DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Second Man Jailed in Moldova's 'Fraud of the Century'
▼ + stars: | 2024-01-29 | by ( Jan. | At P.M. | ) www.usnews.com time to read: +2 min

By Alexander TanasCHISINAU (Reuters) - A Moldovan court jailed a banker for 10 years on Monday, the second man to be sentenced in connection with the ex-Soviet state's "fraud of the century" in which $1 billion was removed from the banking system and taken out of the country. The country's anti-corruption prosecutor announced the sentence handed down on Viorel Birca in connection with the 2014-2015 fraud on charges of mass fraud and "acting in the interests of a criminal group". Moldova's Constitutional Court subsequently outlawed a political party bearing his name. The fraud case continues to reverberate in Moldova's politics a decade after the events. Moldova's parliament last month dismissed central bank chief Octavian Armasu for failing to act to recover the money lost in the scandal.

Persons: Alexander Tanas CHISINAU, Birca, Ilan Shor, Shor, Maia Sandu's, Vlad Plahotniuc, Octavian Armasu, Alexander Tanas, Ron Popeski, Stephen Coates Organizations: Moldovan, Journalists, Prosecutors, Banca de Economii, Birca Locations: Soviet, Moldova, Israel, Northern Cyprus

☆ RISE: Как компании семьи Андронаке получали деньги из украденного миллиарда
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Журналисты RISE Moldova выяснили, что эти компании получили деньги из украденного в молдавских банках миллиарда. Через несколько месяцев она получила 32,8 млн леев от Banca de Economii (BEM), как «аванс не реконструкцию и реставрацию». Через несколько дней, эти деньги перевели в доллары и большую их часть (30,7 млн леев) перечислили на счет британской компании Sirmastra Sales. на счет компании Black Sea Holdings Company LP. Black Sea Holdings SA.

Persons: BEM, SRL BEM, Sirmastra, Владимир Андронаки, Андронаки, Надежда Андронаки, Андронаке, Андрей Серебряков Organizations: Webwest, Sea Holdings SA, Manos Alliance LLP, Black Sea Holdings SA Webwest, Universal, SRL, Banca de Economii, Black Sea Holdings SA, Black Sea Holdings, Демпартия, ДПМ Locations: Moldova, Белиз

☆ Două companii offshore cu nume similare din paradisul fiscal Belize au încasat un milion de euro din „Miliardul dispărut”: societățile - controlate de Vladimir Andronachi
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) www.zdg.md time to read: +5 min

Două companii offshore cu nume similare din paradisul fiscal Belize au încasat un milion de euro din „Miliardul dispărut”. Astfel, în perioada 2013-2017, Andronachi a încasat pe cele două conturi 385 de mii de euro. Banii de la BEMConform informațiilor de la Agenția Servicii Publice, în 2009, Webwest Alliance LTD – afiliată deputatului Andronachi, a devenit asociată unică a Universal Proiect SRL. În 2016, Black Sea Holdings Company LP a transferat peste 195 de mii de euro societății Black Sea Holdings SA. RISE Moldova i-a contactat și pe Vladimir Andronachi și pe soția acestuia, însă niciunul dintre ei nu a răspuns la apeluri și mesaje.

Persons: Vladimir Andronachi, Vlad Plahotniuc, Andronachi, Nadejda Andronachi, BEM, Andrei Organizations: Moldova, Autoritatea Națională, Alliance, Black Sea Holdings, Black Sea Holdings SA, Webwest Alliance, Agenția, Webwest, Universal, britanice Locations: Belize, Americii, străinătate, Moldova, Chișinău, România, Bank, Letonia, Economii, moldovean, Black

☆ Расследование RISE Moldova: Как 1 мдрд. евро из «украденного миллиарда» оказались на счетах депутата Андронаки
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

Компания называется Black Sea Holdings SA. Деньги поступили от двух офшорных компаний, контролируемых его семьей: Black Sea Holdings SA и Webwest Alliance LTD. При проведении банковских операций указывалась категория «место назначения платежа»: «личные расходы» или «договор». в компанию Black Sea Holdings SA, контролируемую семьей Андронаки, и 400 тыс. леев, по среднегодовому курсу в 2015) на счета Black Sea Holdings Company LP — компании с названием, аналогичным названию семьи Андронаки. В 2016 году Black Sea Holdings Company LP перевела более 195 тысяч евро в пользу Black Sea Holdings SA.

