DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ scos de sub urmărire penală din lipsa probelor pentru înaintarea învinuirii. De ce tac autoritățile
▼ + stars: | 2020-03-30 | by ( De Către | Please Enter Your Name Here | ) safenews.md time to read: +3 min

Oleg Morari, fratele procurorului-șef suspendat al Procuraturii Anticorupție Viorel Morari, a fost scos de sub urmărire penală. O ordonanță în acest sens a fost dispusă, la data de 16 martie curent, de către procurorul pentru misiuni speciale în Procuratura Generală, Carolina Vidrașcu-Brînza. ”Scoaterea de sub urmărire penală denotă lipsa probelor pentru a fi înaintată învinuirea. Citește și: Dosarul Viorel Morari 2: Ce au ridicat procurorii în urma descinderilor? Mai mult decât atât, Oleg Morari a prezentat și copiile declarațiilor din 2012 privind disponibilul mijloacelor bănești.

Persons: Oleg Morari, Morari, Carolina Vidrașcu, Sergiu Moraru, Stoianoglo, SafeNews, Viorel Morari Organizations: Procuratura, General, Partidului Socialiștilor Locations: Anticorupție, stăinătate

☆ Banii de la Fondul Monetar Internațional au intrat în conturile bugetului de stat
▼ + stars: | 2020-03-13 | by ( ) subiectulzilei.md time to read: 1 min

Banii de la FMI au intrat în conturile bugetului de stat. Anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu, după ședința de Guvern. “Azi au intrat în conturile bugetului de stat și 6,7 mln euro, 138 mln de lei, din ultima tranșă a acordului cu FMI. În următoarele zile urmează să vină și restul banilor, deci toată suma de 20 mln de dolari vine pe conturile fie a bugetului de stat, fie pe acelea a BNM. Prin asta se încheie și ultimul act, legat de programul actual cu FMI”, a explicat premierul Ion Chicu.

Persons: Chicu Organizations: FMI Locations: Republicii Moldova

☆ EXCLUSIV // Noi percheziții efectuate astăzi în dosarul Morari 2. Cum arată locuințele de ”lux” ale familiei // FOTO
▼ + stars: | 2020-03-13 | by ( De Către | Please Enter Your Name Here | ) safenews.md time to read: +3 min

O nouă zi de precheziții în dosarul Viorel Morari, în care fostul șef de la Procuratura Anticorupție și fratele său Oleg Morari sunt vizați într-un dosar de îmbogățire ilicită. Cum arată locuințele familiei Morari, din localitatea ȚaulLocuința părințilorLocuința părințilorLocuința buniciiLocuințele de mai jos sunt cele care potrivit acuzării, mama procurorului – Eugenia Morari a intrat în posesia lor în perioada 2013-2019. Safenews amintește că miercuri, 11 martie, câteva grupuri de procurori au descins și în locuințele din capitală care aparțin familiei Morari. Detalii: Dosarul Viorel Morari 2: Ce au ridicat procurorii în urma descinderilor? Mai mult decât atât, Oleg Morari a prezentat și copiile declarațiilor din 2012 privind disponibilul mijloacelor bănești.

Persons: Oleg Morari, Viorel, ., Sergiu Moraru, Eugenia Morari, Viorel Morari Organizations: Procuratura, Partidului Socialiștilor Locations: Țaul, Dondușeni, stăinătate

☆ EXCLUSIV// Metalferos: Reglări de conturi sau combaterea corupției? Poziția PG și implicarea procurorului Vladislav Căruceru//FOTO
▼ + stars: | 2020-03-10 | by ( De Către | Please Enter Your Name Here | ) safenews.md time to read: +8 min

Toamna trecută, procurorii anticorupție au investigat acțiunile procurorului în Procuratura Generală Vladislav Căruceru într-un dosar penal. Acest fapt a fost confirmat de către actuala conducere de la PA, încă în luna ianuarie a anului curent. Acest fapt a fost confirmat și de către procurorul general Alexand Stoianoglo, în cadrul unei conferințe de presă. În salon se află Procopii și o altă persoană. Prima acțiune ar fi fost întreprinsă de către deputatul socialist Vasile Bolea, care este de altel și fost coleg de facultate cu Procopii Vitalie.

