DIRS.INFO The most relevant business & tech news

Cunoaștem foarte bine că Procurorul General nu este obligat să vină la chemarea deputaților, dar mai ales după ultimele intervenții ale lui Platon, lumea nu înțelege deja cine este Procuror General”, a declarat deputatul Alexandr Slusari. Procurorul General urmează să se prezinte în fața aleșilor poporului săptăma viitoare, pentru a informa despre evoluția anchetei în dosarul furtul miliardului,Amintim că acum două zile, omul de afaceri Veaceslav Platon declara că dosarul furtul miliardului este aproape de finalizare, iar în scurt timp urmează și arestări. „Procuratura a deconspirat întreaga schemă, până la cele mai mici detalii. Totodată, Procuratura a precizat că „va informa de sine stătător societatea despre propria activitate și evoluțiile investigațiilor pe dosarele pe care le are în gestiune”. Recent, omul de afaceri Veaceslav Platon a declarat, pentru UNIMEDIA, că fostul lider al Partidului Democrat, se află, la moment, sub protecția serviciilor secrete turcești.

Persons: General, Platon, Alexandr Slusari, Alexandr Stoianoglo, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Igor Popa, Vlad Plahotniuc, Plahotniuc, . Plahotniuc Organizations: PD, Procuratura Generală, Naționale, Legislativ, Procuratura, Partidului Democrat Locations: SUA, Moldova, Turciei, Cipru, Arabia Saudită

☆ Reacția PG, după solicitarea Parlamentului privind audierea lui Sotianoglo: Dosarul pe frauda bancară a avansat esențial, ceea ce i-a deranjat pe beneficiarii fraudei
▼ + stars: | 2020-11-26 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Bogdan Țîrdea | ) unimedia.info time to read: +4 min

La fel, le înțelegem și eforturile în a afla cât mai multe detalii din anchetă, pentru a-și construi tacticile ulterioare de apărare. Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, urmează a fi audiat în Parlament săptămâna viitoare, cu privire la dosarul furtul miliardului. Propunerea a venit din partea fracțiunii Platformei DA și a fost susținută de majoritatea deputaților. „Procuratura a deconspirat întreaga schemă, până la cele mai mici detalii. Recent, omul de afaceri Veaceslav Platon a declarat, pentru UNIMEDIA, că fostul lider al Partidului Democrat, se află, la moment, sub protecția serviciilor secrete turcești.

Persons: Alexandr Stoianoglo, Veaceslav Platon, Platon, Vladimir Plahotniuc, Igor Popa, Vlad Plahotniuc, Plahotniuc, . Plahotniuc Organizations: Procuratura Generală, Naționale, Legislativ, Procuratura, PD, Partidului Democrat Locations: SUA, Moldova, Turciei, Cipru, Arabia Saudită

„BNM nu admite tentative de imixtiune în exercitarea atribuțiilor sale și implicarea unor terți”, menționează Banca Națională, cu privire la declarația lui Veaceslav Platon, precum că i-a trimis, acum o lună, guvernatorului BNM o scrisoare cu privire la modalitatea în care ar putea fi returnat statului miliardul furat, însă nu a primit niciun răspuns. „BNM a remis lichidatorului Băncii de Economii S.A. spre examinare propunerea cetățeanului Veaceslav Platon de a fi inițiate acțiuni în judecată pentru recuperarea, de la unele bănci din Federația Rusă, a prejudiciului cauzat Băncii de Economii S.A. urmare tranzacțiilor frauduloase din 2014. Potrivit lichidatorului, există deja mai multe cauze penale la acest subiect, deschise în baza materialelor transmise de către bancă și instrumentate de către Procuratura Anticorupție. Totodată, Banca Națională precizează că „manifestă deschidere și în mod permanent a oferit informații organelor abilitate ale statului pentru investigarea fraudei bancare”. El mai spus că ar fi propus această modalitate de recuperare a banilor guvernatorului Băncii Naționale, Octavian Armașu, care, însă, ar fi refuzat să se întâlnească cu el, iar motivul ar fi simplu - acțiunile sale ar fi dictate de Vlad Plahotniuc.

