DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ DOC: Raportul comisiei Laundromat; Inga Grigoriu: Dacă nu ieșea cu scandal în 2014, această operațiune continua și azi
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Sursa foto: fitsnews.comDOC: Raportul comisiei Laundromat; Inga Grigoriu: Dacă nu ieșea cu scandal în 2014, această operațiune continua și aziNoul Parlament trebuie să investigheze dacă, după 2014, nu au existat și alte operațiuni de spălări de bani pe lângă Laundromatul rusesc. Declarația a fost făcută de deputata Platformei DA, Inga Grigoriu, șefa Comisiei de anchetă privind spălările de bani rusești prin intermediul băncilor și instanțelor din Republica Moldova, care a prezentat astăzi raportul final al comisiei. „Raportul a fost prezentat în termen, dar nu a putut fi prezentat din cauza insistenței a patru membri ai comisiei de a fi audiat Veaceslav Platon. În următorul Parlament trebuie cercetat dacă după 2014 și în altă bancă autohtonă nu au avut loc spălări de bani și cine sunt beneficiarii finali. Pe parcursul lucrărilor comisiei au fost constatate și alte scheme de spălări de bani”, a declarat Inga Grigoriu.

Persons: Grigoriu, Veaceslav Platon, Denis, Platon, . C Organizations: Moldova, Uniunea Europeană, Uniunii Europene Locations: Noul Parlament, Republica Moldova, Rusia, Federația Rusă, Moldova, Letonia, Federației Ruse, SUA, China, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Australia, Britanie, Ucraina, Cipru, Argentina, Barbados, Belize, Canada, Egipt, Grecia, India, Indonezia, Insulele Man, Israel, Japonia, Kazahstan, Malaiezia, Malta, Mauritius, Noua Zeelandă, Singapore, Africa de Sud, Coreea de Sud, Sri Lanka, Taiwan, Uruguay, Vietnam ș.a

☆ DOC/ Platon susține că a depus o plângere la parchetul de pe lângă Curtea de Casație și Justiție din România împotriva președintei Sandu: solicită întoarcerea bunurilor puse sub sechestru. Reacția Pre
▼ + stars: | 2021-06-15 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +7 min

Platon spune că solicită atragerea la răspundere penală a președintei Sandu pentru „comiterea împotriva lui a mai multor infracțiuni în vederea preluării ilicite a bunurilor ce-i aparțin”. Tot aici, Platon afirmă că a inițiat procedurile legale de recuperare a bunurilor puse sub sechestru odată cu sentința prin care a fost condamnat în dosarul fraudei bancare. Platon a publicat pe Facebook plângerea pe care afirmă că a depus-o în România. Decebal asupra cărora a fost aplicat sechestru, unul de 81,4 m.p., iar altul de 66,3 m.p. Acesta susține că Procuratura a anunțat deja că este nevinovat și că în cererea de revizuire depusă a fost solicitată achitarea sa.

Persons: Veaceslav Platon, BEM, Maia Sandu, Gabriela Scutea, Platon, Sandu, ., Elena Ceruța, Instanța, Decebal, ZdG, Angela Vasilenco, Olga Bejenari, Tatiana Bivol, Alexandr Organizations: Facebook, bl, Alliance Insurance Group, Stock, Trading, de Justiție, Procuratura Generală, Procuratura, Judecătoria, Ciocana Locations: Economii, Moldovei, Chișinău, România, Moldova, Președinției, Curtea, Casație, României, . Moldova, Procuratura, rejudecat, Judecătoria Chișinău

☆ Здание в центре Кишинева, принадлежащее бизнесмену Стати, выставлено на продажу – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-06-07 | by ( ) cenzura.md time to read: +2 min

Экономика Здание в центре Кишинева, принадлежащее бизнесмену Стати, выставлено на продажуMoldindconbank выставил на аукцион земельный участок и недостроенное здание в центре Кишинева, которые ранее принадлежали компаниям, контролируемым миллиардером Анатолием Стати. Согласно сообщению финансового учреждения, земля и строительство имеют степень завершенности 60% и расположены «на первой линии» в центре столицы, на б-р. Девятиэтажное здание, оборудованное автостоянками, коммерческими помещениями, офисами, а также квартирой-пентхаусом, имеет площадь 1638 квадратных метров, а общая внутренняя площадь – 10750 квадратных метров. Его строительство было начато в 2010 году, когда он принадлежал компании Ascom-Grup, принадлежащей миллиардеру Анатолию Стати. Напомним, что еще одно здание группы Ascom, расположенное на улице Матеевич 75 и введенное в эксплуатацию, было выставлено на продажу и продано Moldova-Agroindbank в 2019 году.

