economii, magistrații au dispus menținerea arestului la domiciliu. Investigațiile au loc pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank. În privința fostului administrator al Băncii de Economii, judecătorii au dispus menținerea arestului la domiciliu (după contestarea măsurii de către avocați). Fostului administrator special al Unibank din 2015 a fost reținut urmare a perchezițiilor la domiciliul și în biroul de serviciu al acesteia din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. În aprilie 2020, acțiunile procesual-penale au avut loc în contextul investigării dosarului privind frauda bancară și s-au soldat cu reținerea unui actual și fost viceguvernator, Ion Sturzu și respectiv Emma Tabîrță, precum și a unui șef de direcție de la BNM, dar și a lui Dorin Drăguțanu.

Persons: BEM, Ion, Emma Tabîrță, Dorin Drăguțanu Organizations: Banca Națională, Banca Naţională, Moldovei Locations: Moldovei, Moldova

☆ Ședința de judecată în dosarul sediilor "Asito" şi "Casa Modei", AMÂNATĂ
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

"A fost un timp insuficient să le administrăm, să le obţinem, noi le cunoaştem dar avem nevoie de ceva timp să facem rost şi să le prezentăm instanţei. Este vorba despre confirmarea statutului în cadrul urmăririi penale a domnului Rusu, dumnealui a fost audiat în calitate de martor vrem să aducem aceste circumstanţe la cunoştinţa instanţei", a spus Anatolie Pitel, avocatul lui Vladimir Russu.Demersul a fost susţinut şi de avocatul lui Veaceslav Platon. Russu cumpărase clădirile "Casa Modei" şi "Asito" cu peste şase milioane de euro. Avocaţii lui Platon au cerut anularea deciziei procurorului general, dar magistraţii au considerat plângerea neîntemeiată. Acestea au fost puse sub sechestru şi au ajuns în folosința lui Platon.

Persons: Rusu, Anatolie Pitel, Vladimir Russu.Demersul, Veaceslav Platon ., Veaceslav, Vladimir Russu, Veaceslav Platon . Russu, Platon, PCCOCS, Platon ., Veaceslav Platon, Vladimir Rusu . Organizations: Procuratura Generală, Curtea Europeană Locations: Ciocana, rejudecare.Anterior

☆ Percheziţii în mai multe locaţii din ţară. Trei persoane, reţinute
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Şeful IP Bălţi, un inspector din cadrul Poliţiei de Frontieră, dar şi preşedintele Asociaţiei FEA, au fost reţinuţi de oamenii legii. Aceştia sunt acuzaţi de abuz de serviciu, delapidarea averii statului, trecerea ilegală a frontierei, divulgarea secretului de stat şi fals în acte publice. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Generală, în această dimineață, au avut loc percheziții la domiciliile, în birourile de serviciu și automobilele mai multor persoane. Acțiunile procesuale vizează activitatea angajaților fostei Direcții nr.5 din cadrul INI al IGP al MAI. Urmărirea penală este în plină desfășurare.

Organizations: Procuratura

☆ VIDEO/ Ședința de judecată în dosarul imobilelor „Casa Modei” și „Asito” de la Judecătoria Chișinău, amânată
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Prima ședință de rejudecare a dosarului „Casa Modei” și clădirea Asito care a fost programată pentru luni, 5 iulie, la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, nu a avut loc. Avocatul lui Veaceslav Platon a menționat că în ședința programată pentru luni, 5 iulie, de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, s-au prezentat doar avocații și procurorii. În ședința de astăzi s-au prezentat doar avocații și procurorul”, a declarat Ion Crețu, apărătorul lui Veaceslav Platon. La data de 8 iunie curent, Curtea de Apel Chișinău a admis recursul avocaților lui Platon și a întors cauza penală în instanța de fond, la un alt complet de judecată – Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Russu a declarat că prin decizii judecătorești, două bunuri imobile deținute de o firmă gestionată de el, „Casa Modei” de pe bd.

Persons: Vladimir Russu, Rusu, Instanța, Anatolie Pitel, Veaceslav Platon, Russu, Ion Crețu, Platon, Alexandru, Alexandru Stoianoglo, Iurie Luncașu, Vladimir Plahotniuc, . Russu, Ștefan cel Mare, Bănulescu - Bodoni, Plahotniuc Organizations: Judecătoria, Ciocana, Continental, Continental Business, Apel, Invest Locations: Judecătoria Chișinău, Chișinău, Ciocana, Apel Chișinău, Capitalei

☆ Descinderile SIS și PCCOCS. Procurorii confirmă: trei persoane, printre care și Dorin Damir, reținute. Detalii despre percheziții
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale de comun cu Serviciul de Informații și Securitate au descins, în această dimineață, cu percheziții la domiciliile, în birourile de serviciu și automobilele mai multor persoane. La 26 august 2020, IGP anunța printr-un comunicat de presă că Valeriu Cojocaru a fost numit în funcția de șef al Inspectoratului de Poliție Bălți. 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații. Deşi demis din MAI, Valeriu Cojocaru a activat totuşi în cadrul acestei instituţii, fiind şef de secţie în cadrul Direcţiei Misiuni Speciale. Ulterior, fostul comisar de Făleşti a fost înlăturat din nou din sistem.

