DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Un angajat al BNM, reţinut în dosarul fraudei bancare. Bărbatul a fost administrator special la Unibank în 2015
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Un angajat al Băncii Naţionale a fost reţinut în dosarul fraudei bancare. Procurorii PCCOCS în comun cu ofiţerii SIS au descins la biroul şi la domiciliul angajatului BNM, care în 2015 era administrator special la Unibank. Dacă va fi găsit vinovat, angajatul Băncii Naţionale riscă până la 7 ani de puşcărie. În 2015, Banca Națională a Moldovei a alocat credite de urgență garantate de stat de peste 14 miliarde de lei pentru salvarea celor trei bănci fraudate: Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Am solicitat o reacţie de la reprezentanţii Băncii Naţionale, dar nimeni din serviciul de presă al instituţiei nu ne-a răspuns la telefon.

Persons: Procurorii, Unibank Organizations: SIS, Banca Națională, Moldovei, Banca Locations: Economii, Banca Socială

☆ «Делать выводы преждевременно». Нацбанк о задержании своего сотрудника по делу о краже миллиарда
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Национальный банк Молдовы (НБМ) 22 июня прокомментировал задержание одного из своих сотрудников по делу о краже миллиарда. В пресс-службе Нацбанка заявили NM, что «в отсутствии окончательного решения делать выводы преждевременно». Таким образом, в отсутствии окончательного решения преждевременно делать выводы и пренебрегать принципом презумпции невиновности», — завили в Нацбанке. В связи с этим 22 июня правоохранители провели обыски в доме и офисе сотрудника Нацбанка, который в 2015 году был специальным администратором UniBank. После обысков его задержали на 72 часа по подозрению в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группировки по делу о краже миллиарда.

Organizations: Национальный банк Молдовы (НБМ), Нацбанк, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью

☆ PCCOCS anunță că desfășoară acțiuni de investigare în dosarul „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării spec
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( ) www.zdg.md time to read: +2 min

În acest scop, marți au avut loc percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al unui angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank. Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive şi irevocabile a instanței. La 30 decembrie 2014, Banca Națională a emis un comunicat de presă în care anunța că „Banca Naţională a Moldovei, în temeiul art. Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în calitate de administrator special al B.C. „UNIBANK” S.A. a fost numit angajatul Băncii Naţionale a Moldovei Ruslan Grate”.

Organizations: Moldovei, Banca Națională, Banca Naţională

☆ Обыски по делу о “краже века”: задержан сотрудник Нацбанка
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( Выжга Елена | ) aif.md time to read: 1 min

0Сегодня утром дома и на рабочем месте одного из сотрудников Национального банка Молдовы прошли обыски по делу о “краже века”. В 2015 году мужчина был назначен специальным администратором Unibank. Вследствие обысков были изъяты мобильные телефоны, электронные носители и записи, а сам фигурант – задержан на 72 часа, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РМ. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности на срок от 10 до 15 лет. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Organizations: Национальный банк, Генеральная прокуратура Locations: Молдова, РМ

☆ Прокуратура: Бывший специальный администратор Unibank задержан на 72 часа по делу о банковском мошенничестве
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Представители прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявили, что бывший специальный администратор Unibank, назначенный на эту должность в 2015 году, задержан на 72 часа. С этой целью во вторник были проведены обыски в доме и офисе сотрудника Национального банка Молдовы, который в 2015 году был назначен специальным администратором Unibank. «Бывший специальный директор Unibank, назначенный в 2015 году, задержан на 72 часа на основании обоснованного подозрения в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы», — говорится в заявлении прокуратуры. Представители прокуратуры отметили, что расследование уголовного дела продолжается. Напомним, сегодня утром стало известно, что в здании Национального банка Молдовы проходят обыски.

