DIRS.INFO The most relevant business & tech news

Pe sensul de intrare în Republica Moldova s-a prezentat la controlul de frontieră trei pasageri ai unei curse ocazionale ce se întorcea din România. Conform procedurii, polițiștii de frontieră au solicitat acte confirmative pentru a nu fi plasați în regim de autoizolare. Unul dintre pasageri a recunoscut că pentru test a scos din buzunar 800 de lei și nu a bănuit că acesta ar putea fi fals. Pe numele conaționalilor au fost întocmite acte procesuale de constatare. Dacă se va demonstra vinovăția, cei trei conaționali riscă dosare penale conform articolului 361, al.2, lit.b.

Locations: Republica Moldova, România, Nisporeni, PCR

☆ Trei teste PCR Covid 19 falsificate, ridicate la frontieră; Aveau același număr de identificare
▼ + stars: | 2021-06-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: border.gov.mdTrei teste PCR Covid 19 falsificate, ridicate la frontieră; Aveau același număr de identificareTrei pasageri ai unei rute internaționale au fost depistați ieri în punctul de trecere al frontierei Sculeni cu teste PCR Covid-19 falsificate. Aceștia au recunoscut că testele au fost obținute de la intermediari. Ieri, pe sensul de intrare în Republica Moldova s-a prezentat la controlul de frontieră trei pasageri ai unei curse ocazionale ce se întorcea din România. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că testele respective sunt eliberate cu același număr de identificare, de către aceeași instituție medicală. Unul dintre pasageri a recunoscut că pentru test a scos din buzunar 800 de lei și nu a bănuit că acesta ar putea fi fals.

Locations: Sculeni, Republica Moldova, România, Nisporeni, PCR

☆ DOC/ ANI anunță că a sesizat Serviciul Fiscal de Stat și PG despre unele aspecte din cadrul unui control în care este vizat fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc
▼ + stars: | 2021-05-25 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a încheiat procedura de control a averii în privința fostului deputat al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc și anunță că a sesizat Serviciul Fiscal de Stat și Procuratura Generală despre unele aspecte din cadrul unui control în care este vizat Vladimir Plahotniuc. În acest sens, ANI a sesizat Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiunilor fiscale potrivit legii. Potrivit ANI, Plahotniuc a deținut ultimul mandat de demnitate publică, 4 luni, procedura de control a fost efectuată pentru perioada martie – iunie 2019. Pe 29 octombrie 2019, Vladimir Plahotniuc a fost anunțat în căutare internațională și interstatală. Procuratura Generală anunță că a clasat dosarul dublelor identități în cazul lui Vladimir Plahotniuc și Vaja Jhashi

Persons: Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc Organizations: Autoritatea Națională, Partidului Democrat din, PDM, Procuraturii Generale, Procuratura Locations: Integritate, Partidului Democrat din Moldova, Moldova, Emiratele Arabe Unite, Samoa, Republicii Moldova, Anticorupție, Statelor Unite

☆ Reacția BNM la scrisorile lui Șor prin care a solicitat demararea discuțiilor privind recuperarea banilor din dosarul fraudei bancare: „BNM încurajează faptele și contribuțiile reale, dar nu declarati
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Demersul avocaților cetățeanului Ilan Șor adresat inclusiv BNM poate fi înaintat în cadrul procedurilor judiciare deja demarate. Aceasta deoarece prin sentința Judecătoriei Chișinău din 21.06.2017 Șor Ilan Miron a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. Ulterior, tot Ilan Șor a făcut publice scrisorile trimise către PG, BNM și Ministerul Finanțelor, prin care solicită desemnarea reprezentanților din fiecare instituție, pentru a demara discuțiile privind recuperarea banilor din dosarul fraudei bancare. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar Dumitru Robu deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Moldovei, Ilan, Miron, BNM, Ilan Șor, Ilan Şor, Dumitru Robu Organizations: Finanțelor, BC, Interne, Sociale, Apel Locations: Chișinău, 21.06.2017, SA, Economii SA, Economii, Anticorupție, Moldova, Israel, Apel Cahul