Persons: ., Dorin Damir, Vladimir Plahotniuc ., Valeriu Cojocaru, Cojocaru, ZdG, Paciu, Locotenent, CSJ, Făleşti Organizations: Investigații, Interne, Apel Locations: . Bălți, Procuratura, Bălți, Centru

☆ ULTIMA ORĂ! Ofițerii SIS și PCCOCS descind la mai multe locații din Capitală. Dorin Damir, finul lui Plahotniuc, a fost reținut. Detalii
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectueaza percheziții la mai multe locații din Capitală. Tot sursele ZdG din cadrul organelor de drept ne-au comunicat că au fost reținute și două persoane în urma descinderilor. La 26 august 2020, IGP anunța printr-un comunicat de presă că Valeriu Cojocaru a fost numit în funcția de șef al Inspectoratului de Poliție Bălți. Deşi demis din MAI, Valeriu Cojocaru a activat totuşi în cadrul acestei instituţii, fiind şef de secţie în cadrul Direcţiei Misiuni Speciale. Ulterior, fostul comisar de Făleşti a fost înlăturat din nou din sistem.

Persons: Dorin, PD Vladimir Plahotniuc, Valeriu Cojocaru, Damir, Vladimir Plahotniuc ., Cojocaru, ZdG, Paciu, Locotenent, CSJ, Făleşti Organizations: Procuratura, SIS, Investigații, PD, Interne, Apel Locations: Capitală, Bălți, Centru

Acțiunile procesuale vizează activitatea angajaților fostei Direcții nr.5 din cadrul INI al IGP al MAI, acțiunile cărora sunt cercetate prin prisma a cinci componențe de infracțiuni: ”abuz de serviciu”, ”delapidarea averii statului”, ”trecerea ilegală a frontierei de stat”, ”divulgarea secretului de stat” și ”fals în acte publice”. În rezultatul acțiunilor de urmărire penală, acum câteva minute au fost reținute 3 persoane: șeful Inspectoratului de Politie al mun.Bălți, un inspector din cadrul Poliției de Frontieră și președintele Asociației FEA. Urmărirea penală este în plină desfășurare iar Procuratura va reveni cu detalii pe parcurs.

Locations: Procuratura

☆ Finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, împreună cu șeful Poliției din Bălți și un angajat al Poliției de Frontieră, REȚINUȚI
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Dorin Damir//FacebookFinul lui Plahotniuc, Dorin Damir, împreună cu șeful Poliției din Bălți și un angajat al Poliției de Frontieră, REȚINUȚIȘeful Inspectoratului de Poliție Bălți, un inspector din cadrul Poliției de Frontieră și președintele Asociației FEA au fost reținuți acum câteva minute în urma unor percheziții efectuate de PCCOCS și SIS la domiciliile, în birourile de serviciu și automobilele mai multor persoane. Acțiunile procesuale vizează activitatea angajaților fostei Direcții nr.5 din cadrul INI al IGP al MAI, acțiunile cărora sunt cercetate prin prisma a cinci componențe de infracțiuni: „abuz de serviciu”, „delapidarea averii statului”, „trecerea ilegală a frontierei de stat”, „divulgarea secretului de stat” și „fals în acte publice”, informează Procuratura Generală. Urmărirea penală este în plină desfășurare iar Procuratura va reveni cu detalii pe parcurs.

Persons: Dorin, Plahotniuc Organizations: Facebook Locations: Bălți, Frontieră, domiciliile, Procuratura

☆ Un agent de circulaţie a fost denunţat de un şofer la Linia Naţională Anticorupţie: S-a plâns la CNA că a fost oprit în trafic şi că i s-ar fi cerut mită
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Igor Dodon | ) unimedia.info time to read: +1 min

Potrivit denunţătorului, în dimineaţa de sâmbătă, a fost stopat de un echipaj al INSP pentru încălcarea limitei de viteză în apropiere de intersecția străzilor Calea Orheiului cu Ceucari. Pentru a nu-i întocmi actul de constatare şi a nu-i ridica permisul de conducere, poliţistul i-ar fi cerut 500 de lei. După ce i-a dat banii, bărbatul a apelat la CNA. Pe numele agentului de circulaţie a fost iniţiată o urmărire penală pentru corupere pasivă (art.324, alineatul 4), iar în prezent acesta este cercetat în stare de libertate. Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunţarea unei decizii definitive şi irevocabile de judecată.

