DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ DOC/ De ce Platon a fost achitat în dosarul „frauda bancară”. Motivarea hotărârii judecătorești pe 263 de pagini și declarațiile lui Platon despre tranzacțiile de milioane: „Plahotniuc și Șor au furat
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( ) www.zdg.md time to read: +14 min

Zeci de pagini din sentința motivată reprezintă declarațiile lui Veaceslav Platon, făcute pe parcursul rejudecării cauzei în ordine de revizuire. Platon a refuzat inițial, dar „Plahotniuc a început să-l influențeze. „La scurt timp el s-a adresat cu propunerea de a-i vinde „Victoriabank” și toate activele procurate de Platon și partenerii săi. Nu pot să mă expun mai mult, doar în limitele în care a fost cauza penală”, a declarat pentru ZdG procurora Elena Ceruța. Unul dintre avocații lui Veaceslav Platon Ion Crețu susține însă că Platon nu va pretinde bani din bugetul de stat.

Persons: Veaceslav Platon, Plahotniuc, Platon, Platon Veaceslav, Vladimir Plahotniuc, BEM, Vladimir Plahotniuc Serghei Iaralov, Plahotniuc ”, Ilan, Șor, Ilan Șor, Platon ., Plahotniuc ., Alexandr Stoianoglo, Instanța, Piotr, Veaceslav Platon Ion Crețu Organizations: Judecătoria Chișinău, Partidului Democrat, Alfa, Moldova, Sociale, PDM, Apel, Justiție, Judecătoria, Ciocana, - Locations: Republicii Moldova, Economii, Letonia, Moldova Tur, Moldova, Viena, Hong - Kong, Chişinău, Chișinău, Kiev, Ucrainei, R.Moldova, Judecătoria Chișinău, - TRADING

☆ Vitalie Banaru: Avem o politică orientată către client, către nevoile acestuia şi încercăm să-i oferim cea mai optimă soluţie
▼ + stars: | 2021-06-09 | by ( ) capital.market.md time to read: +15 min

– În 4 ani de activitate, “GENERAL ASIGURĂRI” a ajuns în top trei cele mai importante companii din Moldova. Din perspectiva celor patru ani de activitate pe piaţă, cum vedeţi locul companiei “GENERAL ASIGURĂRI” pe piaţa de asigurări din Moldova? Nu a fost uşor să obţinem un astfel de rezultat, dar avem profesionişti cu experienţă şi o strategie bine determinată. – Compania de Asigurări “GENERAL ASIGURĂRI” SA a fost înfiinţată pe 27 octombrie 2016, anul acesta avem micul nostru jubileu de 5 ani. Respectiv, de modalitatea, viteza de soluţionare a dosarelor, de daună depinde atitudinea de mai departe a clienţilor noştri.

Persons: Vitalie Bodea, Le Organizations: SA, RCA, Agriculturii, Central, Companiei Locations: Republica Moldova, Moldova, situaţie, Occident, Chişinău, municipale

☆ «Эти кредиты в один момент стали проблемными». Что рассказал в суде по делу Платона экс-замглавы Victoriabank
▼ + stars: | 2021-05-27 | by ( ) newsmaker.md time to read: +7 min

Бывший замглавы Victoriabank Корнелиу Гимпу дал в суде свидетельские показания по делу Вячеслава Платона. Тогда прокурор предложила показать Гимпу документ, который фигурирует в материалах дела. Он аозмутился тем, что в одном из репортажей NM с суда по делу Платона фигурировал подзаголовок «неуловимый Гимпу». ***По уголовному делу, которое сейчас пересматривает суд Буюкан, Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. А 18 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку.