Organizations: Служба информации и безопасности, Национальный банк Locations: Молдова

☆ Сотрудника Нацбанка задержали по делу о краже миллиарда
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( ) newsmaker.md time to read: 1 min

Прокуроры задержали сотрудника Национального банка Молдовы (НБМ) по делу о краже миллиарда. Как сообщили 22 июня в Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью, подозреваемого арестовали на 72 часа. Прокуроры расследуют выдачу € 5 млн из кредитов, выданных в 2015 году UniBank под госгарантии. В связи с этим 22 июня Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и Служба информации и безопасности провели обыски в доме и офисе сотрудника Нацбанка, который в 2015 году был специальным администратором UniBank. После обысков его арестовали на 72 часа по подозрению в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группировки.

Organizations: Национальный банк Молдовы (НБМ), Прокуратура по борьба с оргпреступностью, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью, Служба информации и безопасности, Нацбанк

☆ В НБМ прокомментировали задержание сотрудника банка
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

«Сегодняшние действия прокуратуры не основаны на окончательном решении, которое могло бы подтвердить, что предполагаемые факты соответствуют действительности». Такова реакция НБМ после того, как сегодня был задержан сотрудник банка по делу о банковском мошенничестве. «Сегодняшние действия прокуратуры не основаны на окончательном решении, которое могло бы подтвердить, что приведенные факты соответствуют действительности. Таким образом, в отсутствие окончательного решения преждевременно делать выводы и пренебрегать соблюдением принципа презумпции невиновности», - заявили представители НБМ, цитируемые UNIMEDIA. Сотрудник Национального банка Молдовы был арестован на 72 часа после обыска по делу о «банковском мошенничестве».

Organizations: НБМ, Национальный банк Locations: Молдова

☆ Суд выдал ордер на арест бывшего спецадминистратора Unibank по делу о банковской краже
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) Кишиневский суд, штаб-квартира Чеканы, вынес постановление о превентивном аресте бывшего специального администратора Unibank сроком на 30 дней. Запрос прокуратуры, удовлетворенный судьями, является частью дела под общим названием «банковское мошенничество», в части выдачи более 5 миллионов евро со счета банковских гарантий с 2015 года в рамках специальной администрации Unibank. Напоминаем, что указанное лицо было задержано после обысков по месту жительства и в его кабинете в Национальном банке Молдовы. Телефоны, компьютеры и другие электронные носители информации, обнаруженные при обыске, подлежат экспертизе. Согласно закону преступление, в котором он обвиняется, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Persons: Чеканы Organizations: Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), Национальный банк Locations: Кишиневский суд, Молдова

☆ Сотрудник НБМ задержан Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Политика Сотрудник НБМ задержан Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым деламПрокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно со Службой информации и безопасности (СИБ) проводит следственные действия по делу о «банковском мошенничестве». Как сообщает сайт генеральной прокуратуры, сотрудник Национального банка Молдовы (НБМ) был задержан на 72 часа. С этой целью во вторник были проведены обыски в доме и офисе сотрудника Национального банка Молдовы, который в 2015 году был назначен специальным администратором Unibank. Сотрудник НБМ задержан на 72 часа по подозрению в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы, в отношении него ведется уголовное преследование. Согласно закону, преступление, в котором подозревается сотрудник НБМ, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 лет 15 лет.

Organizations: НБМ, Прокуратура по борьбе с организованная преступность, Служба информации и безопасности (СИБ), Национальный банк Молдовы (НБМ), КБ, Национальный банк, Генеральная прокуратура Locations: Молдова

☆ Un angajat al Băncii Naționale, reținut în dosarul fraudei bancare: „În 2015 a fost numit administrator special al Unibank”
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: bnmUn angajat al Băncii Naționale, reținut în dosarul fraudei bancare: „În 2015 a fost numit administrator special al Unibank”Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, de comun cu Serviciul de Informații și Securitate, desfășoară acțiuni de investigare în dosarul fraudei bancare, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank. În acest scop, astăzi au avut loc percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al unui angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank. Urmare a perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice și înscrisuri. „Figurantul a fost reținut pentru un termen de 72 de ore, în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu în interesul unui grup criminal, iar acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, cu implicarea acestuia”, informează PCCOCS printr-un comunicat de presă. Potrivit legii, infracțiunea de care figurantul este bănuit se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.