Persons: Vladislav Căruceru, Viorel Morari, Căruceru, Vitalie Procopii, Veaceslav Căruceru, . Procopii, . Alecsandri, Micle, Alexei Țimbrovski, Nicolae Pelin, Oleg Baciu, Baciu, Pelin Nicolae, Pelin, ., . Pelin, Procopii, Sandu, Vladislav, Vladimir Corobceanu, Bolea, Vadim Cojocaru, Sergiu Burduja, Zinaida Grecianîi, Victor Gaiciuc, Președintele Dodon, Președintele DODON, Vitalie Organizations: Procuratura, Partidului Democrat, BMW, Procuraturii Generale, Procuraturii, CNA Locations: parcat, Chișinău, PMAN, Republica Moldova, Trușeni

☆ noutăți.md
▼ + stars: | 2020-02-28 | by ( ) noutati.md time to read: +24 min

„Obnalul” a dus în anii ’90 la ruinarea economiei moldovenești și a bugetului de stat. Regele „obnalului” Veaceslav Platon a preluat în anii 1997-1999 prin atacuri raider aproape întreaga industrie de zahăr din Nordul republicii. Directorul companiei „Gemi” se adresează în judecată, pentru a-și încasa datoria de la fabrica lui Platon și Gladkov. Culea a parcat în fața garajului și a intrat. Mai mult, Serghei Gladkov a relatat procurorilor în timpul audierilor un alt episod criminal cu implicarea lui Veaceslav Platon.

Persons: tenebră, Zeppelin, Veaceslav Platon ., Platon, Regele, Veaceslav Platon, Platon . Regele, Serghei Diomidovici, Victor Culea, Serghei Gladkov, Gladkov, Ghenadie, Vasile, Ghenadie Jigan, Serghei, Ulterior, Jigan, Platon ., Lui Jigan, Ambii, Domnul, filat, Filarea, Killerii, Culea, Sașa, Dumitru, Vasile Lapteacru, Nicolai Nicolai, Pușkin, Nicolai, Platon Veaceslav Nicolai, Nicolai Savan, Vladimir Uzun, . Poliţiştii, platon, Aurel, hal, ., Vasile Burunsus, Cineva, Victor Culea, Veaceslav Platon, Serghei Gladkov și respectiv Ghenadie Jigan, Aurel Colenco) Organizations: CSI, SA, Partidului Democrat Agrar, Municipal Chișinău, Audi, FSB, KGB, MSN, SIS, Securitate, Cactus, Republica Moldova, Chișinău, Registru, MSN, Căușeni Locations: Chișinău, rabat, Moldova, Moscova, Rusia, URSS, Rusiei, East, Glodeni, Republica Moldova, rus, Căușeni, RSSM, Chișinăului, Transnistria, Sașa, Ivarlac, Ucraina, Vasile, Orhei, Dondușeni, Chişinău, raider, Aurel, -, Chircăiești, Republicii Moldova, Laundromatul Rusesc, Kiev, Ucrainei

☆ Sergiu Rența: Dacă cineva crede că se vine la Consiliu sau la Primarie şi se mănâncă răsărită – nu-i aşa
▼ + stars: | 2019-10-18 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +2 min

Declarațiile au fost făcute de candidatul la funcția de consilier municipal Cahul din partea PP partidul Nostru, în cadrul emisiunii inDIRECT din 15 octombrie. Cel mai mare regret a fost că Administraţia locală, conform statelor de funcţie, are trei vice-primari, nu se reuşeşte. Un primar bun ar trebui să alerge să aducă proiecte, aşa cum cineva a menţionat, că va fi un oraş care va aduce foarte multe proiecte. Astăzi la o grădiniţă pe un an întreg ar fi vorba de 120 mii de lei pentru a acoperi aceste cheltuieli” a specificat Sergiu Rența. Şi de aceea dacă cineva crede că se vine la Consiliu sau la Primarie şi se mănâncă răsărită – nu-i aşa.

