Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "Banilor"


25 mentions found


În 2021, a demarat un nou ciclu politic atât la Washington, cât și la Chișinău, ceea ce creează o oportunitate deosebită pentru relansarea relațiilor moldo-americane. Vedeți video aici. „Sprijinul continuu pentru societatea civilă și mass-media independentă, inclusiv prin finanțarea instituțională pe termen mediu și lung, va juca un rol-cheie în asigurarea sustenabilității reformelor din anii următori. Autorii Notei Analitice vin și cu o serie de recomandări pe care le puteți găsi în limba română aici în limba engleză aici. Acest video a fost elaborat în cadrul proiectului „Poduri de legătură cu UE: Securizarea procesului de europenizare al Republicii Moldova”, implementat de către IPRE, cu suportul Fundației Soros Moldova.
Persons: Cristina, Nicu Popescu Organizations: Externe, Challenge Corporation, Soros Moldova Locations: Washington, Chișinău, americane, Statele Unite, Statelor Unite, Europa, Republica Moldova, Moldova, UE, Republicii Moldova
Noi detalii prezentate la Comisia de anchetă privind dosarul „Laundromat”Noi audieri în Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova („Laundromat”). Potrivit informației prezentate, Banca Naț...
Organizations: Banca Locations: Republica Moldova
În opinia expertului, această tendință este una pozitivă, deoarece cardurile bancare devin un mijloc de plată și nu un simplu instrument de obținere a numerarului. În primii ani de la implementarea cardurilor bancare în Republica Moldova, peste 99% dintre operațiuni erau de scoatere a numerarului. În 2020, retragerea de numerar a constituit puțin peste 70% din totalul operațiunilor cu cardurile bancare moldovenești. „Deja putem afirma că cardurile bancare devin un mijloc de plată veritabil în Republica Moldova. Totuși apare o întrebare firească: de ce volumul de tranzacții ale străinilor în Republica Moldova a scăzut mai puțin decât ale moldovenilor în străinătate?
Persons: Veaceslav Ioniță, Ioniță Locations: Republica Moldova, Moldova, străinătate, Republicii Moldova
Trei beneficiari „din acte” ai unor companii figurante în raportul Kroll urmează să apară în fața judecătorilor. „Recent, urmărirea penală în privința celor trei administratori de companii a fost finalizată, dosarul fiind expediat pentru examinare în instanța de judecată, sub acuzația de complicitate la spălarea banilor”, este menționat în răspunsul PG. Anterior, Ziarul de Gardă a relatat mărturiile celor trei administratori depuse în cadrul procesului de revizuire a dosarului de condamnare a lui Veaceslav Platon. Toată munca consta în a fi „mereu disponibil la telefon” și a semna niște documente, povestește Andrei Nirauța, precizând că Alexandru Boiarschi este cel care i-a propus acest job. În baza informațiilor din raportul Kroll, dar și a celor prezentate de Banca Națională a Moldovei, mai multe companii cunoscute ca fiind din cadrul „grupului Șor”, printre care și „Caritas Group”, „Provolirom” și „Dracard”, au extras, în 2014, din cele trei bănci implicate în „furtul miliardului” circa 15 miliarde de lei.
Persons: Kroll, Andrei Nirauța, Ala Guțu, administratoare, Tatiana, ZdG, Veaceslav Platon, BEM, Platon, Veaceslav Platon . Aceștia, Alexandru Boiarschi, Denis, Tatiana Dolghina Organizations: Caritas Group, Sociale, Procuraturii Generale, Banca, a Moldovei Locations: Ala Lala, de Economii
Banca Națională a Moldovei a adresat băncilor licențiate un apel la vigilență în prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în cazurile de utilizare a numerarului. Aceasta deoarece activitățile în care clienții folosesc sume mari de numerar au un risc sporit și băncile trebuie să întreprindă măsuri de precauție pentru a preveni tranzacțiile ilegale. În special, BNM a adus în atenția băncilor situațiile în care acestea urmează să manifeste prudență pentru a înțelege care este sursa mijloacelor bănești utilizate de clienți și esența operațiunilor acestora. Astfel, Banca Națională a reiterat importanța monitorizării prudente continue de către băncile licențiate a operaţiunilor desfăşurate de clienţi pentru a identifica prompt riscurile aferente și a aplica măsuri de precauție adecvate prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. În anul 2018, a intrat în vigoare Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform căreia clienții băncilor trebuie să fie transparenți în realizarea tranzacțiilor.
