DIRS.INFO The most relevant business & tech news

Procuratura Anticorupție a solicitat plasarea celor doi deputați, cu statut de învinuit, în arest preventiv pentru 30 de zile, însă atât pe 25 martie, cât și pe 5 aprilie, solicitarea procurorilor a fost respinsă. Potrivit materialelor, Denis Ulanov este învinuit de ”escrocherie” și ”spălare de bani” în dosarul ”frauda bancară”, iar Petru Jardan – este învinuit de ”abuz de serviciu”, în dosarul vizând concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău. Ambii învinuiți pledează nevinovați.

Persons: Denis Ulanov, Petru Organizations: Chișinău Locations: Anticorupție

☆ Curtea de Apel a respins contestațiile procurorilor de plasare în arest preventiv a deputaților Petru Jardan și Denis Ulanov
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: IPNCurtea de Apel a respins contestațiile procurorilor de plasare în arest preventiv a deputaților Petru Jardan și Denis UlanovCurtea de Apel Chișinău a respins astăzi, 5 aprilie, recursurile Procuraturii Anticorupție împotriva încheierilor emise de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, prin care cei doi deputați, Petru Jardan și Denis Ulanov, învinuiți în dosare de rezonanță, au fost eliberați provizoriu sub control judiciar. Procurorii de la procuratura Anticorupție precizează că au solicitat plasarea celor doi deputați, cu statut de învinuit, în arest preventiv pentru 30 de zile, însă atât pe 25 martie, cât și pe 5 aprilie, solicitarea procurorilor a fost respinsă. Potrivit materialelor, Denis Ulanov este învinuit de „escrocherie” și „spălare de bani” în dosarul fraudei bancare, iar Petru Jardan – este învinuit de „abuz de serviciu”, în dosarul vizând concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău. Ambii învinuiți pledează nevinovați. Urmărire penală continuă, iar responsabilii de la Procuratură anunță că vor informa opinia publică despre evoluțiile acestui proces de rezonanță.

Persons: Petru Jardan, Denis, Petru, Denis Ulanov Organizations: Apel, Judecătoria Chișinău, Ciocana, procuratura, Chișinău Locations: Apel Chișinău

☆ Precizările făcute de PG după ce magistrații i-au liberat sub control judiciar atât pe deputații „Șor”, cât și pe judecătoarea Maria Tertea, învinuită de trafic de influență
▼ + stars: | 2021-03-26 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Reprezentanții Procuraturii Generale (PG) au emis vineri, 26 martie, o notă informativă prin care vin cu mai multe precizări în acest sens. Examinăm minuțios argumentele invocate de partea apărării și magistrați, și suntem hotărâți să ne continuăm activitatea în strictă conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile legale. Vom întreprinde toate măsurile pentru investigarea, finalizarea și expedierea în judecată, în cel mai scurt timp, a acestor cauze penale”. Tot joi, 25 martie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a decis liberarea provizorie sub control judiciar, pentru 30 de zile a deputaților Denis Ulanov și Petru Jardan. Decizia a fost luată după ce Procuratura Anticorupție (PA) a solicitat plasarea celor doi deputați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Persons: Denis Ulanov, Maria, Jardan, Instanța, Petru Organizations: Partidului Politic, Procuratura, Judecătoria, Ciocana Locations: Chișinău, Judecătoria Chișinău, Procuratura Anticorupție

☆ VIDEO/ Fracțiunea deputaților cu probleme de integritate
▼ + stars: | 2021-03-26 | by ( Diana Gatcan | ) www.zdg.md time to read: +22 min

Toți împreună formează cea mai numeroasă fracțiune din actualul Parlament, cea a deputaților cu probleme de integritate. Cebotari, cercetat de un an și jumătate fără a fi trimis în judecatăDenis Ulanov este cel mai nou membru al fracțiunii deputaților cu probleme de integritate. M-am adresat ulterior organelor Procuraturii pentru a mă invita și a lucra pe dosar, dar să nu stea fără mișcare. 4,5 milioane de lei, bani nedeclarați de către deputatul MudreacÎn fracțiunea deputaților cu probleme de integritate a ajuns recent și deputatul socialist Radu Mudreac. Tighina din capitală, iar el a fost un simplu intermediar care a depus banii în conturile bancare.