Persons: Стати, Анатолий Стати, Штефан, Маре ши Сфант, Елена Озерова Organizations: Парламент, Театр оперы и балет, ОБСЕ Locations: Кишинев, Матеевич, США

☆ DOC/ Procurorii au cerut, în fața magistraților, achitarea totală a lui Platon. Precizările acuzatorului de stat în legătură cu sechestrul aplicat pe bunurile controversatului om de afaceri și data la
▼ + stars: | 2021-06-02 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +10 min

„Este aplicat sechestru și dacă timp de o lună nu este aplicat alt sechestru – se eliberează bunurile de sub sechestru. După eliberarea de sub sechestru, bunurile revin proprietarilor. ;83,12% din acțiunile „Asito” SA;87,27% din acțiunile „Alliance Insurance Group” SA și bunurile imobile ale companiei;100% din acțiunile S.C. Veaceslav Platon a fost eliberat din penitenciar la 15 iunie 2020, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral demersul procurorului general, Alexandr Stoianoglo, privind suspendarea executării pedepsei de către acesta. Executarea în continuare a pedepsei de către Veaceslav Platon era însă condiționată de evoluția procedurii de revizuire a procesului penal, anterior deschisă de PCCOCS.

Persons: Veaceslav Platon, BEM, Vladimir Plahotniuc . Acuzatorii, Platon, Elena Ceruța, Elena, Vladimir Plahotniuc, Ion Crețu, Platon . Crețu, Veaceslav Platon ., Platon Veaceslav ., Plahotniuc, Instanța, Decebal, Maia Sandu, ZdG, Angela Vasilenco, Olga Bejenari, Tatiana Bivol, Alexandr Organizations: Judecătoria, PDM, bl, Alliance Insurance Group, Stock, Trading, Procuratura Generală, Procuratura, Ciocana Locations: Economii, Moldovei, Judecătoria Chișinău, Chișinău, Moldova, Procuratura, rejudecat

☆ Reacția Procuraturii Generale după acuzațiile aduse de șeful suspendat al PA, Viorel Morari către familia lui Alexandr Stoianoglo
▼ + stars: | 2021-04-09 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +6 min

Procuratura Generală (PG) a venit cu o reacție la acuzațiile aduse de șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, către familia procurorului general Alexandr Stoianoglo. În prezent, acțiunile de urmărire penală sunt în derulare, iar instituția va informa suplimentar societatea despre evoluțiile acestora. Procurorul-șef suspendat al Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari, susține că „sunt mai multe motive serioase” pentru care procurorul general, Alexandr Stoianoglo, nu întreprinde nicio acțiune împotriva controversatul om de afaceri Veaceslav Platon. Viorel Morari susține că, în urma unor cercetări efectuate, a descoperit că există mai multe conexiuni de afaceri între familia șeful Procuraturii Generale (PG), Alexandr Stoionaglo și fostul deputat Veaceaslav Platon. Potrivit datelor prezentate de către Morari pe site-ul Ministerului Justiției al Ucrainei, în calitate de beneficiar al companiei respective figurează Curdova Tvetana – numele acestei persoane fiind identic cu cel al soției procurorului general, Alexandr Stoianoglo.

Persons: Viorel, Alexandr Stoianoglo, General, Plahotniuc, Veaceslav Platon, Viorel Morari, Alexandr Stoionaglo, Platon, Supreme de Justiție Organizations: Procuratura, Procuraturii, Justiției, Supreme, Justiție, Verloc Development Locations: Republica Moldova, Ucraina, Chișinău, Kiev, Justiției, Ucrainei, Republicii Moldova, Procuratura, Procuraturii Anticorupție, Moldova

☆ DOC/ Salariul ridicat de Ilan Șor, deputatul care cu doi ani în urmă a părăsit ilegal R. Moldova și care în anul 2020 nu s-a prezentat nicio zi la muncă
▼ + stars: | 2021-04-03 | by ( ) www.zdg.md time to read: +7 min

Totodată, Ilan Șor mai indică în declarație că deține patru automobile, trei la Chișinău și unul la Moscova. Șor spune că mai deține conturi bancare și la celelalte două bănci cu probleme, vizate în „frauda bancară”. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară. La 23 august 2019, șeful oficiului INTERPOL din R. Moldova declara pentru ZdG că Ilan Șor se află în Israel, stat al cărei cetățenie o deține.