Persons: Nicolae Botgros, Sergiu Rența ., Sergiu Rența Organizations: Nostru, Municipal Locations: Cahul

☆ Maia Sandu, întrevedere cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova
▼ + stars: | 2019-08-06 | by ( Gabriela Nirca | ) breakingnews.md time to read: +1 min

Prim-ministrul Maia Sandu a avut ieri, o întrevedere cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, care reprezintă aproximativ 3500 de agenți economici și 40 000 de locuri de muncă. Premierul Maia Sandu a reiterat intenția autorităților de a avea reguli clare și transparente ,,Noi credem că sectorul privat este cel mai important din perspectiva creării locurilor de muncă și asigurării unor salarii mai mari cetățenilor. Totodată, trebuie să facem ordine în sectorul public, în special la întreprinderile de stat. Când vom reuși să eliminăm toate schemele de furt al banilor publici, când toți agenții economici vor achita impozite, astfel încât să avem suficiente resurse la buget pentru a onora toate plățile către cetățeni, sper să putem diminua povara fiscală pe mediul de afaceri.”, a declarat Maia Sandu. La final Maia Sandu a declarat că Guvernul este în proces de elaborare a unui Plan de acțiuni care va veni să sprijine domeniul afacerilor și a invitat reprezentanții businessului din țara noastră să participe la consultările proiectului Planului de Acțiuni, inclusiv pe marginea politicii fiscale, care vor avea loc în timpul apropiat.

Persons: Maia Sandu Organizations: Confederației Naționale, News Locations: Republica Moldova

Cei mai mulți bani i-a obținut de la S.A Moldovagaz și Metalferos - peste 600 de mii de lei. Soții Mamei dețin și două apartamente procurate în 2010, scrise pe numele soției lui Marian Mamei, a căror valoare cadastrală e de 274.007 lei fiecare. Mai mult, în perioada 2017-2019, soția lui Marian Mamei a dat cu împrumut sume mari de bani. Împreună cu soțul său, Ecaterina Țurcanu deține o vilă și o casă de locuit, ambele scrise pe soțul său, Tudor Țurcanu. Tot pe numele acestuia este înregistrat și un Nissan NEW Qashqai Gri procurat în 2017 și care a costat 361.725 de lei.

Persons: Călin, Negură Călin, Călin Negură, Chiril, Marian Mamei, Soții Mamei, Marian, Vasile Vulpe, Vulpe, Ecaterina Țurcanu, Împreună, Tudor Țurcanu Organizations: Ministerului Economiei, S.A . Moldtelecom, CET, Organizației Internaționale, Economiei, Partidului Democrat, Hyundai, Toyota, Politici, Afaceri, RED Nord SA, Moldtelecom, Naţională, Asigurări, Nissan Locations: Moldovagaz, Nord, S.A ., Î.S, Chișinău, S.A Moldovagaz, Hyundai Tucson, Nissan NEW, Chisinau

☆ Ultima oră. Consiliul Politic Național al PAS a decis: Va vota un speaker PSRM pentru formarea unui Guvern ACUM și votarea pachetului de dezoligarhizare
▼ + stars: | 2019-06-05 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +5 min

„CPN al PAS a decis asumarea unui guvern ACUM și votarea întregului pachet de dezoligarhizare, de scoatere a instituțiilor din captivitate, în urma votării unui speaker propus de PSRM. Ajustarea cadrului normativ necesar pentru:- Demiterea Procurorului general și identificarea unui procuror independent, de preferință european, și numirea acestuia în funcție. Precum și alte cinci proiecte de lege cu care a fost completat ulterior:1) Proiect de lege pentru modificarea Legii cu privire la procuratură. Prin acest proiect ne propunem să realizăm dezideratul anunțat: eliberarea din funcție a actualului Procuror general și numirea în această funcție a unui Procuror general independent, de preferință european. Îi avem în vedere, în special, pe secretarii generali de stat și pe secretarii de stat care, contrar legii și a bunului simț, deși trebuie să fie imparțiali, s-au implicat plenar în campania electorală a Partidului Democrat.