Persons: Petru, Denis Ulanov, Ilan Șor, Ilan, Cebotari, Jardan, Vladimir Cebotari, Dumitru Robu, Serghei Gavajuc, Șor, Sîrbu, Burduja, Sergiu Sîrbu, Alexandr Stoianoglo, Petru Burduja, Corneliu Furculiță, Radu Mudreac, Maia Mudreac, Deputatul, Radu, Deputatul Diacov, Dumitru Diacov, Diacov, Novac, Grigore Novac, Ada Griciuc, Alexandr Nesterovschi, Sergiu Popa, Grigore Repeșciuc, Vladimir Andronachi, Vladimir, Eugen Nichiforciuc, Pavel Filip, Veaceslav Platon, Veaceslav Berbeca, Eugeniu Nichiforciuc, Moldova, Vlad, Alexandru Organizations: Autoritatea Națională de, Internațional, Aeroportului, Sociale, Tauber, Partidului, Partidul, Moldova, Partidului Socialiștilor, PA, Apel, Partidului Democrat Locations: Legislativ, Autoritatea Națională de Integritate, Jardan, Chișinău, Internațional Chișinău, Moldova, Aeroportului Chișinău, Șor, Anticorupție, procuratura, CA, Cahul, CA Cahul, Tauber, Tighina, n.r ., Nesterovschi, Repeșciuc, Căușeni, Judecătoria Chișinău, Apel Chișinău, Ucrainei

Demersul în privința deputatului Jardan a fost examinat în lipsă, acesta refuzând să se prezinte în fața magistraților. Potrivit materialelor, Denis Ulanov este învinuit de „escrocherie” și „spălare de bani” în dosarul „frauda bancară”, iar Petru Jardan – este învinuit de „abuz de serviciu”, în dosarul vizând concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău. Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive şi irevocabile a instanței. Amintim că Partidul „Șor” și Platforma „Pentru Moldova” a luat act de decizia instanței de a respinge demersul procurorilor care cereau plasarea colegilor noștri Denis Ulanov și Petru Jardan în arest preventiv. Mai mult, decizia judecătoriei arată cât de subțiri și lipsite de substanță sunt învinuirile procurorilor, consideră aceștia.

Persons: Jardan, Denis Ulanov, Petru, Alexandr Organizations: Chișinău Locations: Moldova

☆ Reacția Partidului „ȘOR” și a Platformei „Pentru Moldova” cu privire la decizia instanței în cazul deputaților Petru Jardan și Denis Ulanov
▼ + stars: | 2021-03-25 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Partidul „ȘOR” și Platforma „Pentru Moldova” a luat act de decizia instanței care a decis eliberarea provizorie sub control judiciar, pentru 30 de zile a deputaților Denis Ulanov și Petru Jardan, se arată într-un comunicat. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a decis eliberarea provizorie sub control judiciar, pentru 30 de zile a deputaților Denis Ulanov și Petru Jardan. Potrivit PG, demersul în privința deputatului Petru Jardan a fost examinat în lipsa acestuia, deoarece Jardan a refuzat să se prezinte în fața magistraților. Deputații Denis Ulanov și Petru Jardan au fost reținuți după ce, la cererea procurorului general, Alexandr Stoianoglo, Parlamentul le-a ridicat imunitatea parlamentară. Denis Ulanov și Petru Jardan, deputații Partidului „ȘOR” au ajuns în Parlament în urma alegerilor din februarie 2019.

