DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Bunuri de provenienţă ilicită, în valoare de 20 de milioane de lei, puse sub sechestru de ARBI
▼ + stars: | 2021-03-29 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdBunuri de provenienţă ilicită, în valoare de 20 de milioane de lei, puse sub sechestru de ARBIBunuri în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei au fost puse sub sechestru de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA. Este vorba despre bunuri de provenienţă ilicită care au fost indisponibilizate, săptămâna trecută, în cadrul unei cauze penale, aflate în gestiunea procurorilor. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 19 361 104 lei. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a finalizat 5 delegaţii pe 4 cauze penale în privinţa a 5 subiecţi, a elaborat 11 note analitice care au vizat 36 de persoane, a întocmit 8 avize consultative privind evaluarea a 5 bunuri mobile şi 4 imobile. Amintim că, în primele luni ale anului în curs, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre pe bunuri, dobândite ilicit, în sumă de peste 90 de milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI Organizations: CNA

Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe 76 de bunuri, inclusiv numerar, capitaluri sociale, încăperi locative, construcţii locative şi nelocative, terenuri pentru construcţii şi alte bunuri. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 10 461 665 lei. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a finalizat 8 delegaţii pe 7 cauze penale în privinţa a 23 de subiecţi; a elaborat 8 note analitice care au vizat 35 de persoane; a întocmit 8 avize consultative privind evaluarea a două automobile şi 9 bunuri imobile şi a luat în administrare 7 automobile sechestrate. Amintim că, în primele luni ale anului în curs, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre pe bunuri, dobândite ilicit, în sumă de peste 70 de milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.

Persons: ARBI

☆ Bunuri de circa opt milioane de lei, puse sub sechestru de către ARBI
▼ + stars: | 2021-03-15 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Bunuri de circa opt milioane de lei au fost puse sub sechestru de către ARBI. Este vorba despre bunuri de provenienţă ilicită care au fost indisponibilizate, săptămâna trecută, în cadrul unei cauze penale, pornite pe fapte de spălare de bani. Potrivit unui comunicat emis de CNA, ARBI a aplicat sechestre pe 14 bunuri, printre care șapte construcţii locative şi nelocative, 2 încăperi locative, 4 terenuri pentru construcţie şi un capital social. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 7 823 318 lei. De la începutul anului, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre în sumă de peste 60 de milioane de lei, iar în 2020, cifra acestora a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei.

Organizations: CNA

☆ В Молдове будет создан единый реестр с обобщенной информацией об арестованных преступных активах
▼ + stars: | 2021-01-22 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Прокуратура, судебные приставы, Государственная налоговая служба и суды будут иметь единый реестр, в котором собрана информация о недоступных и конфискованных криминальных активах. Речь идет о Реестре активов, добытых преступным путем, который, по сути, представляет собой совокупность информационных ресурсов и технологий, технических средств, программ и методик, связанных между собой и предназначенных для учета и обработки информации о недоступных криминальных активах. Использование этой базы данных повысит уровень информационной безопасности, целостности данных. Внедрение этой базы данных направлено на установление строгих правил регистрации недоступных преступных активов, а также на интеграцию с автоматизированной информационной системой «Уголовное преследование: электронное дело» Генеральной прокуратуры. Таким образом, ARBI, прокуратура, судебные приставы, Государственная налоговая служба и суды будут основными поставщиками данных, постоянно обновляющими информацию.

