DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Detalii despre Partidul Oamenilor Muncii, al 22-lea în buletinul de vot pentru alegerile din 11 iulie. Controversatul Ghelici, al doilea candidat pe listă
▼ + stars: | 2021-07-07 | by ( Daniela Calmis | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Al doilea candidat din lista POM este controversatul Fiodor Ghelici, al cărui nume figurează în mai multe cauze penale sau litigii financiare. În una dintre acestea a fost învinuit de escrocherie, însă la 22 mai 2019 a fost achitat, pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală. În cel de-al doilea dosar penal, alături de soția sa, Valentina Ghelici, și încă o persoană, Ghelici a fost învinuit de evaziune fiscală. Potrivit sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, la 30 ianuarie 2020, procesul penal a fost încetat pe motivul expirării termenului de prescripție. Partidul Politic Oamenii Muncii a fost înregistrat la 20 februarie 1999, pe atunci se numea „Noul partid Național Moldovenesc”.

Persons: Serghei Toma, ., Fiodor Ghelici, Toma, Valentina Ghelici, Ghelici, soților Ghelici, Igor Dodon, Ion Țurcanu, Ghenadie, Vladimir Plahotniuc, Iurie Topală Organizations: Partidul Politic, Electorală Centrală, CEC, Hoos Technology, Ghelici, Muncii, Partidul, Partidului Liberal, Unirea Moldovei, Partidul Democrat Locations: . Moldova, Chișinău, Moldova, Rusia, Criuleni, Alba Iulia, CEC, Ghelici, Moldovenesc

☆ DOC/ De ce Platon a fost achitat în dosarul „frauda bancară”. Motivarea hotărârii judecătorești pe 263 de pagini și declarațiile lui Platon despre tranzacțiile de milioane: „Plahotniuc și Șor au furat
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( ) www.zdg.md time to read: +14 min

Zeci de pagini din sentința motivată reprezintă declarațiile lui Veaceslav Platon, făcute pe parcursul rejudecării cauzei în ordine de revizuire. Platon a refuzat inițial, dar „Plahotniuc a început să-l influențeze. „La scurt timp el s-a adresat cu propunerea de a-i vinde „Victoriabank” și toate activele procurate de Platon și partenerii săi. Nu pot să mă expun mai mult, doar în limitele în care a fost cauza penală”, a declarat pentru ZdG procurora Elena Ceruța. Unul dintre avocații lui Veaceslav Platon Ion Crețu susține însă că Platon nu va pretinde bani din bugetul de stat.

Persons: Veaceslav Platon, Plahotniuc, Platon, Platon Veaceslav, Vladimir Plahotniuc, BEM, Vladimir Plahotniuc Serghei Iaralov, Plahotniuc ”, Ilan, Șor, Ilan Șor, Platon ., Plahotniuc ., Alexandr Stoianoglo, Instanța, Piotr, Veaceslav Platon Ion Crețu Organizations: Judecătoria Chișinău, Partidului Democrat, Alfa, Moldova, Sociale, PDM, Apel, Justiție, Judecătoria, Ciocana, - Locations: Republicii Moldova, Economii, Letonia, Moldova Tur, Moldova, Viena, Hong - Kong, Chişinău, Chișinău, Kiev, Ucrainei, R.Moldova, Judecătoria Chișinău, - TRADING

☆ (video/doc) 24 mil. de ruble rusești în buzunarul lui Usatîi, dintr-o tranzacție dubioasă. Dinu Plîngău cere o anchetă: Să spună și dacă nu cumva în Dubai s-a văzut cu Plahotniuc, de fapt
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Bogdan Țîrdea | ) unimedia.info time to read: +4 min

„Am aici decizia instanței de judecată din Federația Rusă, prin care Renato Usatîi, candidat la funcția de deputat, a fost condamnat în Federația Rusă. În declarația de avere și integritate a lui Renato Usatîi, care deține funcția de primar în cadrul primăriei mun. Întrebarea evidentă este de unde sunt acete 24 milioane de ruble rusești? Curtea de Apel din Moscova a respins apelul depus de avocații lui Renato Usatîi și decizia primei instanțe rămâne în vigoare. Organelor sus menționate solicit verificarea provenienței acestor 24 milioane de ruble rusești, și verificarea informației prin prisma falsului în declarații.

