DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Instanța a dispus menținerea măsurilor de arest pe numele fostului administrator al BEM și al fostului administrator al Unibank
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +3 min

În privința fostului administrator al Băncii de Economii, magistrații au dispus menținerea arestului la domiciliu. Investigațiile au loc pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank. În privința fostului administrator al Băncii de Economii, judecătorii au dispus menținerea arestului la domiciliu (după contestarea măsurii de către avocați). Fostului administrator special al Unibank din 2015 a fost reținut urmare a perchezițiilor la domiciliul și în biroul de serviciu al acesteia din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. În aprilie 2020, acțiunile procesual-penale au avut loc în contextul investigării dosarului privind frauda bancară și s-au soldat cu reținerea unui actual și fost viceguvernator, Ion Sturzu și respectiv Emma Tabîrță, precum și a unui șef de direcție de la BNM, dar și a lui Dorin Drăguțanu.

Persons: BEM, Ion, Emma Tabîrță, Dorin Drăguțanu Organizations: Banca Națională, Banca Naţională, Moldovei Locations: Moldovei, Moldova

☆ Încă 20 zile de arest preventiv pentru șeful de departament de la Banca Națională a Moldovei, Ion Ropot
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Alte 20 zile de arest preventiv pentru șeful de departament de la Banca Națională a Moldovei, Ion Ropot, pentru abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare.”Investigațiile vizează garanțiile bancare acordate Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Măsura aplicată a fost solicitată de procurorii PCCOCS în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Amintim că recent procurorii au anunțat că, un nou episod din dosarul „frauda bancară” a fost finalizat și expediat în judecată. În calitate de inculpați figurează trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate - Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, dar și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, informează Procuratura Anticorupție.

Persons: Ion, Moldovei, Anticorupție Organizations: Banca, a Moldovei, Ciocana, Banca Socială Locations: Economii, Chișinău, de Economii

☆ Dosarul „fraudei bancare”. Încă 20 de zile de arest preventiv pentru șeful de direcție al BNM, Ion Ropot
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +1 min

„Alte 20 zile de arest preventiv pentru șeful de departament de la Banca Națională a Moldovei, pentru abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare.” Investigațiile vizează garanțiile bancare acordate Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Măsura aplicată a fost solicitată de procurorii PCCOCS în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana”, se menționează în comunicat. La data de 23 aprilie, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021 a șefului de direcție al BNM, Ion Ropot, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au emis vineri, 12 martie, mandat de arestare pentru 30 de zile pentru șeful de departament al Bancii Naționale a Moldovei, Ion Ropot.

Persons: Ion, BEM, . Organizations: Ciocana, Moldovei, Banca, a Moldovei, Sociale, Naționale Locations: Chișinău, Economii, Moldova

☆ Dosarul fraudei bancare: Alte 20 zile de arest preventiv pentru un șef de departament de la BNM
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Sursa foto: Jurnal.mdDosarul fraudei bancare: Alte 20 zile de arest preventiv pentru un șef de departament de la BNMAlte 20 zile de arest preventiv pentru șeful de departament de la Banca Națională a Moldovei, Ion Ropot, pentru abuz de serviciu în dosarul fraudei bancare. Investigațiile vizează garanțiile bancare acordate Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Măsura aplicată a fost solicitată de procurorii PCCOCS în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. La 23 aprilie, Ion Ropot, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, Ion Ropot, a fost plasat în arest preventiv până la data de 10 mai. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale.

Persons: Ion Organizations: Banca, a Moldovei, Ciocana, Sociale Locations: Economii, Chișinău

☆ Fostul administrator al Băncii de Economii, Ion Ropot, plasat în arest preventiv
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Fostul administrator al Băncii de Economii, actualul șef de departament al Băncii Naţionale, Ion Ropot a fost plasat în arest preventiv până în data de 10 mai. Anunţul a fost făcut de Procuratura Generală. Până acum, Ropot s-a aflat în arest la domiciliu. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM, Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Persoanele bănuite de abuz de serviciu riscă până la opt ani de închisoare și cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la 15 ani.