Persons: Ilan Șor, Ilan, Șor, Sara, Ilona Șor, Lev Manahimov, Ilan Şor, Dumitru Robu, Şor, Nina Veleva Organizations: Bentley Continental, Toyota, Bentley, Banca Socială, Banca, BC Euro Credit Bank, BC, Partidului Politic, Interne, Sociale, Apel, Supremă de Justiție, CC, ООО Продюсерский Центр «Жасмин» Locations: Moldova, Chișinău, Moscova, Șor, Banca de Economii, Economii, Anticorupție, Israel, Apel Cahul

☆ Ce avere a declarat Șor: O casă, trei apartamente, două mașini Bentley, dar și credite de milioane luate de la mama sa / DOC
▼ + stars: | 2021-04-03 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnal.md/ Nadejda RoșcovanuCe avere a declarat Șor: O casă, trei apartamente, două mașini Bentley, dar și credite de milioane luate de la mama sa / DOCIlan Șor are în proprietate o casă de locuit, trei apartamente, patru mașini, cotă-parte în cadrul a trei companii, dar și datorii de milioane către mama sa. Deși nu a fost la nicio ședință a Parlamentului, Ilan Șor a declarat venituri de 3485 de lei din salariul de deputat și o indemnizație de la Secretariatul Parlamentului de 1625 de lei. Ilan Șor a mai declarat un GAZ 2410 din 1988, în valoare de 5 mii de lei, un automobil Toyota Runner din 1997, în valoarea declarată 400 de lei. Liderul Partidului Șor a indicat în declarația de avere 21 de conturi bancare, dintre care 10 în cele trei bănci falimentate în urma fraudei bancare. Pe conturi deschise în băncile rusești, Ilan Șor are circa 4500 de euro.

Persons: Nadejda, DOC Ilan Șor, Ilan Șor, Șor, Bentley, Extend, BEM, Lev Manahimov Organizations: Bentley, DOC, Națională de, Șor, Bentley Continental, Toyota, Euro Locations: Națională de Integritate, Republica Moldova, Unibank

☆ Noi detalii despre presupusa implicare a lui Platon în Laundromatul rusesc. Jurnal TV a publicat o înregistrare audio unde Platon vorbeşte cu Grinșpun
▼ + stars: | 2021-01-06 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +4 min

Noi detalii despre presupusa implicare a omului de afaceri Veaceslav Platon în Laundromatul rusesc. Totodată, Veaceslav Platon ar fi lăsat să se înțeleagă că a ajuns la un numitor comun cu oamenii legii ca aceştia să renunțe la investigații. A fost greu de organizat asta, dar polițiștii au renunțat. Veaceslav Platon afirmă că înregistrarea audio este falsă, dar admite că îl cunoaşte pe Grinșpun. După un an de la discuţie, în 2016, Veaceslav Platon a fost reținut în Ucraina, și ulterior, extrădat în Moldova.

Persons: Veaceslav Platon, Platon, Emanuil Grinșpun, Ascultă Organizations: Justiție, CSM Locations: Chişinău, rusesc, Federația Rusă, China, Hong Kong, Europa, SUA, Rusiei, Ucraina, Moldova, Rusia, Letonia

☆ Morari susține că soția procurorului general al R. Moldova figurează în calitate de beneficiar al unor companii controlate de Platon. Reacția lui Stoianoglo
▼ + stars: | 2021-01-06 | by ( ) www.zdg.md time to read: +6 min

Potrivit datelor prezentate de către Morari pe site-ul Ministerului Justiției al Ucrainei, în calitate de beneficiar al companiei respective figurează Curdova Tvetana – numele acestei persoane fiind identic cu cel al soției procurorului general, Alexandr Stoianoglo. „O să vorbesc despre legătura dintre Stoianoglo și Platon. (…)Verloc Development INC SRL – vedeți, aici în calitate de beneficiar final pe site-ul oficial al Ministerului Justiției din Ucraina este menționată Curdova Tvetana. După adresă și după numele de familie presupun că este soția procurorului general. Din câte înțeleg, controlează sau este beneficiar a 25% din capitalul Jet Business Limited.

Persons: Viorel Morari, Alexandr Stoianoglo, Veaceslav Platon, Alexandr Stoionaglo, Platon, Supreme de Justiție, ZdG, General, Viorel, Vladimir Plahotniuc Organizations: Procuraturii, Justiției, Supreme, Justiție, Verloc Development, Development, Jet Business, Business Limited, Anticorupție Locations: Procuraturii Anticorupție, Ucraina, Moldova, Ucrainei, Justiției, Kiev, Anticorupție

☆ Prima ședință a comisiei de anchetă privind Laundromatul rusesc prin justiția din RM: „Banii au ajuns în 62 de state” (LIVE)
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

„Serviciul a aflat în octombrie 2010. Instituția bancară a raportat la 17 octombrie prima tranzacție suspectă în adresa serviciului”, a precizat directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Vasile Șarco. Reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor spun că în acest context, în perioada 2011 - 2014 au fost efectuate trei controale tematice, iar al al treilea la întregul sistemul bancar. Responsabilii de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării au mai informat membrii comisiei că banili au ajuns în 62 de state ale lumii. Instituția a sesizat mai puțin de 100 de state pentru obținerea informațiilor.