Persons: BEM, nokta, Влад Плахотнюк, Владимир Андронаки, Надежда Андронаки, Владимир Андронака, Андронаки, Андрей Серебряков, Андронака Organizations: Webwest, Black Sea Holdings SA, Manos Alliance, Andronachi, ABLV Bank, Black Sea Holdings SA Webwest, Universal, Economii, Sea Holdings SA, Black Sea Holdings, Sea Holdings, Banca, Агентство государственных услуг Locations: Moldova, Белиза, Центральная Америка, Белизе, Латвия, Кишинев, Молдова

☆ Un milion de euro din miliardul furat a ajuns la două companii ale lui Andronache, deputat de încredere al lui Plahotniuc
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +6 min

RISE Moldova a aflat că societățile create pe coasta de est a Americii Centrale sunt controlate de Vladimir Andronachi, un deputat de încredere al oligarhului Vlad Plahotniuc. Prima dată, Andronachi a ocupat un fotoliu de deputat, din cele 101 disponibile, în 2015. Astfel, în perioada 2013-2017, Andronachi a încasat pe cele două conturi 385 de mii de euro. Conform informațiilor de la Agenția Servicii Publice, în 2009, Webwest Alliance LTD – afiliată deputatului Andronachi, a devenit asociată unică a Universal Proiect SRL. În 2016, Black Sea Holdings Company LP a transferat peste 195 de mii de euro societății Black Sea Holdings SA.

Persons: Andronache, Plahotniuc, Vladimir Andronachi, Vlad Plahotniuc, Andronachi, Nadejda Andronachi, BEM, Andrei Organizations: Moldova, Partidul Democrat din, PDM, Autoritatea Națională, Alliance, Black Sea Holdings, Black Sea Holdings SA, Webwest Alliance, Agenția, Webwest, Universal, britanice Locations: Belize, Americii, străinătate, Partidul Democrat din Moldova, Moldova, Chișinău, România, Bank, Letonia, Economii, moldovean, Black

☆ Суд оставил в силе ордер на арест Шора
▼ + stars: | 2021-07-07 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

Апелляционная палата (АП) Кагула оставила в силе ордер на арест депутата Илана Шора, находящегося в международном розыске. В феврале 2018 года Высшая судебная палата решила передать дело Шора на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. 19 сентября 2018 адвокаты Шора добились того, чтобы дело отправили на финансово-бухгалтерскую экспертизу. В августе 2019 стало известно, что дело Шора вернули в АП Кагула, а экспертизу так и не провели. Пока дело рассматривали в АП Кагула, Шор покинул Молдову 14 июня 2019 года.

Persons: Кагула, Илан Шор, Шор, Напомни, Кагул, Шора Organizations: Facebook, Апелляционная палата (АП), Высочайшая судебная палата (ВСП), ВСП, Апелляционная палата, Шор, АП, Высшая судебная палата, Генпрокуратура Locations: Economii, Молдова, Израиль

☆ RISE Moldova: Миллион евро из украденного миллиарда относится к бывшему депутату ДПМ
▼ + stars: | 2021-07-07 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Две офшорные компании с похожими названиями в налоговом раю Белиза получили один миллион евро из «пропавшего миллиарда». RISE Moldova стало известно, что компании, созданные на восточном побережье Центральной Америки, контролируются доверенным лицом олигарха Влада Плахотнюка Владимиром Андронаки. По истечении срока, через несколько дней, он уйдет с государственной службы, не заявив о банковских счетах за рубежом и о скрытых отношениях с непрозрачными компаниями. Rise Moldova обнаружила два перевода из Banca de Economii - деньги, которые были конвертированы в иностранную валюту и переведены в Латвию, и которые, предположительно, связаны с семьей Андронаки.