Persons: Renato Usatîi, să, Vladimir Plahotniuc, Dinu Plîngău, Renato Usatîi Organizations: Apel Locations: Federația, vânzare, donare, închiriere, Bălți, Întrebarea, Moscova, Republicii Moldova, în, rând, CEC, Dubai, Republica Moldova, Arabia Saudită

☆ Circa 200 de moldoveni, exploatați pe șantierele din Franța; Zeci de persoane din RM, România și Franța, reținute
▼ + stars: | 2021-06-25 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: INICirca 200 de moldoveni, exploatați pe șantierele din Franța; Zeci de persoane din RM, România și Franța, reținuteZeci de persoane din Republica Moldova, România și Franța sunt bănuite că ar face parte dintr-un grup criminal organizat specializat în traficul de ființe umane, organizarea migrației ilegale, fals de documente oficiale și spălare de bani. Acțiunile de investigare au început după ce oamenii legii ai Republicii Franceze au sesizat organele de drept din Republica Moldova. Un grup de investigatori din RM au plecat în Franța pentru a participa la investigațiile comune cu oamenii legii din Franța și România. În luna iulie a fost depistată și „tipografia de acte false”, punctul țintă, iar mai apoi și altele. În Republica Franceză au fost reținute 14 persoane, printre care și cetățeni români ai RM, dar și ai Franței, iar în RM- 14 indivizi.

Organizations: RM Locations: Franța, RM, România, Republica Moldova, Republicii Franceze, Lyon, Paris, Grenoble, Marsilia, român, Republica Franceză, Franței, Chișinău, Ialoveni

☆ Dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău. Deputatul Petru Jardan și fostul director al departamentului financiar-administrativ al întreprinderii vor compărea pe banca acuzaților: ar f
▼ + stars: | 2021-06-21 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Deputatul Petru Jardan, fost director general interimar al Întreprinderii de stat „Aeroportul Internațional Chișinău” și fostul director al departamentului financiar-administrativ al aceleiași instituții vor compărea pe banca acuzaților în dosarul concesionării întreprinderii. Procuratura Anticorupție a anunțat despre finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a cauzei penale, în care, cei doi sunt învinuiți de „abuz de serviciu” în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat și în detrimentul intereselor Întreprinderii de stat „Aeroportul Internațional Chișinău”, aflată în perioada concesionării. Cei doi sunt acuzați că începând cu 24 decembrie 2013 ar fi acționat de comun și cu intenție în vederea tăinuirii și nerespectării de către întreprindere a primelor de asigurare achitate unei companii de asigurări, prin neluarea la evidență contabilă a acordului adițional la contractul de bază, prejudiciind întreprinderea cu aproximativ 3,7 milioane de lei. Ambii inculpați pledează nevinovați și sunt cercetați în libertate. Acum trei luni, la cererea procurorului general, Alexandr Stoianoglo, Parlamentul i-a ridicat imunitatea deputatului Petru Jardan, iar pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe bunurile acestuia estimate la peste 2,6 milioane de lei.

Persons: Alexandr, Petru Jardan Organizations: Procuratura Locations: Chișinău

Deputatul de la Partidul „ȘOR” Petru Jardan și un fost șef de la Aeroportul Internațional Chișinău au fost trimiși în judecatăEx-directorul general interimar al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” Petru Jardan, împreună cu fostul director al departamentului financiar-administrativ al aceleiași instituții au fost trimiși în judecată. Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a cauzei penale, în care, cei doi sunt învinuiți de „abuz de serviciu” în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat și în detrimentul intereselor Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău”, aflată în perioada concesionări. Ambii inculpați pledează nevinovați și sunt cercetați în libertate. Precizăm că, această etapă a procesului penal nu poate înfrânge principiul prezumției de nevinovăție a persoanei. Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive şi irevocabile a instanței.