Organizations: Государственная налоговая служба, Центр защиты персональных данных (), Генеральная прокуратура, Совет Европы Locations: Европейский Союз

☆ В Молдове будет введён Единый реестр изъятых преступных активов
▼ + stars: | 2021-01-21 | by ( Ольга Донцова | ) aif.md time to read: +1 min

0Агентство по взысканию преступных активов при Национальном антикоррупционном центре введёт единый реестр, в котором будет содержаться обобщённая информация об изъятых преступных активах. Ожидается, что использование этой базы данных повысит уровень информационной безопасности и эффективность деятельности сотрудников Антикоррупционной прокуратуры по возвращению активов, добытых преступным путём. Реестр был недавно представлен в Центре защиты персональных данных и получил положительное заключение о внедрении, пишет moldpres.md. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Organizations: Агентство по взысканию преступных активов, Национальный антикоррупционный центр, Антикоррупционная прокуратура, Национальное агентство по борьбе с коррупцией, Государственная налоговая служба, Агентство по возврату имущества, Центр защиты персональных данных

☆ ARBI va administra un registru unic care va conține informația generalizată a bunurilor infracționale sechestrate. Detalii de la CNA
▼ + stars: | 2021-01-21 | by ( ) www.zdg.md time to read: +2 min

Procurorii, executorii judecătoreşti, Serviciul Fiscal de Stat şi instanţele de judecată vor transmite informația despre bunurile infracționale indisponiblizate, confiscate și recuperate Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție. Informația va fi inclusă în Registrul unic al Bunurilor Infracționale Indisponibilizate, care recent a fost notificat la Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CPDCP) și a primit aviz pozitiv pentru a fi implementat. Astfel, potrivit CNA, Registrul Bunurilor Infracționale Indisponibilizate reprezintă un ansamblu de resurse şi tehnologii informaţionale, de mijloace tehnice de program şi metodologii, aflate în interconexiune şi destinate evidenţei şi prelucrării informațiilor privind bunurile infracţionale indisponibilizate. Utilizarea acestei baze de date va spori nivelul de securizare a informaţiei, integritatea datelor, va asigura istoricul de modificări privind aplicarea și ridicarea sechestrelor. De asemenea, va permite creșterea eficienţei activităţii angajaților CNA în cadrul proceselor de recuperare a bunurilor infracţionale.

Organizations: Național Anticorupție, CNA, Generale, Uniunii Europene

☆ В Молдове будет введен Единый реестр недоступных криминальных активов
▼ + stars: | 2021-01-21 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +1 min

Агентство по взысканию преступных активов при Национальном антикоррупционном центре введет единый реестр, в котором будет содержаться обобщенная информация об изъятых преступных активах, сообщает moldpres.md. По данным Национального агентства по борьбе с коррупцией, прокуратура, судебные приставы, Государственная налоговая служба и суды будут передавать информацию о недоступных криминальных активах, конфискованных и возвращенных в Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем (ARBI), которое внесет их в Единый реестр недоступных преступных активов. Реестр был недавно представлен в Центр защиты персональных данных и получил положительное заключение о внедрении. Согласно цитируемым источникам, использование этой базы данных повысит уровень информационной безопасности, целостности данных, обеспечит историю изменений касательно заявки и снятия изъятий. Это также повысит эффективность деятельности сотрудников антикоррупционной прокуратуры по возвращению преступных активов.

Persons: moldpres.md Organizations: Агентство по взысканию преступных активов, Национальный антикоррупционный центр, Национальное агентство по борьбе с коррупцией, Государственная налоговая служба, Агентство по возвращение активов, Центр защиты персональных данных, Совет Европы Locations: Европейский Союз

☆ Конфискованные криминальные активы будут внесены в единый реестр
▼ + stars: | 2021-01-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Прокуратура, судебные приставы, Государственная налоговая служба и суды будут передавать информацию об изъятых, конфискованных и возвращенных криминальных активах в Агентство по возвращению преступных активов в рамках Национального антикоррупционного центра. Информация будет включена в Единый реестр изъятых преступных активов, который недавно был учрежден Центром защиты личных данных и получил положительное заключение для внедрения. Фактически Реестр изъятых преступных активов - это совокупность информационных ресурсов и технологий, технических средств программы и методик, связанных между собой и предназначенных для учета и обработки информации об изъятых преступных активах. Это также повысит эффективность деятельности сотрудников НАЦ в процессах взыскания преступных активов. Таким образом, ARBI, прокуратура, судебные приставы, Государственная налоговая служба и суды будут основными поставщиками данных, постоянно обновляющими информацию.