Persons: BNM Organizations: Banca Națională, Moldovei
Banca Națională a Moldovei îndeamnă băncile licenţiate la vigilenţă pentru a preveni tentativele de spălare de bani şi de finanţare a terorismului. Potrivit BNM, activitățile în care clienții folosesc sume mari de numerar au un risc sporit și băncile trebuie să întreprindă măsuri de precauție pentru a preveni tranzacțiile ilegale. BNM a reiterat importanța monitorizării continue de către băncile licențiate a operaţiunilor efectuate de clienţi pentru a identifica prompt riscurile și a aplica măsuri de precauție prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.
Persons: BNM Organizations: Banca Națională
Cum a fost sesiunea de toamnă și ce priorități au fracțiunile pentru noua sesiuneActivitatea deputaților în sesiunea parlamentară de toamnă a fost influențată de pandemia COVID-19, precum și de alegerile prezidențiale. „Cred că fiecare al patrulea deputat a fost infectat cu COVID-19, la fel ca și mulți angajați tehnici ai legislativului. În mare parte, din acest motiv numărul ședințelor plenare ale Parlamentului a fost limitat. Potrivit lui, a fost o pagină nereușită sau chiar rușinoasă în istoria parlamentarismului, când două luni Parlamentul, absolut nejustificat, a fost blocat. Deputații democrați și în continuare vor pune în prim plan interesul țării și al cetățenilor”, susține Igor Vremea.
Persons: Corneliu Furculiță, Vladimir Plahotniuc, Alexandru, parlamentarismul, Alexandru Slusari, Socialiștii, Igor Dodon, Plahotniuc, Radu Marian, Președintelui, Maia Sandu, Igor Vremea, Igor Vremea . Deputatul, Sergiu Sîrbu Organizations: Partidului Socialiștilor, Partidului, Parlamentul, Partidului Democrat, PDM, Pro Locations: Moldova, Pro Moldova
În special, BNM a adus în atenția băncilor situațiile în care acestea urmează să manifeste prudență pentru a înțelege care este sursa mijloacelor bănești utilizate de clienți și esența operațiunilor acestora. Astfel, Banca Națională a reiterat importanța monitorizării prudente continue de către băncile licențiate a operaţiunilor desfăşurate de clienţi pentru a identifica prompt riscurile aferente și a aplica măsuri de precauție adecvate prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. În anul 2018, a intrat în vigoare Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform căreia clienții băncilor trebuie să fie transparenți în realizarea tranzacțiilor.
Persons: BNM Organizations: Banca Națională
Veţi reuşi să vă majorați veniturile datorită unei sume de bani pe care o veţi primi de la serviciu. RACÎn această zi veţi primi o sumă de bani de la o rudă mai în vârstă. Ar fi indicat să nu vă grăbiţi ca să nu luaţi o hotărâre greşită. Cu răbdare veţi reuşi să treceţi cu bine peste tot ceea ce se întâmplă în jurul vostru. O să apelaţi la un prieten de familie pentru a putea împrumuta o sumă de bani.
Persons: Veţi, FECIOARĂ, VĂRSĂTOR Organizations: GEMENI Locations: SĂGETĂTOR
Deputata Platformei DA, președinta Comisiei parlamentare de anchetă Laundromat, Inga Grigoriu, menționează că a făcut un demers către două instituții de stat din Federația Rusă „pentru a afla dacă există vreo reticență privind colaborarea pe marginea investigației pe subiect”. În context, în notă se mai menționează că deputata Platformei DA, Inga Grigoriu, „presupune că Procuratura Generală din Republica Moldova are intenția să claseze dosarele”. Comisia pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova a fost creată la data de 30 noiembrie 2020 prin Hotărârea nr. 9 a Parlamentului. Aceasta are drept scop identificarea celor vinovați, tragerea lor la răspundere în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cât și purificarea instituțiilor de stat de persoanele care au fost implicate direct sau indirect în schema respectivă.
Persons: Grigoriu Locations: Federația Rusă, Rusia, Moldova, Republica Moldova, Republicii Moldova
El a găsit o sumă mare de bani pe o stradă din oraș şi a sunat repede la poliţie. Am deschis uşa şi am văzut o sumă de bani. Când m-am uitat atent am realizat că e o sumă mare de bani. Proprietarul banilor este rugat să se apropie la sectorul de poliţie din sectorul Ciocana, care se află pe strada Voluntarilor 3/1, pentru a-și recupera pierderea. Potrivit poliţiei, până în prezent nicio persoană nu a revendicat bani.