Persons: Veaceslav Platon, Procuratura Anticorupție, BNM, Octavian, Vlad Plahotniuc Organizations: Banca Națională, Procuratura, Naționale Locations: Federația Rusă, Banca de, SUA, Procuratura, ., Republica Moldova

Biroul permanent al parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare pentru această săptămână. Totodată, deputații vor dezbate proiectele Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planurilor de acțiuni pentru implementarea acestora. Parlamentul va dezbate proiectele de modificare a Legii cu privire la tineret și a Legii cinematografiei, Legii privind supravegherea de stat a sănătății publice și Legii ocrotirii sănătății. Pe ordinea de zi a ședințelor plenare mai figurează modificări și completări la Legea cu privire la parteneriatul public-privat, Legea cu privire la statutul judecătorului, Legea comunicațiilor electronice, Legea cu privire la comerțul interior. Deputații vor mai dezbate inițiativele de modificare a Codului contravențional, Codului penal, Codului fiscal, Codului civil, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

Persons: Valeriu Organizations: Parlamentul, Agriculturii, Dezvoltării Regionale Locations: Republica Moldova

☆ Magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Centru, spun că sunt somați să părăsească edificiul: „Aici vor veni alții pentru care se face reparație de lux”
▼ + stars: | 2020-11-26 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Bogdan Țîrdea | ) unimedia.info time to read: +3 min

Voi, cetățenii care aveți procese de judecată zilnic și noi toți colaboratorii acestei instanțe de judecată, cel mai mare sediu al judecătoriei Chișinău, cu circa 200 de angajați. Nesimțirea autorităților publice care se fac responsabile de acest abuz de putere și incompetență gravă în administrarea banilor publici trebuie vociferată și sancționată. Am cerut în septembrie redresarea situației și a redresat-o, a zis că nu ne mutăm acum, dar după 31 decembrie 2020. Edificiul în care se află sediul Centru al Judecătoriei Chișinău a intrat în reparații. Deocamdată președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, nu ne-a răspuns la telefon pentru a comenta acuzațiile.

Persons: Radu Țurcanu, Sanduța Organizations: CSM, Magistraturii, Judecătoriei Locations: Chișinău, Judecătoriei Chișinău

☆ Parlamentul va constitui Comisia de anchetă care va elucida spălarea banilor prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Parlamentul va constitui Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați ai Fracțiunii Platforma DA și va fi dezbătut în ședința plenară a Parlamentului. Potrivit proiectului, Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile statului responsabile și va audia părţile şi persoanele implicate. În termen de 90 de zile, va prezenta Parlamentului, raportul cu privire la elucidarea circumstanțelor de fapt şi de drept privind spălarea banilor murdari în proporție deosebit de mare prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova, începând cu anul 2010. Comisia va avea 9 membri, deputați de la toate fracțiunile parlamentare.

Locations: Republica Moldova, Republicii Moldova

☆ Parlamentul ar putea constitui Comisia de anchetă privind investigarea spălării banilor prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din R. Moldova
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Parlamentul va constitui Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la ,,spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mare prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din R. Moldova. Comisia juridică, numiri și imunități va propune aprobarea în ședință plenară a unui proiect de hotărâre în acest sens. Potrivit proiectului, Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile statului responsabile și va audia părţile şi persoanele implicate. Comisia va avea 9 membri, deputați de la toate fracțiunile parlamentare. Proiectul de hotărâre urmează a fi dezbătut în ședința plenară a Parlamentului.

Organizations: Moldova Locations: Moldova, Republica Moldova, Republicii Moldova

☆ Parlamentul va constitui Comisia de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor privind spălarea banilor murdari
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Comisia juridică, numiri și imunități va propune aprobarea în ședință plenară a unui proiect de hotărâre în acest sens. Potrivit proiectului, Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile statului responsabile și va audia părţile şi persoanele implicate. În termen de 90 de zile, va prezenta Parlamentului, raportul cu privire la elucidarea circumstanțelor de fapt şi de drept privind spălarea banilor murdari în proporție deosebit de mare prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova, începând cu anul 2010. Comisia va avea 9 membri, deputați de la toate fracțiunile parlamentare. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați ai Fracțiunii Platforma DA.