Persons: Влад Плахотнюк, Владимир Андронаки, Андронаки Organizations: Moldova Locations: Economii, Белиза, Центральная Америка, Латвия

☆ DOC/ De ce Platon a fost achitat în dosarul „frauda bancară”. Motivarea hotărârii judecătorești pe 263 de pagini și declarațiile lui Platon despre tranzacțiile de milioane: „Plahotniuc și Șor au furat
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( ) www.zdg.md time to read: +14 min

Zeci de pagini din sentința motivată reprezintă declarațiile lui Veaceslav Platon, făcute pe parcursul rejudecării cauzei în ordine de revizuire. Platon a refuzat inițial, dar „Plahotniuc a început să-l influențeze. „La scurt timp el s-a adresat cu propunerea de a-i vinde „Victoriabank” și toate activele procurate de Platon și partenerii săi. Nu pot să mă expun mai mult, doar în limitele în care a fost cauza penală”, a declarat pentru ZdG procurora Elena Ceruța. Unul dintre avocații lui Veaceslav Platon Ion Crețu susține însă că Platon nu va pretinde bani din bugetul de stat.

Persons: Veaceslav Platon, Plahotniuc, Platon, Platon Veaceslav, Vladimir Plahotniuc, BEM, Vladimir Plahotniuc Serghei Iaralov, Plahotniuc ”, Ilan, Șor, Ilan Șor, Platon ., Plahotniuc ., Alexandr Stoianoglo, Instanța, Piotr, Veaceslav Platon Ion Crețu Organizations: Judecătoria Chișinău, Partidului Democrat, Alfa, Moldova, Sociale, PDM, Apel, Justiție, Judecătoria, Ciocana, - Locations: Republicii Moldova, Economii, Letonia, Moldova Tur, Moldova, Viena, Hong - Kong, Chişinău, Chișinău, Kiev, Ucrainei, R.Moldova, Judecătoria Chișinău, - TRADING

☆ Бывшим главам Unibank и Banca de Economii продлили арест
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Суд продлил предварительный арест бывшего главы Banca de Economii Виорела Бырки и экс-президента UniBank Дмитрия Цугульского, обвиняемых по делу о ркже миллиарда. Об этом 5 июля сообщила прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, по запросу которой суд принял это решение. Как отметили в ведомстве, сейчас прокуроры расследуют отдельный случай вывода из UniBank €5 млн. 15 марта 2021 прокуроры передали в суд уголовное дело, в котором Бырку обвиняют в том, что он помог вывести из банка, находившегося в процессе ликвидации, $100 млн. Тогда же арестовали экс-президента UniBank Дмитрия Цугульского.

Persons: Виорел Бырки, Дмитрий Цугульский, Бырка, Бырку

☆ Instanța a dispus menținerea măsurilor de arest pe numele fostului administrator al BEM și al fostului administrator al Unibank
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +3 min

În privința fostului administrator al Băncii de Economii, magistrații au dispus menținerea arestului la domiciliu. Investigațiile au loc pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank. În privința fostului administrator al Băncii de Economii, judecătorii au dispus menținerea arestului la domiciliu (după contestarea măsurii de către avocați). Fostului administrator special al Unibank din 2015 a fost reținut urmare a perchezițiilor la domiciliul și în biroul de serviciu al acesteia din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. În aprilie 2020, acțiunile procesual-penale au avut loc în contextul investigării dosarului privind frauda bancară și s-au soldat cu reținerea unui actual și fost viceguvernator, Ion Sturzu și respectiv Emma Tabîrță, precum și a unui șef de direcție de la BNM, dar și a lui Dorin Drăguțanu.