Într-un comunicat de presă emis astăzi, aceștia spun că „demersul avocaților cetățeanului Ilan Șor adresat inclusiv BNM poate fi înaintat în cadrul procedurilor judiciare deja demarate. Aceasta deoarece prin sentința Judecătoriei Chișinău din 21.06.2017 Șor Ilan Miron a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. (4) (cauzarea de daune materiale în proporţii deosebit de mari prin înşelăciune sau abuz de încredere) și art. Totodată, BNM precizează că acționarii Băncii de Economii S.A. nu au contestat actele emise de BNM și nu au înaintat cereri de compensare a valorii activelor deținute. Ilan Șor a publicat pe pagina sa de Facebook, scrisorile pe care le-a trimis Procuraturii Generale, Băncii Naționale și Ministerului Finanțelor, în care a solicitat desemnarea reprezentanților de la fiecare instituție în parte, pentru a demara discuțiile privind recuperarea banilor din dosarul fraudei bancare.

Persons: Ilan, Miron, Ilan Șor Organizations: BC, Finanțelor, Facebook, Naționale, Ministerului Finanțelor Locations: Chișinău, 21.06.2017, SA, Economii SA

☆ Reacția BNM referitor la soluțiile lui Ilan Șor de a recupera banii sustrași din sistemul bancar
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnal.mdReacția BNM referitor la soluțiile lui Ilan Șor de a recupera banii sustrași din sistemul bancarBanca Națională a Moldovei (BNM) constată că recuperarea banilor de pe urma fraudei bancare, un subiect atât de sensibil pentru întreaga societate, se transformă într-un instrument de scoatere în evidență a imaginii unor politicieni și reflectă o acțiune de dezorientare a publicului. Potrivit instituției, demersul avocaților lui Ilan Șor adresat inclusiv BNM poate fi înaintat în cadrul procedurilor judiciare deja demarate. Aceasta deoarece prin sentința Judecătoriei Chișinău din 21iunie 2017, Ilan Șor a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. Totodată, BNM precizează că acționarii Băncii de Economii S.A. nu au contestat actele emise de BNM și nu au înaintat cereri de compensare a valorii activelor deținute. Recent, liderul Partidului Șor, Ilan Șor, a declarat că este gata să returneze suma de bani care i se impută în dosarul furtului miliardului, iar apoi să o revendice de la adevărații beneficiari ai fraudei din sistemul bancar.

Persons: Ilan, Ilan Șor Organizations: Banca, a Moldovei, BC, Finanțelor Locations: Chișinău, SA, Economii SA, Șor

☆ „Pașapoartele au fost confecționate de către ASP în conformitate cu prevederile Legii privind activitatea specială de investigații”. Procuratura Generală anunță că a clasat dosarul dublelor identități
▼ + stars: | 2021-05-07 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Potrivit notei emise de PG, cauza penală, inițiată de Procuratura Anticorupție la 29 octombrie 2019 pe faptul pretinselor acțiuni ilegale ale angajaților Agenției Servicii Publice la documentarea dublelor identități ale unor persoane, a fost clasată. Dodon a a negat de mai multe ori că Serghei Iaralov ar fi cea de-a doua persoană cu identitate dublă, alături de Vlad Plahotniuc. Despre faptul că fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, mai are o cetățenie a declarat deputatul Chiril Moțpan la sfârșitul lunii noiembrie 2020. Tot atunci, deputatul Chiril Moțpan a menționat că l-ar fi informat pe Dodon despre cea de-a doua identitate a lui Jhashi încă în iulie 2019. Pe 29 octombrie 2019, Vladimir Plahotniuc a fost anunțat în căutare internațională și interstatală.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Novak Vladislav, Alexandr, Igor Dodon, Novac Vladislav Vladimir, Plahotniuc, Dodon, Serghei Iaralov, Vlad Plahotniuc, Chiril, Alexandr Reznic, Chiril Moțpan Organizations: Generale, Partidului Democrat din, PDM, Agenția, Procuratura Locations: Partidului Democrat din Moldova, Republicii Moldova, Moldova, Anticorupție, Statelor Unite