Locations: Republica Moldova, Republicii Moldova

☆ „Academia Bancară” – programul de mindfulness financiar de la MAIB dedicat liceenilor
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +4 min

Cea de-a V-a ediție a programului de educație financiară dedicat liceenilor „Academia Bancară” s-a încheiat recent. „Această ediție s-a remarcat prin interesul sporit al tinerilor pentru educația financiară și prin atitudinea responsabilă pentru consolidarea propriei stabilități financiare. Le sunt recunoscător trainerilor și MAIB pentru că mi-au deschis încă o oportunitate spre ceea ce vreau să fac cu adevărat”. Gabriela Tăut: „Cursul «Academia Bancară” mă va ajuta să iau decizii financiare adecvate conform circumstanțelor personale și familiale. Programul „Academia Bancară” este desfășurat de Moldova Agroindbank în cadrul activităților de responsabilitate socială corporativă dedicate promovării educației financiare.

Persons: Alina Votcariov, Victoria, Vlad Dragan, Le, Alina Lungu, Gabriela Tăut, Alexandrina Ciubotaru Organizations: Moldova Locations: Moldova, Victoria Roga

☆ ”Academia Bancară” – programul de mindfulness financiar de la MAIB dedicat liceenilor
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( ) www.ipn.md time to read: +4 min

”Academia Bancară” – programul de mindfulness financiar de la MAIB dedicat liceenilorCea de-a V-a ediție a programului de educație financiară dedicat liceenilor ”Academia Bancară” s-a încheiat recent. Le sunt recunoscător trainerilor și MAIB pentru că mi-au deschis încă o oportunitate spre ceea ce vreau să fac cu adevărat”. Făcând trimitere direct la proces, afirm că a fost destul de explicită informația/ pe înțelesul tuturor. Gabriela Tăut: ”Cursul ”Academia Bancară” mă va ajuta să iau decizii financiare adecvate conform circumstanțelor personale și familiale. Programul ”Academia Bancară” este desfășurat de Moldova Agroindbank în cadrul activităților de responsabilitate socială corporativă dedicate promovării educației financiare.

Persons: Alina Votcariov, Victoria, Vlad, Le, Alina Lungu, Gabriela Tăut, Alexandrina Ciubotaru, ! Organizations: Moldova Locations: Moldova, Victoria Roga

A fost stabilit rolul fiecărui personaj implicat în această schemă, cine și ce acțiuni făcea, ce însărcinări îndeplinea. A fost deconspirat chiar și acel serîi kardinal (n.r. eminență cenușie) care a inventat toate schemele și care coordona tot procesul”, a declarat Veaceslav Platon. Acum 3 zile, omul de afaceri Veaceslav Platon a declarat, pentru UNIMEDIA, că fostul lider al Partidului Democrat, se află, la moment, sub protecția serviciilor secrete turcești. Plahotniuc a fost anunțat în căutare, în contumacie, după ce procurorii i-au înaintat învinuirea pentru trei capete de acuzare: „crearea și conducerea unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălare de bani”, săvârșite în proporții deosebit de mari.

Persons: Veaceslav Platon, Serghei Iaralov, Platon ., Platon, Vladimir Plahotniuc, Igor Popa, Vlad Plahotniuc, Plahotniuc, . Plahotniuc Organizations: Naționale, Legislativ, Procuratura, PD, Partidului Democrat Locations: Andria, SUA, Moldova, Turciei, Cipru, Arabia Saudită

☆ Forumul mass-media 2020: „Pandemia, Infodemia și Media”. Maia Sandu: „O să insistăm ca justiția să-și facă treaba și să sancționeze finanțarea instituțiilor din bani netransparenți”
▼ + stars: | 2020-11-24 | by ( ) www.zdg.md time to read: +5 min