Persons: Petru Organizations: Internațional, Procuratura, Parlamentul Locations: Internațional Chișinău, Chișinău

☆ Dosarul concesionării Aeroportului: Deputatul Partidului Șor Petru Jardan va compărea pe banca acuzaților
▼ + stars: | 2021-06-21 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Nadejda RoșcovanuDosarul concesionării Aeroportului: Deputatul Partidului Șor Petru Jardan va compărea pe banca acuzațilorDeputatul Partidului Șor Petru Jardan, ex-director general interimar al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău”, împreună cu fostul director al departamentului financiar-administrativ din aceeași instituție vor compărea pe banca acuzaților. Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a cauzei penale în care cei doi sunt învinuiți de „abuz de serviciu” în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat și în detrimentul intereselor Aeroportului Internațional Chișinău. Mai exact, cei doi sunt acuzați că începând cu 24 decembrie 2013 ar fi acționat de comun și cu intenție în vederea tăinuirii și nerespectării de către întreprindere a primelor de asigurare achitate unei companii de asigurări, prin neluarea la evidență contabilă a acordului adițional la contractul de bază, prejudiciind întreprinderea de stat cu aproximativ 3,7 milioane de lei. Ambii inculpați pledează nevinovați și sunt cercetați în libertate. Amintim că, acum trei luni, la cererea Procurorului General, Parlamentul i-a ridicat deputatului imunitatea parlamentară, iar pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe bunurile acestuia estimate la peste 2,6 milioane de lei.

Persons: Nadejda Roșcovanu Organizations: Procuratura, Internațional Chișinău, Parlamentul Locations: Chișinău

Ambii inculpați pledează nevinovați și sunt cercetați în libertate. PG precizează că, această etapă a procesului penal nu poate înfrânge principiul prezumției de nevinovăție a persoanei. Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive şi irevocabile a instanței. Deputatul Petru Jardan a fost lăsat fără imunitate parlamentară. Pe 19 martie, PG a cerut ridicarea imunității parlamentare a deputaților din partidul Șor, Petru Jardan și Denis Ulanov.

Persons: Jardan, Denis Ulanov Organizations: Parlamentul Locations: Chișinău

☆ DOC/ Procurorii au cerut, în fața magistraților, achitarea totală a lui Platon. Precizările acuzatorului de stat în legătură cu sechestrul aplicat pe bunurile controversatului om de afaceri și data la
▼ + stars: | 2021-06-02 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +10 min

„Este aplicat sechestru și dacă timp de o lună nu este aplicat alt sechestru – se eliberează bunurile de sub sechestru. După eliberarea de sub sechestru, bunurile revin proprietarilor. ;83,12% din acțiunile „Asito” SA;87,27% din acțiunile „Alliance Insurance Group” SA și bunurile imobile ale companiei;100% din acțiunile S.C. Veaceslav Platon a fost eliberat din penitenciar la 15 iunie 2020, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral demersul procurorului general, Alexandr Stoianoglo, privind suspendarea executării pedepsei de către acesta. Executarea în continuare a pedepsei de către Veaceslav Platon era însă condiționată de evoluția procedurii de revizuire a procesului penal, anterior deschisă de PCCOCS.

Persons: Veaceslav Platon, BEM, Vladimir Plahotniuc . Acuzatorii, Platon, Elena Ceruța, Elena, Vladimir Plahotniuc, Ion Crețu, Platon . Crețu, Veaceslav Platon ., Platon Veaceslav ., Plahotniuc, Instanța, Decebal, Maia Sandu, ZdG, Angela Vasilenco, Olga Bejenari, Tatiana Bivol, Alexandr Organizations: Judecătoria, PDM, bl, Alliance Insurance Group, Stock, Trading, Procuratura Generală, Procuratura, Ciocana Locations: Economii, Moldovei, Judecătoria Chișinău, Chișinău, Moldova, Procuratura, rejudecat

☆ Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de 5,5 milioane de lei
▼ + stars: | 2021-05-31 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +1 min

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA anunţă că a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de 5,5 milioane de lei, pe parcursul săptămânii precedente. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 5 528 915 lei. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a finalizat patru delegaţii pe trei cauze penale în privinţa a 13 subiecţi; a elaborat note note analitice care au vizat 32 de persoane şi a întocmit 17 avize consultative privind evaluarea a cinci bunuri mobile și 24 de imobile. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI Organizations: CNA

