DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Presa rusă, despre Laundromat și acuzațiile în adresa lui Stoianoglo
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnal.mdPresa rusă, despre Laundromat și acuzațiile în adresa lui StoianogloAcuzațiile șefei Comisiei de anchetă privind Laundromatul, Inga Grigoriu, lansate în adresa procurorului general, Alexandr Stoianoglo, au ajuns în atenția presei ruse. Potrivit deputatei, patru dimensiuni complexe (juridică, financiară internă, financiară externă și politică), combinate între ele, au făcut posibilă funcționarea schemei de spălări de bani, înfăptuită prin intermediul ordonanțelor judecătorești. „Conform reprezentanților SPCSB, un amendament din Legea nr.190/2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a fost utilizat în mod abuziv în cadrul prezentei tipologii (în special art.14 alin. Mai simplu spus, acest amendament a permis suspendarea deciziilor de blocare a conturilor pe care veneau transferurile din Federația Rusă, în proporții deosebit de mari. Președinta Comisiei Laundromat a mai spus că 46 de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte au eșuat din cauza acestui amendament.

Persons: Stoianoglo, Grigoriu, Alexandr Stoianoglo Organizations: RM Locations: Moldovei, Federația Rusă

☆ VOTAT de Parlament: 428 de lei pentru factura la curent tuturor indiferent de venit; „Va ajunge și la cei care trăiesc bine”
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: jurnal.mdVOTAT de Parlament: 428 de lei pentru factura la curent tuturor indiferent de venit; „Va ajunge și la cei care trăiesc bine”Consumatorii casnici vor primi o compensație de 428 de lei pentru cheltuielile la factura pentru energia electrică în perioada stării de urgență. Un proiect de lege în acest sens, propus de PSRM, a fost aprobat astăzi în prima lectură de Parlament. Suma compensată va constitui 428 de lei – câte 214 de lei pe lună. Nu vă întreb de unde o să luați jumătate de miliard, dacă o să majorați datoria internă și o să puneți în pericol economia. Suma totală a alocațiilor care va fi expediată pe contul furnizorilor, iar ulterior pe contul consumatorilor, va fi de 532,9 milioane de lei.

Persons: Alexandru Slusari, Petru Burduja, Burduja, Corneliu, Maia Sandu ., Socialiștii Organizations: Finanțelor

☆ Șoferul prins cu 1,6 milioane de euro, la Vama Leușeni, condamnat la 3 ani de detenție cu suspendare; Banii virați în buget
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnal.mdȘoferul prins cu 1,6 milioane de euro, la Vama Leușeni, condamnat la 3 ani de detenție cu suspendare; Banii virați în bugetProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre condamnarea șoferului autocamionului, care în aprilie 2020 a încercat să introducă în țară, prin contrabandă, peste 1,6 milioane de euro, prin punctul vamal Leușeni. Conform sentinței, inculpatul a fost condamnat la trei ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pedeapsă suspendată condiționat pentru un termen de probă de doi ani cu transmiterea în totalitate a mijloacelor bănești în bugetul de stat. Banii au fost depistați la intrarea în țară, într-un camion de model Mercedes Actros, înmatriculat în Republica Moldova, care se deplasa fără încărcătură. La aproape o lună de la depistarea capturii, banii au fost revendicați de un tânăr moldovean stabilit la Londra, Adriano Dulgher. Acesta a declarat că a obținut banii dintr-o afacere din Africa și i-a trimis spre Moldova, ca să-i investească în agricultură.