Persons: Denis Ulanov, Jardan, Petru Jardan, Alexandr, Ulanov, Petru Organizations: Partidului, Judecătoria Chișinău, Ciocana, Procuratura, Chișinău, Parlamentul, Internațional Chișinău Locations: Moldova, Procuratura Anticorupție, Chișinău

☆ Procuratura va contesta decizia de eliberare sub control judiciar a deputaților Partidului ”Șor”, Denis Ulanov și Petru Jardan
▼ + stars: | 2021-03-25 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Procuratura Generală a anunțat că va contesta decizia de eliberare sub control judiciar a deputaților partidului ”Șor”, Denis Ulanov și Petru Jardan, pentru un termen de 30 de zile. "Procuratura consideră ilegale încheierile Judecătoriei Chișinău, oficiul Ciocana și anunță că le va contesta", se arată în comunicat. Demersul în privința deputatului Jardan a fost examinat în lipsa acestuia, deoarece a refuzat să se prezinte în fața magistraților. Potrivit materialelor, Denis Ulanov este învinuit de ”escrocherie” și ”spălare de bani” în dosarul ”frauda bancară”, iar Petru Jardan – este învinuit de ”abuz de serviciu”, în dosarul vizând concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău. Amintim că, cei doi deputați au fost reținuți luni, după ce, la cererea Procurorului General, Alexandr Stoianoglo, Parlamentul le-a ridicat imunitatea parlamentară.

Persons: Denis Ulanov, Jardan, Petru, Alexandr Organizations: Procuratura Generală, Chișinău Locations: Chișinău, Ciocana

☆ ULTIMA ORĂ/ Instanța a decis cercetarea în libertate a deputaților Denis Ulanov și Petru Jardan
▼ + stars: | 2021-03-25 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a decis liberarea provizorie sub control judiciar, pentru 30 de zile a deputaților Denis Ulanov și Petru Jardan. Decizia a fost luată după ce Procuratura Anticorupție (PA) a solicitat plasarea celor doi deputați în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit PG, demersul în privința deputatului Petru Jardan a fost examinat în lipsa acestuia, deoarece Jardan a refuzat să se prezinte în fața magistraților. Deputații Denis Ulanov și Petru Jardan au fost reținuți după ce, la cererea procurorului general, Alexandr Stoianoglo, Parlamentul le-a ridicat imunitatea parlamentară. Denis Ulanov și Petru Jardan, deputații Partidului „ȘOR” au ajuns în Parlament în urma alegerilor din februarie 2019.

Persons: Denis Ulanov, Jardan, Petru Jardan, Alexandr, Ulanov, Petru Organizations: Ciocana, Procuratura, Chișinău, Parlamentul, Partidului, Internațional Chișinău Locations: Chișinău, Procuratura Anticorupție

Demersul în privința deputatului Jardan a fost examinat în lipsă, acesta refuzând să se prezinte în fața magistraților. Potrivit materialelor, Denis Ulanov este învinuit de ”escrocherie” și ”spălare de bani” în dosarul ”frauda bancară”, iar Petru Jardan – este învinuit de ”abuz de serviciu”, în dosarul vizând concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău. Cei doi deputați au fost reținuți luni, după ce, la cererea Procurorului General, Alexandr Stoianoglo, Parlamentul le-a ridicat imunitatea parlamentară. Această etapă a procesului penal nu poate înfrânge principiul prezumției de nevinovăție a persoanei. Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive şi irevocabile a instanței.

Persons: Jardan, Denis Ulanov, Petru, Alexandr Organizations: Chișinău

☆ Instanța de judecată a decis cercetarea în libertate a deputaților Partidului „ȘOR” Petru Jardan și Denis Ulanov
▼ + stars: | 2021-03-25 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +1 min

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a decis liberarea provizorie sub control judiciar pentru 30 de zile a deputaților Partidului „ȘOR” Petru Jardan și Denis Ulanov. Procuratura consideră ilegale încheierile Judecătoriei Chișinău, oficiul Ciocana și anunță că le va contesta. Demersul în privința deputatului Jardan a fost examinat în lipsă, acesta refuzând să se prezinte în fața magistraților. Potrivit materialelor, Denis Ulanov este învinuit de „escrocherie” și „spălare de bani” în dosarul „frauda bancară”, iar Petru Jardan – este învinuit de ”abuz de serviciu”, în dosarul vizând concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău. Amintim că Petru Jardan și Denis Ulanov au fost reținuți luni, după ce le-a fost ridicată imunitatea parlamentară, la solicitarea procurorului general, Alexandr Stoianoglo.