Persons: Neghina, Bogdan, Корнелиу Гимпу, Вячеслав Платон, Гимпу, Платон, Нина Лозан, Артур Айрапетян, Елена Черуца, Плахотнюк, Людмила Вангели, Гимп, Айрапетян, Ольга Беженарь, Ион Крецу, Черуца, Александр Стояногло, Илан Шор Organizations: VB, ALFA Engineering, Banca de, Victoria Asigurări, Alliance Insurance, Cristal, Zenit, Banca de Economii, Апелляционная палата, ВСП Locations: —, Banca de Economii, Banca, Молдова, Буюкан, РМ

☆ Уголовное дело бывшего генпрокурора не будет передано в другой суд. Каковы причины такого решения
▼ + stars: | 2021-05-20 | by ( ) nokta.md time to read: +8 min

Уголовное дело, по которому преследуется отстраненный от должности глава Антикоррупционной прокуратуры (PA) Виорел Морарь, не будет передано из суда Кишинева в другой суд такой же степени. Верховный суд отклонил ходатайство адвоката Иона Крецу от имени Вячеслава Платона, передает tv8.md. Жалобу Плахотнюка в штаб Антикоррупционной прокуратуры принес глава специализированной прокуратуры, но забыл подать ее до марта 2017 года. Получив полномочия на осуществление уголовного преследования, глава антикоррупционной прокуратуры лично подписал распоряжение о формировании группы уголовного преследования, поставив печать на соответствующей документ. Основная цель этих действий — заинтересованность бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры в сохранении политической и защитной поддержки со стороны лидера Демократической партии, с которой он лично встречался.

Persons: nokta, Виорел Морарь, Ион Крецу, Вячеслав Платон, Василиса Мунтян, Ирина Пэдурару, Евгений Бешеля, Ана Кучереску, Петр Пэун, Раду Цуркану, Виорелию Григораш, Анжеле Катанэ, Ион Морозан, Александр Негр, Роман Морозан, Кучереску Ана, Цуркану, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Платон Organizations: tv8, Banca, Engineering, Антикоррупционная прокуратура (), Верховный суд, Кишиневский суд, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Антикоррупционная прокуратура, Раду, ДПМ, Генеральная прокуратура, БК « », АО «», АО « », АО «„ », Демократическая партия, Генпрокуратура, НЦБК Locations: Economii, Кишинев, Буюканы, Румыния, Республика Молдова

☆ Доска Платона. Что нового мы узнали о краже миллиарда за последний год
▼ + stars: | 2021-05-18 | by ( ) newsmaker.md time to read: +16 min

Платон, Плахотнюк и две сделки на $80 млнСам Платон давал показания на пяти заседаниях суда. Их встреча в одной из местных гостиниц, по словам Платона, продлилась восемь часов. По словам Платона, на основании таможенной декларации Бурунсус открыл в Banca Sociala счет на $16 млн, но деньги в кассу банка не сдал. Также, по словам Платона, следствие выяснило, что IP-адреса компаний, которые перечисляли деньги Insidown, находились в офисе Плахотнюка на улице Дмитрия Кантемира. Пакет документов на Insidown, по словам Платона, представил Денис Уланов (ныне депутат от партии «Шор»).

Persons: Александр Стояногло, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Стояногло, Буюкан, Платон, Александр Боярский, Илан Шор, Боярский, Татьяна Долгину, Андрей Нирауцу, Алла Гуцу, Шор, Долгину, Гуцу, Денис, Денис Уланов, Уланов, Нирауцы, Долгиной, Владимир Нягу, Нягу, Ион Ропот, Ропот, Виорел Быркэ, Илан Шору, Плахотнюк, Плахотнюку, Дорин Бурунсус, Бурунсус, С $, Выступающие, Пауль Фишер, Фишер, Михай Кукош, Дмитрий Кантемир, Сергей Лобанов, Лобанов, Быркэ, Стелла Пахомь, Геннадий Лупу, Лупу, Корнелиу Гимпу (Гимпу, Стелла Пахоми, Пахоми, Шора Organizations: ШораСреди, Шор, Генпрокуратура, Нацбанк, млнВыступая, С $, Антикоррупционная прокуратура, СМИ, Апелляционная палата, ВСП, Дома моды, ОО «Юристы за права человека, Национальный фонд за демократия Locations: Дубоссарах, Вена, Румыния, Москва, Молдова, США, Турция, Израиль, Буюкан, РМ