Persons: Crăciun, El Locations: Capitală, Ciocana
Noi detalii despre presupusa implicare a omului de afaceri Veaceslav Platon în Laundromatul rusesc. Totodată, Veaceslav Platon ar fi lăsat să se înțeleagă că a ajuns la un numitor comun cu oamenii legii ca aceştia să renunțe la investigații. A fost greu de organizat asta, dar polițiștii au renunțat. Veaceslav Platon afirmă că înregistrarea audio este falsă, dar admite că îl cunoaşte pe Grinșpun. După un an de la discuţie, în 2016, Veaceslav Platon a fost reținut în Ucraina, și ulterior, extrădat în Moldova.
Persons: Veaceslav Platon, Platon, Emanuil Grinșpun, Ascultă Organizations: Justiție, CSM Locations: Chişinău, rusesc, Federația Rusă, China, Hong Kong, Europa, SUA, Rusiei, Ucraina, Moldova, Rusia, Letonia
Anul 2020 a fost marcat de deciziile instanțelor în cazul mai multor dosare de rezonanță, care au provocat discuții contradictorii în societate. "Hotărârea de eliberare a lui Platon a fost emisă de Judecătoria Chişinău, cu sediul la Ciocana, în lipsa omului de afaceri. În ambele dosare, sunt emise mandate de arestare pentru 30 de zile, iar învinuitul a fost dat în căutare internațională. Procesul de evaluare a celor 38 de dosare a fost iniţiat la indicaţia procurorului general, Alexandr Stoianoglo. Dosarul a fost pornit în baza unei autosesizări făcute de un poliţist, precum şi a altor învinuiri.
Persons: Veaceslav Platon ., Alexandr Stoianoglo, Platon, Veaceslav Platon, Economii ., Stoianoglo, Veaceslav, Alexandr Dmitrivici, Olga Bondarciuc, Bondarciuc, Ion Crețu, de, Liliana Catan, Ea, Dumitru Alaiba, Magistraturii, Alexandr Esaulenco, Platon . Jurnaliştii, Grigore Caramalac, Alexandru Caraman, Caramalac, Poliţia, Iurie Bolboceanu, Ludmila Kozlovska, David Davitean, Ana Ursachi, Acasta, Gherman Gorbunţov, Ana Ursachi ., Ursachi, Igor Borş, Sergiu Cebotari, Valeriu Cucu ., Valeriu Cucu, Manole, Gheorghe Balan, Domnica Manole Organizations: Judecătoria, Procuratura, Economii, Facebook, Partidului, Consiliului, PRO, Ministerul, Interne, SIS, CSM, Alliance Insurance Group, Generale, rusă, Ciocana, Apel, Procuratura Generală Locations: Judecătoria Chişinău, Ciocana, de Justiţie, raider, Procuratura Generală, Moldova, Agroindbank, Moldasig, Chișinău, consecinţă, Federației Ruse, Moscova, Rusia, Judecătoria Chișinău, Chişinău, Ucrainei, Odesa
Tradițional, echipa MAIB face 12 recomandări de comori literare, câte una pentru fiecare lună a anului. Copil bogat, copil isteț – Robert KiyosakiDacă ai citit „Tată bogat, tată sărac”, găsește un loc și acestei cărți în bibliotecă. Ray Dalio te va învăța să nu greșești, dar chiar dacă se va întâmpla asta, tot el îți va spune cum să transformi un eșec în oportunitate. Cum să vorbești pe limba banilor – John LanchesterLa prima impresie e un dicționar plictisitor, dar dacă activezi în sfera economică îți va fi cel mai bun prieten. Această carte te va ajuta să înțelegi cum circulă banii în cadrul întreprinderii și cât de rapid poți avea profit.
Persons: George Clason, noptieră, Burke, Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, Ray Dalio, Tony Robbins, John Lanchester, Gary Vaynerchuk, Împreună, Poți, David Bach, Benjamin Graham Locations: Babilon, Tinca, Moldova
A fost FBI, a fost Departamentul de Justiție și a fost Trezoreria SUA. Ei vor lua tot mormanul acesta de informații, îl vor analiza și vor spune că nu le este interesant. - Eu doar îți spun. Așa că atunci când vor veni ”oamenii” și vor cere fluxurile, vor vedea fluxurile și se vor lua de cap! Omul de afaceri Emmanuil Grinșpun nu a fost de găsit la telefon pentru o reacție.