Persons: Procurorii, Adriano, Adriano Dulgher ., Vasile Năstase, afaceristul Organizations: Mercedes, Adriano Dulgher Locations: Vama Leușeni, Republica Moldova, moldovean, Londra, Africa, Moldova, RM

☆ (foto, video) Necesitățile oamenilor din Moldova trebuie să ajungă la factorii de decizie prin societatea civilă. Organizațiile locale devin mai active datorită susținerii europene
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +10 min

Organizațiile locale devin mai active datorită susținerii europene„Vrem să ajungem la oamenii activi din regiuni prin intermediul organizațiilor societății civile. „Pentru noi a fost important să înțelegem dacă activitatea societății civile locale este luată în calcul de către administrația publică. „Societatea civilă este, pentru noi, un simbol al întregii societăți”Cea mai vizibilă provocare din timpul implementării proiectului a fost pandemia. „Concluzia mea personală este că, în esență, lucrurile funcționează bine acolo unde există un echilibru în relația dintre autoritățile publice locale și societatea civilă, care știe să definească problemele comunităților locale și să insiste asupra rezolvării acestora. Proiectul a fost implementat de Centrul de Informare și Resurse PRO BONO și a durat nouă luni.

Persons: Anna Severin, Fundația Konrad Adenauer, Anna ., Anna, Eu, PRO BONO Organizations: Uniunea Europeană, Fundația, Civile, PRO, RM, Uniunii Europene Locations: Moldova, Republica Moldova, Chișinău, Republicii Moldova, interpelări, UE, Europa, Comrat

Conform sentinței, inculpatul a fost condamnat la 3 ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pedeapsă suspendată condiționat pentru un termen de probă de 2 ani cu transmiterea în totalitate a mijloacelor bănești în bugetul de stat. Procurorii PCCOCS vor ataca sentința întru susținerea poziției de aplicare a pedepsei de 4 ani închisoarea, cu ispășire reală a pedepsei, dar și de încasare în favoarea statului a costului de peste 300.000 lei a autocamionului, așa cum prevede legea în cazul bunului care nu-i aparține inculpatului, dar a fost folosit la comiterea infracțiunii. Investigațiile privind proveniența și destinația banilor continuă.

Persons: Procurorii

☆ Igor Dodon: Au câștigat ambițiile unui politician care vrea să devină al doilea Plahotniuc
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Igor Dodon: Au câștigat ambițiile unui politician care vrea să devină al doilea PlahotniucLiderul PSRM, Igor Dodon, spune că Parlamentul nu va recunoaște decizia Curții Constituționale privind constatarea circumstanțelor dizolvării Legislativului și anticipează o perioadă de haos total în țară pentru o perioadă de cel puțin 6 luni. Președintele PSRM, Igor Dodon, nu exclude că Legislativul nu va recunoaște decizia de ieri a Curții Constituționale, menționând că într-o republică parlamentară, puterea supremă aparține forului legiuitor al țării. Mai mult, Igor Dodon spune că PSRM nu va accepta organizarea alegerilor anticipate în plină pandemie, pentru a nu pune în pericol viața și sănătatea oamenilor. „Astăzi au câștigat ambițiile unui politician frustrat, care vrea cu orice preț să devină al doilea Plahotniuc. S-a creat un precedent extrem de periculos ”, a mai spus Igor Dodon.

Persons: Igor Dodon, Plahotniuc, Maia Sandu Organizations: Parlamentul, Centrale, CEC, Electoral

Angajații poliției au fost sesizați la data de 22 martie, de către un bărbat în vârstă de 34 de ani, comunicând că a transmis suma de 12 000 lei, unei doamne pe care a cunoscut-o prin intermediul anunțurilor de pe o rețea de socializare, cu scopul ca aceasta să îi perfecteze niște acte. După ce suspecta a intrat în posesia banilor, nu și-a îndeplinit obligațiunile, iar la apeluri telefonice nu răspunde. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru escrocherie, iar conform legislației în vigoare, suspecta în comiterea infracțiunii riscă amendă de până la 42 500 lei, muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 240 ore sau închisoare de până la 3 ani. Persoanele care au recunoscut femeia, sunt rugate să comunice informaţiile la numerele de contact: 078 494 155, 069 554 505