Marți, 24 noiembrie, a început a șasea ediție a Forumului Mass-Media din Republica Moldova, convocat anual de Consiliul de Presă, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale de media. O să insistăm justiția să-și facă treaba și să sancționeze finanțarea instituțiilor din bani netransparenți, din bani adunați din scheme de corupție”, a declarat președintele ales al R. Moldova, Maia Sandu. Este o tendință foarte alarmantă și îndemnăm Republica Moldova să ia măsuri pentru a schimba această tendință. De asemenea, Forumul va găzdui și două lansări: „Cartea Neagră a risipei banilor publici” ediția 2020, și studiul „Percepția populației privind mass-media din Republica Moldova”. Pe www.mediaforum.md/event/2020 sunt publicate și actualizate agenda Forumului, lista speakerilor și a experților, studiile care vor prezentate, alte informaţii relevante.

Persons: Republicii Moldova Maia Sandu, UE Peter Michalko, J . Hogan, Angela Ganninger, Britanii Steven Mark Fisher, Adrian, ., Maia Sandu, Peter Michalko Organizations: Media, UE, Fundației Soros, Ministerului Justiției, Consiliului Audiovizualului, Freedom House, Forumul, Asociația Presei, Jurnalism Independent Locations: Republica Moldova, Republicii Moldova Maia, SUA, Britanii, . Moldova, Moldova, Letonia, Ucraina, România, Georgia, Polonia, Ungaria, Federația Rusă

De aceea, atunci când am reușit să economisim o anumită sumă de bani, e timpul să investim. Investițiile presupun alocarea unei sume specifice de bani într-o anumită activitate care, pe termen lung, va genera mai multe profituri. ObligațiunileLa sigur ne-am împrumutat vreodată de la părinți, prieteni, vecini sau bancă pentru a ne satisface o anumită nevoie sau dorință. În cazul obligațiunilor, guvernul sau compania (debitorul) se obligă să achite dobânda la un anumit interval fix de timp, până la o anumită dată (până la maturitate). În ziua când primești salariul, virează o anumită sumă de bani în contul de economii.

(doc) Circa 30 de milioane de dolari din salariile pentru asistentele medicale din Moldova au migrat în offshore-uristudiu al grupului britanic de advocacy Tax Justice Network. Aproape 30 milioane de dolari, profituri ale unor companii din Republica Moldova, au fost „mutate în țări cu impozite mai favorabile", se arată într-unal grupului britanic de advocacy Tax Justice Network. Potrivit raportului, paradisurile fiscale costă guvernele lumii mai mult de 427 de miliarde dolari pe an, inclusiv peste 89 de miliarde dolari în SUA, circa 40 de miliarde dolari în Marea Britanie, peste 35 de miliarde de dolari în Germania, circa 20 de miliarde în Franţa şi aproape 15 miliarde dolari în China şi Brazilia, scrie Mold-street.com. Aproximativ 245 miliarde dolari din total sunt profituri mutate de companii în țări cu impozite mai favorabile. Aceasta este urmată de Marea Britanie, Ţările de Jos, Luxembourg, Statele Unite ale Americii şi Hong Kong.

Persons: Rosa Organizations: Public, Națiunilor Unite Locations: Moldova, Republica Moldova, SUA, Germania, Franţa, China, Brazilia, Cayman, Ţările de Jos Insulele Cayman, Ţările de Jos, Luxembourg, Statele Unite ale Americii, Hong Kong, Jos

☆ Termen prelungit - 4 decembrie / Anunț de selectare a ONG-urilor locale
▼ + stars: | 2020-11-23 | by ( Alte Articole | ) www.civic.md time to read: +6 min

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” anunță concurs de selectare a reprezentanților organizațiilor societății civile de la nivel local, pentru consolidarea capacităților în domeniul bunei guvernări. Proiectul are ca obiectiv central promovarea și monitorizarea transparenței și responsabilității a 32 APL de nivelul II și 60 APL de nivelul I din Republica Moldova. Instruire – 30 ONG-uri de la nivel local vor beneficia de un program de instruire complex, pe subiecte de transparență și monitorizare a APL-urilor. Mentorat – Reprezentanții ONG-urilor locale vor realiza teme pentru acasă luând în considerare cunoștințele acumulate, fiind sprijiniți de traineri-mentori cu experiență. de a participa în procesul decizional, de a se implica activ în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea dvs.