☆ Вокруг активов Платона снова разгорелся скандал. При чем тут «Белый дом у озера» и Плахотнюк
▼ + stars: | 2021-04-15 | by ( ) newsmaker.md time to read: +5 min

NM разбирался, как вокруг активов Вячеслава Платона снова разгорелся скандал, и при чем тут Владимир Плахотнюк. По словам Платона, во время обратной сделки они с партнерами должны были передать Плахотнюку здание Дома мод и главное здание Asito. Кроме того, по словам Платона, за эти активы с ним расплатились деньгами, выведенными из Banca de Economii (BEM), но на момент совершения сделки он об этом не знал. О том, что в 2014 году за покупку здания Asito заплатили украденными из BEM деньгами, сообщали и в журналистских расследованиях. Эти средства, по данным RISE, перечислили на счет страховой компании Asito в Moldindconbank, который на тот момент контролировал Платон.

Persons: Interprimcolect Pavrapid, BEM, Asito BEM, Com, Kroll, Asito Moldindconbank, Вячеслав Платон, Александр Стояногло, Владимир Русс, Владимир Плахотнюк, Чекан, Платон, Стояногло, Ион Крецу, Владимир Руссу, Руссу, Плахотнюк, Нина Ладыгина, Илан Шор, Шор Organizations: ALFA Engineering, Banca, Economii, Victoria Asigurări, Alliance Insurance, Banca de Economii, Calmview, Дом мод, Белый дом, СМИ, Прокуратура по борьба с оргпреступностью (), Апелляционная палата, Генпрокуратура, АВ Locations: ., Banca, Moldova, Чекан, Молдова, Кишинев

☆ Очень страховая история. Кто и зачем дерется за Moldasig
▼ + stars: | 2020-11-27 | by ( ) newsmaker.md time to read: +16 min

Переписка между компаниями ни к чему не привела, и Moldasig попытался взыскать долг с Avia Invest — компании-поручителя. По его словам, часть акционеров Moldasig обратились в суд и попросили передать управление Moldasig аудиторской компании, «чтобы предотвратить дальнейшее разграбление Moldasig». «Если наша жалоба попадет в суд, суд назначит в Avia Invest внешнее управление, а мы пригласим государство взять на себя управление компанией и аэропортом. Он также сказал, что Moldasig обратился в прокуратуру, чтобы правоохранительные органы проверили, есть ли преступный характер в действиях Avia Invest. По версии прокуроров, Платон контролировал Moldindconbank и Moldova Agroindbank, страховые компании Moldasig, Asito и Alliance Insurance Group (бывшая Victoria Asigurari).

Persons: Moldasig, DFI, Moldasig Moldasig, Asito, Вячеслав Платон, Платон, Илан Шор, Илона Шор, Марко Тодоров, Марин Тенев, Натаниэль Ротшильд, Тенев, Андрей Гончаренко, Вадим Свищук, Александр Филип, Валерий Кицан, Виктор Коадэ, Алена Тимофеенко, Наталья ПолитовойКангаш, ПолитоваКангаш, Рышкановки, Думитру Алайба, Алайба, Штефан Глигор, Глигор, Платон Алайбе, Бырсан, Кицан, Валентин Анестиади, Анестиади Organizations: PAS, Avia Invest Moldasig, Avia Invest, Dufremol Avia Invest, Moldasig Avia Invest, Avia Invest —, Wesna, Maxpower Invest, Facebook, Asito Alliance Insurance Group, Avia Invest DFI, Moldasig, Avia, — NM, Moldindconbank, Victoria, Нацкомиссия финансовый рынок (НКФР), НКФР, Нацкомиссия финансовый рынок, Генпрокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Высочайший совет, Нацбанк, Апелляционная палата, Рышкановки НКФР, Действие и солидарность» (), Росгосстрах, Высший совет безопасности, Наццентр борьба с коррупцией (НЦБК), В НКФР Locations: Dufremol, Moldasig, Moldova, ., —, Asito . NM, Avia, Moldindconbank Moldova, Дурлештах, Рышкановки

