Şi, nu în ultimul rând, au contribuit la îmbunătăţirea în bănci a sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi calităţii măsurilor de precauţie aplicate”.
În anul 2019, sistemul Moneyval a constatat, în ultimul exerciţiu de evaluare, că R. Moldova a avansat foarte mult în acest sens.
În special, a revăzut metodologia de evaluare a riscurilor de spălare a banilor şi finanţării terorismului în sectoarele supravegheate.
Directorul Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor, Vasile Şarco, a făcut referire la mai multe proiecte privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, implementate cu sprijinul partenerilor externi.
Care este practica Republicii Moldova de combatere a spălării banilor?
Persons:
Mariana Rufa, Moldovei, Octavian Armaşu, Oficialul, BNM, Daniel Staicu, Staicu, Vasile Şarco, Vasile, Elena, Vladimir Munteanu, Vlad
Organizations:
Monetar, Banca Mondială, Uniunea Europeană
Locations:
Moldova, SUA, România, Letonia, Ungaria, Cipru, Cehia, UE, shore, Republicii Moldova