DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Cadrul Regulatoriu pentru industria Fintech. Află despre regulile de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru companiile din domeniul financiar-bancar
▼ + stars: | 2021-07-01 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +7 min

Cel de-al doilea webinar despre cadrul regulatoriu pentru industria Fintech a pus accent pe regulile Anti-Spălare de Bani. Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului este una dintre organizațiile implicate în monitorizarea și reglementarea acțiunilor companiilor din domeniul financiar-bancar. Este necesar un „screening” și o „radiografie” a clienților și a serviciilor care sunt livrate acestor clienți. Este vorba despre Banca Națională a Moldovei, Serviciul pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului și Comisia Națională a Pieței Financiare. Lista webinarilor viitoare poate fi văzută pe site-ul Fintech Moldova și pot fi urmărite pe pagina de Facebook Fintech Moldova.

Persons: Bivol, Bani, Ana Chirița, Ștefan Nistor, Adrian, Inna Organizations: IT, Global, Banca, a Moldovei, Comisia, Facebook Locations: Moldova, Suediei, RM

☆ Сотрудникам Ватикана запретили принимать подарки дороже 40 евро
▼ + stars: | 2021-05-01 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Папа Римский Франциск выпустил новое апостольское послание, согласно которому в папском городе-государстве вводятся новые антикоррупционные нормы. Как следует из распространенного в четверг службой печати Святого престола текста послания, от сотрудников Ватикана всех уровней требуется заявление об отсутствии судимости или открытого расследования по фактам терроризма, отмывания денег и укрытия от налогов. В целях установления большей прозрачности контроля за финансовыми потоками всем сотрудникам Ватикана, включая руководящих лиц ватиканских дикастерий и прочих учреждений, запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает 40 евро. Как отметил Папа Римский Франциск, то, что расследование было инициировано самим Ватиканом, уже говорит о больших изменениях и прозрачности его финансовой системы. Ранее Франциск выпустил апостольское послание (носит функцию закона) о нормах проведения конкурсов и тендеров в Ватикане, что тоже исключает любую возможность коррупции со стороны ватиканских функционеров.

Persons: Франциск, Джованни Беччу Organizations: Святой престол, АНСА, Комитет экспертов, Совет Европы, Институт религиозных дел (ИОР) Locations: Ватикан, Лондон

☆ У Молдовы новый План. На что Совет Европы собирается потратить €13,7 млн
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( ) newsmaker.md time to read: +15 min

Во время недавнего визита в Страсбург президента Майи Санду Совет Европы представил новый четырехлетний План действий для Молдовы с бюджетом €13.7 млн. Совет Европы считает, что для скорейшей ратификации этой конвенции надо развенчивать неверные представления о ней, чтобы документ получил национальную поддержку. Свобода слова и контроль за интернетомВ предыдущем плане Совета Европы говорилось о необходимости укрепления свободы СМИ с помощью изменений в законодательстве. Совет Европы в связи с этим намерен реализовать целевую программу технической помощи, связанной с рекомендациями GRECO. Это уже третий План действий Совета Европы для Молдовы, который рассчитан на 2021 — 2024 годы.

Persons: Майя Санду, ВыборыВ, детейНесмотря Organizations: Совет Европы (СЕ), Совет Европы, СЕ, ЦИК, Конституционный суд, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Поэтому Совет Европы, ООН, Национальная стратегия обеспечения гендерное равенства, Комитет, Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечение равенства (Совет по равенству), Европейская комиссия по борьбе с расизм и нетерпимостью (ЕКРН), Совет по вопросам равенства, ЕКРН, интернетомВ, СМИ, Высочайший совет магистратуры, Высочайший совет прокуроров, Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег (), Совет по предупреждение и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства Locations: —, Молдова, Страсбург, Днестр, ДнестраЕще, Левый, Правый берег, Тирасполь, ЕС, Молдове

☆ Анти-ландромат: Новые штрафы исчисляются в миллионах евро
▼ + stars: | 2021-01-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +13 min

За несоблюдение нового закона предусмотрено суровое наказание – финансовые санкции в виде штрафа до 5 млн евро. Законодательство о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма применяется в Молдове с 2007 г., однако многие его положения устаревали быстрее, чем появлялись новые схемы легализации сомнительных капиталов. Обязательства «отчетных единиц» заметно расширились, но ключевым игроком в этом секторе по-прежнему остается Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. В ответственных учреждениях уже занялись повышением квалификации специалистов по оценке и выявлению преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма в свете новых правовых положений. Впрочем, как утверждают авторы закона, эти санкции – довольно мягкие, если сравнивать с наказаниями за аналогичные нарушения в Евросоюзе.

Persons: MONEYVAL, Виктор Суружиу Organizations: Антиотмывочное, Совет Европы, Под занавес, НБМ, Национальная комиссия по финансовому рынку, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Нацбанком, Национальная комиссия, РМ Locations: P.S, Молдова, Европа, ЕС, Евросоюз

☆ Comisia Laundromat - detalii noi; Statul ar fi obținut peste 12 miliarde de lei dacă ar fi fost achitate taxe și impozite
▼ + stars: | 2021-01-20 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +6 min

Competenţa teritorială a executorului judecătoresc care a fost modificată, iar în 2011, prin derogare, s-a și extins pe întreg teritoriul ţării, ar fi permis executorilor judecătorești să execute în mun. Inga Grigoriu a specificat că, conform calculelor, reies următoarele cifre: din 22 miliarde de dolari, onorariul executorului judecătoresc (3%) ar fi constituit aproximativ 9 miliarde de lei. Respectiv, impozitul pe venit calculat ar fi constituit circa 1,7 miliarde de lei și dacă acesta nu a fost achitat, statul, pe lângă cele 10 miliarde de lei ratate din taxa de stat, a mai pierdut și acești bani la buget. În această ordine de idei, Inga Grigoriu a făcut un demers către inspectoratul fiscal pentru a obţine un răspuns oficial de la instituţie. În acest context, Inga Grigoriu a comunicat că Comisia de anchetă se va adresa organelor competente în vederea sancţionării funcţionarilor potrivit prevederilor art.