Persons: Denis Ulanov, Jardan, Petru, Alexandr Stoianoglo Organizations: Ciocana, Partidului, Anticorupție, Chișinău Locations: Chișinău, Ciocana

☆ VIDEO: Momentul în care deputatul Denis Ulanov este adus în fața judecătorilor; Procurorii cer 30 de zile de arest
▼ + stars: | 2021-03-25 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Jurnal.mdVIDEO: Momentul în care deputatul Denis Ulanov este adus în fața judecătorilor; Procurorii cer 30 de zile de arestProcurorii cer 30 de zile de arest pentru deputații Petru Jardan și Denis Ulanov, lipsiți acum trei zile de imunitate parlamentară. Denis Ulanov a fost adus acum câteva clipe în fața magistraților de către ofițerii CNA. Potrivit unei surse Jurnal TV deputatul Petru Jardan nu va veni în fața instanței, iar ședința se va desfășura în lipsa lui. Amintim că, cei doi deputați au fost reținuți luni, după ce, la cererea procurorului general, Alexandr Stoianoglo, Parlamentul le-a ridicat imunitatea parlamentară. Potrivit materialelor, Denis Ulanov este învinuit de „escrocherie” și „spălare de bani” în dosarul „frauda bancară”, iar Petru Jardan este învinuit de „abuz de serviciu”, în dosarul vizând concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău.

Persons: Denis Ulanov, Petru, Petru Jardan, Alexandr Organizations: CNA, Chișinău

☆ Deputații Denis Ulanov și Petru Jardan, plasați sub control judiciar; PG: Jardan a refuzat să se prezinte în fața instanței
▼ + stars: | 2021-03-25 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Partidul ȘorDeputații Denis Ulanov și Petru Jardan, plasați sub control judiciar; PG: Jardan a refuzat să se prezinte în fața instanțeiJudecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis eliberarea provizorie sub control judiciar pentru 30 de zile a deputaților Petru Jardan și Denis Ulanov, lipsiți acum trei zile de imunitate parlamentară. Procuratura consideră ilegale încheierile Judecătoriei Chișinău, oficiul Ciocana și anunță că le va contesta. Demersul în privința deputatului Jardan a fost examinat în lipsă, acesta refuzând să se prezinte în fața magistraților. Potrivit materialelor, Denis Ulanov este învinuit de „escrocherie” și „spălare de bani” în dosarul „frauda bancară”, iar Petru Jardan – este învinuit de „abuz de serviciu”, în dosarul vizând concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău. Amintim că, cei doi deputați au fost reținuți luni, după ce, la cererea procurorului general, Alexandr Stoianoglo, Parlamentul le-a ridicat imunitatea parlamentară.

Persons: Denis Ulanov, Petru Jardan, Jardan, Petru, Alexandr Organizations: Ciocana, Chișinău Locations: Chișinău, Ciocana

☆ Control judiciar pentru 30 de zile pe numele deputatului Denis Ulanov: Nu are voie să părăsească țara
▼ + stars: | 2021-03-25 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Jurnal.mdControl judiciar pentru 30 de zile pe numele deputatului Denis Ulanov: Nu are voie să părăsească țaraUPDATE 17.40 // Control judiciar pentru 30 de zile pe numele lui deputatului Denis Ulanov. În această perioadă deputatul Denis Ulanov nu are voie să părăsească țara. Știrea inițialăProcurorii cer 30 de zile de arest pentru deputații Petru Jardan și Denis Ulanov, lipsiți acum trei zile de imunitate parlamentară. Denis Ulanov a fost adus acum câteva clipe în fața magistraților de către ofițerii CNA. Potrivit unei surse Jurnal TV deputatul Petru Jardan nu va veni în fața instanței, iar ședința se va desfășura în lipsa lui.