Organizations: CNA

„Procuratura Anticorupție a solicitat cercetarea învinuitei, Svetlana Cebotari, în stare de arest la domiciliu, instanța a decis eliberarea provizorie sub control judiciar pentru 60 de zile”, a precizat Maria Vieru. Acum câteva zile, Serviciul Anticorupție Internă și Anticorupție al MAI a venit cu detalii referitor la înțelegerile din spatele licitației trucate, în urma cărora au fost reținute 3 persoane, printre care și fosta ministră a Sănătății. Potrivit informațiilor, începând cu luna februarie, în cadrul cauzei penale au fost documentate acțiunile ilegale comise de mai multe persoane publice și cu funcții de demnitate publică din cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Ministerului Sănătății, persoane publice din sistemul medical, dar și persoane fizice. Aceștia ar fi folosit atribuțiile funcțiilor și au creat condiții pentru a înlătura obstacolele legale și logistice pentru organizarea și trucarea unor licitații.

Persons: Svetlana Cebotari, Maria Vieru Organizations: Anticorupție, Sănătății, Ministerului Sănătății Locations: Anticorupție, ministră

☆ Șefa Centrului de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari, plasată sub control judiciar
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Svetlana Cebotari//FacebookȘefa Centrului de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari, plasată sub control judiciarȘefa Centrului Republican de Transfuzie a Sângelui (CRTS), Svetlana Cebotari, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Ex-ministra Sănătății, Svetlana Cebotari, a fost reținută pe 7 iunie, după ce Procuratura Anticorupție a inițiat o urmărire penală suplimentară în privința unui agent economic pentru tentativă de escrocherie. Pe data de 9 iunie Svetlana Cebotari a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile în Penitenciarul Nr.13. Tot atunci și juristul CRTS și un vicedirector al Agenției Achiziții Publice, reținuți în același dosar, au fost plasați în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

Persons: Svetlana Cebotari Organizations: Facebook, Procuratura, Publice, Ciocana Locations: Sănătății, Procuratura Anticorupție, Bălți, Chișinău

Potrivit concluziilor expuse în Raport, autoritățile Republicii Moldova au depus eforturi impunătoare pentru atingerea standardelor în combaterea definitivă a traficului de persoane, păstrându-și poziția TIER 2 de rând cu state precum: Germania, Italia, Danemarca, Norvegia, Israel ș.a. și cu o treaptă mai sus decât România, Irlanda, Azerbaidjan ș.a. În Raport a fost apreciată menținerea în organele Procuraturii a structurilor specializate din cadrul Procuraturii Generale, a Birourilor Antitrafic din cadrul PCCOCS. Concomitent, în raport a fost remarcată elaborarea de către Procuratură a „Ghidului privind Normele/instrumentele juridice internaționale și naționale în domeniul combaterii abuzului și exploatării sexuale a copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare”. Prin această instrucțiune metodologică obligatorie pentru procurori, ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigație au fost dezvoltate tehnici și remarcate practici, care urmează a fi utilizate în cazuri de categoria respectivă.

Locations: Republicii Moldova, Germania, Italia, Danemarca, Norvegia, Israel ș.a, România, Irlanda, Azerbaidjan, Moldova, Republica Moldova, moldova

☆ SIS și PCCOCS, descinderi matinale în Capitală. Dorin Damir a fost reținut
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +1 min

Ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectueaza percheziții la mai multe locații din Capitală. Potrivit unui comunicat al PG, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale de comun cu Serviciul de Informații și Securitate au descins, în această dimineață, cu percheziții la domiciliile, în birourile de serviciu și automobilele mai multor persoane. Acțiunile procesuale vizează activitatea angajaților fostei Direcții nr.5 din cadrul INI al IGP al MAI, acțiunile cărora sunt cercetate prin prisma a cinci componențe de infracțiuni: „abuz de serviciu”, „delapidarea averii statului”, „trecerea ilegală a frontierei de stat”, „divulgarea secretului de stat” și „fals în acte publice.”În rezultatul acțiunilor de urmărire penală, acum câteva minute au fost reținute trei persoane: șeful Inspectoratului de Politie al mun.Bălți, un inspector din cadrul Poliției de Frontieră și președintele Asociației FEA. Urmărirea penală este în plină desfășurare iar Procuratura va reveni cu detalii pe parcurs.