Persons: BEM, Ion, Emma Tabîrță, Dorin Drăguțanu Organizations: Banca Națională, Banca Naţională, Moldovei Locations: Moldovei, Moldova

☆ Скандал на ровном тесте. Как проба на ковид может помешать Платону отсудить здания Asito и «Дома мод»
▼ + stars: | 2021-07-03 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

Апелляционная палата (АП) Кишинева вернула на пересмотр в первую инстанцию дело о праве собственности на здания Asito и «Дома мод». Что за спорЗдания Asito и «Дома Мод» в 2011-2014 годах принадлежали Вячеславу Платону. 7 апреля 2021 года генпрокурор Александр Стояногло снял арест с «Дома мод» и здания Asito, чтобы вернуть их владельцам. В беседе с NM Крецу отметил, что в правоохранительные органы на него пожаловались представители Владимира Руссу. Крецу отметил, что на заседаниях суда доказывал, что Владимир Руссу не покупал здания, а просто помог Плахотнюку отмыть деньги, на которые он купил здания.

Persons: Вячеслав Платон, Владимир Руссу, Платон, спорзданий, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Владимир Русс, Руссу, Александр Стояногло, Стояногло, Чекан, Ион Крецу, Крецу, Наталья Стати, КрецуКрецу Organizations: Banca de, Continental Business Invest, Facebook, Апелляционная палата (АП), Дома мод, Дома Мод, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (), Апелляционная палата, Дом мод, АПАпелляционная, АП, СМИ, Нацагентства общественного здоровья Locations: ., Banca, Banca de Economii, Кишинев, Чекан

☆ Doi contabili trimişi pe banca acuzaţilor în dosarul "frauda bancară"
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Două persoane, învinuite de spălarea a peste 13 miliarde de lei, au fost trimise pe banca acuzaţilor în dosarul „fraudei bancare”. Creditele au fost contractate pentru șapte companii, de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Inculpații sunt un bărbat și o femeie, cu vârste cuprinse între 35 şi 45 de ani. Aceștia sunt din Chișinău și au studii financiar-bancare. Potrivit legii penale, faptele de care cei doi sunt învinuiți se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Organizations: Banca Socială Locations: Moldovei, Chișinău

☆ За неделю до выборов Шор захотел в них лично участвовать. И требует отменить его заочный арест
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

Об этом 2 июля сообщил Шор, опубликовав в Facebook копию обращений его адвокатов в АП Кагула и Антикоррупционную прокуратуру. Я прошу исключительно законного права принять участие в выборах, явиться в суд и прокуратуру», — написал Шор. В феврале 2018 года Высшая судебная палата решила передать дело Шора на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. В августе 2019 стало известно, что дело Шора вернули в АП Кагула, а экспертизу так и не провели. Пока дело рассматривали в АП Кагула, Шор покинул Молдову 14 июня 2019 года.

Persons: Илан Шор, Кагула, Шор, Кагул, Шора Organizations: Facebook, Апелляционная палата (АП), АП, Антикоррупционная прокуратура, Апелляционная палата, Шор, Высшая судебная палата, Генпрокуратура Locations: —, Economii, Кагула, Молдова, Израиль

☆ Два бухгалтера, причастных к банковскому мошенничеству, окажутся на скамье подсудимых
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Ольга Донцова | ) aif.md time to read: 1 min

0Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила уголовное расследование и передала в суд дела двух граждан, обвиняемых в отмывании более 13 миллиардов леев. Речь идёт о более чем 40 проблемных банковских кредитах, выданных Banca de Economii, Banca socială и Unibank. Согласно материалам дела, деньги присваивались участниками преступной группы и переводились компаниям-нерезидентам по фиктивным назначениям. Подсудимым – мужчине и женщине 35 и 45 лет – грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Organizations: Banca

☆ В Молдове два бухгалтера предстанут перед судом по обвинению в отмывании 13 млрд леев
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

В Молдове два бухгалтера, фигурирующих в деле о краже миллиарда, предстанут перед судом. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам передала в суд дело, согласно которому мужчина и женщина обвиняются в отмывании более 13 млрд леев. Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев). Правительство не могло отдать сразу Нацбанку такую большую сумму, поэтому в счет долга выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.

