DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ (DOC) Cutia Neagra: Прокуроры просили для Шора 19 лет тюрьмы, судья решил, что тот украл деньги не для себя, а для Платона и Филата
▼ + stars: | 2021-06-07 | by ( ) nokta.md time to read: +5 min

Спустя 5 лет после осуждения Илана Шора судом сектора Буюкань, команда «Cutia Neagră» канала TV8 получила в распоряжение текст судебного решения, который до сих пор хранился в строжайшей тайне. Судья Андрей Никулча приговорил Илана Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, хотя прокурор просил 19 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. Судья Никулча посчитал, что Шор действительно украл деньги, но не для него самого, а для Платона и Филата. Также была установлена связь Илана Шора с 11 другими компаниями, зарегистрированными в разных государствах, которые участвовали в сделках. Согласно данным обвинительного приговора Кишиневского суда в отношении Илана Шора, в течение ноября 2014 г.

Persons: Илан Шор, Буюкань, Андрей Никулча, Илан Шора, Никулча, Шор, Платон, Филат, Андрей Нирэуца, Серджиу Истрати, Илану Шору, Влад Филат, Вячеслав Платон, Шора Organizations: Нацбанк, Кишиневский суд Locations: Илан ШоромСледователи, Республика Молдова, Тигин

☆ Илан Шор: «Приговоры, которые вынесли директорам моих фирм, — это цинизм в высшей степени»
▼ + stars: | 2021-06-04 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Объявленный в розыск депутат Илан Шор раскритиковал решение суда Кишинева, который приговорил трех обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда, к шести годам тюрьмы. Речь идет о главе Caritas Group Андрее Нирауце, администраторе компании Provolirom Алле Гуцу и администраторе Dracard Татьяне Долгиной. «Приговоры, которые вынесли директорам моих фирм, — это цинизм в высшей степени», — написал Шор в своем Telegram-канале 4 июня. По данным прокуроров, в общей сложности эти три компании нанесли Banca de Economii, Banca Socială и Unibank ущерб 550 млн леев. Напомним, что в июле 2020 года прокуроры задержали пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда.

Persons: Provolirom, BEM, Илан Шор, Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Шор, Андрей Нирауцу, Татьяна Долгину, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шору Organizations: Caritas Group, — Caritas, Banca de Economii, Banca, Unibank, Zenit Management, Нацбанк, Демпартия Locations: Кишинев

☆ Трех обвиняемых по делу о краже миллиарда приговорили к шести годам тюрьмы
▼ + stars: | 2021-06-03 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Суд Кишинева 3 июня приговорил трех обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда, к шести годам тюрьмы. Речь идет о главе Caritas Group Андрее Нирауце, администраторе компании Provolirom Алле Гуцу и администраторе Dracard Татьяне Долгиной. Как сообщает TV8, прокуроры требовали наказания в виде четырех лет тюрьмы для каждого из обвиняемых. Однако суд принял решение увеличить срок, приговорив всех троих к шести годам заключения. Напомним, что в июле 2020 года прокуроры задержали пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда.

Persons: Provolirom, Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Илан Шор, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шору Organizations: Caritas Group, Banca de Economii, Banca, Unibank, TV8, Zenit Management, Демпартия Locations: Кишинев

☆ Доска Платона. Что нового мы узнали о краже миллиарда за последний год
▼ + stars: | 2021-05-18 | by ( ) newsmaker.md time to read: +16 min

Платон, Плахотнюк и две сделки на $80 млнСам Платон давал показания на пяти заседаниях суда. Их встреча в одной из местных гостиниц, по словам Платона, продлилась восемь часов. По словам Платона, на основании таможенной декларации Бурунсус открыл в Banca Sociala счет на $16 млн, но деньги в кассу банка не сдал. Также, по словам Платона, следствие выяснило, что IP-адреса компаний, которые перечисляли деньги Insidown, находились в офисе Плахотнюка на улице Дмитрия Кантемира. Пакет документов на Insidown, по словам Платона, представил Денис Уланов (ныне депутат от партии «Шор»).