Persons: Cris, Deborah Provote, Jeff, Platon, Baitaziev, . ., ., Platon ?, Facem, Hai, Eu, Dmitri Firtaș, Șor, tâmpită, aha, Gata, Veaceslav Platon Organizations: FBI, SIS, CIA, Trezoreriei, Justiție, US, Unit, Cemezov, Samsung . ., CNA, Centrală Locations: Moldova, SUA, România, Trezoreriei SUA, Federația Rusă, Republica Moldova, Rusia, Transnistria, Federației Ruse, Republicii Moldova, China, Hong Kong, Europa, Rusiei, Soci, Florida, America, Moscova, Sankt Petersburg, Procuratura, Moldovei
Iată discuția dintre controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon și partenerul său de afaceri, Emmanuil Grinșpun. Jurnal TV scrie că, peste un an și patru luni, Veaceslav Platon a fost reținut la Kiev și transmis autorităților moldovene. Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a fost condamnat în aprilie 2017 la 18 ani de închisoare. În 2017, judecătorii l-au condamnat pe Veaceslav Platon și într-un alt dosar, la 12 ani de închisoare. Veaceslav Platon a fost deputat în Parlamentul R. Moldova între anii 2009-2010, pe listele Alianţei Moldova Noastră, fiind considerat unul dintre cei mai bogaţi cetăţeni moldoveni.
Persons: Veaceslav Platon, Platon, Platon ?, Alexandr Stoianoglo, Alexandr, Grinșpun, Rusia . Platon, Vladimir Plahotniuc Organizations: SIS, FBI, CIA, Trezoreriei, Samsung, Justiție, Generale, Municipal Chișinău, CSI Locations: Rusia, Moldova, UE, Chișinău, Statele Unite ale Americii, Europa, Moscovei, Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, Federația Rusă, China, Hong Kong, SUA, Rusiei, Moscova, Procuratura, Kiev, Economii, Moldovei, Ucraina
Peste un an și patru luni, Veaceslav Platon a fost reținut la Kiev și transmis autorităților moldovene. Doar că acesta nu a fost judecat pentru implicare în Laundromatul rusesc, ci pentru implicare în frauda bancară. Mai mult, el spune că nu a vorbit despre fluxurile financiare din Rusia și despre coruperea autorităților moldovene. E o aberație. Omul de afaceri Emmanuil Grinșpun nu a fost de găsit la telefon.
Persons: Platon, . ., Platon ?, Facem, ., Veaceslav Platon, Alexandr Stoianoglo, Platon . El, Grinșpun Organizations: SIS, FBI, CIA, Trezoreriei, Cemezov, Samsung . ., Justiție, International Moldova Locations: Chișinău, Statele Unite ale Americii, Moldova, Europa, Moscovei, Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, Federația Rusă, China, Hong Kong, SUA, Rusiei, Rusia, Moscova, Procuratura, Kiev, Republica Moldova
Ați fost informat dacă au fost efectuate tranzacții suspecte și prin intermediul altor bănci? Ați fost sau nu informat despre faptul că banca/băncile vizate respectă sau nu legislația de prevenire a spălării banilor? Ați susținut proiecte de legi ce vizau menținerea judecătoriilor economice de circumscripție împreună cu Chepteni V. și Platon V.? La data de 02.06.2010 a fost înregistrat un proiect de lege care prevedea completarea art. Dacă da, pe cine ați informat despre acest fapt?
Persons: Grigoriu, Alexandr Stoianoglo, Securitate, . Vi, Platon V ., . Tănase, . Platon Organizations: CNA, SIS, CC, Ministerul Justiției Locations: Moldova, RM, Federația Rusă, Republicii Moldova, FMI, Polonia, pro
Întrebări pentru Alexandr Stoinoglo de la comisia de anchetă „Laundromat”Comisia parlamentară de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Moldova i-a expediat lui Alexandr Stoianoglo, actualmente procuror general, o serie de întreb...