☆ Poliția o caută pe femeia din imagine; Este suspectă de comiterea unei escrocherii
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: politia.mdPoliția o caută pe femeia din imagine; Este suspectă de comiterea unei escrocheriiPolițiștii Inspectoratului de Poliție a sectorului Râșcani o caută pe femeia din imagine, care este suspectată de comiterea unei escrocherii. Angajații poliției au fost sesizați pe 22 martie, de către un bărbat în vârstă de 34 de ani, care susține că a transmis suma de 12 000 de lei unei doamne pe care a cunoscut-o prin intermediul anunțurilor de pe o rețea de socializare, cu scopul ca aceasta să-i perfecteze niște acte. După ce suspecta a intrat în posesia banilor, nu și-a îndeplinit obligațiunile, iar la apeluri telefonice nu răspunde. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru escrocherie, iar conform legislației în vigoare, suspecta în comiterea infracțiunii riscă amendă de până la 42 500 lei, muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 240 ore sau închisoare de până la 3 ani. Persoanele care au recunoscut femeia, sunt rugate să comunice informaţiile la numerele de contact: 078 494 155, 069 554 505.

Locations: Râșcani

În procesul de reabilitare a drumului au fost implicați și arheologii. Avem diferite vestigii, precum monede, piese de fier, bronz și și deocamdată cioburi de ceramică din diferite epoci, lucrată manual”, menționează acesta. În al doilea rând, a fost construit un drum de piatră, care acum, grație banilor europeni, va fi asfaltat. Așa a fost de exemplu și atunci când s-a construit gazoductul „Ungheni-Chișinău”. Agenția emite un aviz pozitiv doar dacă nu sunt descoperite vestigii”, a menționat Vlad Vornic.

Persons: Împăratul Teodosiu, Arheologii, - lea, Vlad Vornic, Sovieticii, ANA, Grigore Vieru, Vornic Organizations: Agenția Națională, M3, Agenția Locations: Istanbul, Bosfor, Imperiului Roman, Constantinopol, Moldova, Ialoveni, Chișinău, Hîncești, Cimișlia, Noi, Costești, hoardei, Republicii Moldova, Ungheni, medieval

☆ Carantină de lux. Unii demnitari s-au izolat anul trecut la vilele de la Holercani de frica virusului. Nota de plată – 2 milioane de lei bani publici
▼ + stars: | 2021-04-15 | by ( Anatolie Esanu | ) www.zdg.md time to read: +26 min

Eu acolo am dat informația detaliată: pentru ce a fost folosită, cu ce scopuri, cine a folosit și așa mai departe. Fostul director al SPPS ne-a spus că vila a fost folosită „cu scop de serviciu”, fără a preciza care a fost exact acest „scop de serviciu ”. : Eu vă spun că a fost restricționat din cauză că a fost folosit cu scop de serviciu. 10 din gestiunea IP „Pensiunea Holercani” a fost atribuită Agenției Proprietății Publice prin Dispoziția Prim-ministrului nr. Pensiunea de la Holercani a fost, în mod constant, subiect al declarațiilor politicienilor.

Persons: SPPS, Iaroslav Martin, Martin, Iaroslav martin, Iaroslav Martin ., A.E, . I.M, Eu, ., Alexandru Pleșca, Ghenadie Țepordei, Anatolie Zagorodnîi, Pensiunea, Efim, Valeriu Munteanu, Brega, Grigore Cobzac, Jizdan, Alexandru, Gheorghe Organizations: Holercani, Procuratura, Justiției, Europene, Agenția, Agenția Națională, Facebook, Educației, Culturii, Cercetării, Apărării, SV Locations: Holercani, Moldova, locațiune, Chișinău, SPPS, procuratura, Justiției, Republicii Moldova, Nistru, comunist, SV, Uniunii Sovietice

☆ DOC/ Deputatul socialist Petru Burduja a sesizat, din nou, ANI pentru a-l supune controlului pe Andrei Spînu, secretarul general al Aparatului Președintelui. Spînu: „Este o aberație”
▼ + stars: | 2021-04-14 | by ( ) www.zdg.md time to read: +4 min

Deputatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Petru Burduja, a sesizat miercuri, 14 aprilie, încă o dată, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru a-l supune controlului pe secretarul general al Aparatului Președintelui, Andrei Spînu. În replică, secretarul general al Aparatului Președintelui califică acuzațiile deputatului socialist „drept aberații”. Andrei Spînu a încălcat astfel modul de completare a declarației, când a omis aceste informații, despre vânzarea imobilelor. Solicitat de ZdG pentru a ne oferi un comentariu pe acest subiect, secretarul general al Aparatului Președintelui, Andrei Spînu, a calificat acuzațiile aduse de deputatul socialist drept aberații și a venit și cu o recomandare către acesta. La 22 februarie 2021, Burduja a sesizat ANI pentru a-l supune controlului pe secretarul general al Aparatului Președintelui, Andrei Spînu, afirmând atunci că Spînu ar fi efectuat „scheme tăinute în companii offshore” și are „venituri dubioase”.

Persons: Petru Burduja, Andrei Spînu, Burduja, Facebook, ZdG, Corneliu Furculiță, Corneliu, Iaroslav Țurcan Organizations: Socialiștilor, Autoritatea Națională, Partidul Socialiștilor, CEC, Westerby Locations: Moldova, Integritate, Chișinău, m.p, Bahamas, SUA

☆ Indemnizații întârziate pentru copiii fără ocrotire părintească — Moldova.org
▼ + stars: | 2021-04-14 | by ( Eugenia Wetz | Tatiana Beghiu | ) www.moldova.org time to read: +6 min

„S-a schimbat legea”La începutul anului 2021, bunica lui Dan a suferit un accident vascular cerebral. 132 cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri. De nicăieri altundeva nu a venit această informație”, spune Antonina Comerzan de la Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii”. Din cauza că a rămas fără banii din indemnizații, Dan a decis să-și găsească un loc de muncă. Totuși, din cauza că s-a așteptat colectarea mai multor cereri, nici indemnizația lui nu a venit pe card.

Persons: Dan, Antonina, Lucia Fliurța, Angela Sîrbu Organizations: Familiei Locations: Moldova, Chișinău, indemnizații, Telenești

☆ ANI anunță că va efectua din oficiu controlul averii a subiecților de interes public, care și-au declarat averea pentru anul 2020. Lista persoanelor vizate pentru control obligatoriu
▼ + stars: | 2021-04-14 | by ( ) www.zdg.md time to read: +4 min

Reprezentanții ANI anunță miercuri, 14 aprilie, că președintele Autorității Naționale de Integritate (ANI), Rodica Antoci, a semnat un ordin cu privire la controlul obligatoriu, din oficiu, al declarațiilor anuale de avere și interese personale depuse pentru anul 2020 de către subiecții de interes public. Astfel, potrivit ANI, aria de control a fost extinsă, fiind identificate spre control declarațiile depuse de mai mulți demnitari și funcționari de rang înalt, din circa 40 de categorii de subiecți ai declarării. Suplimentar, în același ordin, s-au regăsit și declarațiile de avere și interese personale depuse de către funcționarii publicii de conducere ai Autorității Naționale de Integritate. Potrivit ordinului, controlul declarații de avere și interese personale va demara la data de 4 mai 2021 ( la finele perioadei în care este posibilă rectificarea declarațiilor ). Referitor la controlul declarațiilor depuse de către conducerea ANI și inspectorii de integritate, urmează să se expună Consiliul de Integritate, care dispune de competențele legale necesare în acest sens, ANI a expediat și un demers oficial în adresa acestuia la 26 martie 2021.

Persons: Rodica Antoci, Președintele, Supreme de, General, Republicii Moldova . Organizations: Autorității Naționale, Autorității Naționale de, Supreme, Supreme de Justiție, Consiliului Superior, Magistraturii, Consiliului, Naționale, Naționale Anticorupție, Președintele, Populare a Unității, Consiliului Audiovizualului, Companiei Naționale de, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Curtea Europeană, Drepturilor Locations: Integritate, Republicii Moldova, Moldova, Prim, Moldovei, Găgăuzia