Persons: Александр Стояногло, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Стояногло, Буюкан, Платон, Александр Боярский, Илан Шор, Боярский, Татьяна Долгину, Андрей Нирауцу, Алла Гуцу, Шор, Долгину, Гуцу, Денис, Денис Уланов, Уланов, Нирауцы, Долгиной, Владимир Нягу, Нягу, Ион Ропот, Ропот, Виорел Быркэ, Илан Шору, Плахотнюк, Плахотнюку, Дорин Бурунсус, Бурунсус, С $, Выступающие, Пауль Фишер, Фишер, Михай Кукош, Дмитрий Кантемир, Сергей Лобанов, Лобанов, Быркэ, Стелла Пахомь, Геннадий Лупу, Лупу, Корнелиу Гимпу (Гимпу, Стелла Пахоми, Пахоми, Шора Organizations: ШораСреди, Шор, Генпрокуратура, Нацбанк, млнВыступая, С $, Антикоррупционная прокуратура, СМИ, Апелляционная палата, ВСП, Дома моды, ОО «Юристы за права человека, Национальный фонд за демократия Locations: Дубоссарах, Вена, Румыния, Москва, Молдова, США, Турция, Израиль, Буюкан, РМ

☆ «Оставьте уже свидетеля в покое». Как Платон чуть не довел в суде «до инфаркта» ликвидатора BEM
▼ + stars: | 2021-05-14 | by ( ) newsmaker.md time to read: +8 min

Об этом рассказал в суде по делу Вячеслава Платона свидетель Георгий Олару, который занимается ликвидацией BEM. Платон задал Олару так много вопросов, что в какой-то момент судьи прервали Платона, попросив «оставить свидетеля в покое». Эти $3 млн, по словам Олару, были из кредитов Нацбанка, выданных под гарантии правительства трем банкам, из которых украли миллиард. При этом, по словам Олару, компания Veb Solutions в ноябре 2014 года положила на счет в BEM деньги, которые ей перечислили аффилированные Шору компании Caritas Group и Dracard. Так, номинальный учредитель компании Veb Solutions Владимир Нягу на заседании суда 12 мая рассказал, что подписывал «какие-то документы» по просьбе его руководителя «Домну Анатолия».

Persons: Вячеслав Платон, Георгий Олару, Платон, Олару, Илан Шор, Владимир Нягу, Нягу, Шору, Ион Крецу, Елена Черуца, Крецу, Лилия Лупашко, Ион Ропот, Ропот, Лупашко, Александр Роговой, Роговому, Александр Недельчук, Недельчук, Василий Лашко, Лашко, Виорел Мельник, Мельник, Шор, Александр Стояногло Organizations: Нацбанк, Шор компании, Домну Анатолия, Шор, Апелляционная палата, ВСП Locations: Тигина, Буюкан, РМ

☆ «Мне позвонил Шор и дал указания». Что рассказал по делу Платона бывший замглавы Banca de Economii
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( ) newsmaker.md time to read: +6 min

Бывший заместитель, а затем исполняющий обязанности главы Banca de Economii (BEM) Виорел Быркэ дал показания в суде по делу Вячеслава Платона. Также Быркэ рассказал, что в 2016 году его вызвали на допрос по делу Вячеслава Платона. Он сказал, что я смело могу так и говорить», — рассказал Быркэ. ***По делу Платона, которое сейчас пересматривают в суде Буюкан, его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. А 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку.

Persons: Виорел Быркэ, Вячеслав Платон, Быркэ, Илан Шор, Платон, Буюкан, Платоны, Елена Черуца, Василий Никоарэ, Шор, Илан Шора, Филат, Александр Стояногло Organizations: Нацбанк, НБМ, Апелляционная палата, ВСП Locations: Яловенах, РМ

☆ «Подпись моя, остальное не помню». Как BEM выдал кредиты компаниям Шора. Репортаж NM с суда по делу Платона
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( ) newsmaker.md time to read: +8 min

На заседании 5 апреля стало понятно, что не все их показания сходятся с тем, что они говорили четыре года назад. Подробности о том, с кем у Илана Шора были «дружественно-служебные отношения», за что свидетели требуют наказать прокурора и кого могут принудительно привести на суд Платона — в репортаже NM. Согласно отчету Kroll, напомним, в 2014 году эти компании получили кредиты в Banca de Economii на сумму 5 млрд леев. На заседании 5 апреля 2021 года Будза уже на большинство вопросов относительно этих компаний отвечал: «не знаю», «не могу помнить», «не могу знать». 20 апреля 2017 года Платона приговорили по этому делу к 18 годам лишения свободы.

