DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ European police seize Lamborghinis and Rolexes over alleged $650M Covid-19 fraud
▼ + stars: | 2024-04-04 | by ( Christian Edwards | Sharon Braithwaite | ) edition.cnn.com time to read: +2 min

CNN —Police have arrested 22 people and seized assets worth more than €600 million ($650 million) in connection with alleged fraud linked to the European Union’s post-pandemic recovery fund. The alleged fraud is likely to renew concerns about the misuse of the EU’s €800-billion recovery fund to help revive the bloc’s economy. The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) said a criminal organization is suspected of running a fraud scheme between 2021 and 2023 to swindle Italy’s recovery packages. The prosecutor’s office claimed the group used cryptocurrencies, artificial intelligence and offshore cloud servers to carry out and conceal the fraud. The United States has also attempted to crack down on alleged fraud involving Covid-19 relief resources.

Persons: Lamborghinis, Cartier Organizations: CNN — Police, Prosecutor’s, Police, Public, ”, United, Small Business Administration Locations: Italy, Austria, Romania, Slovakia, United States

☆ Exclusive: Poland, seeking to tap EU funds, to move fast to join EU prosecutor's office
▼ + stars: | 2023-11-16 | by ( Alan Charlish | ) www.reuters.com time to read: +3 min

The EPPO is an independent public prosecution office of the European Union which deals with cases affecting the bloc's financial interests. Asked to comment on reports that he will become justice minister, Bodnar said, "There are such discussions, but nothing is certain. "For the European Public Prosecutor's Office, joining only requires a letter from the prime minister," he said. He said that he hoped EPPO prosecutors would come to Poland and investigate instances of alleged misuse of EU funds in public institutions such as the National Centre of Research and Development (NCBR). "Most investigations should be done by Polish prosecutors," Bodnar said.

Persons: Adam Bodnar, Kacper, Bodnar, Donald Tusk, Andrzej Duda, PiS, Zbigniew Ziobro, Alan Charlish, Nick Macfie Organizations: Human Rights, Reuters, REUTERS, Rights, Public Prosecutor's, European Union, and Justice, liberal Civic Coalition, Human, Public, Office, National Centre of Research, Development, Thomson Locations: Warsaw, Poland, Brussels, Polish

☆ Italy's Meta tax review gets underway in potential test case for tech sector
▼ + stars: | 2023-07-05 | by ( Emilio Parodi | ) www.reuters.com time to read: +3 min

That has prompted a dialogue between Meta and the Italian tax agency -- the assessment phase -- which will end this year either with the company's acceptance of payment or with the start of tax litigation. The assessment, according to a source with direct knowledge of the matter, involves the highest ranking Italian tax officials because of the sensitivity of the issue. Meta said it takes its tax obligations seriously, pays all tax required in the countries where it operates and will fully cooperate with the Italian authorities. Italy's tax police and revenue agency calculated a model under which Meta would have had to pay around 220 million euros of sales tax in the country in 2021. The EPPO is awaiting the outcome of the Italian case before it decides whether to pursue similar action in other European Union states, a source with knowledge of the matter had said.

Persons: Italy's Guardia, Meta, Sergio Sirabella, Emilio Parodi, Keith Weir, Devika Organizations: MILAN, Facebook, Meta, Italy's, European Public Prosecutor's, Reuters, Economic Financial Police School, Union, Thomson Locations: Italy, U.S, Milan

☆ Italy pursues Facebook-owner Meta for $925 million in sales taxes
▼ + stars: | 2023-02-22 | by ( Emilio Parodi | ) www.reuters.com time to read: +3 min

MILAN, Feb 22 (Reuters) - Facebook parent company Meta (META.O) faces a potential tax bill of around 870 million euros ($925 million) in Italy after prosecutors launched an investigation into the company, two sources with direct knowledge of the matter said on Wednesday. "We strongly disagree with the idea that providing access to online platforms to users should be charged with VAT," a Meta spokesperson said in an emailed statement to Reuters. News of an administrative tax audit into Meta was first published on Wednesday by Italian daily Il Fatto Quotidiano. ROLE OF FREE ACCESSItaly's tax police and revenue agency calculated a model under which Meta would have had to pay around 220 million euros of sales tax in Italy in 2021, according to the sources. In recent years, the Milan Prosecutor's Office has opened several tax investigations against multinational tech companies such as Google and Apple.

