Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "vameșul"


13 mentions found


Procuratura Generală l-a scos de sub urmărire penală pe fostul polițist Vladislav Corcodel, învinuit într-un dosar de luare de mită de 50.000 de euro pentru mușamalizarea unui dosar de contrabandă, relatează anticoruptie.md. În 2016, am fost înlăturat de la investigarea schemelor, deși acest lucru puteau să-l facă doar cei din Comisia europeană. După ce am fost înlăturat de la dosarul cu contrabanda, am fost contactat de procurorul Lilian Bacalîm ca să particip la o percheziție. Mi-a propus la telefon, am avut cu el și o întâlnire, l-am refuzat categoric. Anticoruptie.md mai scrie că, dosarul în care este învinuit Corcodel a fost pornit de CNA, la începutul lunii decembrie 2016, în baza plângerii unui agent economic.
Persons: Vladislav Corcodel, Corcodel, Căruceru, Vladimir Plahotniuc, Lilian Bacalîm, Octavian Busuioc, Maxim Guzic Organizations: Procuratura Generală, PDM, CNA Locations: Tiraspol, Chişinău, Maxim
I-a dat pachetele, dânsul i-a dat numărul său de telefon românesc si moldovenesc si i-a spus să-l apeleze când va fi în Republica Moldova. După aceasta, când a trecut controlul pașaportului și a trecut sub copertină, l-au oprit până la copertina și l-au repartizat la ghișeul nr. 5, afară era vameșul căruia i-a dat actele și care i-a spus să aștepte sub copertină, în față. Adică, i-a spus, că sunt bani, dar nu i-a spus suma totală. Acei 50.000 de euro i-a pus în torpedou, după ce a trecut vama româneasca”, a declarat șoferul în fața judecătorilor.
Persons: Șoferul, ., Adrian, Renato Usatîi, Vladimir Tataroi, Mihai, vameșul, El, Mihail, Eugeniu, Autocamionul, vamali, copertină, Sentinţa, ZdG, Adrian Dulgheru, Dulgheru, Procurorii, Caracuian Organizations: Republica, Finanțelor, Apel Chișinău, Vamal, Mercedes Locations: România, Moldova, Albița, moldovean, României, Republica Moldova, Adjud, Republicii Moldova, Chișinău, Romania, RM, București, Galați, Cehia, Bruno, 20.12.2002, Serbia, Bulgaria, Grecia, Germania, Băcioi
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe 31 martie privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către inspectorul Postului Vamal „Cuciurgan”, Dimitri Fiodorov, din cadrul Serviciului Vamal al R. Moldova. În cadrul acestei firme, subiectul deținea și calitatea de administrator cu partea socială de 34 % din capitalul social de 5400 lei. „Deși, în cadrul controlului, inspectorul de integritate nu a stabilit încasarea unui salariu din calitatea de administrator și de asociat, totuși a concluzionat că acesta a admis incompatibilitate de funcție prin faptul că a deținut concomitent cu statutul de funcționar vamal și funcții în conducerea firmei, fără a întreprinde acțiuni de soluționare a incompatibilității. Conform ANI, inspectorul de integritate a decis ca vameșul să fie decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani și includerea acestuia în Registrul Interdicțiilor. Dacă actul va rămâne definitiv, ANI va sesiza Serviciul Vamal pentru demararea procedurii de eliberare din funcție a subiectului.
Persons: Dimitri Fiodorov, ., vameșul Organizations: Autoritatea Națională Locations: Integritate, . Moldova
Sursa foto: TVR MoldovaÎncă un vameș în vizorul ANI pentru incompatibilitate de funcții; A administrat o afacere timp de 12 aniAutoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare a încălcării regimului juridic al incompatibilităților de funcții de către un inspector al Postului Vamal Cuciurgan din cadrul Serviciului Vamal. Acesta pe lângă funcția de vameș deținea și o firmă specializată în vânzarea îmbrăcămintei și a încălțămintei. În cadrul acestei firme, vameșul deținea și calitatea de administrator cu partea socială de 34 % din capitalul social de 5400 lei. Pe acest caz, inspectorul ANI a decis ca vameșul să fie decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani și includerea acestuia în Registrul Interdicțiilor. Dacă actul va rămâne definitiv, ANI va sesiza Serviciul Vamal pentru demararea procedurii de eliberare din funcție a subiectului.