Persons: Irina Astahova, de Justiție, Președintele Organizations: Facebook, Partidului Socialiștilor, Național Anticorupție, Audiovizualului, Autorității Naționale de, Partidului Democrat, Europeană, Parlamentul, Președintele RM Locations: Republica Moldova, RM

☆ Autorul exploziei de la bancomatul de pe bulevardul Pallady din Capitală a fost prins. A dat o lovitură similară şi la Brăila
▼ + stars: | 2019-05-20 | by ( Valentin Trufasu | ) adevarul.ro time to read: +5 min

Percheziţiile au avut loc după ce în urmă cu o zi, a fost oprit în trafic un bărbat de 37 de ani, persoană cu dublă cetăţenie, principal suspect în dosar. După audieri, bărbatul a fost reţinut şi apoi arestat. În acest caz cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de talhărie calificată şi lipsire de libertate în mod ilegal. De asemenea, a fost găsit un autoturism marca BMW, seria 5, reclamat ca furat în anul 2019, dintr-o localitate din judeţul Ialomiţa. Vă mai recomandăm să citiţi şi:Un bancomat din localitatea gălăţeană Tuluceşti a fost aruncat în aer.

Persons: Poliţişii, Percheziţiile, Poliţiştii, Theodor Pallady, Hoţii Organizations: BMW X6, BMW X1, BMW Locations: cagule, României, Bucureşti, Bld, judeţul Călăraşi, judeţul Brăila, judeţul

☆ Iurie Crăciuneac: Consiliile raionale trebuie eliminate. Ele sunt un parazit în sistemul nostru administrativ
▼ + stars: | 2019-02-20 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +3 min

Totodată, Iurie Crăciuneac a menționat că regiunea de sud, în ultimii ani s-a dezvoltat neproporțional în raport cu celelalte regiuni din Republica Moldova, iar în acest sens își propune să contribuie la dezvoltarea polilor de dezvoltare economică din zonă. Dacă vom avea o politie locală, primarul va avea posibilitatea să implice și inspectorul din localitate pentru a asigura securitatea locală, pentru a comunica cu cetățenii mult mai eficient” a menționat Iurie Crăciuneac. „Nu am un proiect de reformare a APL, dar un lucru este cert: acest nivel II al consiliilor raionale trebuie eliminat. 42 Cantemir Vladimir Țurcan, PSRM, Elena Bacalu, PDM, Elena Damașcan, PL și Iurie Crăciuneac, Candidat Independent. La dezbateri a venit doar Iurie Crăciuneac.

Persons: Cantemir, Iurie Crăciuneac, Crăciuneac, Cantemir Vladimir Țurcan, Elena, Iurie Organizations: PL, Asociația Presei Locations: Republica Moldova, Chișinău

☆ Iurie Crăciuneac: „Voi curma practica partajării finanțelor publice locale pe criterii politice”
▼ + stars: | 2019-02-13 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +3 min

42 Cantemir, Iurie Crăciuneac, în cadrul dezbaterilor organizate de www.ziuadeazi.md. Este vorba despre două domenii care au fost delăsate în ultimul timp – educație și sănătate și aici o să mă implic pentru a dezvolta baza materială dar și calitatea cadrelor didactice și a lucrătorilor din medicină. „Voi curma practica partajării finanțelor publice locale pe criterii politice, în special a banilor repartizați din fondurile naționale pentru dezvoltare regională, pentru eficiență energetică, ecologică, fondul rutier ș.a. Un aspect foarte important este dezvoltarea economică inechitabilă a regiunilor din Republica Moldova și în acest sens voi insista pentru a fi creați niște poli de creștere și dezvoltare economică în fiecare regiune” a punctat Iurie Crăciuneac. Răspuns invitației au dat doi candidați pe circumscripția nr 42 Cantemir: Roman Ciubaciuc – reprezentant al PP PN și Iurie Crăciuneac – candidat independent.