Organizations: Procuratura Locations: Capitală, Procuratura

Consiliul Suprem de Securitate încearcă să lupte cu corupția, iar membrii acestui consiliu nu reprezintă regiunile, dar organele care trebuie să lupte împotriva corupției. În această chestiune am pornit de la competențele în domeniul combaterii corupției, nu a reprezentării teritoriale", a declarat Maia Sandu. Guvernatoarea autonomiei găgăuze, din sudul Republicii Moldova, Irina Vlah nu se mai regăsește printre membrii Consiliului Suprem de Securitate, după modificările operate de președinta Maia Sandu. Președinția spune că bașcanul nu este membru din oficiu, dar va fi invitat la ședința CSS, atunci când vor fi discutate subiecte ce vizează autonomia. Irina Vlah va fi invitată neapărat, atunci când vor exista subiecte ce vizează autonomia”, a comentat instituția prezidențială, la solicitarea UNIMEDIA.

Persons: Securitate, Maia Sandu, Irina Organizations: Consiliului, UTA Locations: Republicii Moldova, UTA Gagauz - Yeri

☆ Deputat: Schemele din sectorul energetic nu au dispărut, ci au avansat cu cinism și tupeu
▼ + stars: | 2021-07-03 | by ( ) www.ipn.md time to read: 1 min

Deputat: Schemele din sectorul energetic nu au dispărut, ci au avansat cu cinism și tupeuDeputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Mihai Popșoi, susține că astăzi locuitorii din raioanele de nord ale țării achită tarife mai mari la apă, dar și la energia electrică. Potrivit lui, răspunsurile la întrebarea „de ce se întâmplă așa?” sunt la Procuratura Generală, care recent...

Organizations: Procuratura

☆ Șeful sectorului Poliţiei de Frontieră „Goteşti” nu ar fi declarat mai multe bunuri pe care le deține. ANI: „ascundea averea dubioasă”
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Șeful subdiviziunii „Goteşti” din cadrul Direcției regionale „Sud” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră intenționat nu a inclus unele date în declarațiile sale de avere și interese personale, anunță Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care din acest motiv susține că a sesizat Procuratura. ANI a analizat declarațiile de avere și interese personale ale șeful sectorului Poliţiei de Frontieră „Goteşti”, depuse în perioada 2018-2020 și potrivit autorității Vitalie Malcov a omis să includă date despre un automobil, un apartament, opt terenuri agricole și venitul obținut de soția acestuia din arendarea unora dintre acestea, în sumă de peste 6 mii de lei. ANI menționează că a inițiat o procedură de control a averii lui Vitalie Malcov, după ce a fost sesizată de Procuratura Cantemir, referitor la depistarea unor terenuri agricole aflate în proprietatea acestuia care nu ar fi fost declarate.

Persons: Vitalie Malcov, Procuratura Cantemir Organizations: Națională Locations: Sud, Integritate, Procuratura

☆ Ilan Şor solicită anularea mandatului de arestare pentru a putea veni în ţară
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Ilan Şor solicită magistraţilor Curţii de Apel Cahul să îi anuleze mandatul de arestare pentru a putea veni în ţară. Ilan Şor susţine că arestul preventiv pus pe numele său este ilegal. Totodată, acesta dă asigurări că dacă revine în ţară va putea oferi tot sprijinul necesar pentru întoarcerea miliardului furat. Ilan Şor a fost condamnat de prima instanţă la 7 ani şi 6 luni de închisoare în penitenciar de tip semiînchis într-un dosar privind frauda bancară. În iulie 2019, el a fost anunţat în căutare internaţională, după ce Procuratura Anticorupţie a declarat că acesta a părăsit ilegal teritoriul ţării.

Persons: Ilan Şor Locations: Cahul, Orhei, ţării

☆ ULTIMA ORĂ/ Două persoane, învinuite de implicare în „frauda bancară” prin spălarea a peste 13 miliarde de lei, trimise în judecată: „banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Două persoane, cu vârstele cuprinse între 35 și 45 de ani, învinuite de implicare în „frauda bancară” prin spălarea a peste 13 miliarde de lei au fost trimise în judecată, după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmărirea penală, anunță Procuratura Generală (PG). Procurorii susțin că „banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan Șor, ca parte a organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc”. „Mijloacele bănești obținute erau transferate către companii nerezidente, cu destinația: plăți pentru materiale de construcție, echipamente digitale, vestimentație de brand sau mobilier. Creditele ar fi fost acordate prin ignorarea criteriilor stabilite și prin derogare de la procedurile și politicile băncilor comerciale și ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv prin influențarea de către conducătorii grupului criminal a factorilor de decizie din băncile menționate. Cele două persoane învinuite riscă închisoare de la 5 până la 10 ani.