Persons: Denis Ulanov, Aureliu Colenco, Petru, Petru Jardan, Alexandr Organizations: CNA, Chișinău

☆ Denis Ulanov și Petru Jardan vor fi cercetați în stare de libertate
▼ + stars: | 2021-03-25 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Denis Ulanov și Petru Jardan vor fi cercetați în stare de libertateJudecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis eliberarea provizorie sub control judiciar, pentru 30 de zile, a deputaților Partidului politic Șor, Denis Ulanov și Petru Jardan, după ce a examinat demersurile Procuraturii Anticorupție care solicita plasarea celor doi, cu statut de învinuit, în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Procuraturii Generale, demersul în privința deputatului Petru Jardan a fost examinat în lipsă, acesta refuzând să se prezinte în fața magistraților. Partidul „Șor” notează că a luat act de decizia instanței de a respinge demersul procurorilor. Mai mult, decizia judecătoriei arată cât de subțiri și lipsite de substanță sunt învinuirile procurorilor”, se arată într-un comunicat al formațiunii. Potrivit materialelor, Denis Ulanov este învinuit de „escrocherie” și „spălare de bani” în dosarul „frauda bancară”, iar Petru Jardan – de „abuz de serviciu”, în dosarul vizând concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău.

Persons: Denis Ulanov, Jardan, Petru Jardan, Petru, Alexandr Organizations: Ciocana, Chișinău Locations: Chișinău, Anticorupție

☆ ULTIMA ORĂ/ Deputații Petru Jardan și Denis Ulanov, lipsiți acum două zile de imunitate parlamentară, au fost miercuri puși sub învinuire. Procurorii cer mandate de arestare pe numele lor
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Deputații Petru Jardan și Denis Ulanov, lipsiți acum două zile de imunitate parlamentară, au fost astăzi puși sub învinuire, anunță Procuratura Generală a R. Moldova. Printre riscurile care justifică aplicarea arestului în privința celor doi învinuiți, procurorii au menționat: riscul de a împiedica buna desfășurare a justiției și riscul eschivării. Anunțul a fost făcut de către reprezentanții Procuraturii Generale, care au menționat că tot luni seara procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul deputatului, dar și în fostul lui birou de serviciu de la sediul companiei „Avia Invest”, al cărei administrator a fost. Deputatul partidului politic „Șor” Denis Ulanov a rămas fără imunitate parlamentară. Denis Ulanov și Petru Jardan, deputații Partidului „Șor” au ajuns în Parlament în urma alegerilor din februarie 2019.

Persons: Petru, Denis Ulanov, ., Alexandr, Jardan, Ulanov Organizations: Procuratura, Generale, Partidului, Internațional Chișinău Locations: . Moldova, Procuratura Anticorupție, Chișinău

☆ Un nou episod din „frauda bancară”, trimis în judecată: în calitate de inculpați - un ex-președinte, împreună cu administratorul special al BEM. Procurorii au pus sechestru pe cinci bunuri imobile ale
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Reprezentanții Procuraturii Generale (PG) anunță despre un nou capăt de acuzare pentru fostul președinte interimar al Băncii de Economii (BEM), Viorel Bârca, dosarul căruia a fost trimis în judecată la 15 martie curent pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. Cei doi sunt învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul – 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpaților, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.

Persons: BEM, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM Organizations: Procuratura, Moldovei, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Banca Socială Locations: Economii, Procuratura Anticorupție, Viorel Bârca, SUA, Moldova, Cipru, Banca Socială, Moldovei