Persons: Cantemir, Iurie Crăciuneac, Crăciuneac, Roman, Elena, Nicolae Botgros, Iurie Organizations: PP PN, PL, Asociația Presei Locations: Republica Moldova, Cahul, Cantemir

☆ Fracțiunea PSRM a cerut audierea raportului Kroll-2
▼ + stars: | 2018-03-16 | by ( ) subiectulzilei.md time to read: +1 min

În cadrul ședinței plenare de astăzi a Parlamentului, Fracțiunea Partidului Socialiștilor a cerut ca din data de 16 Martie să fie invitat și audiat președintele Băncii Naționale cu privire la raportul Kroll-2. Fostul director al CNA a spus că acuzațiile noastre sunt beletristică. Cu toate acestea, după ce au trecut patru ani de la furt, banii nu s-au recuperat. Vrem să aflăm despre cum se returnează banii furați”, a spus deputatul PSRM, Vlad Bătrîncea. De asemenea, socialistul a menționat că cetățenii moldoveni au plătit zeci de milioane de lei pentru efectuarea investigațiilor Kroll.

Persons: Bătrîncea Organizations: Partidului Socialiștilor, Naționale, Consiliul Miniștrilor, UE, CNA

☆ Un vameş şi 2 poliţişti de la IGP cercetaţi penal pentru mită de 50 de mii de euro
▼ + stars: | 2016-12-21 | by ( ) subiectulzilei.md time to read: +1 min

Potrivit procurorilor, poliţistul, dar şi ofiţerul de urmărire penală au fost reţinuţi sâmbătă seara după ce au primit suma de 40 de mii de euro drept mită. Sub controlul procuorilor, cei 2 au primit suma de bani, moment în care au şi fost prinşi. Aceştia au încercat să scape de urmărire, însă, după mai multe ore de urmărire, au fost imobilizaţi de procurori. Totodată, procurorii au efectuat o serie de acţiuni de urmărire penală pentru a-l reţine şi pe al treilea suspect – unul dintre beneficiarii banilor. Respectiva cauză penală este investigată de Procuratura Anticorupţie, care efectuează şi alte acţiuni de urmărire penală.

Persons: Aceştia

☆ O grupare internaţională specializată în crime cibernetice a fost destructurată cu ajutorul CNA
▼ + stars: | 2016-11-04 | by ( ) subiectulzilei.md time to read: +1 min

O grupare internaţională specializată în crime cibernetice a fost destructurată de autorităţile britanice cu ajutorul Serviciului de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor a CNA. Din grupul infracţional făceau parte 14 membri cu vârste cuprinse între 22 şi 52 de ani, toţi fiind reţinuţi la Londra într-o operaţiune de amploare. Potrivit CNA, aceştia au reuşit să spele peste 11 milioane de lire sperline provenite din crime cibernetice. Se presupune că aceşti viruşi au fost creaţi de experţi cibernetici din ţări ale Europei de Est. Au fost confiscate mai multe dispozitive electronice – calculatoare şi telefoane mobile, precum şi acte de indentitate false.