Persons: Илан Шором, Владимир Плахотнюк Organizations: Banca, Национальный банк, Нацбанк Locations: Socială, Молдова

☆ ULTIMA ORĂ/ Două persoane, învinuite de implicare în „frauda bancară” prin spălarea a peste 13 miliarde de lei, trimise în judecată: „banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Două persoane, cu vârstele cuprinse între 35 și 45 de ani, învinuite de implicare în „frauda bancară” prin spălarea a peste 13 miliarde de lei au fost trimise în judecată, după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmărirea penală, anunță Procuratura Generală (PG). Procurorii susțin că „banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan Șor, ca parte a organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc”. „Mijloacele bănești obținute erau transferate către companii nerezidente, cu destinația: plăți pentru materiale de construcție, echipamente digitale, vestimentație de brand sau mobilier. Creditele ar fi fost acordate prin ignorarea criteriilor stabilite și prin derogare de la procedurile și politicile băncilor comerciale și ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv prin influențarea de către conducătorii grupului criminal a factorilor de decizie din băncile menționate. Cele două persoane învinuite riscă închisoare de la 5 până la 10 ani.

Persons: Ilan, Vladimir Plahotniuc Organizations: Banca Socială Locations: Chișinău, Moldovei

☆ Contabili implicați în frauda bancară, trimiși în judecată; Au atribuit peste 40 de credite neperformante grupului Șor
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnal.mdContabili implicați în frauda bancară, trimiși în judecată; Au atribuit peste 40 de credite neperformante grupului ȘorProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a finisat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată dosarul în privința a două persoane, învinuite de spălarea a peste 13 miliarde de lei. Creditele au fost contractate pentru șapte companii, de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Potrivit materialelor dosarului, banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan Șor, ca parte a organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc. Potrivit legii penale, faptele de care cei doi sunt învinuiți se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani. Urmărirea penală, întru stabilirea tuturor persoanelor implicate și individualizarea acțiunilor fiecăruia, este în desfășurare.

Persons: Ilan, Vladimir Plahotniuc Organizations: Banca Socială Locations: Moldovei, Chișinău

☆ Два бухгалтера предстанут перед судом по делу о “краже миллиарда” – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Политика Два бухгалтера предстанут перед судом по делу о “краже миллиарда”Расследование дела, получившего общее название «банковское мошенничество», продолжается. Кредиты были предоставлены путем игнорирования установленных критериев и полного отступления от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на лиц, принимающих решения из указанных банков. Согласно материалам дела, деньги были присвоены участниками преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, в составе преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком. Согласно уголовному законодательству, деяния, в которых обвиняются двое, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Уголовное расследование с целью установления всех причастных к делу лиц и индивидуализации действий каждого из них продолжается, – сказано в пресс-релизе генеральной прокуратуры.

Persons: Илан Шор, Владимир Плахотнюк Organizations: Национальный банк Locations: Молдова, Кишинев

☆ PACE: Prin programul “Knijka” vom întoarce banii cetățenilor
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( ) www.ipn.md time to read: +3 min

