Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele lui Valentin Rusu, inspector principal din cadrul Direcției investigarea fraudelor vamale a Serviciului Vamal al R. Moldova.
Potrivit ANI, în cadrul controlului stabilit pentru perioada 2013 – 2020, inspectorul de integritate a constatat că subiectul nu a putut justifica mijloace financiare în sumă totală de peste 2 milioane de lei.
Fapt pentru care inspectorul de integritate a considerat că aceste sume au fost obținute în mod ilicit”, se arată într-o notă informativă a ANI.
Suplimentar, s-a solicitat de la Serviciul Fiscal de Stat inițierea unui control fiscal asupra subiectului și a soției acestuia.
Urmare a celor constatate, ANI va transmite cauza în instanța de judecată pentru declanșarea procedurii de confiscare a averii nejustificate, care cade sub incidența legii ANI nr.
Persons:
Valentin Rusu, .
Organizations:
Autoritatea Națională, Procuratura
Locations:
Integritate, . Moldova, Moldova