Organizations: CNA Locations: toţi, Londra, Europei de Est, Regatul Unit al Marii Britanii, Europa de Est, Britanii

☆ Un individ a fost reţinut chiar în ziua în care a fost eliberat de la închisoare
▼ + stars: | 2016-10-20 | by ( ) subiectulzilei.md time to read: +1 min

Un individ în vârstă de 45 de ani a fost reţinut de poliţiştii de la Antidrog chiar în momentul în care ieşea pe poarta penitenciarului unde şi-a ispăşit pedeapsa. Oamenii legii l-au încătuşat întrucât acesta este suspectat că aflat în puşcărie, el ar fi condus o grupare criminală specializată în trafic de droguri. Odată cu el au mai fost reţinuţi alţi 3 bărbaţi membri ali aceleiaşi grupări. Potrivit poliţiei, organizatorul grupului, aflat în penitenciarul numărul 4 transmitea informaţia şi coordona activitatea grupării. În cadrul percheziţiilor, oamenii legii au găsit droguri în valoare de 50 de mii de lei, cântare, telefoane mobile, înscrisuri cu evidenţa banilor şi a drogurilor.

Locations: Chişinău, Ucraina

☆ Primar reținut de ofițerii CNA. Riscă 6 ani de pușcărie
▼ + stars: | 2016-08-22 | by ( ) subiectulzilei.md time to read: +1 min

Primarul satului Rădulenii-Vechi din raionul Florești a fost reținut de ofițerii DGT ”Nord” a CNA și procurorii anticorupție. Parte a „înțelegerii” era şi influențarea membrilor comisiei de licitație, în rezultatul căreia denunțătorul urma să fie desemnat câștigător. Astfel, primarul a fost documentat la primirea banilor extorcaţi şi transmişi sub controlul CNA. Funcționarul a fost recunoscut în calitate de bănuit şi reţinut pe un termen de 72 de ore.O cauză penală a fost pornită pe acest caz în temeiul art. Dacă va fi găsit vinovat, primarul riscă închisoare de pînă la 6 ani sau amendă în mărime de la 60 000 la 80 000 de lei.

Organizations: CNA Locations: Florești, Floreşti, Soroca

☆ (foto) Frumusețea vieții de cuplu, într-o serie de ilustrații impresionante
▼ + stars: | 2016-02-11 | by ( Onixmedia Srl | Angelina Aduce Cititorilor | Diez Informații Utile Din Sfera Educației Și Doza De Relaxare Din Lifestyle. Îi Place Jurnalismul | ) diez.md time to read: +1 min

Frumusețea vieții de cuplu nu constă neapărat în înțelegere, ci în multitudinea momentelor frumoase petrecute împreună. Chiar dacă există iubire, fără activități frumoase se instalează rutina și orice sentiment se stinge în obișnuință. Pictorul Curtis Wiklund a realizat o serie de ilustrații, prin care a demonstrat cât de minunate sunt momentele petrecute în doi. Acesta a făcut câte un desen în fiecare zi, timp de un an, prin care a ilustrat momentele frumoase petrecute alături de soția sa, Jordin. Toate cele 365 de ilustrații ale pictorului Curtis Wiklund, le puteți admira aici.

Persons: ., Curtis Wiklund, Idalia, Jordin

☆ (video) Meniul folosit pentru ultimul prânz servit pe Titanic a fost vândut cu 88.000 de dolari
▼ + stars: | 2015-10-03 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

(video) Meniul folosit pentru ultimul prânz servit pe Titanic a fost vândut cu 88.000 de dolariUn meniu folosit în timpul ultimului prânz oficial care a fost servit pe Titanic, în urmă cu peste un secol, a fost vândut cu 88.000 de dolari la o licitaţie organizată pe internet, informează MediafaxDocumentul, care a fost recuperat din apele reci ale Atlanticului de Nord de un pasager de la clasa I, a fost vândut miercuri, unui colecţionar privat. Preţul de vânzare s-a înscris în marja estimată de specialişti, au declarat reprezentanţii casei Auctioneers Lion Heart Autographs, organizatoarea licitaţiei. În lume mai există doar alte două sau trei meniuri folosite în timpul ultimului prânz oficial servit pe Titanic. Abraham Salomon a fost unul dintre pasagerii de pe Titanic care au fost salvaţi din acel naufragiu şi s-au aflat la bordul „Lifeboat No. Meniul vândut miercuri a fost pus în vânzare de o persoană care a primit documentul de la un descendent al unuia dintre supravieţuitorii aflaţi pe „Lifeboat No.

