DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ DOC: Prezentarea Raportului Comisiei „Laundromat”, blocată; Ce „găselniță” au invocat deputații PSRM, „Șor” și Pro Moldova
▼ + stars: | 2021-06-26 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +5 min

Sursa foto: jurnal.mdDOC: Prezentarea Raportului Comisiei „Laundromat”, blocată; Ce „găselniță” au invocat deputații PSRM, „Șor” și Pro MoldovaPrezentarea raportului final al Comisiei parlamentare de anchetă pe subiectul Laundromat, aflat pe ultima sută de metri, a fost blocată de patru deputați, membri ai partidelor PSRM, partidul „Șor” și Pro Moldova. Denis Ulanov, Bogdan Țârdea, Alexandru Suhodulski și Vladimir Cebotari au propus audierea lui Veaceslav Platon, Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc și Renato Usatâi în cadrul unor ședințe închise. Acesta a fost susținut de Vladimir Cebotari care a menționat că a fost abordat în scris și de avocatul acestuia. În cazul acesta, Comisia trebuie să-i invite pe toți , inclusiv pe Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc. Până la urmă majoritatea membrilor Comisiei, deputați PSRM, Partidul Șor și Pro Moldova au votat „pentru” audierea lui Veaceslav Platon, Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc și Renato Usatâi în cadrul unor ședințe închise.

Persons: Denis Ulanov, Țârdea, Vladimir Cebotari, Veaceslav Platon, Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc, Renato Usatâi, Grigoriu, Dumitru Alaiba, Bogdan Țârdea, Veaceslav Platon ., Alexandru Stoianoglo, dna Grigoriu, Stoianoglo, dl.Chetraru, Vladimir Plahotniuc ., Slusari, Platon, Dodon, Plahotniuc, Alexandr, Ludmila Guzun Organizations: Pro Moldova, CNA, Procuratura Locations: Chișinău, RM, Republica Moldova, Republicii Moldova

☆ Pretendenții la funcția de deputat. Litigiul pentru o datorie de 10 mii de lei la energie termică a lui Marc Tkaciuk și veniturile de 4 mii de lei în doi ani ale lui Iurie Muntean
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( ) www.zdg.md time to read: +11 min

În 2014, Muntean a fost exclus din partid, după ce, în prealabil, a fost demis din funcția de secretar general al formațiunii condusă de Vladimir Voronin. Iurie Muntean a fost implicat în acea perioadă și în alte scandaluri, după ce a fost acuzat că ar fi provocat diverse incidente în Legislativ. În mai 2020, dosarul a fost însă clasat, după ce Tkaciuk a fost audiat în calitate de bănuit. Şi el a fost deputat comunist și a lucrat alături de Marc Tkaciuk la președinția condusă de Vladimir Voronin. Actul nu a fost contestat în instanță, dar candidatul nu a fost pedepsit, pentru că mandatul său a expirat la scurt timp după constatările CNI.

Persons: ZdG, Gheorghe, Iurie Muntean, Muntean, Vladimir Voronin . El, Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon, Viorel, Ala Reajeva, PCRM . Ea, Reajeva, Marc Tkaciuk, Voronin, Moldova . El, Vladimir Voronin, Tkaciuk, Todua, Poleanschi, Suzuki Swift, Anastasie Pavlov, Pavlov, Miercuri, Renato Usatîi Organizations: Partidului Acțiunii, Congresul Civic, Comuniștilor, PCRM, Economiei, CEC, Mercedes, Poleanschi, Volkswagen, Skoda Octavia Locations: Moldova, Judecătoriei Chișinău, comunist, Șoldănești, Integritate, Dondușeni, Donduşeni

☆ VIDEO/ Președinta Comisiei parlamentare de anchetă, despre dosarul „Laundromat”: „Spălările de bani au fost efectuate pe mai multe dimensiuni”
▼ + stars: | 2021-04-13 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Președinta comisiei parlamentare de anchetă, Inga Grigoriu, deputata Fracțiunii Platforma DA, a prezentat marți, 13 aprilie, detalii noi din dosarul „Laundromat”. Grigoriu susține că spălările de bani au fost efectuate pe mai multe dimensiuni: juridică, financiară, internă, externă și politică. „În speță, sintagma „având efect suspensiv” a avut o mai mare putere asupra deciziilor Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor. 190 din 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost utilizat în mod abuziv. Din cadrul „Comisiei Laundromat” fac parte deputați din toate fracțiunile parlamentare: Inga Grigoriu (președinta Comisiei), Alexandr Suhodolski (vicepreședinte al Comisiei), Dumitru Alaiba (secretarul Comisiei), precum și Ludmila Guzun, Vladimir Cebotari (membri).