Persons: II, Ștefan Vodă, Cantemir, Ștefan, Vodă, Ana, Maria, Mihai Țurcanu, Fundația Konrad Adenauer Organizations: Sociale, Uniunea Europeană, Fundația, Societății Civile, RM, Uniunii Europene Locations: Republica Moldova, Soroca, Fălești, Strășeni, Sângerei, Leova, Râșcani, Cimișlia, Ungheni, Orhei, Nisporeni, Rezina, Glodeni, Călărași, Edineț, Telenești, Șoldănești, Ialoveni, Anenii Noi, Căușeni, Dubăsari, Drochia, Briceni, Criuleni, Ocnița, Basarabeasca, Hâncești, Cahul, Dondușeni, Taraclia, Florești . Soroca, Florești, Băcioi, Baurci, Bălți, Budești, Cărpineni, Ceadâr, Chișinău, Chișcăreni, Codru, Comrat, Congaz, Copceac, Corjeuți, Costești, Cricova, Cupcini, Durlești, Galbenă, Larga, Măgdăcești, Otaci, Pelinia, Sângera, Sipoteni, Talmaza, Trușeni, Varnița, Vulcănești, Zaim, UE

Veaceslav Platon susține că fostul lider PD s-ar afla în continuare pe teritoriul Turciei. Mai mult decât atât, Vlad Plahotniuc ar fi păzit de serviciile secrete ale statului respectiv. La 16 noiembrie, la cererea Procuraturii Republicii Moldova din 29 septembrie 2020 de extrădare a fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, autoritățile competente ale Turciei au comunicat că acesta nu se mai află pe teritoriul țării. Potrivit informațiilor oficiale, oferite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Turcia a anunțat Procuratura Generală că Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Turcia la data de 4 octombrie 2020. În acest sens, procurorii au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Persons: Veaceslav Platon, Vlad Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc Organizations: PD, PDM, Externe, Integrării Europene, ARGUS Locations: Turciei, Republicii Moldova, Turcia, Republica Turcia, Procuratura Anticorupție, Procuratura

☆ HOROSCOP. Taurii fac planuri de viitor, iar săgetătorii vor primi bani
▼ + stars: | 2020-11-20 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

BERBECAveţi nevoie de ceva mai mult timp ca de obicei, pentru a înţelege importanţa unor evenimente în viaţa voastră. Azi puteţi rezolva o problemă financiară legată de câteva bunuri.RACAveţi posibilitatea de a da o nouă şansă relația cu persoana iubită, care scârţâie în ultima vreme. E posibil ca un proiect mai vechi să prindă aripi sau să vă fie deblocată o sumă mare de bani.CAPRICORNAveţi multă energie şi determinare să rezolvați o problemă legată de un proiect profesional. Ţineți cont că trebuie să vă acordaţi și vouă și familiei mai multă atenție.VĂRSĂTORSe anunţă o zi bună în plan profesional. Nu vă grăbiţi să luaţi decizii și să daţi ultimatumuri.PEŞTIUn proiect profesional care a fost blocat până acum se poate repune pe picioare, grație ideilor voastre revoluționare.

Raport CNA: gradul de transparență a întreprinderilor de stat și municipale este la un nivel scăzutActivitatea întreprinderilor de stat (ÎS) și a întreprinderilor municipale (ÎM) din Republica Moldova reprezintă un domeniu vulnerabil la riscurile de corupție. Printre problemele care afectează negativ activitatea ÎS/ÎM se numără: apariția conflictelor de interese, utilizarea ineficientă a banilor publici, gestionarea neconformă a bunurilor care aparțin întreprinderilor sau fondatorilor, sisteme de control intern inexistente sau ineficiente, lipsa de transparență și a accesului la informații privind activitatea întreprinderilor etc., se arată în raporul CNA. Potrivit informațiilor elucidate în document, activitatea ÎS și ÎM din municipiul Chișinău cunoaște carențe la capitolul procesului de achiziții publice. S-a constatat că doar 1/4 din întreprinderile evaluate (patru ÎS și patru ÎM) au publicat pe pagina web Planurile anuale de achiziții din ultimii doi-patru ani și doar 10 % dintre întreprinderi (două ÎS și o ÎS) au publicat pe pagina web informații/rapoarte privind monitorizarea executării contractelor de achiziții. În cadrul studiului au fost evaluate 21 de întreprinderi de stat și 10 întreprinderi municipale din municipiul Chișinău prin prisma politicilor de integritate și anticorupție.