Persons: Abraham Lincoln Salomon, Isaac Gerald Frauenthal, Salomon, Abraham Salomon, Transatlanticul Titanic, Titanicul, Veronica Organizations: Mediafax, White Star, White Star Line Locations: Atlanticului, Nord, şuncă, New York, Oceanului Atlantic, Southampton, Marea, Statele Unite, Titanicul, Belfast

☆ Top 10 platforme care te vor ajuta să aduni bani pentru ideea ta
▼ + stars: | 2015-07-05 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +3 min

Top 10 platforme care te vor ajuta să aduni bani pentru ideea taA devenit din ce în ce mai populară ideea de a nu căuta doar parteneri cu care vei colabora pentru un potențial proiect, dar și de a colecta bani prin intermediul numeroaselor platforme de crowdfunding. Iată de ce, echipa #diez îți prezintă cele mai populare platforme de crowdfunding unde poți aduna bani pentru realizarea celor mai geniale idei de-ale tale. GoFund.meCu ajutorul acestei platforme au fost colectate peste 1,2 miliarde dolari SUA pentru diverse idei de proiecte personale. Este pus accentul pe creativitate, iar plățile de procesare variază între 3 și 5 procente. Taxa de procesare este de 2,9%, iar o taxă de 15% este sugerată campaniilor de micro-împrumuturi.

Locations: SUA, Kiva

☆ Dosarul Sheriff: Cum au fost scoși de sub urmărire inculpații din Tiraspol
▼ + stars: | 2015-04-14 | by ( Știri Din Moldova | ) stiri.md time to read: +1 min

Prin urmare, el a solicitat scoaterea sechestrului aplicat pe bunurile Sheriff, precum și scoaterea integrală de sub urmărire penală a SRL Sheriff. SRL Sheriff a avut două cauze penale deschise pe teritoriul Republicii Moldova – pentru contrabandă cu țigări și pentru spălarea banilor. Prima dintre acestea a fost deschisă în 2013, în urma sesizării Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, România, iar cea de-a doua în 2015. Conform materialelor cauzei penale, în perioada 2012-2014, SRL Sheriff a efectuat 544 de tranzacții pe teritoriul Republicii Moldova, Transnistria, cu țigarete în valoare de peste 63 milioane de dolari. La 14 aprilie 2015, Sheriff a fost pusă sub învinuire, incriminându-i-se comiterea infracțiunii de contrabandă.

Persons: Lilian Bacalîm Organizations: SRL Sheriff, Sheriff, Sheriff . SRL Sheriff, Română Locations: Republicii Moldova, Sheriff, Frontieră Iași, România, Ucrainei, UE, Transnistria

☆ Legea miliardului furat, ABROGATĂ de Parlament în pofida criticilor FMI; „Recuperarea banilor furați este singura soluție”
▼ + stars: | 2014-11-17 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

În 2019 bugetul a suportat cheltuieli la plata principalului de 230 de milioane de lei și dobânzile de 614 milioane de lei. În 2020 suma va fi de 853 de milioane, iar în 2021 - 868 de milioane de lei”, a declarat socialistul Petru Burduja, unul din autorii proiectului„Soluția a fost bună pentru unii, dar nu a fost bună pentru cetățeni. Cetățenii au plătit notele de plată pentru jaful secolului”, a comentat și Eleonora Graur, deputat din platforma Pentru Moldova. Înainte de a părăsi ședința, și președintele PD, Pavel Filip, a cerut excluderea de pe ordinea de zi a acestui proiect. „Acțiunile care subminează independența BNM sau inversează reformele susținute în cadrul programului anterior cu Fondul Monetar Internațional vor complica angajamentul FMI cu Republica Moldova”, a declarat Rodgers Chawani, reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional în Moldova, într-un răspuns pentru Jurnal TV.