Organizations: TVR Moldova, Autoritatea Locations: Integritate
În cadrul acestei firme, subiectul deținea și calitatea de administrator cu partea socială de 34 % din capitalul social de 5400 lei. Deși, în cadrul controlului, inspectorul de integritate nu a stabilit încasarea unui salariu din calitatea de administrator și de asociat, totuși a concluzionat că acesta a admis incompatibilitate de funcție prin faptul că a deținut concomitent cu statutul de funcționar vamal și funcții în conducerea firmei, fără a întreprinde acțiuni de soluționare a incompatibilității. După ce a fost informat despre inițierea procedurii de control în privința sa, subiectul a încercat să își soluționeze stările de incompatibilitate, fiind exclus din funcțiile firmei abia în vara anului 2020. Pe acest caz, inspectorul de integritate a decis ca vameșul să fie decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani și includerea acestuia în Registrul Interdicțiilor. Dacă actul va rămâne definitiv, ANI va sesiza Serviciul Vamal pentru demararea procedurii de eliberare din funcție a subiectului.
Persons: vameșul
Nu a putut justifica mijloace financiare în sumă totală de peste 2 milioane de lei. Fapt pentru care inspectorul de integritate a considerat că aceste sume au fost obținute în mod ilicit", au menționat reprezentanții ANI. Suplimentar, s-a solicitat de la Serviciul Fiscal de Stat inițierea unui control fiscal asupra subiectului și a soției acestuia. Ca urmare a celor constatate, ANI va transmite cauza în instanța de judecată pentru declanșarea procedurii de confiscare a averii nejustificate. Totodată, vameșul riscă să nu mai dețină o funcție publică sau de demnitate publică, pentru o perioadă de 3 ani și va fi inclus și în Registrul interdicțiilor al ANI.
Organizations: Naționale Locations: Republicii Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele lui Valentin Rusu, inspector principal din cadrul Direcției investigarea fraudelor vamale a Serviciului Vamal al R. Moldova. Potrivit ANI, în cadrul controlului stabilit pentru perioada 2013 – 2020, inspectorul de integritate a constatat că subiectul nu a putut justifica mijloace financiare în sumă totală de peste 2 milioane de lei. Fapt pentru care inspectorul de integritate a considerat că aceste sume au fost obținute în mod ilicit”, se arată într-o notă informativă a ANI. Suplimentar, s-a solicitat de la Serviciul Fiscal de Stat inițierea unui control fiscal asupra subiectului și a soției acestuia. Urmare a celor constatate, ANI va transmite cauza în instanța de judecată pentru declanșarea procedurii de confiscare a averii nejustificate, care cade sub incidența legii ANI nr.
Persons: Valentin Rusu, . Organizations: Autoritatea Națională, Procuratura Locations: Integritate, . Moldova, Moldova
În cadrul unui controlului stabilit pentru perioada 2013 – 2020, inspectorul de integritate a constatat că subiectul nu a putut justifica mijloace financiare în sumă totală de peste 2 milioane de lei. Astfel, în perioada 2013-2016, vameșul și membrii familiei sale au înregistrat o diferență vădită de aproximativ 1 milion 248 mii de lei, între proprietatea dobândită și veniturile obținute. Fapt pentru care inspectorul de integritate a considerat că aceste sume au fost obținute în mod ilicit. Suplimentar, s-a solicitat de la Serviciul Fiscal de Stat inițierea unui control fiscal asupra subiectului și a soției acestuia. Dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv, subiectul riscă să nu mai dețină o funcție publică sau de demnitate publică, pentru o perioadă de 3 ani.