☆ Procurorii cer câte 30 de zile de arest pentru deputații Petru Jardan și Denis Ulanov
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Foto: Nadejda RoscovanuProcurorii cer câte 30 de zile de arest pentru deputații Petru Jardan și Denis UlanovDeputații Petru Jardan și Denis Ulanov, lipsiți acum două zile de imunitate parlamentară, au fost astăzi puși sub învinuire. Procuratura Anticorupție i-a audiat în calitate de învinuiți, în prezența avocaților aleși și cu respectarea tuturor drepturilor, și garanțiilor procesuale, prevăzute de lege. De asemenea, procurorii au depus demersuri de arestare preventivă a celor doi învinuiți pentru 30 de zile, urmând ca instanța de judecată să fixeze data și ora examinării acestora. Printre riscurile care justifică aplicarea arestului în privința celor doi învinuiți, procurorii au menționat: riscul de a împiedica buna desfășurare a justiției și riscul eschivării. Potrivit materialelor, Denis Ulanov este învinuit de „escrocherie” și „spălare de bani” în dosarul „frauda bancară”, iar Petru Jardan – este învinuit de ”abuz de serviciu”, în dosarul vizând concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău.

Persons: Nadejda Roscovanu, Petru, Denis Ulanov, Alexandr Organizations: Procuratura, Chișinău

☆ Un nou capăt de acuzare pe numele ex-președintelui BEM, Viorel Bârca, în dosarul fraudei bancare
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: Jurnal.mdUn nou capăt de acuzare pe numele ex-președintelui BEM, Viorel Bârca, în dosarul fraudei bancareUn nou capăt de acuzare pentru numele fostului președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârca, dosarul căruia a fost trimis în judecată acum o săptămână pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. Cei doi sunt învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale. Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.

Persons: BEM, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM Organizations: Procuratura, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Banca Socială Locations: Procuratura Anticorupție, Moldovei, Economii, SUA, Moldova, de Economii, Cipru, Banca Socială

☆ Procurorii cer câte 30 de zile de arest pentru deputați Partidului „ȘOR” Denis Ulanov și Petru Jardan
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +1 min

Procurorii cer câte 30 de zile de arest pentru deputați Partidului „ȘOR” Denis Ulanov și Petru JardanDeputații Partidului „Șor” Petru Jardan și Denis Ulanov, lipsiți acum două zile de imunitate parlamentară, au fost astăzi puși sub învinuire. De asemenea, procurorii au depus demersuri de arestare preventivă a celor doi învinuiți pentru 30 de zile, urmând ca instanța de judecată să fixeze data și ora examinării acestora. Printre riscurile care justifică aplicarea arestului în privința celor doi învinuiți, procurorii au menționat: riscul de a împiedica buna desfășurare a justiției și riscul eschivării. Amintim că, cei doi deputați au fost reținuți preventiv pe 22 martie pentru 72 de ore, după ce, parlamentul le-a ridicat imunitatea parlamentară. Potrivit materialelor, Denis Ulanov este învinuit de „escrocherie” și „spălare de bani” în dosarul „frauda bancară”, iar Petru Jardan – este învinuit de „abuz de serviciu”, în dosarul vizând concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău.

Persons: Denis Ulanov, Petru Organizations: Partidului, Procuratura, Chișinău

☆ Un nou episod din „frauda bancară” trimis în judecată: Fostul președintele și administratorul special al BEM, învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +2 min

Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpaților, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor. Urmărirea penală continuă, iar Procuratura va informa suplimentar despre măsurile întreprinse și rezultatele obținute.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM, BEM Organizations: INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Moldovei, Banca Socială Locations: SUA, Moldova, de Economii, Cipru, Economii, Banca Socială

Printre riscurile care justifică aplicarea arestului în privința celor doi învinuiți, procurorii au menționat: riscul de a împiedica buna desfășurare a justiției și riscul eschivării. Amintim că, cei doi deputați au fost reținuți luni, după ce, la cererea Procurorului General, Alexandr Stoianoglo, Parlamentul le-a ridicat imunitatea parlamentară. Potrivit materialelor, Denis Ulanov este învinuit de ”escrocherie” și ”spălare de bani” în dosarul ”frauda bancară”, iar Petru Jardan – este învinuit de ”abuz de serviciu”, în dosarul vizând concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău. Precizăm că, această etapă a procesului penal nu poate înfrânge principiul prezumției de nevinovăție a persoanei. Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive şi irevocabile a instanței.