Persons: Petru Burduja, Eleonora Graur, Vlad, Igor Munteanu, Pavel Filip, Rodgers Organizations: PD, Internațional, FMI, Monetar Locations: Moldova, Republicii Moldova, Republica Moldova

☆ Poliția destructurat o schemă de convertire a mijloacelor financiare obținute ilicit în criptovalute
▼ + stars: | 2013-08-30 | by ( ) curentul.md time to read: +2 min

Poliția destructurat o schemă de convertire a mijloacelor financiare obținute ilicit în criptovaluteOfițerii Direcției investigații infracțiuni informatice a Inspectoratului Național de Investigații al IGP, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), au destructurat un grup infracțional organizat, implicat în activități de convertire a mijloacelor bănești ilegale în valute criprografice, care ulterior erau utilizate la procurarea drogurilor și oferirea unui aspect legal provenienței veniturilor obținute, transmite CURENTUL. Ulterior, pe aceste carduri sunt transferate mijloacele bănești obținute din activitățile date, care erau extrase în numerar la diferite ATM-uri de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, suspecții, în scopul de a tăinui originea ilicită a banilor, au implementat o schemă de convertire a mijloacelor bănești în valute criptografice (BITCOIN, LITECOIN). În urma tranzacțiilor de convertire a banilor reali în valute criptografice, aceștia obțineau un venit de circa 15 % din sumele convertite. Conform legislației în vigoare persoanele culpabile de comiterea unor astfel de infracțiuni riscă pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Persons: Cristina Locations: Republicii Moldova, Chișinău

În cadrul evenimentului de astăzi, Serviciul Vamal a conferit Poștei Moldovei statutul de Agent Economic Autorizat (AEO), aceasta devenind prima întreprindere de stat căreia i se atribuie un atare statut. Directorul Serviciului Vamal, Sergiu Burduja a afirmat că obținerea statutului AEO de către „Poșta Moldovei” a fost indispensabilă. „Apreciem foarte mult că Serviciul Vamal și Poșta Moldovei împărtășesc aceleași valori, promovând dezvoltarea și modernizarea instituțională, în special prin digitalizarea proceselor de interacțiune. Având în vedere faptul că Poșta Moldovei este una dintre componentele cheie ale comerțului electronic, obținerea statutului AEO a fost indispensabilă. Poșta Moldovei, Vitalie Zaharia, a menționat că statutul acesta îi permite „Poștei Moldovei” să devină un partener de încredere al autorităților vamale.

Persons: Memorandumul, Sergiu Burduja, Sergiu Burduja ., Vitalie Zaharia, Zaharia, Douglas Muir Organizations: Vamal, CN, Ministerului Economiei Locations: Moldovei, Moldova, UE, China, Japonia, Norvegia, SUA, Republica Moldova, România, Ungaria, Olanda, Cehia, Slovenia

Denis Ulanov a amintit că Parlamentul a votat o lege similară, dar a fost anulată de Curtea Constituțională, care a invocat motive procedurale, fără să se pătrundă de esența proiectului. El a amintit că, în opinia mai multor experți, „legea miliardului” a fost votată printr-o procedură netransparentă, nefiind clară nici suma exactă, nici dobânda, nici perioada de rambursare a banilor. Ceea ce s-a făcut atunci, a fost să fie adunate toate datoriile la un loc și să fie curățată balanța băncii. Astfel a fost curățată balanța băncii, lucru confirmat și anterior”, a declarat Denis Ulanov. Ulterior, cele trei bănci au fost expropriate și lichidate forțat, a mai menționat Ulanov.

Persons: Denis Ulanov, Maia Sandu, Sandu, Veaceslav Negruța Organizations: Constituțională, Naționale Locations: Economii, Banca

Search resuls for: "Banilor"

25 mentions found