Organizations: Naționale, Moldovei

☆ В доме и офисе сотрудника Нацбанка РМ прошли обыски
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( ) ehomd.info time to read: +1 min

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам вместе со Службой информации и безопасности проводит следственные мероприятия по делу о «краже миллиарда», в части выдачи банковских гарантий на сумму свыше 5 млн евро в 2015 году в рамках специального администрирования Unibank. С этой целью сегодня были проведены обыски в доме и офисе сотрудника Нацбанка РМ, который в 2015 году был назначен специальным администратором Unibank. В результате обыска были изъяты мобильные телефоны, электронные носители и документы. Этот фигурант был задержан на 72 часа на основании обоснованного подозрения в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы, и уголовное преследование с его участием продолжается. Источник: pravdorub.md

Organizations: Служба информации и безопасности, Нацбанк Locations: РМ

☆ Angajat BNM, fost administrator special la Unibank, reținut
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( ) www.ipn.md time to read: +1 min

Angajat BNM, fost administrator special la Unibank, reținutUn angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank, a fost reținut. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, de comun cu Serviciul de Informații și Securitate, desfășoară acțiuni de investigare în dosarul „frauda bancară”. Și anume, pe segmentul eliberării a peste cinci milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank. În acest scop, marți, 22 iunie, au avut loc percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al angajatului BNM. Urmare a perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice și înscrisuri.

Organizations: Moldovei Locations: Unibank

„Acțiunile de astăzi ale procurorilor nu sunt bazate pe o decizie definitivă ce ar putea confirma că faptele invocate sunt veridice. Astfel, în lipsa unei decizii finale este prematur de a trage concluzii și de a neglija respectarea principiului prezumției nevinovăției”, au spus reprezentanții BNM. Un angajat al Băncii Naționale a Moldovei a fost reținut în flagrant pe un termen de 72 de ore, în urma unor percheziții în dosarul privind „frauda bancară”. Potrivit PCCOCS, acesta în 2015 a fost numit administrator special al Unibank. Acesta a fost reținut în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu în interesul unui grup criminal, iar acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, cu implicarea acestuia.

Organizations: Moldovei

Demersul procurorilor admis de către judecători face parte din dosarul denumit generic „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank. Procuratura Generală reamintește, că persoana a fost reținută urmare a perchezițiilor la domiciliul și în biroul de serviciu al acesteia din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. Telefoanele, calculatoarele și alți purtători de informații electronice, ridicate în cadrul perchezițiilor, urmează a fi supuse expertizării. Un angajat al Băncii Naționale a Moldovei a fost reținut în flagrant pe un termen de 72 de ore, în urma unor percheziții în dosarul privind „frauda bancară”. Potrivit PCCOCS, acesta în 2015 a fost numit administrator special al Unibank.

Organizations: Procuratura, Moldovei Locations: Moldovei

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, de comun cu Serviciul de Informații și Securitate, desfășoară acțiuni de investigare în dosarul denumit generic „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank. În acest scop, astăzi au avut loc percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al unui angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank. Urmare a perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice și înscrisuri. Acesta a fost reținut în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu în interesul unui grup criminal, iar acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, cu implicarea acestuia. Potrivit legii, infracțiunea de care figurantul este bănuit se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.

