DIRS.INFO The most relevant business & tech news

Potrivit materialelor cauzei penale, învinuiții acționau conform unui plan bine determinat, fiecare având un rol prestabilit. Astfel, unul dintre figuranții în dosar era responsabil de efectuarea online a comenzilor de substanțe narcotice din afara țării. La sosirea comenzii, cel de-al doilea învinuit se prezenta la oficiul poștal pentru a revendica coletele cu droguri, în baza unor mandate falsificate. Pentru moment, unul dintre învinuiți a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și circulație ilegală a substanțelor narcotice în scop de înstrăinare. 1 / Sursa:customs.gov.mdÎn prezent, Serviciul Vamal și Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul principal, efectuează acțiuni de urmărire penală în scopul stabilirii circumstanțelor cazului cercetat și identificării tuturor persoanelor implicate.

Organizations: Vamal Locations: Procuratura, Chișinău

☆ Contrabandă cu substanțe narcotice în proporții deosebit de mari: Drogurile, introduse în țară prin colete poștale
▼ + stars: | 2020-12-14 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Astfel, unul dintre figuranții în dosar era responsabil de efectuarea online a comenzilor de substanțe narcotice din afara țării. La sosirea comenzii, cel de-al doilea învinuit se prezenta la oficiul poștal pentru a revendica coletele cu droguri, în baza unor mandate falsificate. o schemă de contrabandă cu substanțe narcotice în proporții deosebit de mari. Pentru moment, unul dintre învinuiți a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și circulație ilegală a substanțelor narcotice în scop de înstrăinare. customs.gov.mdÎn prezent, Serviciul Vamal și Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul principal, efectuează acțiuni de urmărire penală în scopul stabilirii circumstanțelor cazului cercetat și identificării tuturor persoanelor implicate.

Persons: customs.gov.md Organizations: Vamal Locations: Procuratura, Chișinău

☆ Recurs în dosarul de învinuire a ex-președintei Comitetului de Direcție al Victoriabank
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( ) albasat.md time to read: +2 min

Procurorii au depus recurs împotriva deciziei judecătorului de instrucție care, acum trei zile, a anulat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului în privința fostei președinte a Comitetului de Direcție al Victoriabank. Procuratura anticorupție consideră că, prin această decizie, magistratul a acționat în afara competențelor atribuite prin lege, subrogând atribuțiile procesuale ale procurorului, implicându-se, de facto, în fondul cauzei, transmite IPN. Acum două luni, Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în dosarul privind implicarea în „furtul miliardului” a unei bănci comerciale. La etapa facerii cunoștință cu materialele cauzei penale, învinuita a contestat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului. Fosta președintă a Comitetului de Direcție al băncii este cercetată în libertate, după ce încă în luna martie curent, aceeași instanță de judecată a respins demersurile procurorilor de arestare preventivă a persoanei învinuite, precizează Procuratura Generală.

Persons: învinuita Organizations: Generale, Apel Locations: Apel Chișinău, Procuratura, Procuratura Anticorupție

☆ Decizia judecătorului de instrucție este neîntemeiată și contrară legii. PA contestă blocarea dosarului de învinuire a fostei președinte a Comitetului de Direcție Victoriabank
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Procuratura Anticorupție a depus astăzi recurs împotriva deciziei judecătorului de instrucție care, acum trei zile, a anulat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului în privința fostei președinte a Comitetului de Direcție al Victoriabank. Procuratura anticorupție consideră că prin această decizie, magistratul a acționat în afara competențelor atribuite prin lege, subrogând atribuțiile procesuale ale procurorului, implicându-se, de facto, în fondul cauzei. „Prin urmare, decizia judecătorului de instrucție este neîntemeiată și contrară legii, Curtea de Apel Chișinău urmând să corecteze greșeala admisă. Amintim că, acum două luni, Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în dosarul privind implicarea în „furtul miliardului” a unei bănci comerciale. La etapa facerii cunoștință cu materialele cauzei penale, învinuita a contestat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului.

Persons: învinuita Organizations: Apel Locations: Anticorupție, Apel Chișinău, Procuratura, Procuratura Anticorupție

☆ Judecatoarea de instrucție care a...
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( ) www.realitatea.md time to read: +1 min

Procuratura Anticorupție a depus vineri, 13 noiembrie, recurs împotriva deciziei Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, după ce a anulat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului în privința fostei președinte a Comitetului de Direcție al Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș. Procuratura Anticorupție consideră că, prin această decizie, judecătoarea de instrucție, Cristina Cheptea, a acționat în afara competențelor atribuite prin lege și, prin urmare, este neîntemeiată. Procuratura consideră că prin decizia adoptată, judecătoarea ar fi urmărit scopul „scăpării” învinuitei de răspundere penală, motiv pentru care instituția examinează posibilitatea tragerii magistratei la răspundere. Acum două luni, Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în dosarul privind implicarea în „furtul miliardului” a unei bănci comerciale. Fosta președintă a Comitetului de Direcție al băncii este cercetată în libertate, după ce încă în luna martie curent, aceiași instanță de judecată a respins demersurile procurorilor de arestare preventivă a persoanei învinuite.