PACE: Prin programul “Knijka” vom întoarce banii cetățenilorVârstnicii care în perioada sovietică și-au pierdut banii depuși pe așa-numitele „cărți de economii” își vor primi economiile înapoi, iar proporția va fi de o rublă contra unui leu. Asigurările sunt date de reprezentanții Partidului Acasă Construim Europa (PACE) Potrivit candidatului pe lista electorală PACE, Ion Straciuc, odată ajunși în Parlament, reprezentanții formațiunii vor pune în aplicare programul „Knijka”, care presupune rambursarea economiilor pe care mii de oameni le-au pierdut acum 30 de ani, notează IPN. Lupta cu corupția și asigurarea ordinii în țară este o altă prioritate a formațiunii. De asemenea, PACE propune în calitate de măsură de redresare a economiei introducerea impozitului zero pentru profitul reînvestit. La cea de-a treia dezbatere electorală din seria „Analizăm Cererea și Oferta electorală – 2021” au mai participat reprezentantul Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și reprezentantul Blocului Electoral „Renato Usatîi”.

Persons: Ion, Gheorghe Cavcaliuc, Renato, Veaceslav, Hanns Seidel Organizations: Partidului Acasă, Partidul Acasă, Blocului, Comuniștilor, Socialiștilor, Partidul Regiunilor, Agenția Locations: Europa, Republicii Moldova, Roma

☆ Еще два человека, замешанные в «банковском мошенничестве», предстанут перед судом
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Кредиты были предоставлены семи компаниям Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Кредиты были предоставлены путем игнорирования установленных критериев и полного отступления от процедур и политик коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группировки на должностных лиц указанных банков. Согласно материалам дела, деньги были присвоены участниками преступной группы во главе с Иланом Шором, в составе преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком. Вырученные деньги переводились компаниям-нерезидентам для оплаты строительных материалов, цифровой техники, брендовой одежды или мебели с целью замаскировать финансовые операции. Согласно уголовному законодательству, деяния, в которых они обвиняются, караются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Persons: Илан Шор, Владимир Плахотнюк Organizations: Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (), Национальный банк Locations: Молдова, Кишинев

☆ Антихрист, Иисус Христос, война, Штефан чел Маре. О чем рассказал социалист Богдан Цырдя на агитационной встрече
▼ + stars: | 2021-06-30 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Он выступил на агитационной встрече, на котором присутствовали лидер ПСРМ Игорь Додон, социалист Василий Боля и коммунист Константин Старыш. «Если вы думаете, что антихрист далеко, я хочу вам сказать, что он стучится в дверь», — говорит Богдан Цырдя в начале записи, опубликованной в социальных сетях. «Игорь Николаевич расскажет, что будет с ценами на газ, как мы потеряем российский рынок, как мы потеряем свою Родину, братья! У нас украли наших детей, у нас украи нашу семью, и они хотят украсть нашу родину, которая является самой святой. «Те, кто распял Иисуса Христа, хотят распять и нас.

Persons: Богдан Цырдя, Игорь Додон, Василий Боля, Константин Старыш, Штефан, Маре, Игорь Николаевич, Майя Санду, Цырдя, Иисус Христос, Сорина Штефырцэ Organizations: ПСРМ Locations: Республика Молдова

☆ DOC/ SIS susține că Veaceslav Platon este beneficiarul unei companii offshore implicată în schema de spălare a banilor „Laundromat”. Platon: „Prin această companie am făcut transferuri bănești”
▼ + stars: | 2021-06-29 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, este beneficiarul companiei „Ronida Invest LLP” – o companie offshore implicată în perioada 2010-2013 în schema de spălare a banilor „Laundromat”. Solicitat de ZdG pentru o reacție, Veaceslav Platon a respins toate acuzațiile, menționând că „Ronida Invest LLP” nu-i aparține. Platon a mai declarat că prin intermediul acestei companii a făcut transferuri bănești. Prin această companie am făcut transferuri bănești, este o companie care se ocupă de tranzacții”, a declarat Veaceslav Platon. „Sistemul moldovenesc” de spălare a banilor ruși a devenit cunoscut în aprilie 2014.