Suplimentar, în același ordin, s-au regăsit și declarațiile de avere și interese personale depuse de către funcționarii publicii de conducere ai Autorității Naționale de Integritate. Potrivit ordinului, controlul declarații de avere și interese personale va demara la data de 4 mai 2021 (la finele perioadei în care este posibilă rectificarea declarațiilor). Astfel, vor fi vizați pentru control obligatoriu: Președintele, Vicepreședintele, judecători din instanțele de judecată de fond, Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție; Președintele, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, inspectorii-judecători ai Inspecției judiciare; Președintele, judecătorii, judecătorii asistenți ai Curții Constituționale; Procurorul General, adjuncții Procurorului General și procurorii de toate nivelurile; Președintele, membrii Consiliului Superior al Procurorilor; Deputații din Parlamentul Republicii Moldova; Membrii Guvernului Republicii Moldova- Prim-ministrul, Prim-viceprim-ministrul, Viceprim-miniștrii, miniștrii); Guvernatorul, Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale, membrii Consiliului de Supraveghere și Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, șefii/șefii adjuncți ai subdiviziunilor Băncii Naționale; Directorul, directorul adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat; Directorul, directorul adjunct al Centrului Naționale Anticorupție, șefii/șefii adjuncți de subdiviziuni din cadrul CNA; Șefii de subdiviziuni din cadrul Autorității Naționale de Integritate; Conducătorii Agențiilor de stat; Conducătorii Ministerelor și ai instituțiilor din subordinea acestora; Conducătorii instituțiilor monitorizate de Guvernul Republicii Moldova. Suplimentar, în condițiile legii, vor fi selectate spre control, în mod aleatoriu, ½ din declarațiile anuale de avere și interese personale depuse de către: Președintele Republicii Moldova; Secretarul General al Guvernului Republicii Moldova; Secretarii de stat; Președintele Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; Președintele Comisiei permanente a Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; Prim-vicepreședintele și vicepreședintele Comitetului Executiv al Unității teritoriale autonome Găgăuzia; Președinții și vicepreședinții raioanelor Avocații Poporului; Conducerea și membrii Curții de Conturi a Republicii Moldova; Conducerea și adjuncții Serviciului de Informații și Securitate; Conducerea și adjuncții Comisiei electorale Centrale; Conducerea și membrii Consiliului Audiovizualului; Președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității; Conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică; Conducerea și adjuncții Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; Conducerea, adjuncții și consilierii pentru soluționarea contestațiilor ai Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor; Conducerea, adjuncții și membrii Plenului Consiliului Concurenței; Conducerea și adjunctul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; Conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor; Conducerea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină; Conducerea Casei Naționale de Asigurări Sociale; Agentul Guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; Conducerea și adjunctul Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor; Șeful, adjuncții oficiilor Cancelariei de Stat, reprezentanții Guvernului în teritoriu. Referitor la controlul declarațiilor depuse de către conducerea ANI și inspectorii de integritate, urmează să se expună Consiliul de Integritate, care dispune de competențele legale necesare în acest sens, ANI a expediat și un demers oficial în adresa acestuia la 26 martie 2021.

Persons: Președintele, General, Republicii Moldova . Organizations: Autorității Naționale de, de Justiție, Consiliului Superior, Magistraturii, Consiliului, Naționale, Naționale Anticorupție, Autorității Naționale, Președintele, Populare a Unității, Consiliului Audiovizualului, Companiei Naționale de, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Curtea Europeană, Drepturilor Locations: Republicii Moldova, Moldova, Prim, Moldovei, Găgăuzia

☆ Este sau nu momentul să umblăm la rezervele valutare?
▼ + stars: | 2021-04-14 | by ( ) capital.market.md time to read: +7 min

De cealaltă parte, oameni care pot citi efectele unei intervenţii în rezervele BNM, cer prudenţă, reţinere şi aplicarea fără abatere a legislaţiei. În principiu, puţină lume ştie ce reprezintă rezervele BNM, majoritatea considerând că este vorba de lăzi cu dolari păstrate în ferecatele depozite ale Băncii Centrale. „În prezent, nivelul de rezerve este unul adecvat pentru sustenabilitatea viitoare a rezervelor internaţionale. Potrivit Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei, rezervele internaţionale sunt menţinute de Banca Naţională la un nivel adecvat pentru realizarea politicii monetare şi valutare a statului. Iar acesta este încă un argument în favoarea scoaterii din agenda dezbaterii a subiectului legat de rezervele BNM.