Organizations: Moldovei

☆ Socialiştii au atacat la Curtea Constituţională aşa-numita "lege a miliardului"
▼ + stars: | 2021-06-18 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Socialiştii au atacat la Curtea Constituţională aşa-numita "lege a miliardului", prin care, în 2016, au fost acordate garanții de stat în valoare de aproape 14 miliarde de lei pentru acoperirea furtului din sistemul bancar. Secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrîncea, a scris în sesizare că socialiştii solicită verificarea constituţionalităţii Legii privind emisiunea obligațiilor de stat. "Considerăm că urmare a acelor acţiuni s-a prejudiciat nu doar interesul public naţional, dar totodată a fost atacat direct poporul Republicii Moldova. Considerăm că acea legea, la sigur, poartă un caracter neconstituţional. Banii au fost convertiţi apoi în datorie de stat, iar băncile au fost lichidate.

Persons: Socialiştii, Vlad Organizations: Constituţională, Banca Naţională, Sociale Locations: Republicii Moldova, Moldova

☆ ПСРМ попросила КС проверить конституционность «закона о миллиарде»
▼ + stars: | 2021-06-18 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Франция Партии социалистов (ПСРМ) попросила Конституционный суд (КС) проверить конституционность так называемого «закона о миллиарде», с помощью которого власти перевели в госдолг кредит Нацбанка трем банкам, покрывший украденный из них миллиард. Об этом сообщил вице-председатель парламента, депутат от ПСРМ Влад Батрынча на брифинге 18 июня. «Считаем этот закон неконституционным. В декабре 2020 года парламент одобрил в двух чтениях законодательную инициативу депутата от Партии социалистов (ПСРМ) Петру Бурдужи отменить «закон о миллиарде». Однако КС признал проект неконституционным из-за нарушения процедур при его утверждении.

Persons: Влад Батрынча, Батрынчи, Батрынча, Павел Филип, Петр Бурдужи, Майя Санду Organizations: Партии социалистов (ПСРМ), Конституционный суд (КС), Нацбанк, ПСРМ, КС, Партия социалистов (ПСРМ) Locations: Франция, Молдова

☆ Fracțiunea PSRM solicită controlul constituționalității „legii miliardului”
▼ + stars: | 2021-06-18 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Fracțiunea PSRM solicită controlul constituționalității „legii miliardului”Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor a solicitat controlul constituționalității „legii miliardului”, prin care au fost acordate garanții de stat în valoare de circa 14 miliarde de lei pentru acoperirea furtului din sistemul bancar. Anunțul a fost făcut de către deputatul socialist, Vlad Batrîncea, candidat la funcția de deputat din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, transmite IPN. Vlad Batrîncea a amintit că fracțiunea PSRM, în legislatura a X-a, a încercat de două ori să anuleze „legea miliardului”, însă „Curtea Constituțională, fiind ghidată politic de președintele Maia Sandu, a anulat decizia Parlamentului”. În decembrie 2020, la inițiativa Partidului Socialiștilor, legea a fost abrogată. În luna martie 2021, inițiativa socialiștilor a fost declarată neconstituțională de către Curte.

Persons: Vlad, Maia Sandu, Vlad Batrîncea, Moldovei Organizations: Partidului Socialiștilor, Socialiștilor, Naționale, Ministerul Finanțelor, Banca Socială Locations: Comuniștilor

☆ «Мы не остановимся». Стояногло о краже миллиарда, Газпромбанке и Плахотнюке
▼ + stars: | 2021-06-15 | by ( ) newsmaker.md time to read: +5 min

Об этом рассказал генпрокурор Александр Стояногло 14 июня во время онлайн-конференции, посвященной расследованию кражи миллиарда. Open Dialog) организовал онлайн-обсуждение дела о краже миллиарда. О сопротивлении расследованиюСтояногло рассказал, что молдавские правоохранители с 2015 года игнорировали участие экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка в краже миллиарда. О делах против банкировТакже генпрокурор рассказал, что до его прихода в Генпрокуратуру следствие игнорировали участие банкиров в краже миллиарда. Кроме того, Стояногло подчеркнул, что прокуроры намерено игнорировали Victoriabank (VB), который «напрямую участвовал» в краже миллиарда.