Persons: Veaceslav Platon, Alexandr Esaulenco, Grigoriu, Platon, Kozlovska, Maia Sandu, Andrei Năstase, Veaceslav Platon ., BEM, Elena Platon, Victor Orândaș, Justiție Organizations: Ronida, Facebook, SIS, Curtea, Național Anticorupție, Procuraturii Anticorupție, CSM Locations: Economii, SA, Moldovei, Chișinău, Rusia, Federaţia Rusă, Moldova

☆ Lovitură în piaţa criptomonedelor: Autorităţile britanice interzic Binance, cel mai mare exchange de criptomonede din lume
▼ + stars: | 2021-06-29 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: ProfimediaLovitură în piaţa criptomonedelor: Autorităţile britanice interzic Binance, cel mai mare exchange de criptomonede din lumeBinance, cel mai mare exchange de criptomonede din lume, a fost interzis de către autoritatea de reglementare financiară din Marea Britanie. Financial Conduct Authority (FCA) a decis că firma nu poate desfăşura nicio „activitate reglementată” în Marea Britanie. Binance Group are sediul în prezent în Insulele Cayman, în timp ce Binance Markets Limited este o firmă afiliată cu sediul în Londra. Firma are mai multe entităţi împărţite în întreaga lume, iar Binance Group avea sediul anterior în Malta, transmite Ziarul Financiar. FCA a spus că Binance Markets Limited (BML), deţinută de Binance Group, nu are în prezent permisiunea de a desfăşura activităţi reglementate fără acordul prealabil scris al FCA.

Persons: instituţia, FCA Organizations: Financial Conduct Authority, Binance, Group Locations: Britanie, criptoactive, Insulele Cayman, Londra, Malta

☆ Veaceslav Platon va fi audiat marți în cadrul Comisiei parlamentare de anchetă „Laundromat”, a anunțat președinta acesteia
▼ + stars: | 2021-06-28 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Veaceslav Platon urmează să fie audiat în cadrul Comisiei parlamentare de anchetă „Laundromat”, a anunțat președinta acesteia, deputata Platformei DA Inga Grigoriu. „Marți, 29 iunie, la ora 15:00, Veaceslav Platon va fi audiat de comisie, la insistența acestuia. Doi membri, printre care Inga Grigoriu, au fost împotrivă”Inga Grogoriu consideră că audierea lui Veaceslav Platon în cadrul Comisiei parlamentare de anchetă „Laundromat” resprezintă o imixtiune în actul justiției. Numitul Veaceslav Platon trebuie să se prezinte la Procuratură”, consideră președinta comisiei parlamentare. Potrivit lui Platon, „o comisie fără participarea principalilor martori sau participanți nu costă o para (…)”.

Persons: Veaceslav Platon, Grigoriu, Platon, BEM Organizations: Pro Moldova Locations: Economii, Moldovei, Chișinău

☆ (DOC) СИБ подтверждает, что Платон был бенефициаром фирм, участвующих в краже миллиарда и в схеме Laundromat
▼ + stars: | 2021-06-28 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Служба информации и безопасности посредством документа, предоставленного Парламентской комиссии по расследованию дела Ландромат, подтверждает, что скандальный бизнесмен Вячеслав Платон является фактическим бенефициаром компаний, которые брали кредиты у Banca de Economii — банк, из которого, последствии, была совершена кража. Документ обнародовала в понедельник председатель парламентской комиссии по расследованию, депутат платформы DA Инга Григориу. Платон был недавно оправдан по требованию прокуратуры по делу о хищении миллиарда, по которому он первоначально был приговорен к 18 годам лишения свободы. Во вторник, в 15:00, Вячеслав Платон будет заслушан в парламентской комиссии по расследованию. За это проголосовали четыре члена комиссии, а двое высказались против.

Persons: Economii —, nokta, Ландромат, Вячеслав Платон, Инга Григориу, Платон Organizations: Economii, Ronida Invest, Facebook, Служба информации и безопасности, Парламентская комиссия Locations: Banca

Search resuls for: "de Economii"

25 mentions found