Persons: Ion Ropot, Ropot Organizations: Procuratura Locations: Economii

☆ Șeful de direcție al BNM, Ion Ropot, și șeful adjunct al ANP, Serghei Demcenco, plasați din nou în izolator
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Potrivit procuraturii, cu privire la șeful de direcție al BNM, Ion Ropot, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au emis vineri, 12 martie, mandat de arestare pentru 30 de zile pentru șeful de departament al Bancii Naționale a Moldovei, Ion Ropot. Pe 10 martie, directorul adjunct de la Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) Serghei Demcenco a revinit în arest preventiv. Atunci, Curtea de Apel (CA) Chișinău a admis recursul procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care au contestat încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana în privința adjunctului Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Persons: Ion, Serghei Demcenco, ANP, BEM Organizations: Ciocana, Moldovei, Administrației Naționale, Sociale, Naționale, Administrația Locations: CA, Chișinău, Economii, Moldova

☆ La insistența procurorilor, șeful de direcție al BNM și adjunctul ANP din nou sunt cercetați în stare de arest
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Jurnal.mdLa insistența procurorilor, șeful de direcție al BNM și adjunctul ANP din nou sunt cercetați în stare de arestLa solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Curtea de Apel Chișinău a casat, repetat, încheierile Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana și a dispus aplicarea arestului preventiv în privința șefului de direcție al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Ion Ropot și a adjunctului Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Serghei Demcenco. Cu privire la șeful de direcție al BNM, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, Ion Ropot, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Concomitent, anunțăm despre finalizarea urmăririi penale pe un alt dosar în care adjunctul ANP este învinuit de „păstrarea ilegală a munițiilor” și „păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a munițiilor”. Cele incriminate au devenit cunoscute urmare a perchezițiilor efectuate sub conducerea procurorilor PCCOCS la domiciliul acestuia și au devenit probe în dosar, care a fost recent finalizat și expediat spre examinare în judecată.

Persons: Ion, Serghei Demcenco, ANP Organizations: Apel, Ciocana, Moldovei, Sociale Locations: Apel Chișinău, Chișinău, Economii

☆ Încă un episod din „frauda bancară”, trimis în judecată. În calitate de inculpați: foștii conducători ai BEM, Unibank și Banca Socială împreună cu administratorul special al BEM
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +3 min

„Aceștia sunt învinuiți de comiterea „escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de „spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”. „Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală denumită generic „frauda bancară” pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni. Anterior, PA a desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală la sediul Băncii Naționale a Moldovei. În aprilie 2020, acțiunile procesual-penale au avut loc în contextul investigării dosarului privind frauda bancară și s-au soldat cu reținerea unui actual și fost viceguvernator, Ion Sturzu și respectiv Emma Tabîrță, precum și a unui șef de direcție de la BNM, dar și a lui Dorin Drăguțanu. Aceștia sunt bănuți de participare la escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni comise în proporții deosebit de mari.

Persons: BEM, Ion, Emma Tabîrță, Dorin Drăguțanu Organizations: Banca, Moldovei, Procuratura Locations: Procuratura Anticorupție, Economii, Banca Socială, Moldova

☆ Ion Ropot, eliberat din detenție și plasat în arest la domiciliu
▼ + stars: | 2021-04-08 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Fostul administrator al Băncii de Economii şi actualul șef de departament al Băncii Naţionale, Ion Ropot, va petrece încă 30 de zile în arest, însă, de această dată, la domiciliu. Decizia a fost luată de magistraţii Judecătoriei Ciocana, care au dispus prelungirea măsurii preventive şi modificarea acesteia. Ion Ropot a fost reținut în data de 11 martie, după ce procurorii au desfășurat percheziții la domiciliul, dar și în biroul de serviciu al acestuia. Percheziţiile au avut loc în dosarul fraudei bancare pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Avocatul său nu a fost de găsit pentru a comenta acuzaţiile.

Persons: Ion Ropot, Ropot, Percheziţiile Organizations: Sociale, Ropot Locations: Economii, Ciocana