Persons: Igor Dodon, ., Hai, Octavian Armaşu, Octavian, Constantin Olteanu Organizations: Moldovei, Banca Naţională Locations: . Moldova, Washington, Moldova, Statele Unite ale Americii, Olanda, Germania, Canada, Singapore, Republica Moldova, SUA, Republicii Moldova, Moldovei

☆ Averile și interesele conducerii țării, a demnitarilor și mai-marilor din justiție, supuse controlului obligatoriu al ANI
▼ + stars: | 2021-04-14 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Sursa foto: jurnal.mdAverile și interesele conducerii țării, a demnitarilor și mai-marilor din justiție, supuse controlului obligatoriu al ANIDeclarațiile anuale de avere și interese personale depuse pentru anul 2020 de către subiecții de interes public vor fi supuse controlului obligatoriu, din oficiu, de către Autoritatea Națională de Integritate. Un ordin în acest sens a fost semnat de președintele ANI, Rodica Antoci. Suplimentar, în același ordin, s-au regăsit și declarațiile de avere și interese personale depuse de către funcționarii publicii de conducere ai Autorității Naționale de Integritate. Potrivit ordinului, controlul declarații de avere și interese personale va demara la data de 4 mai 2021 (la finele perioadei în care este posibilă rectificarea declarațiilor). Referitor la controlul declarațiilor depuse de către conducerea ANI și inspectorii de integritate, urmează să se expună Consiliul de Integritate, care dispune de competențele legale necesare în acest sens, ANI a expediat și un demers oficial în adresa acestuia la 26 martie 2021.

Persons: Rodica Antoci, Președintele, Supreme de, Republicii Moldova . Organizations: Autoritatea Națională de, Autorității Naționale de, Supreme, Supreme de Justiție, Consiliului Superior, Magistraturii, Consiliului, Naționale, Naționale Anticorupție, Autorității Naționale, Președintele, Populare a Unității, Consiliului Audiovizualului, Companiei Naționale de, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Curtea Europeană, Drepturilor Locations: Autoritatea Națională de Integritate, Republicii Moldova, Moldova, Prim, Moldovei, Găgăuzia

☆ VIDEO/ Președinta Comisiei parlamentare de anchetă, despre dosarul „Laundromat”: „Spălările de bani au fost efectuate pe mai multe dimensiuni”
▼ + stars: | 2021-04-13 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Președinta comisiei parlamentare de anchetă, Inga Grigoriu, deputata Fracțiunii Platforma DA, a prezentat marți, 13 aprilie, detalii noi din dosarul „Laundromat”. Grigoriu susține că spălările de bani au fost efectuate pe mai multe dimensiuni: juridică, financiară, internă, externă și politică. „În speță, sintagma „având efect suspensiv” a avut o mai mare putere asupra deciziilor Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor. 190 din 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost utilizat în mod abuziv. Din cadrul „Comisiei Laundromat” fac parte deputați din toate fracțiunile parlamentare: Inga Grigoriu (președinta Comisiei), Alexandr Suhodolski (vicepreședinte al Comisiei), Dumitru Alaiba (secretarul Comisiei), precum și Ludmila Guzun, Vladimir Cebotari (membri).

Persons: Grigoriu, Alexandru Stoianoglo, Alexandru, Viorel Chetraru, Alexandr, Dumitru Alaiba, Ludmila Guzun, Vladimir Cebotari Organizations: CNA, Generale Locations: Federația Rusă, Moldova

☆ Detalii despre Laundromat: Tranzacții „legalizate” de un amendament susținut de Stoianoglo; „Materialele au fost nimicite”
▼ + stars: | 2021-04-13 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +6 min

Mai simplu spus, acest amendament a permis suspendarea deciziilor de blocare a conturilor pe care veneau transferurile din Federația Rusă, în proporții deosebit de mari. Președinta Comisiei Laundromat a mai spus că 46 de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte au eșuat din cauza acestui amendament. Motivul invocat de către SPCSB drept impediment al stopării fluxului financiar ilicit a fost creat de însuși CCCEC”, a declarat Inga Grigoriu. De asemenea, a specificat că amendamentul în cauză a fost activ timp de câțiva ani. „Sintagma „având efect suspensiv" a fost introdusă abuziv în 2011 și a dispărut în 2014, în urma asumării de răspundere în fața Parlamentului a Guvernului condus de Iurie Leancă”, se spune în comunicatul Platformei DA.