☆ Страховой переворот. Что происходит вокруг Moldasig, и при чем тут Платон
▼ + stars: | 2020-11-11 | by ( ) newsmaker.md time to read: +6 min

Речь идет о решениях, которыми НКФР обязала некоторых мажоритарных акционеров Moldasig продать 80% акций (450,1 тыс.). В апреле 2017 года, после того как эти акционеры отказались продать акции, НКФР обязал компанию аннулировать эти акции и выпустить новые. Как Moldasig попал под наблюдение НКФРВ декабре 2016 года НКФР обязала некоторых мажоритарных акционеров Moldasig продать свои акции. Начиная с 2017 года 80% акции Moldasig с разной периодичностью выставляли на продажу. В июле 2019 года вокруг продажи этих акций разгорелся скандал, после того как цена 80% акций Moldasig опустилась до 15 млн леев.

Persons: Moldasig, —, Вячеслав Платон, Рышкановки, Виктор Коадэ, Алена Тимофеенко, Наталья ПолитовойКангаш, ПолитоваКангаш, Валентин Анестедиаде, Игорь Додон, Коадэ, Платон Organizations: Maxpower Invest, Denton, Kirkliston Management, Appolo, Peklo Management, Systems, Bristol, oldasig Alliance Insurance Group, Victoria Asigurari, Нацкомиссия по финансовому рынку (НКФР), НКФР, Аудиторская компания, Нацбанк, НКФРВ, Служба информации и безопасности (СИБ), Совет безопасности, Совбез, Высшая судебная палата (ВСП), Апелляционная палата Locations: Moldasig ., Victoriabank, Moldova, NM, Рышкановки, Молдова

☆ Alexandr Stoianoglo explică cum Viorel Morari l-a protejat pe Vlad Plahotniuc. Detalii
▼ + stars: | 2020-02-12 | by ( ) subiectulzilei.md time to read: +2 min

Procurorul General Alexandr Stoianoglo a oferit mai multe detalii despre dosarul în care fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, este cercetat penal pentru abuz de serviciu și fals în acte publice. Potrivit lui Stoianoglo, la sfârșitul lui decembrie 2016, Morari a primit de la Vlad Plahotniuc o plângere, prin care liderul PDM cerea tragerea la răspundere penală a lui Veaceslav Platon. “Plângerea lui Vlad Plahotniuc a fost adusă la sediul Procuraturii Anticorupție chiar de șeful acestei instituții, dar care a uitat de acest denunț până în martie 2017. Ulterior, Viorel Morari l-a dus în eroare și pe Procurorul General de atunci și l-a convins să semneze cererea de pornire a urmăririi penale pe numele lui Platon. “Scopul principal al acestor acțiuni l-a constituit interesul fostului șef al Procuraturii Anticorupție de a-și menține susținerea politică și protectoare din partea liderului Partidul Democrat, cu care se cunoștea personal”, a explicat Alexandr Stoianoglo.

Persons: Alexandr Stoianoglo, Viorel, Stoianoglo, Morari, Vlad Plahotniuc, Veaceslav Platon, Viorel Morari, Platon ., Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc, Serghei Iaralov Organizations: PDM, Anticorupție, Procuratura, DIICOT, Bank, Alfa, Partidul Democrat Locations: Procuratura Anticorupție, DIICOT România, Republica Moldova, Economii, SA, Procuratura

Search resuls for: "Victoria Asigurări"

9 mentions found