Persons: Grigoriu, Alexandru Stoianoglo, Alexandru, Viorel Chetraru, Alexandr, Dumitru Alaiba, Ludmila Guzun, Vladimir Cebotari Organizations: CNA, Generale Locations: Federația Rusă, Moldova

☆ Detalii despre Laundromat: Tranzacții „legalizate” de un amendament susținut de Stoianoglo; „Materialele au fost nimicite”
▼ + stars: | 2021-04-13 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +6 min

Mai simplu spus, acest amendament a permis suspendarea deciziilor de blocare a conturilor pe care veneau transferurile din Federația Rusă, în proporții deosebit de mari. Președinta Comisiei Laundromat a mai spus că 46 de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte au eșuat din cauza acestui amendament. Motivul invocat de către SPCSB drept impediment al stopării fluxului financiar ilicit a fost creat de însuși CCCEC”, a declarat Inga Grigoriu. De asemenea, a specificat că amendamentul în cauză a fost activ timp de câțiva ani. „Sintagma „având efect suspensiv" a fost introdusă abuziv în 2011 și a dispărut în 2014, în urma asumării de răspundere în fața Parlamentului a Guvernului condus de Iurie Leancă”, se spune în comunicatul Platformei DA.

Persons: Grigoriu, Cristina Țărnă, Iurie Leancă, Chetraru, Stoianoglo, Viorel Chetraru, Alexandr Stoianoglo, Mihail Gofman, Inga Grigoriu Organizations: RM, CNA, națională, Guvern, Inga Locations: Federația Rusă

☆ Detalii noi despre Laundromat: Zeci de tranzacții suspecte, „legalizate” de un amendament; „Materialele au fost nimicite”
▼ + stars: | 2021-04-13 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +6 min

☆ Fost deputat PD, condamnat anterior în România pentru acte de corupție, audiat în cadrul Comisiei parlamentare „Laundromat”
▼ + stars: | 2021-04-08 | by ( ) www.zdg.md time to read: +5 min

În context, ex-deputatul Valeriu Guma a fost audiat pe marginea unui amendament pe care l-a înaintat la acea lege, calificându-l drept „judicios”. Tot aici, a fost menționat faptul că au existat mai multe amendamente, unul dintre care fiind înaintat de Valeriu Guma. La 13 februarie, 2014, Valeriu Guma anunța că-și depune mandatul de deputat și părăsește Partidul Democrat. Din 2009 până la retragerea sa din 2014 a fost mereu pe listele Partidului Democrat. Decizia a fost luată de judecătorul Ghenadie Pavliuc, care i-a aplicat fostului deputat o pedeapsă mult mai blândă, scutindu-l astfel de închisoare.

Persons: Grigoriu, Veaceslav, CNA Cristina Țărnă, Dumitru Diacov, Diacov, Curte, Ghenadie Pavliuc, Judecătorul, Iurie Iordan, Ghenadie Lîsîi, Silvia Vrabie Organizations: Partidului Democrat, Corupției, Anticorupție, CNA, Partidul Democrat, Tribunalul București, AVAS Locations: Moldova, Moldova Democrată, România, Buiucani

Raportează o eroareȘtim că nu suntem perfecți. Dacă ai depistat o eroare în text, te rugăm să selectezi pasajul greșit, și să apeși CTRL+ENTER pentru a o expedia editorilor noștri. Îți mulțumim că ne ajuți să fim mai buni.

☆ Foști demnitari, chemați la comisia de anchetă privind „Laundromatul”; Ce răspuns a oferit ex-președintele Nicolae Timofti
▼ + stars: | 2020-12-18 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Inga Grigoriu a menționat că unii dintre foștii funcționari au refuzat să vină la audieri. „Alexei Barbăneagră, care în 2012 a fost secretar al Consiliului Suprem de Securitate, a refuzat invocând motive că nu mai ține minte, este în vârstă, Covid. La audieri a fost invitat și fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu. A oferit un răspuns pozitiv fostul șef al Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, care urmează să fie audiat săptămâna viitoare. Inga Grigoriu a precizat, pentru Jurnal.md, că acest calendar de audieri ar putea fi mdificat în funcție de necesități.

Persons: Grigoriu, Inga Grigoriu, Alexei, Securitate, Covid, Nicolae Timofti, Timofti, Dorin, Viorel, Jurnal.md, Marian Lupu, Vladimir Filat, Mihai Bălan, Alexandr Stoianoglo, Valeriu, Alexandru Tănase, Vitalie, Andrei Năstase Organizations: Național, Securitate, Apărare Națională, Apărării Locations: Moldovei

Search resuls for: "Chetraru"

8 mentions found