Organizations: Государственная налоговая служба, Агентство по возвращению, Национальный антикоррупционный центр, Центр защиты личных данных, НАЦ, Генеральная прокуратура, Совет Европы, Агентство активы Locations: Европейский союз

☆ ARBI va administra un registru unic care va conține informația generalizată pe țară a bunurilor infracționale sechestrate
▼ + stars: | 2021-01-21 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

ARBI va administra un registru unic care va conține informația generalizată pe țară a bunurilor infracționale sechestrateProcurorii, executorii judecătoreşti, Serviciul Fiscal de Stat şi instanţele de judecată vor transmite informația despre bunurile infracționale indisponiblizate, confiscate și recuperate Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție. Informația va fi inclusă în Registrul unic al Bunurilor Infracționale Indisponibilizate, care recent a fost notificat la Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CPDCP) și a primit aviz pozitiv pentru a fi implementat. Registrul Bunurilor Infracționale Indisponibilizate reprezintă un ansamblu de resurse şi tehnologii informaţionale, de mijloace tehnice de program şi metodologii, aflate în interconexiune şi destinate evidenţei şi prelucrării informațiilor privind bunurile infracţionale indisponibilizate. Utilizarea acestei baze de date va spori nivelul de securizare a informaţiei, integritatea datelor, va asigura istoricul de modificări privind aplicarea și ridicarea sechestrelor. De asemenea, va permite creșterea eficienţei activităţii angajaților CNA în cadrul proceselor de recuperare a bunurilor infracţionale.

Organizations: Național Anticorupție, Generale, Uniunii Europene

☆ Имущество на сумму около 11 млн леев изъяло НЦБК по делу об отмывании денег
▼ + stars: | 2021-01-18 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Агентство по возмещению преступного имущества (ARBI) НЦБК объявляет, что наложило арест на имущество на сумму около 11 000 000 леев. Таким образом, в ходе параллельных финансовых исследований ARBI применил приговор по 5 социальным капиталам, 5 земельным участкам для строительства и 10 автомобилям. Общая сумма изъятых товаров оценивается в 10 807 000 леев. Напомним, что в 2020 году Агентство по возмещению преступного имущества лишило незаконно приобретенного имущества на сумму около 1 миллиарда леев, а в первые недели текущего года-около 15 000 000 леев. ARBI является автономным подразделением Национального центра по борьбе с коррупцией, специализирующимся на проведении параллельных финансовых расследований, недоступности преступного имущества, оценке, администрировании и использовании недоступного преступного имущества.

Organizations: Агентство по возмещению преступного имущества () НЦБК, Агентство по возмещению преступное имущество, Национальный центр по борьбе с коррупцией

☆ Bunuri de circa 11 milioane de lei, sechestrate de către ARBI într-un dosar de spălare de bani
▼ + stars: | 2021-01-18 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Cinci terenuri în construcţie, cinci capitaluri sociale, dar şi 10 automobile au fost sechestrate de către ARBI într-un dosar de spălare de bani. Suma totală a bunurilor a fost estimată la aproximativ 11 000 000 de lei. Potrivit unui comunicat de presă emis de CNA, este vorba despre bunuri de provenienţă dubioasă care au fost indisponibilizate în cadrul unei cauze penale, pornită pe spălare de bani. Pe parcursul anului trecut, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri dobândite ilicit în sumă de circa 1 miliard de lei, iar în primele săptămâni ale anului curent – aproximativ 15 000 000 de lei.

