Sursa foto: Jurnal.mdUn nou capăt de acuzare pe numele ex-președintelui BEM, Viorel Bârca, în dosarul fraudei bancareUn nou capăt de acuzare pentru numele fostului președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârca, dosarul căruia a fost trimis în judecată acum o săptămână pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”.
Cei doi sunt învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale.
Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet.
Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale.
Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.
Persons:
BEM, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM
Organizations:
Procuratura, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Banca Socială
Locations:
Procuratura Anticorupție, Moldovei, Economii, SUA, Moldova, de Economii, Cipru, Banca Socială