☆ Ковеси: «В ЕС нет чистой страны с точки зрения мошенничества с европейскими фондами»
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Главный прокурор Европы Лаура Кодруца Ковеси считает, что в ЕС «нет чистой страны» с точки зрения мошенничества с европейскими фондами, несмотря на огромные расхождения в расследовании таких преступлений между государствами-членами. «Когда дело доходит до расследований мошенничества со средствами ЕС, они не всегда являются первоочередной задачей национальных властей. На мой взгляд, чистой страны не бывает. Мы будем бороться за это», – отметила Ковеси, пояснив, что получила больше денег в бюджет прокуратуры, но не имеет разрешения нанять больше людей. Мы должны использовать деньги, чтобы нанять больше людей, потому что нам нужно больше людей.

Persons: Лаура Кодруца Ковеси, Ковеси Organizations: Compliance, Европейская государственная прокуратура (), Европейская комиссия Locations: Европа, ЕС, Люксембург

☆ Parchetul European și-a început activitatea pe 1 iunie. Europarlamentarul Siegfried Mureşan: „În perioada următoare vom avea la dispoziție mai multe fonduri europene pentru investiții și reforme în Eu
▼ + stars: | 2021-06-01 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Parchetul European (EPPO) condus de procurora-șefă europeană, Laura Codruța Kovesi, și-a început activitatea marți, 1 iunie. Siegfried Mureşan susține că, în perioada următoare, vor fi puse la dispoziție mai multe fonduri europene pentru investiții și reforme în Europa. „Parchetul European își începe activitatea în cel mai potrivit moment. Comisia Europeană a confirmat oficial miercuri, 26 mai, că Parchetul European (EPPO) își va începe activitatea pe 1 iunie. Parchetul European este responsabil de anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează bugetul UE.

Persons: Laura Codruța Kovesi, ., Siegfried Mureşan, Moldova, Didier Reynders, Johannes Hahn, Laura Codruța Kövesi Organizations: Parchetul European, Uniunii Europene, Uniunii, Facebook, Europeană, Parchetul, European, Naționale Locations: Europa, UE, România

☆ FOTO/ Parchetul European își va începe activitatea pe 1 iunie
▼ + stars: | 2021-05-26 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Comisia Europeană a confirmat oficial miercuri, 26 mai, că Parchetul European (EPPO) își va începe activitatea pe 1 iunie. Asta după ce procurora-șefă europeană, Laura Codruța Kovesi, a expediat în luna aprilie curent o scrisoare comisarilor europeni pentru justiție, Didier Reynders, și pentru buget și administrație, Johannes Hahn, în care a propus ca Parchetul European (EPPO) să devină operațional de la 1 iunie. „Începând cu 1 iunie, procurorii europeni, sub conducerea fermă a Laurei Kövesi, vor reprima activitățile infracționale și se vor asigura că niciun euro nu este irosit din cauza corupției sau a fraudei”, a declarat vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová. Foto: europa.euParchetul European este responsabil de anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează bugetul UE. Anterior, ea a fost procuroră-șefă a Direcției Naționale Anticorupție din România.

Persons: Laura Codruța Kovesi, Didier Reynders, Johannes Hahn, Kövesi, Laura Codruța Kövesi Organizations: Comisia Europeană, Parchetul, European, Naționale Locations: UE, România

☆ Biroul Procurorului Public European pregătit să-și înceapă activitatea pe 1 iunie
▼ + stars: | 2021-05-10 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Şefa Biroului Procurorului Public European (EPPO), Laura Codruţa Kövesi, le-a trimis o scrisoare comisarilor europeni Didier Reynders (justiţie) şi Johannes Hahn (buget şi administraţie) în care anunţă că noul organism este pregătit să-şi înceapă activitatea la 1 iunie, informează Agerpres. Biroul Procurorului Public European va funcţiona ca o structură colegială, formată din două niveluri. Nivelul central va fi format din procurorul-şef european, care va avea responsabilitatea generală a biroului. Deşi competenţa sa este limitată la statele membre participante, EPPO va coopera cu celelalte state din UE neparticipante. Dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, cinci nu participă la EPPO: Ungaria, Polonia, Irlanda, Suedia şi Danemarca.

