Основатели и администраторы трех компаний, которые также фигурируют в отчете Kroll, сказали судьям, что им ничего не известно о схеме, в которой они участвовали, и что им платили 100 долларов в месяц за подписание нескольких документов.
В свою очередь, представители компаний „Caritas Group”, „Provolirom” и „Dracard” заявили в суде: «Я не знаю, что подписывал», «Я не знаю, сколько контрактов подписал» или «Я не знаю, сколько это было», передает Ziarul de Garda.
Бенефициары из документов трех компаний, через которые были выведены миллиарды леев из трех банков, причастных к банковскому мошенничеству, были задержаны прокуратурой летом 2020 года и предстали перед судом.
Речь идет об Але Гуцу, тогда Але Лала, основательнице компании Provolirom SRL, которая также получила миллионные кредиты от Banca de Economii.
Во время допроса в прокуратуре Ала узнала по представленным фотографиям, что данным человеком является Денис Уланов, депутат от партии «Шор».
Persons:
Kroll, Ziarul, Provolirom, Андрей Нирауца, Илан Шор, Нирауца, Александр Боярски, Але Гуцу, Але Лала, Ала Гуцу, Ала, Денис, Денис Уланов
Organizations:
Banca, Economii, Banca Sociala Unibank, „ Caritas Group, „ Caritas Group ”, Banca de, Caritas, Шор, Национальный банк
Locations:
Banca, Banca de Economii, Молдова