DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Investigație: Malul Nistrului, acaparat de vilele bogaților // VIDEO
▼ + stars: | 2020-12-18 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +18 min

Ultimul imobil, cu suprafața de 47,2 metri pătrați, a fost vândut în luna iulie a anului curent. Locuitorii satului aproape că nu mai au acces la malul râului care a fost îngrădit de proprietarii vilelor somptuoase. Primul care a venit aici a fost Franc, apoi Sașa Polcovnicu, iar eu am fost al treilea. Consiliul local urmează să decidă asupra schimbării destinației mai multor terenuri și atunci vom putea să ne legalizăm și construcțiile. Victor Miculeț a mai spus că iubește mult râul Nistru, unde s-a născut și a copilărit și că are doar intenții bune pentru menținerea florei și faunei.

Persons: Ivan Chiosa, Vera Lungu, Ion, Alina, Alina Budu, Cătălin, Octavian, Pavel Filip, Serghei, Tatiana, Soții Magdaliuc, Serghei Magdaliuc, Iurie Șolopa, Iurie Șalopa, Șolopa, Artur Romașcan, Irina Jomiru, Iurie Onofriiciuc, Vodă, Nicolae Lavric, Călin ., Sașa, Sașa Colonelul n.r, n.r, Vitea Burlacu, Victor Miculeț, Andronic, Burlacu, Răciula, Miculeț, Briceag, Vasile, Șarco, Vasile Șarco, ., anticorupție.md, Valeriu Rusu, Nicolae Crețu, Botnari, Plahotniuc, Ilie, Asociației ECO, Trombițchi, Nicolae Crăciun, Saakașvili, Crăciun, Andrei Antonevici Organizations: Economiei, CNA, Agenția, Moldovei, Interne, Investigații, Supremă de Justiție, Apel, Asociației Locations: Vadul, Chișinău, Portul Giurgiulești, Basarabia, Nistru, Federației, Moldova, Dubăsari, n.r ., Franc, Sașa Polcovnicu, localnic, Oxentia, Șoldănești, Oxentea, Apel Chișinău, Odesa

☆ Noi detalii privind aşa-numitul "Laundromat rusesc": Cetăţeni străini ar fi intrat ilegal în ţară, după bani
▼ + stars: | 2020-12-12 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Noi detalii privind "spălarea banilor" prin intermediul aşa-numitului "Laundromat rusesc". ", a declarat şeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Vasile Șarco. Vasile Şarco a mai declarat că instituţia pe care o conduce a aflat prima dată despre existența schemei de spălare a banilor murdari prin intermediul Laundromatului rusesc în octombrie 2010. Ulterior, în perioada 2011-2014, au fost efectuate trei controale tematice la băncile vizate, iar al patrulea, asupra întregului sistem bancar. Potrivit oamenilor legii, sumele spălate prin băncile din ţara noastră au fost transferate în peste 60 de state ale lumii.

Persons: Vasile Şarco, Vasile Șarco, Şarco Organizations: CSM Locations: Moldova, transnistreană, Republicii Moldova, rusesc, Rusia

☆ Cazul „Laundromat”: Sume de miliarde au ajuns în 62 de state
▼ + stars: | 2020-12-12 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Cazul „Laundromat”: Sume de miliarde au ajuns în 62 de stateSume de miliarde care figurează în tranzacțiile suspecte în cazul „Laundromat” au ajuns în 62 de state ale lumii. Potrivit directorului Vasile Șarco, Vasile Șarco, în anul 2010 serviciul a recepționat de la o unitate bancară o informație privind o tranzacție suspectă cu implicarea mai multor actori. Astfel că toate tranzacțiile suspecte pe durata investigațiilor au fost analizate și cercetate de către serviciu. Totodată, serviciul a acumulat dosarele interne de la instituția bancară vizată, dar și a sesizat aproximativ 100 de state pentru obținerea informațiilor. Unele state europene au refuzat furnizarea informației motivând că nu există date cu privire la originea criminala a banilor.

Persons: Sîrbu, Vasile Locations: Republica Moldova, Republicii Moldova

☆ Prima ședință a comisiei de anchetă privind Laundromatul rusesc prin justiția din RM: „Banii au ajuns în 62 de state” (LIVE)
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

„Serviciul a aflat în octombrie 2010. Instituția bancară a raportat la 17 octombrie prima tranzacție suspectă în adresa serviciului”, a precizat directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Vasile Șarco. Reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor spun că în acest context, în perioada 2011 - 2014 au fost efectuate trei controale tematice, iar al al treilea la întregul sistemul bancar. Responsabilii de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării au mai informat membrii comisiei că banili au ajuns în 62 de state ale lumii. Instituția a sesizat mai puțin de 100 de state pentru obținerea informațiilor.

Persons: Vasile Șarco, Moldinconbank, Grigoriu, Alexandr, Dumitru Alaiba, Bogdan Țîrdea, Ludmila Guzun, Denis Ulanov, Vladimir Cebotari Locations: RM, Republica Moldova

☆ Prevenirea spălării banilor, lecţia pe care o învăţăm
▼ + stars: | 2020-12-02 | by ( ) capital.market.md time to read: +11 min

Şi, nu în ultimul rând, au contribuit la îmbunătăţirea în bănci a sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi calităţii măsurilor de precauţie aplicate”. În anul 2019, sistemul Moneyval a constatat, în ultimul exerciţiu de evaluare, că R. Moldova a avansat foarte mult în acest sens. În special, a revăzut metodologia de evaluare a riscurilor de spălare a banilor şi finanţării terorismului în sectoarele supravegheate. Directorul Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor, Vasile Şarco, a făcut referire la mai multe proiecte privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, implementate cu sprijinul partenerilor externi. Care este practica Republicii Moldova de combatere a spălării banilor?

Persons: Mariana Rufa, Moldovei, Octavian Armaşu, Oficialul, BNM, Daniel Staicu, Staicu, Vasile Şarco, Vasile, Elena, Vladimir Munteanu, Vlad Organizations: Monetar, Banca Mondială, Uniunea Europeană Locations: Moldova, SUA, România, Letonia, Ungaria, Cipru, Cehia, UE, shore, Republicii Moldova

Search resuls for: "Vasile Şarco"

5 mentions found