☆ Mai multe personalități din RM, decorate de Klaus Iohannis cu medalia „Centenarul Marii Uniri”
▼ + stars: | 2021-03-29 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnal.md/Nadejda RoșcovanuMai multe personalități din RM, decorate de Klaus Iohannis cu medalia „Centenarul Marii Uniri”Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat un decret de decorare cu privire la conferirea Medaliei Aniversare „Centenarul Marii Uniri”. Astfel, cu ocazia marcării Centenarului Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, precum şi cu ocazia aniversării a 30 de ani de relații diplomatice între România şi Republica Moldova, în semn de apreciere pentru efortul depus în vederea păstrării identității naționale și a răspândirii valorilor culturale românești, Președintele Klaus Iohannis a conferit Medalia Aniversară „Centenarul Marii Uniri“:Iată care sunt personalitățile decorate de Klaus Iohannis:- Alexandru Bantoș, redactor șef al Revistei de cultură şi știință „Limba Română”;- Nicolae Botgros, director artistic şi prim dirijor al Orchestrei Naționale de Muzică Populară „Lăutarii”;- Nicolae Bulat, profesor, istoric şi scriitor, director al Muzeului de Istorie şi Etnografie din Soroca;- Valentina Casian, primar al orașului Strășeni;- Vitalie Ciobanu, scriitor, ziarist, comentator la „Radio Europa Liberă”:- Cojocaru Gheorghe, istoric, director al Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, comentator la „Radio Europa Liberă”;- Alexandru Grecu, actor şi regizor, președintele Uniunii Teatrale din Republica Moldova;- Petru Hadârcă, actor şi regizor;- Vladimir Mischevca, istoric;- Viorica Moraru, director executiv al Complexului „Vatra Neamului”;- Ion Negrei, om politic, istoric;- Nicolae Negru, analist politic;- Elena Pintilei, director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova;- Simion Ropot, redactor şef la Monitorul Oficial al Republicii Moldova;- Teodora Rotaru, medic, scriitoare;- Iulian Rusanovschi, promotor al restabilirii monumentelor istorice ridicate în perioada 1918-1940;- Maria Sargun, cercetător bibliograf;- Tudor Ungureanu, muzician, conducătorul ansamblului etno-folcloric Ștefan Vodă;- Anatol Vidrașcu, CEO al Grupului Editorial „Litera”, președinte al Institutului Cultural European;- Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei.

Persons: Nadejda, Klaus Iohannis, Președintele, Mihai Eminescu, Președintele Klaus Iohannis, Alexandru, Nicolae Botgros, Nicolae Bulat, Valentina Casian, Ciobanu, Cojocaru, Alexandru Grecu, Petru Hadârcă, Vladimir, Viorica Moraru, Ion, Nicolae Negru, Elena, Simion, Teodora Rotaru, Iulian, Maria, Tudor Ungureanu, Ștefan Vodă, Anatol Vidrașcu, Tudor Organizations: Naționale, Muzică, Radio Europa Liberă, Academiei de Științe, Moldovei, Uniunii Teatrale, Bibliotecii Naționale, European Locations: RM, Chișinău, România, Republica Moldova, Soroca, Strășeni, Republicii Moldova, Moldovei

☆ Procurorii urmează să decidă măsura preventivă pe numele unui viceguvernator al BNM, reținut pentru 72 de ore
▼ + stars: | 2020-03-10 | by ( De Către | Please Enter Your Name Here | ) safenews.md time to read: +1 min

Procurorii urmează să decidă, marți, 10 martie, asupra măsurii preventive pe numele viceguvernatorului Băncii Naționale (BNM) Ion Sturzu, care duminică, 8 martie, a fost reținut pentru 72 de ore.Responsabilii de la Procuratura Generală ne-au comunicat că viceguvernatorul Băncii Naționale (BNM) a fost reținut pentru 72 de ore încă duminică, 8 martie, atunci când s-a întors de peste hotare în R. Moldova. Marți, 10 martie, procurorii urmează să decidă dacă și ce măsură preventivă va fi aplicată în cazul viceguvernatorului Sturzu, care este bănuit de participare la escrocherie și spălare de bani în dosarul fraudei bancare din R. Moldova. Potrivit Procuraturii Generale, aceștia sunt bănuți de participare la escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni comise în proporții deosebit de mari. Vineri, 6 martie, instanța a admis integral demersul procurorilor și a emis un mandat de arest preventi pentru 30 de zile pe numele fostului guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. Potrivit procurorilor, Dorin Drăguțanu este învinuit de participare la escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni comise în proporții deosebit de mari.

Persons: Moldova ., Dorin Drăguțanu, Emma Tăbârță, Aureliu, Drăguțanu Organizations: Moldovei, Generale, Naționale Locations: Moldova

Search resuls for: "Ion Ropot"

11 mentions found