Organizations: CNA Locations: Republica Moldova, Chișinău

☆ Drumul iresponsabilității. O porţiune de peste 20 de kilometri a şoselei Chişinău-Ungheni, în reparație de șase ani
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

O porţiune de peste 20 de kilometri a şoselei Chişinău-Ungheni urma să fie dată în folosinţă încă acum patru ani, lucrările însă nu sunt nici astăzi gata. Conform contractului semnat cu firma din Azerbaidjan, tronsonul din Străşeni cu o lungime de peste 20 de kilometri trebuia dat în exploatare încă în 18 noiembrie 2016. Sunt multe riscuri şi trebuie analizate", a spus directorul adjunct al Administraţiei de Stat a Drumurilor, Iulian Mornealo. Această firmă, dar şi una cehă, care n-au încheiat lucrările pe tronsonul Străşeni - Bahmut, au achitat până în prezent penalități de 2,7 milioane de euro. Lucrările de reparaţie a drumului Chișinău-Ungheni-Sculeni, pe aproape 84 de kilometri au început în anul 2014.

Persons: Autorităţile, Iulian Mornealo, Miercuri, Aceşti, Pun Organizations: Banca Europeană Locations: Moldova, Ungheni, BEI, Azerbaidjan, Străşeni, Chișinău, Sculeni

☆ Parlamentul ar putea crea o comisie de anchetă privind laundromatul rusesc
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Parlamentul va examina, săptămâna viitoare, posibilitatea creării unei comisii de anchetă privind laundromatul rusesc. O propunere în acest sens a fost înaintată de către deputatul Platformei DA, Inga Grigoriu, în ședința de joi a Parlamentului. Deputata a menționat că, ulterior, procesul era ”legalizat” de către judecătorii din Republica Moldova, iar banii spălați erau răspândiți în țări din Uniunea Europeană. În ”spălătoria rusească” au fost implicați peste 20 de judecători de la 15 instanțe de judecată din Republica Moldova. Această sumă este colosală pentru o țară ca Republica Moldova, care a avut un PIB sub 8.5 miliarde USD în 2013.

Persons: Grigoriu, Deputata Organizations: Parlamentului, Uniunea Europeană Locations: Federația Rusă, Republica Moldova, Republicii Moldova, shore

☆ Procuratura Anticorupție a blocat un transfer de peste 11 milioane de lei al companiei Argus-S către PRIME OTIV, firmă afiliată fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Procuratura Anticorupție(PA) a aplicat sechestru pe mijloace financiare în sumă de 11 313 795 lei, deținute de SRL „ARGUS-S”, firmă afliată fostului lider al Partidului Democrat din Moldova(PDM), Vlad Plahotniuc, în BC VICTORIABANK SA, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia. Ultima dată, fostul lider PDM a fost localizat anume în Republica Turcia. Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălarea banilor în proporții deosebit de mari”. Urmărirea penală este în curs de desfășurare, fiind întreprinse toate acțiunile pentru identificarea și sechestrarea bunurilor infracționale și, respectiv, recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Persons: Vlad Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc Organizations: ARGUS, Partidului Democrat din, PDM Locations: Procuratura Anticorupție, Partidului Democrat din Moldova, Turcia, Republica Turcia, Procuratura

☆ Sechestre de peste 11 milioane de lei pe bunurile beneficiarilor fraudei bancare
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( ) www.ipn.md time to read: +1 min