Persons: Ilan, Vladimir Plahotniuc Organizations: Banca Socială Locations: Chișinău, Moldovei

La sfârșitul anului 2019, ANI a inițiat o procedură de control al averii pe numele subiectului, în baza unei sesizări transmisă de către Procuratura Cantemir referitoare la depistarea unor terenuri agricole aflate în proprietatea subiectului, care nu ar fi fost declarate. Astfel, inspectorul de integritate a analizat declarațiile de avere și interese personale ale subiectului depuse în perioada 2018-2020 și a constatat că subiectul a omis să includă date despre un automobil de model Mercedes C230 cu drept de posesie, un apartament din orașul Cantemir, opt terenuri agricole și venitul obținut de soție din arendarea unora dintre acestea, în mărime totală de peste 6000 de lei. În rezultatul celor constatate, inspectorul de integritate a sesizat Procuratura despre neincluderea în mod intenționat a unor date în declarațiile de avere și interese personale de către subiectul vizat. Dacă va fi găsit vinovat în săvârșirea faptelor care i se impută, subiectul riscă o amendă între 20 de mii de lei și 30 de mii de lei sau închisoarea de până la 1 an, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 2 la 5 ani.

Persons: Procuratura Cantemir Organizations: Mercedes Locations: Procuratura, Cantemir

De asemenea, el va putea astfel începe și negocierile, din numele acționarilor, referitoare la răscumpărarea portofoliului băncilor lichidate și compensarea daunelor. Instanța de judecată nu are dreptul nici juridic și nici moral să refuze cererea mea de anulare a mandatului de arestare și de a apărea public, în primul rând, la ședința de judecată”, a subliniat Ilan Șor. Președintele Partidului „Șor” mai declară că acțiunile Curții de Apel Cahul pun la îndoială corectitudinea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie și rezultatele scrutinului. „Aceste acțiuni pot fi interpretate ca sabotare a unui concurent electoral și pot pune la îndoială legalitatea alegerilor parlamentare. Rog să fie luate toate măsurile necesare pentru ca aceste alegeri să poată fi considerate libere și corecte”, a concluzionat liderul Partidului „Șor”.

Persons: Ilan Șor Organizations: Facebook, Apel, Partidului Locations: Cahul, Apel Cahul

☆ Contabili implicați în frauda bancară, trimiși în judecată; Au atribuit peste 40 de credite neperformante grupului Șor
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnal.mdContabili implicați în frauda bancară, trimiși în judecată; Au atribuit peste 40 de credite neperformante grupului ȘorProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a finisat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată dosarul în privința a două persoane, învinuite de spălarea a peste 13 miliarde de lei. Creditele au fost contractate pentru șapte companii, de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Potrivit materialelor dosarului, banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan Șor, ca parte a organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc. Potrivit legii penale, faptele de care cei doi sunt învinuiți se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani. Urmărirea penală, întru stabilirea tuturor persoanelor implicate și individualizarea acțiunilor fiecăruia, este în desfășurare.

Persons: Ilan, Vladimir Plahotniuc Organizations: Banca Socială Locations: Moldovei, Chișinău

☆ (video/doc) 24 mil. de ruble rusești în buzunarul lui Usatîi, dintr-o tranzacție dubioasă. Dinu Plîngău cere o anchetă: Să spună și dacă nu cumva în Dubai s-a văzut cu Plahotniuc, de fapt
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Bogdan Țîrdea | ) unimedia.info time to read: +4 min

„Am aici decizia instanței de judecată din Federația Rusă, prin care Renato Usatîi, candidat la funcția de deputat, a fost condamnat în Federația Rusă. În declarația de avere și integritate a lui Renato Usatîi, care deține funcția de primar în cadrul primăriei mun. Întrebarea evidentă este de unde sunt acete 24 milioane de ruble rusești? Curtea de Apel din Moscova a respins apelul depus de avocații lui Renato Usatîi și decizia primei instanțe rămâne în vigoare. Organelor sus menționate solicit verificarea provenienței acestor 24 milioane de ruble rusești, și verificarea informației prin prisma falsului în declarații.

Persons: Renato Usatîi, să, Vladimir Plahotniuc, Dinu Plîngău, Renato Usatîi Organizations: Apel Locations: Federația, vânzare, donare, închiriere, Bălți, Întrebarea, Moscova, Republicii Moldova, în, rând, CEC, Dubai, Republica Moldova, Arabia Saudită

Search resuls for: "Procuratură"

25 mentions found