☆ Bunuri în valoare de 5,5 milioane de lei, puse sub sechestru de ARBI într-un dosar pornit pentru spălare de bani
▼ + stars: | 2021-05-31 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: cna.mdBunuri în valoare de 5,5 milioane de lei, puse sub sechestru de ARBI într-un dosar pornit pentru spălare de baniAgenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale anunță că a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de 5,5 milioane de lei, pe parcursul săptămânii precedente. Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe 2 capitaluri sociale, estimate la 2 milioane 112 mii de lei, 2 construcţii nelocative, în valoare de 2 milioane de lei, un teren pentru construcţie și un teren agricol la preţul de peste 1 milion 300 de mii de lei. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 5 528 915 lei. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI

Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe 2 capitaluri sociale, estimate la 2 milioane 112 mii de lei, 2 construcţii nelocative, în valoare de 2 milioane de lei, un teren pentru construcţie și un teren agricol la preţul de peste 1 milion 300 de mii de lei. Suma totală a bunurilor indisponibilizate este de 5 528 915 lei. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a finalizat 4 delegaţii pe 3 cauze penale în privinţa a 13 subiecţi; a elaborat 5 note analitice care au vizat 32 de persoane şi a întocmit 17 avize consultative privind evaluarea a 5 bunuri mobile și 24 imobile. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, specializată în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI

☆ ARBI anunță că a aplicat sechestre în valoare de opt milioane de lei, în cadrul unor cauze penale – un Range Rover evaluat la jumătate de milion de lei, terenuri și construcții
▼ + stars: | 2021-05-24 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA a expediat luni, 24 mai, un comunicat prin care anunţă că a aplicat, săptămâna trecută, sechestre pe bunuri în valoare de opt milioane de lei în cadrul unor cauze penale pornite pe fapte de îmbogățire ilicitră, corupere pasivă și abuz de serviciu. Printre acestea se numără un Land Rover Range Rover (2014), evaluat la aproape jumătate de milion de lei, terenuri și spații locative și nelocative. Pe parcursul săptămânii precedente, Agenţia a finalizat trei delegaţii pe trei cauze penale în privinţa a opt subiecţi, a elaborat șase note analitice pe 24 de persoane, a întocmit cinci avize consultative privind evaluarea unor bunuri mobile şi imobile. În prezent, în procedura ARBI se află 89 de delegaţii pe 57 de cauze penale în privinţa a 239 de subiecţi. Agenţia are în calitate de atribuţii efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate.

Persons: Agenţia Organizations: CNA, Land Rover Range Rover

☆ Sechestre de peste 8 milioane de lei, aplicate de CNA, timp de o săptămână: un Range Rover printre bunurile indisponibilizate
▼ + stars: | 2021-05-24 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Un Land Rover Range Rover (2014), evaluat la aproape jumătate de milion de lei, se află printre bunurile sechestrate de Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA, pe parcursul unei săptămâni. În total, Agenţia a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 8 milioane de lei, în cadrul unor cauze penale, pornite pe fapte de îmbogăţire ilicită, corupere pasivă şi abuz de serviciu. Suma totală a acestora este de 8 382 576 lei. Pe parcursul săptămânii precedente, Agenţia a finalizat 3 delegaţii pe 3 cauze penale în privinţa a 8 subiecţi, a elaborat 6 note analitice pe 24 de persoane, a întocmit 5 avize consultative privind evaluarea unor bunuri mobile şi imobile. În prezent, în procedura ARBI se află 89 de delegaţii pe 57 de cauze penale în privinţa a 239 de subiecţi.