Persons: . Organizations: Procuratura Locations: Republicii Moldova
Acesta nu a putut justifica de unde a obținut mijloace financiare de peste 2 milioane de leiAutoritatea Națională de Integritate a emis act de constatare pe numele unui inspector principal din cadrul Direcției investigarea fraudelor vamale a Serviciului Vamal al Republicii Moldova. În cadrul controlului stabilit pentru perioada 2013 – 2020, inspectorul de integritate a constatat că subiectul nu a putut justifica mijloace financiare în sumă totală de peste 2 milioane de lei. Fiindu-i solicitat punctul de vedere, vameșul nu a putut justifica proveniența acestor sume de bani. Fapt pentru care inspectorul de integritate a considerat că aceste sume au fost obținute în mod ilicit. Suplimentar, s-a solicitat de la Serviciul Fiscal de Stat inițierea unui control fiscal asupra subiectului și a soției acestuia.
Persons: . Organizations: Procuratura Locations: Republicii Moldova
A funcţionat tot foarte uşor, trebuie să introduci nişte date personale şi date de contact, care ţi se cer pe această platformă. Iar când am revenit, vameşul m-a întrebat dacă a fost vreo ofertă specială, pentru că au fost foarte mulţi moldoveni care au fost duminica trecută la vaccinare. A doua doză o va face la acelaşi centru, peste două luni. A doua doză mă aşteaptă acolo, pe data de 16 mai. La revenire, poliţia de frontieră din Moldova a notat datele din adeverinţa de vaccinare, cu care se pare că poţi călători.
Persons: Condraţchi.Vitalie Locations: judeţul Iaşi, România, Moldova
„George Simion se deplasează spre Chișinău la invitația parlamentarilor Republicii Moldova din Comisia pentru integrare europeană. Simion a încercat să treacă frontier prin vama de la Albița-Leușeni, însă a fost împiedicat de lucrătorii vamali din Moldova. „Dumneavoastră, George Simion, nu vi se permite să intrați. Parlamentarul AUR a refuzat să plece și a solicitat intervenția Ministerului Afacerilor Externe. „Dacă trebuie, stau până în 2023 aici, ca să mi se permită accesul în Republica Moldova.
Persons: George Simion, Nicolae Dabija, Simion, El, George Simion . El Organizations: Facebook, Ministerului, Ministerul, Externe Locations: Chișinău, Republicii Moldova, Sihla, Albița, Moldova, Republica Moldova, României
Şoferul îi propune cu o voce rugătoare agentului vamal să doar reţină carnea şi să-i lase pâinea. Produsele pe bază de peşte ale altui şofer sunt de asemenea confiscate. Noile reglementări post-Brexit specifică faptul că introducerea pe teritoriul UE a produselor alimentare conţinând carne sau produse lactate, chiar şi pentru consum personal, este interzisă. Această reglementare este destinată să împiedice sosirea pe continent a unor produse alimentare care ar putea răspândi boli, conform televiziunii olandeze. Noile reglementări post-Brexit au afectat în special lanţul de magazine britanic Marks and Spencer, care,după Brexit, nu mai poate oferi spre vânzare sandvişuri şi popularele sale salate în spaţiile sale comerciale din Franţa.
Persons: britanic Marks, Spencer Organizations: Avrotos Locations: Hoek van Holland, Rotterdam, polonez, Regatul Unit, Regatului Unit, UE, britanic, Franţa
Victima, un adolescent în vârstă de 17 ani, a ajuns la spital în stare gravă, după ce a fost împușcat în gât dintr-un pistol de model Baikal. Sursele deschide.md apropiate anchetei susțin că pistolarul ar fi Maxim Guzic, un fost anchetator din cadrul Serviciului Vamal, vizat anul trecut într-un dosar de corupție. Potrivit Procuraturii Anticorupţie, aceştia ar fi estorcat de la un agent economic 50 000 de euro pentru a muşamaliza un caz de contrabandă. Aceştia au încercat să scape de urmărire, însă, după mai multe ore de urmărire, au fost imobilizaţi de procurori. Banii au fost depistaţi în automobilul unuia dintre reţinuţi şi au fost ridicaţi pentru a fi anexaţi la dosar.
Persons: Maxim, Guzic, Vlad, Ștefan Vodă, Octavian Busuioc, Maxim Guzic, Busuioc, Aceştia Organizations: Baikal, Vamal Locations: Maxim Guzic, Chișinău, Căuşeni, vameș
Total: 13