Organizations: CNA

☆ Bunuri în valoare de circa 11.000.000 de lei, sechestrate de ARBI într-un dosar de spălare de bani
▼ + stars: | 2021-01-18 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Bunuri în valoare de circa 11.000.000 de lei, sechestrate de ARBI într-un dosar de spălare de baniAgenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA anunţă că a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de aproximativ 11.000. Este vorba despre bunuri de provenienţă dubioasă care au fost indisponibilizate în cadrul unei cauze penale, pornită pe spălare de bani. În cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe cinci capitaluri sociale, cinci terenuri pentru construcţie şi zece autoturisme. Suma totală a bunurilor sechestrate este estimată la 10 807 000 de lei. Amintim că, în anul 2020, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de circa 1 miliard de lei, iar în primele săptămâni ale anului curent – aproximativ 15 000 000 de lei.

Organizations: CNA

☆ По делу об отмывании денег конфисковано на 11 миллионов леев активов
▼ + stars: | 2021-01-18 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Активы на сумму около 11 000 000 леев изъяты Агентством по взысканию преступных активов (ARBI) при CNA. Это имущество сомнительного происхождения, которое было изъято в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег. Так, в ходе параллельных финансовых расследований ARBI наложило арест на 5 акционерных капиталов, 5 земель под строительство и 10 автомобилей. Общая сумма изъятого оценивается в 10 807 000 леев. Напоминаем, что в 2020 году Агентство по взысканию преступных активов изъяло незаконно приобретенное имущество на сумму около 1 млрд леев, а в первые недели этого года - на сумму около 15 млн леев.

Organizations: Агентство по взысканию преступных активов (, Агентство по взысканию

☆ По делу об отмывании денег конфисковано на 11 миллионов леев товара
▼ + stars: | 2021-01-18 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Активы на сумму около 11 000 000 леев изъяты Агентством по взысканию преступных активов (ARBI) при CNA. Это товары сомнительного происхождения, которые были изъяты в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег. Так, в ходе параллельных финансовых расследований ARBI наложило арест на 5 акционерных капиталов, 5 земель под строительство и 10 автомобилей. Общая сумма изъятого товара оценивается в 10 807 000 леев. Напоминаем, что в 2020 году Агентство по взысканию преступных активов изъяло незаконно приобретенные товары на сумму около 1 млрд леев, а в первые недели этого года - около 15 млн леев.

Organizations: Агентство по взысканию преступных активов (, Агентство по взысканию

☆ Товары на сумму около 58 млн леев арестованы Агентством по возвращению активов, добытых преступным путем
▼ + stars: | 2020-12-15 | by ( ) nokta.md time to read: 1 min

Активы на сумму около 58 миллионов леев были арестованы Агентством по возвращению активов, добытых преступным путем (ARBI) при CNA. Речь идет о товарах сомнительного происхождения, незаконно присвоенных по нескольким уголовным делам. Так, в ходе финансовых расследований ARBI наложило арест на 2 акционерных капитала, на 8 жилых построек, на 2 нежилых здания, жилое и 2 нежилых помещений и автомобиль. Напоминаем, что с начала этого года Агентство по взысканию преступных активов изъяло незаконно приобретенные товары на сумму около 800 млн леев. Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем — это автономное подразделение Национального антикоррупционного центра, специализирующееся на проведении параллельных финансовых расследований, обнаружении недоступных криминальных активов, оценке, управлении и извлечении выгоды из недоступных преступных активов.

Organizations: Агентство по возвращению активов, Агентство по взысканию, Национальный антикоррупционный центр

„Retragerea oricărei acuzații penale împotriva mea este corectă, deoarece nu am participat la nicio activitate infracțională, dar este absurd să afirmi că banii nu sunt ai mei. Decizia luată de PCCOCS nu reprezintă democrația țării și adevărul care va fi dat de Curte odată cu soluționarea acestei chestiuni, a declarat Adriano Dulgher pentru UNIMEDIA. Dacă acești bani nu ar fi ai mei, altcineva i-ar fi declarat până acum sau ar fi plătit mită pentru a-i păstra. Pe lângă suma de bani nedeclarată, în TIR a fost depistat și utilaj tehnic - ștanțe și cuțite pentru ștanțe, folosite la tăierea hârtiei și cartonului. Astfel, suma totală a tentativei de contrabandă, la care se adaugă camionul sechestrat, depășește 1,650 de milioane de euro.