Persons: Grigoriu, Cristina Țărnă, Iurie Leancă, Chetraru, Stoianoglo, Viorel Chetraru, Alexandr Stoianoglo, Mihail Gofman, Inga Grigoriu Organizations: RM, CNA, națională, Guvern, Inga Locations: Federația Rusă

☆ Detalii noi despre Laundromat: Zeci de tranzacții suspecte, „legalizate” de un amendament; „Materialele au fost nimicite”
▼ + stars: | 2021-04-13 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +6 min

☆ DOC/ Alaiba, despre demersul lui Burduja către copreședinții Adunării Parlamentare: „Nu are niciun drept să exprime prin asemenea demersuri poziția oficială a Parlamentului"
▼ + stars: | 2021-04-12 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Petru Burduja nu este șeful meu. Acest „demers” al deputatului Petru Burduja are zero valoare pentru mine. De asemenea, Dumitru Alaiba susține că „Petru Burduja nu are niciun drept să exprime prin asemenea demersuri „poziția oficială a Parlamentului””. „Sau altfel: Aceasta este poziția mea oficială și, dacă aplicăm aceleași reguli inventate de deputatul Petru Burduja, „aceasta este poziția oficială a Parlamentului”. Iar comportamentul deputatului Petru Burduja este o următoare rușine pentru Parlamentul din care acesta face parte.

Persons: Dumitru Alaiba, Petru Burduja, Facebook, Popșoi, Burduja Organizations: Partidului, Partidului Socialiștilor, UE, Parteneriatului Estic Locations: Moldova, Euronest, Rusiei, Rusia, Belarus

☆ Europol: Criminalitatea organizată se extinde rapid în toate zonele UE
▼ + stars: | 2021-04-12 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Criminalitatea organizată se extinde în toate zonele Uniunii Europene, iar ameninţarea pentru UE şi cetăţenii săi nu a fost niciodată atât de mare, indică un raport al organizaţiei europene de poliţie Europol, dat luni publicităţii la Lisabona, transmite dpa, citat de agerpres.ro. Una dintre concluziile raportului este aceea că 70% din bandele şi reţelele infracţionale sunt active în cel puţin trei state membre UE. Cel puţin 40% dintre bandele infracţionale sunt implicate în traficul de droguri, de departe cea mai răspândită activitate infracţională în UE. Peste 80% din reţelele infracţionale au folosit structuri de afaceri legale şi cel puţin 60% dintre bande au utilizat mita ca mijloc de a-şi continua afacerile. Spălarea banilor a fost organizată în mod profesionist şi a fost creat un sistem financiar interlop, menţionează raportul, care adaugă că bandele infracţionale vor profita de toate posibilităţile pentru a submina economiile europene.

Organizations: Uniunii Europene, UE Locations: Lisabona, reţelele

☆ Expert-Grup, despre proiectul privind abrogarea „Legii miliardului”, votat de deputați, în prima lectură: Efectele adoptării unei asemenea legi ar putea fi similare cu însuși „furtul miliardului”
▼ + stars: | 2021-04-12 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +8 min

O eventuală anulare a „legii miliardului” va presupune trecerea unei linii roșii în relațiile cu Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și Banca Mondială. Este a doua tentativă de anulare a „legii miliardului”. Un nou proiect pentru abrogarea „Legii miliardului” a fost aprobat, vineri, 9 aprilie, de deputați, în prima lectură, asta după ce legea adoptată de către deputații PSRM – ȘOR, în ședința nocturnă din 16 decembrie 2020, a fost declarată neconstituțională. Legea adoptată de către deputații PSRM – ȘOR, în ședința nocturnă din 16 decembrie 2020, privind anularea „legii miliardului furat” este neconstituțională. Anularea „legii miliardului” a fost una din promisiunile nerealizate ale fostului președinte, Igor Dodon.

