Три человека, указанные в документах как учредители и руководители компаний, которые брали миллиардные ссуды у Banca de Economii (BEM), были приговорены к 6 годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег.
Среди трех осужденных - Татьяна Долгина, которая по документам является администратором компании Dracard.
Женщина рассказала, что была вовлечена в схему знакомым, который предложил ей 100 долларов в месяц, если она согласится подписывать какие-то документы.
Женщина утверждает, что ей угрожали после того, как она узнала о мошенничестве, в котором участвовала, и ее просили ничего не раскрывать властям.
В то время как прокурор просил четыре года лишения свободы условно, судьи решили вынести более суровый приговор: по шесть лет тюрьмы каждому.
Persons:
BEM, Илан Шор, Татьяна Долгина, Александр Боярский
Organizations:
Banca, tv8
Locations:
Economii