Persons: Vasile Șarco, Moldinconbank, Grigoriu, Alexandr, Dumitru Alaiba, Bogdan Țîrdea, Ludmila Guzun, Denis Ulanov, Vladimir Cebotari Locations: RM, Republica Moldova

☆ DOC/ Conturile bancare ale „Bass Systems” cu peste 50 milioane de lei, care figurează în dosarul lui Plahotniuc, puse, din nou, sub sechestru
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +6 min

Astfel, conturile companiei, pe care s-ar afla peste 50 de milioane de lei, au fost puse din nou sub sechestru. „Analizând circumstanțele cauzei, prin prisma normelor de drept citate, instanța de judecată conchide asupra temeiniciei cerințelor SRL „S&T IT Services”. Or, SRL „S&T IT Services” nu are un statut în cadrul cauzei penale nr. *7, astfel, sechestrul aplicat asupra mijloacelor bănești deținute pe conturile bancare în BC „Victoriabank” SA duce la încălcarea drepturilor acesteia”, se arată în hotărâre. De menționat că, potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice SRL „Bass Systems” și-a schimbat denumirea în SRL „S&T IT Services” la 28 februarie 2020.

Persons: Vladimir Plahotniuc ., ., Serghei Gavajuc, Alexandru Cernei, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc, Popescu, Onisim Popescu, Onisim Popescu ., Moldova ., Viorel Organizations: Apel, BC, PDM, Procuraturii, PA, Procuratura Anticorupție, Group, Bass, Systems, AG Locations: Apel Chișinău, Chișinău, SA, Procuraturii Anticorupție, Judecătoria Chișinău, Procuratura, austriac, Europa Centrală, Est, Cipru, Moldova, Procuratura Anticorupție, Republica Moldova

Pandemia a prins pe nepregătite întreaga lume, de aceea, nici nu e de mirare că, la un moment dat, dezinfectanţii calitativi ajunseseră la mare căutare. Dare, conştientizând rolul important ce le-a revenit peste noapte, cei de la „Chemix Grupp” au reuşit să se mobilizeze şi să facă faţă situaţiei fără precedent în care nimerise ţara. Astfel, în primul rând, compania a acordat prioritate necesităţilor instituţiilor statului, iar atunci când a fost cazul, „Chemix Grupp” a făcut şi donaţii generoase spitalelor, altor instituţii de menire socială. Dar şi acestei provocări cei de la „Chemix Grupp” au reuşit să-i facă faţă cu brio. Mai mult ca atât, dezinfectantul Chemidez Skin LICHID sau GEL a fost supus şi testării igienice EN1500, standard recomandat de OMS.

Persons: Pandemia, pandemia, OMS Organizations: SOROS, OMS Locations: Republica Moldova, Moldova, CARDIOMED, EUROMEDDIAGNOSTIC, FINCOMBANK

☆ Surprize-surprize, trei mandate de primar, scandaluri și arest. Cum arată dosarul de candidat al lui Dorin Chirtoacă
▼ + stars: | 2020-10-20 | by ( ) agora.md time to read: +10 min

Participarea la scrutin a fost de 22,62%, ceea ce din nou a fost insuficient pentru a considera valabile alegerile. Anii 2007 și 2008 au fost marcați de neînțelegeri între Dorin Chirtoacă, ca primar, și autoritățile centrale comuniste. Ulterior, acesta a a revenit în funcție, la Primărie. Scandaluri în presă...Pe vremea când era primar, Dorin Chirtoacă, a apărut de mai multe ori în epicentrul scandalurilor din presă. Este vorba despre Renato Usatîi, Andrei Năstase, Tudor Deliu, Igor Dodon, Violeta Ivanov, Maia Sandu, Octavian Țîcu și Dorin Chirtoacă.

Persons: Dorin Chirtoacă, . ., Mihai Ghimpu, liberalul, Chirtoacă, Vasile Ursu, Veaceslav Iordan, ., Crăciun, Eugen Doga, Igor Dodon, Zinaida Greceanîi, Chișinăului Dorin Chirtoacă, Procuratura Anticorupție, Președintele, Ion Ceban, Ulterior, Renato Usatîi, Andrei Năstase, Tudor Deliu, Violeta Ivanov, Maia Sandu, Octavian, Alexandr Kalinin, Ion, Serghei Toma, Igor Dodon, Dorin Chirtoacă Organizations: Politice, TVR, Partidului Liberal, Național Anticorupție, PL, Municipal Chișinău, CEC, Opel, BMW, BCR, UNIREA, Președintele al Partidului Liberal, Andrei Năstase, Tudor Deliu, Igor Dodon, Violeta Ivanov, Maia Sandu, Alexandr Kalinin, Ion Costaș Locations: Municipiului Chișinău, Chișinău, Primărie, Republica Moldova, Chișinăului, Procuratura, AGORA

Search resuls for: "Moldinconbank"

13 mentions found