Persons: Александр Стояногло, Стояногло, Гельмут Шольц, Людмила Козловская, Анна Урсаки, Григорий Петренко, Алексей Тулбуре, расследованиюСтояногло, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Эдуард Харунжен, Виорел Мораря, банкировТакже, Наталья ПолитовойКангаш, Корнелиу Гимп, ПолитовойКангаш, Илан Шор, Шор, Татьяна Долгиной, Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Вячеслав Платон, Платон Organizations: Нацбанк, Газпромбанк, Открытый диалог, Демпартия, Антикоррупционная прокуратура, Генпрокуратура Locations: Молдова, Великобритания, Кипр

☆ Обыски в кабинете одного из руководителей НБМ
▼ + stars: | 2021-06-15 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Служба информации и безопасности Республики Молдова (СИБ) проводит следственные действия в рамках дела, получившего общее название «банковское мошенничество», по эпизоду выдачи более 5 000 000 евро со счета банковских гарантий 2015 года в рамках специальной администрации #Unibank. С этой целью во вторник были проведены обыски в доме и по месту жительства сотрудника Национального банка Молдовы, который в 2015 году был назначен специальным администратором Unibank. Фигурант дела был задержан на 72 часа на основании обоснованного подозрения в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы. Согласно закону преступление, в совершении которого подозревается фигурант дела, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 лет до 15 лет. Согласно некоторым источникам, обыск касается заместителя начальника отдела платежных систем НБМ Дмитрия Грате, который ранее был специальным администратором Unibank.

Persons: Дмитрий Грате Organizations: Служба информации и безопасности, Национальный банк, НБМ Locations: Республика Молдова (СИБ), Молдова

☆ DOC: Igor Munteanu a solicitat PG informații privind dosarele de rezonanță: „E timpul să aflăm nume și învinuiri”
▼ + stars: | 2021-06-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: jurnal.mdDOC: Igor Munteanu a solicitat PG informații privind dosarele de rezonanță: „E timpul să aflăm nume și învinuiri”Vicepreședintele Platformei Demnitate și Adevăr, Igor Munteanu, a solicitat procurorului general informații privind statutul procesual penal al persoanelor implicate în fraudarea concursului de concesionare al Aeroportului, AIR Moldova, a Gărilor de Stat Auto și a altor întreprinderi. „E timpul sa aflam nume și învinuiri pe dosarele de rezonanta care ne-au încărunțit. Vrem ca aceste nume sa fie pronunțate apăsat de actualul Procuror General. E ultima lui șansa”, a menționat Igor Munteanu. Totodată, reprezentanții Platfromei DA au solicitat informații despre calificarea penală a persoanelor din Guvernul Republicii Moldova care au contribuit la furtul miliardelor, după ce au alocat și nu au restituit banii din buget în anii 2014-2015 în calitate de susținere pentru deponenții celor trei bănci sistemice BEM, Banca Socială și Unibank.

Persons: Igor Munteanu, Igor Munteanu ., BEM Organizations: Aeroportului, AIR, Banca Socială Locations: AIR Moldova, Republicii Moldova

☆ Igor Munteanu a solicitat PG informații privind dosarele de rezonanță: „E timpul să aflăm nume și învinuiri”
▼ + stars: | 2021-06-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: jurnal.mdIgor Munteanu a solicitat PG informații privind dosarele de rezonanță: „E timpul să aflăm nume și învinuiri”Vicepreședintele Platformei Demnitate și Adevăr, Igor Munteanu, a solicitat procurorului general informații privind statutul procesual penal al persoanelor implicate in fraudarea concursului de concesionare al Aeroportului, AIR Moldova, Gările Auto ș.a. „E timpul sa aflam nume și învinuiri pe dosarele de rezonanta care ne-au încărunțit. Vrem ca aceste nume sa fie pronunțate apăsat de actualul Procuror General. E ultima lui șansa”, a menționat Igor Munteanu. Totodată, reprezentanții Platfromei DA au solicitat informații despre calificarea penală a persoanelor din Guvernul Republicii Moldova care au contribuit la furtul miliardelor, după ce au alocat și nu au restituit banii din buget în anii 2014-2015 în calitate susținere pentru deponenții celor trei bănci sistemice BEM, Banca Socială și Unibank).