Persons: Alexandru Tănase, Grigoriu, Tănase, Alexandru Tănase . Deputata, Inga Grigoriu, Veaceslav Platon, BNM, . Plahotniuc, I . Şor Organizations: Inga, Procuratura, PA Locations: Statul, Republicii Moldova

☆ 23 вопроса: Председатель комиссии «Laundromat» адресовала генпрокурору Стояногло запрос о финансово-банковском мошенничестве
▼ + stars: | 2021-01-06 | by ( ) nokta.md time to read: +6 min

Председатель парламентской комиссии по делу «Laundromat» Инга Григориу направила генеральному прокурору Александру Стояногло список вопросов. проводились серии подозрительных финансовых операций в особо крупных размерах? Какое должностное лицо или учреждение сообщило Высшему совету безопасности (CSS) о том, что подозрительные операции в особо крупных размерах осуществляются через банки? Запрашивали ли вы в этом случае отчеты от CNA и SCPSB о подозрительных передачах в особо крупных размерах, пока вы выполняли свои функциональные обязанности? По мнению генпрокурора Александра Стояногло, политики не могут смириться, что у них больше нет рычагов влияния.

Persons: Инга Григориу, Александр Стояногло, Григориу, Кептени В., Платон В, А. Тэнасе, В. Гум, В. Платон, Лянкэ, Матеуш Пискорский, Змиана Organizations: Высочайший совет безопасности (), НБМ, сиб, КС, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство юстиции, МВФ, Генпрокуратура Locations: Республика Молдова, Российская Федерация, Молдова

☆ Comisia de anchetă privind laundromatul, scrisoare adresată procurorului general; Întrebările adresate lui Stoianoglo
▼ + stars: | 2021-01-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +5 min

Ați fost informat dacă au fost efectuate tranzacții suspecte și prin intermediul altor bănci? Ați fost sau nu informat despre faptul că banca/băncile vizate respectă sau nu legislația de prevenire a spălării banilor? Ați susținut proiecte de legi ce vizau menținerea judecătoriilor economice de circumscripție împreună cu Chepteni V. și Platon V.? La data de 02.06.2010 a fost înregistrat un proiect de lege care prevedea completarea art. Dacă da, pe cine ați informat despre acest fapt?

Persons: Grigoriu, Alexandr Stoianoglo, Securitate, . Vi, Platon V ., . Tănase, . Platon Organizations: CNA, SIS, CC, Ministerul Justiției Locations: Moldova, RM, Federația Rusă, Republicii Moldova, FMI, Polonia, pro

☆ Prevenirea spălării banilor, lecţia pe care o învăţăm
▼ + stars: | 2020-12-02 | by ( ) capital.market.md time to read: +11 min

Şi, nu în ultimul rând, au contribuit la îmbunătăţirea în bănci a sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi calităţii măsurilor de precauţie aplicate”. În anul 2019, sistemul Moneyval a constatat, în ultimul exerciţiu de evaluare, că R. Moldova a avansat foarte mult în acest sens. În special, a revăzut metodologia de evaluare a riscurilor de spălare a banilor şi finanţării terorismului în sectoarele supravegheate. Directorul Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor, Vasile Şarco, a făcut referire la mai multe proiecte privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, implementate cu sprijinul partenerilor externi. Care este practica Republicii Moldova de combatere a spălării banilor?

Persons: Mariana Rufa, Moldovei, Octavian Armaşu, Oficialul, BNM, Daniel Staicu, Staicu, Vasile Şarco, Vasile, Elena, Vladimir Munteanu, Vlad Organizations: Monetar, Banca Mondială, Uniunea Europeană Locations: Moldova, SUA, România, Letonia, Ungaria, Cipru, Cehia, UE, shore, Republicii Moldova

☆ BNM vrea să modifice condițiile de licențiere și activitate a unităților de schimb valutar
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( ) www.bizlaw.md time to read: +6 min

Documentul modifică și stabilește prevederi noi privind licențierea și condițiile de activitate ale unităților de schimb valutar. (8) din Legea nr.308/2017, fapt despre care unitatea de schimb valutar va fi notificată. Automatizarea acestui proces va institui un mecanism de comunicare și interacțiune eficient, facil și securizat între BNM și unitățile de schimb valutar. De asemenea, dotarea unităților de schimb valutar cu sisteme de supraveghere și înregistrare video va îmbunătăți deservirea clienților unităților de schimb valutar în contextul asigurării securității și integrității caselor de schimb valutar. În particular, se instituie unele restricții în privința administratorilor, asociaților /acționarilor caselor de schimb valutar, beneficiarilor efectivi ai caselor de schimb valutar care încalcă sistematic prevederile legislației valutare aferente desfășurării activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice sau a căror activitate a fost suspendată.

Organizations: Banca Națională a Moldovei Locations: Republicii Moldova, Republica Moldova

Search resuls for: "MONEYVAL"

9 mentions found