☆ Cum a fost găsită prima mașina furată de cei trei deținuți evadați de la penitenciarul Goian
▼ + stars: | 2021-05-06 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: Jurnal.mdCum a fost găsită prima mașina furată de cei trei deținuți evadați de la penitenciarul GoianEpopeea evadării celor trei tineri deținuți din penitenciarul nr.10 continuă. Mașina de model Volkswagen Touran, furată dintr-o gospodărie din raionul Criuleni, a fost găsită pe o stradă din Orhei. Amintim că ieri dimineață Administrația Națională a Penitenciarelor a informat despre evadarea a trei tineri deținuți din penitenciarul Goian. a, c și art. 171, al.1, art.172, al.1, 2, lit.c, art.186, al.2, lit.d și art.188, al.2, lit.b,d,e,f și art.

Persons: Goian . Aceștia, Cătălin Hosein Organizations: Volkswagen, Opel, Națională, Goian . Locations: Goian, Criuleni, Orhei, penitenciarului, Ungheni, lit.b

☆ Unul din deținuții evadați ar fi fost în satul de baștină; Mama acestuia: „Casa e înconjurată de poliție, l-ar fi arestat”
▼ + stars: | 2021-05-06 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Surse din cadrul Primăriei ne-au informat că Gheorghe Turcu, tânărul în vârstă de 17 ani, condamnat la 10 ani de privațiune de libertate, a fost zărit ieri în sat. „Poliția a primit un apel că el a fost aseară acasă, dar nu au reușit să-l prindă. Tânărul a comis mai multe furturi și un viol, pentru care a și fost condamnat. Băiatul a fost crescut și educat doar de mama lui și locuia cu aceasta și concubinul ei. Mama deținutului a refuzat să comenteze evadarea acestuia din penitenciar.

Persons: Gheorghe Turcu, deținutului, Băiatul, Turcu, Gheorghe Organizations: Opel Astra Locations: Goian, Anenii, lit.b, Orhei

☆ Detalii despre cum a fost posibilă evadarea în această noapte a trei minori din Penitenciarul Goian
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( ) www.zdg.md time to read: +1 min

Orhei, s. Peresecina, Centrul de plasament Generația Pro, condamnat la un an și patru luni privațiune de libertate, în baza art. a, c și art. 84, al.1 Cod Penal. 171, al.1, art.172, al.1, 2, lit.c, art.186, al.2, lit.d și art.188, al.2, lit.b,d,e,f și art. Reprezentanții ANP menționează că pentru fapta săvârşită, suplimentar la pedeapsa pe care o ispăşesc, deținuții riscă a fi condamnați în baza art.

Persons: Goian, Cătălin, mun ., . Organizations: Administrației Naționale, Turcu Locations: penitenciarului, Ungheni, mun, mun . Orhei, lit.b

186, al.2, lit. Orhei, s. Peresecina, Centrul de plasament Generația Pro, condamnat la un an și patru luni privațiune de libertate, în baza art. 186, al.2, lit. 171, al.1, art.172, al.1, 2, lit.c, art.186, al.2, lit.d și art.188, al.2, lit.b,d,e,f”, se arată într-un comunicat emis de ANP. Pentru fapta săvârşită, suplimentar la pedeapsa pe care o ispăşesc, deținuții riscă a fi condamnați în baza art.