Persons: Igor Munteanu, Igor Munteanu ., BEM Organizations: Aeroportului, AIR, Banca Socială Locations: AIR Moldova, Republicii Moldova

☆ Платформа DA направила новый запрос в прокуратуру: «Пора назвать имена и выдвинуть обвинения»
▼ + stars: | 2021-06-08 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Платформа DA запросила у генерального прокурора Александра Стояногло информацию об уголовных делах лиц, причастных к мошенничеству в тендере на концессию Международного аэропорта Кишинева. Партия также запросила информацию об уголовных делах лиц, которые в 2014-2015 годах не возвратили деньги из бюджета в поддержку вкладчиков трех банков: Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. "Пора назвать имена и выдвинуть обвинения по резонансным делам, заставившим нас поседеть. В среду мы попросили генерального прокурора сообщить нам об уголовно-процессуальном статусе лиц, причастных к мошенничеству в деле о концесси аэропорта, AIR Moldova, GSA», - уточнил депутат. «Мы также попросили узнать уголовную квалификацию лиц из правительства Республики Молдова, которые выделили и не вернули деньги из бюджета в 2014-2015 годах в качестве поддержки вкладчиков трех системных банков», - добавил он.

Persons: Александр Стояногло, Игорь Мунтяну Organizations: Международный аэропорт Locations: Кишинев, Республика Молдова

☆ (DOC) Cutia Neagra: Прокуроры просили для Шора 19 лет тюрьмы, судья решил, что тот украл деньги не для себя, а для Платона и Филата
▼ + stars: | 2021-06-07 | by ( ) nokta.md time to read: +5 min

Спустя 5 лет после осуждения Илана Шора судом сектора Буюкань, команда «Cutia Neagră» канала TV8 получила в распоряжение текст судебного решения, который до сих пор хранился в строжайшей тайне. Судья Андрей Никулча приговорил Илана Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, хотя прокурор просил 19 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. Судья Никулча посчитал, что Шор действительно украл деньги, но не для него самого, а для Платона и Филата. Также была установлена связь Илана Шора с 11 другими компаниями, зарегистрированными в разных государствах, которые участвовали в сделках. Согласно данным обвинительного приговора Кишиневского суда в отношении Илана Шора, в течение ноября 2014 г.

Persons: Илан Шор, Буюкань, Андрей Никулча, Илан Шора, Никулча, Шор, Платон, Филат, Андрей Нирэуца, Серджиу Истрати, Илану Шору, Влад Филат, Вячеслав Платон, Шора Organizations: Нацбанк, Кишиневский суд Locations: Илан ШоромСледователи, Республика Молдова, Тигин

☆ Опубликовано решение суда по делу Илана Шора
▼ + stars: | 2021-06-07 | by ( ) ehomd.info time to read: +1 min

Любопытный документ появился в общественном доступе – мотивационное решение суда по делу Илана Шора. Решение вынес судья Андрей Некулча, проигнорировавший требование прокурора о 19 годах тюремного заключения. При этом судья проигнорировал также и многочисленные банковские выписки, зато повышенное внимание уделялось не документам, а показаниям Шора и приведенных им в суд свидетелей. Следствие установило, что девять компаний, зарегистрированных в Республике Молдова, входили в так называемую «группу Шора». Также была установлена связь Илана Шора с одиннадцатью другими компаниями, зарегистрированными в разных государствах, которые также участвовали в сомнительных сделках.

Persons: Илан Шор, Андрей Некулча, Шор, Филат, Платон Organizations: Шор ООО Locations: Республика Молдова, Тигин

Search resuls for: "Unibank"

25 mentions found