Persons: Alexandr, Denis Ulanov, Petru Organizations: Chișinău

„Este un atac la meseria de avocat.” Denis Ulanov a rămas fără imunitate parlamentarăDeputații au votat ca Denis Ulanov să rămână fără imunitate parlamentară. „Denis Ulanov este bănuit în sustragerea și spălarea de bani în proporții destul de mari”, a declarat Stoianoglo. În apărarea sa, Denis Ulanov a spus că „Este un atac la meseria de avocat. Acum, fracțiunile PSRM și Partidul „ȘOR” au format o majoritate parlamentară. Vezi:Pentru ce fapte sunt învinuiți deputații Partidului „ȘOR” Denis Ulanov și Petru JardanPetru Jardan a rămas fără imunitate parlamentară.

Persons: Denis Ulanov, Aceștia, Eu, Dumitru Robu, Igor Dodon . Deputata, Greceanîi, Kroll, Jardan Organizations: Marina Tauber, Partidului

Deputații se întâlnesc astăzi într-o ședință extraordinară în care va fi luată decizia de ridicare a imunității parlamentare a deputaților din Partidul „ȘOR” Denis Ulanov și Petru Jardan, la solicitarea procurorului general, Alexandr Stoianoglo. Vă amintim că sâmbăta trecută, 20 martie, Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat rapoartele asupra cererilor parvenite de la Procuratura Generală. „Și în cazul celui de-al doilea epizod imputat lui Denis Ulanov (art.30, 33, 42 alin. Într-o postare pe Facebook, Denis Ulanov atenționează că „Implicarea mea în frauda bancară nu a fost demonstrată. Participarea mea în această tranzacție s-a limitat numai la proceduri juridice pe bază de contract in calitate de avocat din partea cumpărătorului.”Vezi:Pentru ce fapte sunt învinuiți deputații Partidului „ȘOR” Denis Ulanov și Petru Jardan

Persons: Denis Ulanov, Alexandr Stoianoglo, Sergiu Litvinenco Organizations: Partidul, Procuratura Generală, Facebook, Partidului

Deputații au votat Petru Jardan să rămână fără imunitate parlamentară. „Petru Jardan ar fi prejudiciat statul cu 4,9 milioane de lei pentru asigurări în interesul unui grup criminal organizat deținând funcția de director al Avia Invest și administrator interimar la Aeroportul Internațional Chișinău”, a declarat Alexandr Stoianoglo. Stoianoglo le-a răspuns astfel: „Noi am acumulat suficiente probe care demonstrează vinovăția acestor deputați.”Petru Jardan: „A fost o obligațiune contractuală. Acum, fracțiunile PSRM și Partidul „ȘOR” au format o majoritate parlamentară. Vezi:Pentru ce fapte sunt învinuiți deputații Partidului „ȘOR” Denis Ulanov și Petru Jardan

Persons: Petru, Jardan, Alexandr Stoianoglo, Stoianoglo, Dumitru Robu, Igor Dodon . Deputata, Greceanîi, Kroll, Denis Ulanov Organizations: Internațional, Invest, Marina Tauber, Partidului Locations: Internațional Chișinău

☆ Şase cetăţeni din Republica Moldova au fost reţinuţi în Estonia. Aceştia sunt învinuiţi de spargerea bancomatelor
▼ + stars: | 2021-01-20 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Şase cetăţeni din Republica Moldova au fost reţinuţi în Estonia. Unii dintre ei au dat spargeri şi în alte oraşe europene, în urma cărora şi-au însuşit zeci de mii de euro. Pe drum, au lovit o căprioară, iar automobilul a fost grav avariat. Infractorii au reuşit să iasă din ţară, dar au fost reţinuţi mai târziu în Ucraina şi aşteaptă să fie extrădaţi în Estonia. Procurorii din Estonia, care investighează cazurile de furturi din bancomate cred că infracţiunile sunt dirijate de o grupare criminală.

Persons: Jarva ., Infractorii, Procurorii Locations: Republica Moldova, Estonia, Bărbaţii, Pärnu, Letonia, Jarva, Ucraina, extrădaţi, Republicii Moldova

Search resuls for: "învinuiţi"

25 mentions found