Persons: Natalia, Cristina Cheptea, neîntemeiată, judecătoarea Organizations: Ciocana Locations: Anticorupție, Chișinău, Procuratura Anticorupție

☆ Recurs împotriva deciziei Judecătoriei Chișinău, după ce a blocat dosarul de învinuire a unui a ex-președinte Victoriabank
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

„Prin această decizie, magistratul a acționat în afara competențelor atribuite prin lege, subrogând atribuțiile procesuale ale procurorului, implicându-se, de facto, în fondul cauzei. Prin urmare, decizia judecătorului de instrucție este neîntemeiată și contrară legii, Curtea de Apel Chișinău urmând să corecteze greșeala admisă. Dosarul disjuns, în care ex-președinta este învinuită pentru două capete de acuzare, urma să ajungă în instanța de judecată încă acum două luni, după ce procurorii au acumulat suficiente probe pentru a o deferi justiției. Amintim că, acum două luni, Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în dosarul privind implicarea în „furtul miliardului” a unei bănci comerciale. La etapa facerii cunoștință cu materialele cauzei penale, învinuita a contestat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului.

Persons: învinuita Organizations: Apel, Anticorupție Locations: Apel Chișinău, Procuratura Anticorupție

☆ PA a depus recurs împotriva deciziei judecătorești în privința Nataliei Politov-Cangaș
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( ) agora.md time to read: +4 min

Procuratura Anticorupție a depus astăzi recurs împotriva deciziei judecătorului de instrucție care, acum trei zile, a anulat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului în privința fostei președinte a Comitetului de Direcție al Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș. La etapa facerii cunoștință cu materialele cauzei penale, învinuita a contestat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului. Ia un abonament de Ambasador AGORA și susține o echipăcare scrie pentru tine. La acest site de știri independent, arătăm zilnic acțiunile celor de la putere și tot ce se întâmplă în țară. Vezi și aceste știri Dodon cu un mesaj dur în adresa contracandidaților: „Și-au luat nasul la purtare.

Persons: Natalia, învinuita, Dodon, Lenuța Burghilă, . Interpreta Organizations: Apel Locations: Anticorupție, Apel Chișinău, Procuratura Anticorupție, AGORA, Moldova

☆ OPINIE // Ce lecții ne-a oferit scrutinul desfășurat pe 1 noiembrie, de ce susținătorii Maiei Sandu nu trebuie să se bucure prea tare de victoria din primul tur și ce urmează în turul II
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( ) www.ziarulnational.md time to read: +3 min

De ce nu trebuie să ne bucurăm prea tare de victoria Maiei Sandu? Pentru că diferența de scor dintre primul și al doilea clasat este totuși mică sau relativ mică - puțin peste 46 mii de voturi. Contracararea, prin toate mijloacele posibile, a unor fraude electorale și, în particular, transportarea organizată a alegătorilor din Transnistria, în data de 15 noiembrie. Ceea ce demonstrează că o bună parte a moldovenilor a fost și rămâne imună la nedreptăți. Astfel, scorurile bune obținute de Usatîi și Ivanov constituie un semnal de alarmă în perspectiva unor viitoare alegeri parlamentare (ordinare sau anticipate).

Persons: Sandu, Renato Usatîi, Violeta Ivanov, Igor Dodon, Andrei Năstase, Octavian, Tudor Deliu, Dorin Chirtoacă, ., Maia Sandu . B, Maia Sandu, C, Dodon, Ivanov, Chirtoacă, Gata, Boris Nedelciuc Organizations: Chirtoacă & Locations: Transnistria, Moscova, Țîcu, Moldova, România

☆ PG reacționează la declarațiile veteranului Safarmatov: Dezaprobă atacurile lansate că intervenția în cauza penală este una mimată
▼ + stars: | 2020-11-11 | by ( ) agora.md time to read: +5 min

Procuratura Generală reacționează la acuzațiile veteranului de război, Arslan Safarmatov, unul dintre figuranții din cele 38 de dosare penale politice. Instituția dezaprobă atacurile lansate potrivit cărora intervenția în cauza penală de condamnare a lui Arslan Safarmatov este una mimată. Recursul care a fost respins la 5 noiembrie 2019 de Curtea Supremă de Justiție”, notează într-o reacție Procuratura Generală. O astfel de Hotărâre sau Decizie a Înaltei Curți nu există, susține PG. În același timp, Procuratura reconfirmă angajamentul de a analiza obiectiv lista cauzelor penale catalogate ca fiind cu tentă politică și de a repara toate erorile identificate.