Persons: Adriano Locations: Moldova, Republica Moldova

☆ Bunuri în valoare de circa 58 de milioane de lei, sechestrate în mai multe dosare
▼ + stars: | 2020-12-14 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA anunţă că a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de aproximativ 58 de milioane de lei. Este vorba despre bunuri de provenienţă dubioasă, care au fost indisponibilizate în cadrul multor cauze penale. Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe 2 capitaluri sociale, pe 8 construcţii locative, pe 2 construcţii nelocative, o încăpere locativă şi 2 nelocative şi un autoturism.

Organizations: CNA

☆ ARBI арестовало имущество на 58 млн. леев
▼ + stars: | 2020-12-14 | by ( ) newsmaker.md time to read: 1 min

Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем (ARBI) арестовало имущество «сомнительного происхождения» на 58 млн леев. В ARBI отметили, что имущество фигурирует в нескольких уголовных делах. xВ пресс-релизе ARBI отметили, что арестовали 8 жилых помещений, два нежилых помещения, автомобиль и уставной капитал двух компаний. Общая стоимость арестованного имущества — 58 млн леев. Отметим, с начала 2020 года ARBI арестовало имущество примерно на 800 млн леев.

Organizations: Агентство по возврату имущества

Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe 2 capitaluri sociale, pe 8 construcţii locative, pe 2 construcţii nelocative, o încăpere locativă şi 2 nelocative şi un autoturism. Amintim că, de la începutul anului curent, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de circa 800 000 000 de lei. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.

☆ Bunuri în valoare de circa 58 de milioane de lei, sechestrate de ARBI în mai multe dosare penale
▼ + stars: | 2020-12-14 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe două capitaluri sociale, pe opt construcţii locative, pe două construcţii nelocative, o încăpere locativă şi două nelocative şi un autoturism. Amintim că, de la începutul anului curent, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de circa 800 000 000 de lei.

☆ Судья Ион Друцэ освобожден от уголовного преследования
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Апелляционный суд Кишинева осенью 2019 года постановил отменить решение Высшего совета магистратуры, согласно которому было дано согласие на возбуждение уголовного дела, задержание, арест, розыск и преследование бывшего председателя Высшей судебной палаты Иона Друцэ. Решение подлежит исполнению, но может быть обжаловано в Высшей судебной палате. Напомним, что весной 2020 года Антикоррупционная прокуратура прекратила уголовное преследование Иона Друцэ по делу, по которому он подозревался во вмешательстве в осуществление правосудия. Однако Антикоррупционная прокуратура заявила, что в отношении бывшего президента ВСМ по-прежнему ведется уголовное расследование по факту незаконного обогащения. «В настоящее время АП ожидает результатов расследования, проведенного ARBI, и, в зависимости от выводов ведомства, прокуратура примет решение о возможности проведения других уголовных преследований», - сказали обвинители.

Persons: Ион Друцэ Organizations: Апелляционный суд, Высочайший совет, Высочайшая судебная палата, Антикоррупционная прокуратура, ВСМ, АП Locations: Кишинев

☆ Transparency International – Moldova: DIGEST Dosarele de rezonanță: evoluții recente Frauda bancară în aprecierea Parlamentului
▼ + stars: | 2020-12-01 | by ( ) www.ipn.md time to read: +23 min

Transparency International – Moldova: DIGEST Dosarele de rezonanță: evoluții recente Frauda bancară în aprecierea ParlamentuluiLa 17 octombrie 2019, Parlamentul a audiat Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare. Întru realizarea scopului, Comisia a studiat documente, dar și a audiat persoane relevante. Ancheta în mai multe cazuri a fost tergiversată intenționat sau folosită în scopuri politice. La data raportului, pe rol se aflau cauzele penale ce vizează conducerea BEM și a Băncii Sociale. În final, în iunie 2017, Șor a fost condamnat la 7,5 ani privațiune de libertate în penitenciar de tip semiînchis.