Sechestre de peste 11 milioane de lei pe bunurile beneficiarilor fraudei bancareProcuratura Anticorupție anunță că aplicat sechestru pe mijloace financiare în sumă de peste 11,3 milioane de lei, deținute de SRL „Argus-S” în BC „Victoriabank” SA, care urmau a fi transferate pe conturile unei companii nerezidente din Turcia, transmite IPN. Astfel, în cadrul dosarului care vizează frauda bancară, procurorii au stabilit că, pe 9 noiembrie, SRL „Argus-S” a inițiat două transferuri în sumă totală de 660 166,12 dolari către compania nerezidentă Otiv Prime Services BV, pe un cont bancar deschis în Turcia. Procuratura Generală precizează că, ultima dată, fostul lider al Partidul Democrat a fost localizat anume în Turcia. „Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă Otiv Prime Holding BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune”, se spune într-un comunicat de presă al instituției. Pe 18 mai, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.

Persons: Vladimir Plahotniuc Organizations: Anticorupție, Argus, Otiv, Procuratura, Partidul Democrat, Otiv Prime Holding, PDM Locations: Turcia, Procuratura

☆ Comisie de anchetă la elucidarea circumstanțelor ce au dus la spălătoria banilor murdari
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( ) www.ipn.md time to read: 1 min

Comisie de anchetă la elucidarea circumstanțelor ce au dus la spălătoria banilor murdariO comisie de anchetă urmează să fie creată pe platformă parlamentară pentru a elucida circumstanțele care au dus la spălătoria banilor murdari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova. Cu o inițiativă în acest sens a venit joi, 19 noiembrie, fracțiunea...

Locations: Republica Moldova

☆ Procurorii au blocat conturile unei companii afiliată lui Plahotniuc; Banii urmau să ajungă pe un cont bancar din Turcia
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Generală, în cadrul dosarului vizând Frauda Bancară, Procuratura Anticorupție de comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au stabilit că pe 9 noiembrie 2020, SRL ”Argus-S” a inițiat 2 transferuri în sumă totală de 660 166,12 USD către compania nerezidentă „Otiv Prime Services” BV, pe un cont bancar deschis în Turcia. Amintim că ultima dată, fostul lider PDM a fost localizat anume în această țară. Procuratura Gnerală precizează că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă Otiv Prime Holding BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Reamintim că, pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere a unei organizații criminale”, ”escrocherie” și ”spălarea banilor în proporții deosebit de mari”. Urmărirea penală este în curs de desfășurare, fiind întreprinse toate acțiunile pentru identificarea și sechestrarea bunurilor infracționale și, respectiv, recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Persons: Vladimir Plahotniuc Organizations: Procuratura, Argus, PDM, Otiv Prime Holding Locations: Procuratura Anticorupție, Turcia, Procuratura

☆ Procuratura Generală a aplicat sechestru pe 11 milioane de lei care ar aparține lui Vlad Plahotniuc
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +1 min

Procuratura Generală a aplicat sechestru pe 11 milioane de lei care ar aparține lui Vlad PlahotniucProcuratura Anticorupție a reușit să aplice sechestru pe mijloace financiare în sumă de 11 313 795 de lei, deținute de SRL „ARGUS-S” în BC VICTORIABANK SA, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia, care ar aparține lui Vlad Plahotniuc. Astfel, în cadrul dosarului vizând Frauda Bancară, Procuratura Anticorupție de comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au stabilit că pe 9 noiembrie 2020, SRL „ARGUS-S” a inițiat două transferuri în sumă totală de 660 166,12 USD către compania nerezidentă OTIV PRIME SERVICES BV, pe un cont bancar deschis în Turcia. Precizăm că, ultima dată, fostul lider PDM a fost localizat anume în Republica Turcia. Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, a cărei beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Amintim că, pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.

Persons: Vlad Plahotniuc Procuratura, Vlad Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc Organizations: Procuratura, Vlad Plahotniuc Procuratura Anticorupție, ARGUS, PDM Locations: Turcia, Procuratura Anticorupție, Republica Turcia, Procuratura

Search resuls for: "Banilor"

25 mentions found