Persons: Cătălin, mun ., ., Turcu Locations: Ungheni, mun, mun . Orhei, lit.b, penitenciarului

☆ FOTO: Trei deținuți au evadat din Penitenciarul Goian
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: anp.mdFOTO: Trei deținuți au evadat din Penitenciarul GoianTrei deținuți au evadat aseară din Penitenciarul nr.10 Goian. 84, al.1 Cod Penal. 171, al.1, art.172, al.1, 2, lit.c, art.186, al.2, lit.d și art.188, al.2, lit.b,d,e,f și art. 84, al.1 Cod Penal. Pentru fapta săvârşită, suplimentar la pedeapsa pe care o ispăşesc, deținuții riscă a fi condamnați în baza art.

Persons: Goian ., Cătălin Hosein Locations: Penitenciarul Goian, penitenciarului, Ungheni, lit.b

☆ A omorât un pieton și a părăsit locul accidentului. Un locuitori al raionului Cahul riscă până la 7 ani de închisoare
▼ + stars: | 2021-04-25 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +1 min

Un tânăr de 22 ani a decedat după ce a fost lovit din plin de un autoturism de model Fiat în s. Cîșla, raionul Cantemir. Polițiștii în scurt timp au depistat automobilul și șoferul care a părăsit locul accidentului, acesta fiind un bărbat de 30 de ani, locuitor al comunei Doina, raionul Cahul. Conducătorul mijlocului de transport fiind supus alcoolotestului rezultatul fiind de 0,28 mg/l alcool în aerul expirat. La moment se întreprind măsuri operative de constatare a tuturor circumstanțelor cazului, totodată pentru a primi o hotărâre conform legislației în vigoare a RM, persoana bănuită de comiterea infracțiunii prevazute de art. 264 alin.3 lit.b CP RM, a fost reținută pentru 72 de ore.Dacă vina îi va fi demonstrată, șoferul riscă închisoare de la 3 la 7 ani cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

Persons: ., Cantemir Organizations: Fiat Locations: . Cîșla, Doina, Cahul, RM

O persoană a observat că un automobil de model necunoscut a tamponat un pieton de gen masculin, care a decedat la faţa locului, conducătorul automobilului părăsind locul accidentului. La fața locului s-a deplasat echipa de intervenţie unde în urma acțiunilor de urmărire penală întreprinse la fața locului s-a stabilit că un automobil de model Fiat Marengo, condus de către un bărbat de 30 ani a tamponat un tânăr de 22, care a decedat pe loc. Ulterior conducătorul mijlocului de transport fiind supus aclotestului rezultatul fiind de 0,28 mg/l alcool în aerul expirat. La moment se întreprind măsuri operative de constatare a tuturor circumstanțelor cazului, totodată pentru a primi o hotărîre conform legislaţiei în vigoare a RM, persoana bănuită de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 264 alin.3 lit.b CP RM, a fost reținută

Organizations: Fiat Marengo Locations: RM

☆ DOC/ În anonimitate totală, instanța l-a salvat de pedeapsă pe fostul președinte al raionului Criuleni, învinuit de trucarea unor licitații în cadrul unor proiecte europene
▼ + stars: | 2021-01-02 | by ( ) www.zdg.md time to read: +9 min

(2) lit.i) Cod contravenţional RM. 313(1) Cod contravenţional RM, se încetează pe motivul intervenirii prescripţiei răspunderii contravenţionale. (2) lit.i) Cod contravenţional RM. (2) lit.i) Cod contravenţional RM, se încetează pe motivul intervenirii prescripţieirăspunderii contravenţionale. (2) lit.i) Cod contravenţional RM.

Persons: Iurie Andriuță, Iurie Andriuța, Stanislav Andriuța ., ., ZdG, Nicolae Rotaru, Angela Bologan, Rotaru, Iurie, XXXXX Organizations: Uniunea Europeană, UE, Partidului Democrat din, menţionată, CNA, Judecătoria, RM, Apel Locations: Criuleni, Judecătoria Criuleni, Partidului Democrat din Moldova, Buiucani, Com, L352, L314, 26.07.2016, Judecătoriei Criuleni, ., a.n, s.Boșcana, Apel Chișinău