Persons: Curte, Igor Dodon, Dodon Organizations: Moldovei, Banca Naţională, Finanțelor, Internațional, Uniunea Europeană, Banca Mondială, FMI, Constituțională, Partidului Acțiune, CC, Ministerul Finanțelor Locations: Moldova, Republica Moldova, Republicii Moldova, PSRM

☆ Mbappe a ales: renunță la o sumă la care alții doar visează și pleacă de la PSG
▼ + stars: | 2021-04-12 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

AS susține într-un material publicat sâmbătă, la prânz, că talentatul atacant ar alege proiectul sportiv în detrimentul banilor? Publicația spaniolă pretinde că Mbappe ar putea câștiga 21 milioane de euro pe sezon dacă va accepta oferta madrilenilor, deși PSG i-ar oferi 36 milioane de euro pe sezon. Florentino Perez, președintele madrilenilor, e hotărât să întinerească echipa în această vară și, mai ales, să întărească la nivel ofensiv gruparea antrenată de Zinedine Zidane. Mbappe pare a fi omul ideal pentru planul lui Perez, având în vedere că francezul are doar 22 de ani. Publicația spaniolă pretinde că Mbappe ar putea câștiga 21 milioane de euro pe sezon dacă va accepta oferta madrilenilor, deși PSG i-ar oferi 36 milioane de euro pe sezon.

Persons: Mbappe, Mauricio Pochettino, Nasser Al Khelaifi, Florentino Perez, Zinedine Zidane, Perez Organizations: Real Madrid, Liga, AS, Liga Campionilor, spaniolă Locations: Paris Saint - Germain, Dortmund, Erling

Aceasta poate începe la vârsta de patru-cinci ani și poate să implice de la început cunoașterea generală despre bani, cum au apărut și ce valoare au. În noua ediție a proiectului „Preț în privat” de la primii bani de buzunar și până la prima pensie, discutăm despre cum începem să vorbim cu copiii noștri despre bani și prin ce metode ei își pot agonisi primii bani. Câteva metode de a-l încuraja să strângă primii bani este să-i stimulăm interesul față de lectură, pentru fiecare carte citită să fie remunerat. Dacă tot vorbim despre primii bani câștigați în copilărie, atunci vă invităm să aflați cum reporterii echipei #diez au câștigat primii lor bani. Haideți să ieșim din privat și să vorbim deschis despre cum să gestionăm eficient banii noștri și despre cum să-i ajutăm pe alții să devină independenți financiar.

Persons: Cezara, Haideți

☆ Unde pot fi schimbați banii rupți, deteriorați sau murdari
▼ + stars: | 2021-04-10 | by ( ) www.ipn.md time to read: +3 min

Unde pot fi schimbați banii rupți, deteriorați sau murdariPersoanele fizice şi juridice care au bancnote sau monede metalice necorespunzătoare circulației – uzate sau deteriorate, însă autentice şi cu putere circulatorie – le pot schimba. Schimbul poate fi făcut la Banca Națională a Moldovei (persoanele fizice) sau la băncile licențiate din Republica Moldova, inclusiv la subdiviziunile acestora (persoane fizice și juridice), transmite IPN. Sunt schimbate și se plătesc integral, 100 % din valoare, bancnotele sau monedele care sunt murdare, au inscripții sau desene, cele perforate sau rupte. La fel, și bancnota fără putere circulatorie, al cărei termen de schimb a expirat, se respinge și nu se plătește. Sunt schimbate și cele care și-au schimbat culoarea în urma acţiunii unor factori de mediu agresiv.

Organizations: Banca, a Moldovei, Ministerului, Interne Locations: Republica Moldova, lățire

Search resuls for: "Banilor"

25 mentions found