Persons: Alexandr Stoinoglo, Alexandr Stoianoglo, . Locations: Moldova
Începând cu luna decembrie 2015 și până în ianuarie 2016 în Moldova s-a dat o bătălie crâncenă pentru preluarea puterii între Plahotniuc și societate. ați declarat că sunteți în România și că, în curând veți reveni și veți face tot ceea ce ați convenit anterior. Excelența Voastră, prințul Ion Sturza (anume așa Vă place să fiți numit), sunteți un Trădător Național, un laș și un mincinos”, a declarat Veaceslav Platon. Omul de afaceri Veaceslav Platon, a fost eliberat pe 15 iunie 2020 din arest, după 4 ani de detenție. Veaceslav Platon a declarat presei că despre eliberare a fost anunțat de administrația Penitenciarului nr.
Persons: Plahotniuc . Voi, Plahotniuc, Timofti, Ion Sturza, Veaceslav Platon, Platon, El, Plahotniuc ., . El, PG, Alexandr Stoianoglo, Vlad Filat, Filat, Struza Organizations: $, Rompetrol Locations: Moldova, România, Rusia, Penitenciarului
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a publicat recent 10 răspunsuri la întrebările pe care le puteți avea despre prima de asigurare obligatorie în sumă fixă pentru anul 2021. Ce este prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă? Cât va fi prima în sumă fixă în anul 2021? Unde se duc banii achitaţi în mod individual pentru asigurarea medicală obligatorie şi pentru ce sunt utilizaţi? Pentru informaţii suplimentare cu privire la asigurarea medicală obligatorie, puteţi contacta Serviciul Info CNAM la numărul de telefon 0 800 99999.
Persons: . Organizations: Compania Naţională, Asigurări, Facebook Locations: Medicină, Republicii Moldova, Republica Moldova, mediatorii, notarii, arendaşii, arendatorii
Ce este prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă? Cât va fi prima în sumă fixă în anul 2021? Mărimea primei de asigurare în sumă fixă este stabilită prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, adoptată în fiecare an de Parlament. Unde se duc banii achitaţi în mod individual pentru asigurarea medicală obligatorie şi pentru ce sunt utilizaţi? Pentru informaţii suplimentare cu privire la asigurarea medicală obligatorie, puteţi contacta Serviciul Info CNAM la numărul de telefon 0 800 99999.
Organizations: Compania Naţională, Asigurări, Facebook Locations: Republicii Moldova, Republica Moldova, notarii, arendaşii, arendatorii
Anul care s-a încheiat a fost o ocazie de a învăţa o meserie pentru copiii din cinci centre de plasament temporar din ţară. Chiar înainte de Revelion, ei au dat ultimul examen în cadrul programului "Atelier", unde au învăţat să coasă haine și accesorii. Programul a fost organizat de fundația "Open Gates". A fost o campanie de Anul Nou, la care au participat diferiți oameni. 47 de copii din centre de plasament temporar au luat parte la proiectul "Atelier".
Persons: Olga Leviţcaia, Natalia, Braga ., Braga Organizations: Open, Ministerului Sănătății, Muncii, Protecției Sociale Locations: Hâncești, Drochia, Anenii Noi, Bălți
Anul care s-a încheiat a fost o ocazie de a învăţa o meserie pentru copiii din cinci centre de plasament temporar din ţară. Chiar înainte de Revelion, ei au dat ultimul examen în cadrul programului "Atelier", unde au învăţat să coasă haine și accesorii. Programul a fost organizat de fundația "Open Gates". A fost o campanie de Anul Nou, la care au participat diferiți oameni. 47 de copii din centre de plasament temporar au luat parte la proiectul "Atelier".
Persons: Olga Leviţcaia, Natalia, Braga ., Braga Organizations: Open, Ministerului Sănătății, Muncii, Protecției Sociale Locations: Hâncești, Drochia, Anenii Noi, Bălți
Cealaltă parte este utilizată pentru activități de profilaxie (imunizare, screening-uri), dezvoltarea şi modernizarea prestatorilor de servicii medicale, gestionarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Sunt precizări pe care le face CNAM într-un material cu „10 întrebări şi răspunsuri utile pentru persoanele care se asigură în mod individual”, citat de IPN. Sunt obligate să se asigure în mod individual mai multe categorii de plătitori. Statutul de persoană asigurată în mod individual este acordat de CNAM din data achitării primei în sumă fixă, însă nu mai devreme de 1 ianuarie. Statutul de persoană asigurată în mod individual este valabil până la data de 31 decembrie a anului de gestiune pentru care a fost achitată prima de asigurare medicală obligatorie.
Organizations: Compania Națională de Asigurări Locations: notarii, arendaşii, arendatorii, Republica Moldova
Total: 25