☆ (doc) Decizie ce a revoltat societatea: Consilierii dintr-un sat din Hîncești au permis împușcarea câinilor și pisicilor fără adăpost. Ce spune primarul
▼ + stars: | 2020-12-30 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +5 min

Decizia ar intra în vigoare din 1 ianuarie 2021 și este valabilă pe parcursul anului viitor pe teritoriul comunei Bobeica. Document / Sursa:FacebookSolicitat de UNIMEDIA, primarul comunei Bobieca, Lilian Musteață, a venit cu o reacție privind decizia de reglarea numerică a animalelor și păsărilor. Adevărat, în adresa Consiliului local Bobeica a parvenit un demers de la Asociația Vînătorilor și Pescarilor. Cineva a publicat pe rețele de socializare că prin Bobeica vor merge vînătorii și vor împușca aceste animale de companie. Toate aceste acțiuni se desfășoară sub monitorizarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului și conducerii Asociației Vînătorilor și Pescarilor.

Persons: Lilian Musteață, ., Cineva Locations: Bobeica, Hîncești, Document, Bobieca, 27.04.1995, Republica Moldova

Astfel, săptămâna trecuta a fost pornită o cauză penală în baza art. 362ˡ, alin.2), lit.b) și c) Cod Penal al Republicii Moldova. În urma căreia a fost efectuată o percheziție la domiciliul bănuitului, locuitor al orașului Ungheni, în vârstă de 42 de ani. Ulterior, de către Judecătoria Ungheni, bănuitul a fost plasat sub control judiciar pe un termen de 30 zile, decizia fiind atacată la Curtea de Apel Chișinău. 362ˡ, alin.2), lit.b) și c) al CP al RM, amendă în mărime de la 850 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani.

Persons: Ulterior Organizations: Uniunii Europene, Apel, RM Locations: Republicii Moldova, Ungheni, Apel Chișinău

☆ Meat House, din nou în centrul scandalului
▼ + stars: | 2019-09-27 | by ( ) subiectulzilei.md time to read: +6 min

Ofițerii Direcției Investigarea Fraudelor Economice a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu angajații organului de urmărire penală ai DP mun. Chișinău, Oficiul Principal, au deconspirat un grup de persoane care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari bugetului de stat. Chişinău, cauza penală pentru evaziune fiscal a fost remisă în instanţa de judecată, agentul economic fiind pedepsit penal cu achitarea amenzii de până la 2 000 000 de lei. În urma măsurilor speciale de investigație efectuate, au fost ridicate peste 1200 facturi fiscale falsificate, fapt prin care demonstrează acțiunile infracționale și activitatea tenebră a agentului economic. Atunci de la companie s-au ridicat aproximativ 7.500 000 de lei necontabilizați, dar s-au depistat și probleme grave la procesul de producție și păstrare a mezelurilor.

Persons: Fulger Locations: Chișinău, mun, Chişinău, Bălţi, Bălți, Cahul, Edineț

☆ Primar reținut de ofițerii CNA. Riscă 6 ani de pușcărie
▼ + stars: | 2016-08-22 | by ( ) subiectulzilei.md time to read: +1 min

Primarul satului Rădulenii-Vechi din raionul Florești a fost reținut de ofițerii DGT ”Nord” a CNA și procurorii anticorupție. Parte a „înțelegerii” era şi influențarea membrilor comisiei de licitație, în rezultatul căreia denunțătorul urma să fie desemnat câștigător. Astfel, primarul a fost documentat la primirea banilor extorcaţi şi transmişi sub controlul CNA. Funcționarul a fost recunoscut în calitate de bănuit şi reţinut pe un termen de 72 de ore.O cauză penală a fost pornită pe acest caz în temeiul art. Dacă va fi găsit vinovat, primarul riscă închisoare de pînă la 6 ani sau amendă în mărime de la 60 000 la 80 000 de lei.

Organizations: CNA Locations: Florești, Floreşti, Soroca

Search resuls for: "lit.b"

19 mentions found