Persons: Arslan, Arslan Safarmatov, Supremă de Justiție, Safarmatov, Alexandr Stoianoglo, Ceban Organizations: Procuratura, Supremă de, de Justiție, Poliția Locations: Procuratura, Chișinău, AGORA, Moldova

☆ PG susține că dosarul de învinuire a lui Politov-Cangaș e blocat de Judecătoria Ciocana: „Judecătorul ar fi urmărit scopul „scăpării” învinuitei de răspundere penală”
▼ + stars: | 2020-11-10 | by ( ) agora.md time to read: +4 min

„În plus, Procuratura consideră că prin decizia adoptată, judecătorul ar fi urmărit scopul „scăpării” învinuitei de răspundere penală, motiv pentru care instituția examinează posibilitatea tragerii magistratului la răspundere”, susține PG. Amintim că, acum două luni, Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în dosarul privind implicarea în „furtul miliardului” a Victoriabank. La etapa facerii cunoștință cu materialele cauzei penale, învinuita a contestat ordonanța procurorului de disjungere a dosarului. Contestația respectivă a fost respinsă de procurorul ierarhic superior, învinuita contestând-o în instanța de judecată, care a admis plângerea acesteia „împotriva actelor ilegale ale organului de urmărire penală”. Politov-Cangaș este cercetată în libertate, după ce încă în luna martie curent, aceiași instanță de judecată a respins demersurile procurorilor de arestare preventivă a persoanei învinuite.

Persons: Natalia, învinuita, Victor Sterpu Organizations: Ciocana, Apel, CEC Locations: Chișinău, Republica Moldova, Procuratura, Apel Chișinău, Procuratura Anticorupție, AGORA, România

☆ Mandate de arest pentru şapte din cei opt foşti angajaţi ai unei companii de construcţii, reţinuţi pentru prejudicierea mai multor investitori cu circa 50 milioane lei
▼ + stars: | 2020-09-10 | by ( ) tvrmoldova.md time to read: +2 min

10.09.2020 11:45 Sursa foto:PCCOCS Vizualizari:Mandate de arest pentru şapte din cei opt foşti angajaţi ai unei companii de construcţii, reţinuţi pentru prejudicierea mai multor investitori cu circa 50 milioane leiJudecătoria Chişinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a şase din cei opt foşti angajaţi ai unei companii de construcţii, reţinuţi în cadrul efectuării percheziţiilor de acum trei zile, precum şi plasarea în arest la domiciliu a altui figurant. În cazul celui de-al optulea reţinut, procurorii au dispus eliberarea acestuia, după înaintarea învinuirii formulate. Mijloacele băneşti investite, însă, au fost folosite contrar destinaţiei şi au fost inclusiv însuşite de către factorii de decizie, dar şi de către alţi angajaţi ai agentului economic. Drept rezultat, compania de construcţii a intrat în incapacitatea de a-şi executa obligaţiunile faţă de investitori. În acest sens, urmează a fi numite expertize tehnice pe dispozitive electronice şi documente contabile care au fost ridicate în cadrul percheziţiilor.

Organizations: Ciocana, construcţii Locations: Chişinău

☆ Mandat de arest pentru şapte din cei opt foşti angajaţi ai unei companii de construcţii, reţinuţi pentru prejudicierea mai multor investitori cu circa 50 milioane lei
▼ + stars: | 2020-09-10 | by ( ) tvrmoldova.md time to read: +2 min

În cazul celui de-al optulea reţinut, procurorii au dispus eliberarea acestuia, după înaintarea învinuirii formulate. Mijloacele băneşti investite, însă, au fost folosite contrar destinaţiei şi au fost inclusiv însuşite de către factorii de decizie, dar şi de către alţi angajaţi ai agentului economic. Drept rezultat, compania de construcţii a intrat în incapacitatea de a-şi executa obligaţiunile faţă de investitori. Aflarea persoanelor în arest, la această etapă a investigaţiilor, este mai mult decât necesară. În acest sens, urmează a fi numite expertize tehnice pe dispozitive electronice şi documente contabile care au fost ridicate în cadrul percheziţiilor.

Organizations: Ciocana, construcţii Locations: Judecătoria Chişinău, Chişinău

Search resuls for: "Figuranții"

12 mentions found