Persons: Laura Codruţa Kövesi, Didier Reynders, Johannes Hahn, Gabriel Seixas, OLAF Organizations: Public, Agerpres, Uniunii Europene Locations: justiţie, Luxemburg, UE, Ungaria, Polonia, Irlanda, Suedia, Danemarca

☆ Laura Codruța Kovesi propune ca Parchetul European să își înceapă activitatea de urmărire penală din 1 iunie
▼ + stars: | 2021-04-11 | by ( Aliona Ciurca | ) www.zdg.md time to read: +1 min

„Din nominalizările făcute până în prezent de statele membre participante, Colegiul EPPO a numit deja procurori europeni delegați în 10 state membre participante. Potrivit informațiilor disponibile în prezent, în celelalte state membre, procedurile de selecție sunt în curs”, mai precizează EPPO. Biroul Procurorului General European (EPPO) are jurisdicție în 22 de țări europene. Laura Codruța Kövesi a fost numită în funcția de procuror-șef la Parchetul European pentru un termen de șapte ani. Anterior, ea a fost procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție din România.

Persons: Laura Codruța Kovesi, Didier Reynders, Johannes Hahn, Laura Codruța Kövesi Organizations: Parchetul, General, European, Naționale Locations: Luxemburg, Ungaria, Polonia, Suedia, Danemarca, Irlanda, România

☆ Au fost aleși adjuncții lui Kovesi la șefia Parchetului European
▼ + stars: | 2020-11-14 | by ( ) www.bizlaw.md time to read: +2 min

Între 2013 și 2020 a fost procuror șef în cadrul Parchetului specializat în crimitalitate economică și cybercrime din Rostok. El a fost candidatul Germaniei în concursul pentru șefia Parchetului European, dar a pierdut în fața Laurei Codruța Kovesi. Între 2013 și 2018 a fost procuror internațional în cadrul unui misiuni UE în Kosovo. Între 2018 și 2020 a fost procuror în Milano, într-un departament specializat în infracțiuni financiare și corupție. Pe 16 octombrie 2019, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au numit-o pe Laura Codruţa Kövesi șefă a Parchetului European.

Persons: Laura Codruța Kovesi, Danilo Ceccarelli, Andrés Ritter, Laura Codruța, Laurei Codruța, Laura Codruţa, Luxemburg . Organizations: EPPO, European, Parchetul, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Parchetul European Locations: Italia, Germania, procuratura, Mecklenburg - Vorpommern, Rostok, Germaniei, UE, Kosovo, Milano, Luxemburg, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Republica Cehă, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Țările de Jos

☆ Parchetul European, condus de românca Laura Codruţa Kövesi, are doi adjuncţi din Germania şi Italia
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( ) tvrmoldova.md time to read: +2 min

Colegiul Parchetului European a numit miercuri doi procurori-şefi adjuncţi care o vor seconda pe Laura Codruţa Kövesi la conducerea instituţiei europene. Din 2010, acesta s-a aflat la conducerea diferitelor parchete, în perioada 2013-2020 ocupând postul de procuror-şef al Parchetului specializat în criminalitate economică şi cibernetică din Rostok. Ritter, cetăţean german, a candidat pentru cea mai înaltă funcţie în cadrul Parchetului European, dar a pierdut în faţa Laurei Codruţa Kövesi. În perioada 2013-2018 a fost procuror internaţional în cadrul misiunii UE în Kosovo. Între 2018 şi 2020 a fost procuror în Milano, în cadrul departamentului specializat în infracţiuni financiare transnaţionale şi corupţie şi cooperare internaţională.

Persons: Laura Codruţa, Danilo Ceccarelli, Andrés Ritter, Ritter, Codruţa, îşi Organizations: European, Europeană, UE, Parchetul Locations: Italia, Germania, Mecklenburg - Vorpommern, Rostok, german, magistraturii, internaţional, Kosovo, Milano

Search resuls for: "EPPO"

11 mentions found