Persons: Agenţia Organizations: Land Rover Range Rover, CNA

Astfel, 8 încăperi locative şi nelocative indisponibilizate au fost evaluate la peste 7 milioane de lei, un autoturism - la circa jumătate de milion de lei şi trei terenuri agricole şi pentru construcţii au fost estimate la un preţ ce depăşeşte 600 de mii de lei. Suma totală a acestora este de 8 382 576 lei. Pe parcursul săptămânii precedente, Agenţia a finalizat 3 delegaţii pe 3 cauze penale în privinţa a 8 subiecţi, a elaborat 6 note analitice pe 24 de persoane, a întocmit 5 avize consultative privind evaluarea unor bunuri mobile şi imobile. În prezent, în procedura ARBI se află 89 de delegaţii pe 57 de cauze penale în privinţa a 239 de subiecţi. Agenţia are în calitate de atribuţii efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate.

Persons: Agenţia

☆ Cele mai scumpe bunuri sechestrate de ARBI: Imobil de peste 60 de milioane de lei, un iaht şi automobile de lux
▼ + stars: | 2021-05-13 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Un imobil de peste 60 de milioane de lei, un iaht de peste 10 milioane de lei şi automobile de lux. În cei patru ani de activitate, ARBI a aplicat sechestre asupra unor proprietăţi evaluate la peste 5 miliarde de lei. Până acum, în proprietatea statului a ajuns doar o mică parte a acestor bunuri în valoare de 3 milioane de lei. ", a comunicat şeful ARBI, Sergiu Carapunarlî. ", a menționat şeful ARBI, Sergiu Carapunarlî.

Persons: Sergiu Carapunarlî, Şeful, Le, Agenţia

☆ ARBI a aplicat, timp de șapte zile, sechestre în valoare de cinci milioane de lei, în cadrul unor cauze penale - un Bentley, un Mitsubishi și un teren agricol
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a Centrului Național Anticorupți (CNA) a expediat un comunicat prin care anunţă că a aplicat, săptămâna trecută, sechestru în valoarea de cinci milioane de lei în cadrul a patru cauze penale. De asemenea, a fost pus sechestru şi pe mai mult de jumătate de milion de lei, bani în numerar. De asemenea, a fost preluat în administrare un automobil de model Hunday Tucson, fabricat în anul 2020. Amintim că, Agenţia are în calitate de atribuţii efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: Agenţia, ARBI Organizations: CNA, Mitsubishi, Renault Locations: Tucson

☆ Un automobil de lux marca Bentley Continental, printre bunurile sechestrate de ARBI săptămâna trecută
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Un automobil de lux marca Bentley Continental este unul dintre bunurile care au fost puse sub sechestru de către ARBI pe parcursul săptămânii trecute. Astfel, cifra totală a sechestrelor aplicate de ARBI săptămâna precedentă se ridică la cinci milioane de lei. De asemenea, a fost aplicat sechestru şi pe mai mult de jumătate de milion de lei, bani în numerar. De asemenea, a fost preluat în administrare un automobil de model Hunday Tucson, fabricat în anul 2020. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: Agenţia, ARBI Organizations: Bentley Continental, Mitsubishi, Renault, CNA Locations: Tucson

☆ Sinteza ARBI: un automobil de lux, de model Bentley continental, un Mitsubishi Galant şi un Renault Kangoo, printre bunurile sechestrate
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +1 min

Cinci milioane de lei este cifra sechestrelor aplicate, săptămâna precedentă, de către Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA. De asemenea, a fost pus sechestru şi pe mai mult de jumătate de milion de lei, bani în numerar. De asemenea, a fost preluat în administrare un automobil de model Hunday Tucson, fabricat în anul 2020. Amintim că, Agenţia are în calitate de atribuţii efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: Agenţia, ARBI Organizations: CNA, Mitsubishi, Renault Locations: Tucson

☆ Bunuri în valoare de 5 milioane de lei, puse sub sechestru de ARBI; Printre ele se numără și un Bentley
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: zdg.mdBunuri în valoare de 5 milioane de lei, puse sub sechestru de ARBI; Printre ele se numără și un BentleyAgenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) a CNA a sechestrat bunuri în valoare de cinci milioane de lei săptămâna trecută. Printre acestea se numără trei automobile, un teren agricol şi altul pentru construcţii, bani în numerar, o construcţie locativă şi una nelocativă. De asemenea, a fost pus sechestru şi pe mai mult de jumătate de milion de lei, bani în numerar. Totodată, a fost preluat în administrare un automobil de model Hunday Tucson, fabricat în anul 2020. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: Agenţia, ARBI Organizations: Bentley, CNA, Mitsubishi, Renault Locations: Tucson