Persons: Golovatiuc, Lilian Carp, Vladimir Țurcanu, BEM, Ilan Șor, Ilan, Plahotniuc, Platon, Filat, Iurie Leancă, Arapu, Emma Tăbîrță, Șor, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc Vladimir Plahotniuc, Aureliu, Ion, Emma Tabârță, Viceguvernatorul, Emma Tăbârță, Artur Gherman, Petru Lucinschi, Lui Vladimir Plahotniuc Organizations: Parlamentul, Partidului Socialiștilor, Partidul, Națională, Banca Națională a Moldovei, Național Anticorupție, CNA, SIS, Guvernului, Procuratura, Președintele, FBI, Ministerul Finanțelor, Băncii Sociale, Banca Socială, MDL, Generale, Filat, Judecătoria Chișinău, Apel, Apel Chișinău, Partidul Democrat din, Ciocana, DIICOT, Tauber, Anticorupție Locations: Moldova, Republica Moldova, Economii, ., raider, Procuratura Anticorupție, Băncii, Socială, Letonia, SUA, Federația Rusă, Elveția, Austria, Cipru, Monaco, Liechtenstein, Cehia, Franța, Estonia, Germania, Israel, Ucraina, Bulgaria, Emiratele Arabiei Unite, Cahul, Partidul Democrat din Moldova, Chișinău, DIICOT România, Turciei, Arabia Saudită, România, BNM, Procuratura, Statelor Unite ale Americii

☆ Bunurile unei companii de vânzări online, sechestrate de CNA
▼ + stars: | 2020-11-26 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de circa 12 de milioane de lei ale unei companii de vânzări online din Republica Moldova. Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe bunurile companiei, dar şi pe bunurile deţinute de directorul şi contabilii acesteia, care figurează în calitate de proprietari. Printre acestea se numără automobile, camioane, terenuri, încăperi şi construcţii, precum şi cote-părţi ale capitalurilor sociale ale unor companii asociate. Potrivit CNA, de la începutul anului curent, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în valoare de aproximativ 800 milioane de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecţi, identificate în cadrul a 29 de cauze penale.

Persons: Sechestrul Organizations: CNA Locations: Republica Moldova

☆ Bunuri în valoare de circa 12 milioane de lei, puse sub secrestru de ARBI, în cadrul unui dosar ce vizează o companie de vânzări online
▼ + stars: | 2020-11-26 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA anunţă că a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de circa 12 000 000 de lei în cadrul unei cauze penale, aflate în gestiunea Procuraturii municipiului Chişinău. Dosarul vizează evaziunea fiscală, comisă de către o importantă companie de vânzări online din R. Moldova, învinuită că ar fi prejudiciat statul cu 30 000 000 de lei. De la începutul anului curent, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de aproximativ 800 000 000 de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecţi, identificate în cadrul a 29 de cauze penale. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.

Organizations: CNA Locations: Chişinău, Moldova

☆ Bunuri în valoare de circa 12.000.000 de lei, indisponibilizate într-un dosar deschis pentru evaziune fiscală
▼ + stars: | 2020-11-26 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe bunurile companiei, dar şi pe bunurile deţinute de directorul şi contabilii acesteia, care figurează în calitate de proprietari. De asemenea, au fost indisponibilizate şi bunurile unor terţi, care în realitate ar aparţine proprietarilor companiei. Printre acestea se numără automobile, camioane, terenuri, încăperi şi construcţii, precum şi cote-părţi ale capitalurilor sociale ale unor companii asociate. Amintim că, de la începutul anului curent, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de aproximativ 800 000 000 de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecţi, identificate în cadrul a 29 de cauze penale.

Search resuls for: "ARBI"

25 mentions found