Investigarea unei scheme frauduloase transfrontaliere de spălare a banilor, care a fost descoperită de Serghei Magnitsky, are o nouă întorsătură în Letonia, scrie Novaya Gazeta.
Cauza penală din Letonia a fost inițiată în 2012 la cererea lui Bill Browder, cofondatorul și șeful Fundației Hermitage Capital.
Potrivit lui Simone Gravite, achiziționarea de bunuri imobiliare a fost efectuată cu bani care au fost spălați prin companii offshore, originea cărora a fost ascunsă.
Inițial banii au ajuns de la o bancă rusească la o companie din Cipru, deținută de un anumit „lider al unui grup criminal”, al cărui nume nu a fost dezvăluit de poliție.
În consecință, după o investigație amănunțită privind originea activelor și probele colectate în timpul anchetei, s-a văzut că bunurile confiscate erau legate de o schemă de spălare a banilor”.
Persons:
Serghei Magnitsky, Bill Browder, Janis Bordans, Simone Gravite, Simona Gravite
Organizations:
Fundației, Capital, SVT, Poliția
Locations:
Letonia, Riga, Rusia, lituaniene, estoniene, Cipru