Cinci milioane de lei este cifra sechestrelor aplicate, săptămâna precedentă, de către Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA. De asemenea, a fost pus sechestru şi pe mai mult de jumătate de milion de lei, bani în numerar. Bunurile au fost indisponibilizate în cadrul a patru cauze penale, gestionate de către procuratură şi CNA şi vizează fapte de corupere pasivă, activă, spălare de bani şi evaziune fiscală. Amintim că, Agenţia are în calitate de atribuţii efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI Organizations: CNA, Bentley Continental, Mitsubishi, Renault

Astfel, șeful de direcție al BNM, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. În martie, 2021, Procuratura Anticorupție a anunșat despre finalizarea și trimiterea în judecată a unui nou episod, disjuns din dosarul „frauda bancară”. Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale.

Persons: BEM, Procurorii, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor Organizations: Sociale, Moldovei, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA Locations: Economii, Procuratura Anticorupție, SUA, Moldova, de Economii, Cipru

☆ Cifră record în cazul sechestrelor, aplicate în acest an de ARBI. Bunuri de 110 milioane de lei, printre care un bolid de lux, au fost indisponibilizate
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +1 min

Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA anunţă aplicarea sechestrelor în valoare de 110 milioane de lei în cadrul unor dosare penale, pornite pe spălare de bani, corupere şi trafic de droguri. Mijlocul de transport urmează a fi vândut anticipat, până la o eventuală decizie de confiscare în vederea conservării valorii acestuia și asigurării recuperării eficiente a bunurilor spălate. În total de la persoana respectivă au fost sechestrate bunuri în valoare de circa 3 milioane de lei. Amintim că, Agenţia are în calitate de atribuţii efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate. În anul 2020, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,5 miliarde de lei.

Persons: ARBI Organizations: CNA, Rover

☆ Încă un episod din „frauda bancară”, trimis în judecată. În calitate de inculpați: foștii conducători ai BEM, Unibank și Banca Socială împreună cu administratorul special al BEM
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +3 min

„Aceștia sunt învinuiți de comiterea „escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de „spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”. „Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală denumită generic „frauda bancară” pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni. Anterior, PA a desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală la sediul Băncii Naționale a Moldovei. În aprilie 2020, acțiunile procesual-penale au avut loc în contextul investigării dosarului privind frauda bancară și s-au soldat cu reținerea unui actual și fost viceguvernator, Ion Sturzu și respectiv Emma Tabîrță, precum și a unui șef de direcție de la BNM, dar și a lui Dorin Drăguțanu. Aceștia sunt bănuți de participare la escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni comise în proporții deosebit de mari.

Persons: BEM, Ion, Emma Tabîrță, Dorin Drăguțanu Organizations: Banca, Moldovei, Procuratura Locations: Procuratura Anticorupție, Economii, Banca Socială, Moldova

☆ Un nou episod din frauda bancară, trimis în judecată: Foștii conducători ai celor trei bănci falimentate și administratorul special BEM, inclupați
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +1 min

În total, în acest episod, procurorii au expediat în instanța de judecată 49 volume în care se conțin probe pertinente, concludente care dovedesc vinovăția persoanelor acuzate, se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale. În concret, aceștia sunt învinuiți de „escrocherii în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de „spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”. Obiectul cauzei penale diferite justiției îl constituie fapte penale săvârșite în intervalul octombrie - noiembrie 2014, exprimate prin sustragerea mijloacelor bănești prin intermediul efectuării plasamentelor bancare ce au fost puse la dispoziția membrilor asociației criminale, cu ulterioara prejudiciere a bugetului public național în sumă de peste 2,2 miliarde de lei. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor, procurorii au instituit sechestre pe bunurile inculpaților estimate la circa 2 miliarde de lei. Totodată, Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală denumită „Frauda Bancară” pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni.

Locations: Procuratura

Search resuls for: "Sechestre"

25 mentions found