Persons: Вячеслав Платон, Илан Шор, Платон, Буюкан, Станислав Будзы, Будза, Шор, Елена Черуца, Будзы, Шора, Илан Миронович, Ольга Беженарь, Иону Крецу, Крецу, Александр Берназ, Алена Мустю, Мусте, Наталья ПолитовуКангаш, ПолитоваКангаш, Артур Айрапетян, Айрапетян, Ванга, Лилия Лупашко, ПолитовойКангаш, Политовой, Лупашко, Лупашку, Александр Стояногло Organizations: ШоромПо, Илан Миронович, Высший совет прокуроров, Апелляционная палата, ВСП Locations: Буюкан, РМ

☆ Трое обвиняемых по делу о краже миллиарда предстанут перед судом
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Трое обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда, предстанут перед судом. Как сообщили 12 января Ziarul de Gardă в Генеральной прокуратуре, речь идет о главе Caritas Group Андрее Нирауце, администраторе компании Provolirom Алле Гуцу и администраторе Dracard Татьяне Долгиной. xПо данным прокуроров, в общей сложности все три компании нанесли Banca de Economii, Banca Socială и Unibank ущерб на 550 млн леев. Напомним, что в июле 2020 года прокуроры пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда. Муж одной из арестованных — Татьяны Долгиной — утверждает, что ее использовали, чтобы прикрыть финансовые махинации Илана Шора.

Persons: Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Илан Шор, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шору Organizations: Caritas Group, Zenit Management, Генеральная прокуратура, Демпартия

☆ Dosarul „furtul miliardului”: administratorii a trei companii figurante în raportul Kroll, trimiși în judecată
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( Diana Gatcan | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Trei beneficiari „din acte” ai unor companii figurante în raportul Kroll urmează să apară în fața judecătorilor. „Recent, urmărirea penală în privința celor trei administratori de companii a fost finalizată, dosarul fiind expediat pentru examinare în instanța de judecată, sub acuzația de complicitate la spălarea banilor”, este menționat în răspunsul PG. Anterior, Ziarul de Gardă a relatat mărturiile celor trei administratori depuse în cadrul procesului de revizuire a dosarului de condamnare a lui Veaceslav Platon. Toată munca consta în a fi „mereu disponibil la telefon” și a semna niște documente, povestește Andrei Nirauța, precizând că Alexandru Boiarschi este cel care i-a propus acest job. În baza informațiilor din raportul Kroll, dar și a celor prezentate de Banca Națională a Moldovei, mai multe companii cunoscute ca fiind din cadrul „grupului Șor”, printre care și „Caritas Group”, „Provolirom” și „Dracard”, au extras, în 2014, din cele trei bănci implicate în „furtul miliardului” circa 15 miliarde de lei.

Persons: Kroll, Andrei Nirauța, Ala Guțu, administratoare, Tatiana, ZdG, Veaceslav Platon, BEM, Platon, Veaceslav Platon . Aceștia, Alexandru Boiarschi, Denis, Tatiana Dolghina Organizations: Caritas Group, Sociale, Procuraturii Generale, Banca, a Moldovei Locations: Ala Lala, de Economii

☆ Расследование кражи миллиарда продвигается. Трое обвиняемых предстанут перед судом – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Общество Расследование кражи миллиарда продвигается. Трое обвиняемых предстанут перед судомФигуранты дела о краже миллиарда, администраторы кампаний Caritas Group Андрей Нирауце, Provolirom Алла Гуцу и Dracard Татьяна Долгина предстанут перед судом. В прокуратуре заявили, что эти компании-фигуранты отчёта Kroll нанесли ущерб Banca de Economii, Banca Socială и Unibank на сумму свыше 550 млн леев. Напомним, что в конце прошлого года, суд столичного сектора Чеканы изменил меру пресечения шестерым обвиняемым в краже миллиарда. Среди задержанных банкиров тогда значились бывший президент Unibank Думитру Цугульски, экс-глава Banca de Economii Виорел Быркэ, экс-руководитель “Banca Socială”, а также “представители холдинга Шора”.

Persons: Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Чеканы, Думитру Цугульски, Виорел Быркэ, Шор Organizations: Caritas Group, Banca Socială Locations: Banca de Economii

☆ ZdG: Показания по делу о краже миллиарда. «Каждый месяц мне давали по 100 долларов, чтобы я всегда был доступен по телефону»
▼ + stars: | 2020-12-28 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Основатели и администраторы трех компаний, которые также фигурируют в отчете Kroll, сказали судьям, что им ничего не известно о схеме, в которой они участвовали, и что им платили 100 долларов в месяц за подписание нескольких документов. В свою очередь, представители компаний „Caritas Group”, „Provolirom” и „Dracard” заявили в суде: «Я не знаю, что подписывал», «Я не знаю, сколько контрактов подписал» или «Я не знаю, сколько это было», передает Ziarul de Garda. Бенефициары из документов трех компаний, через которые были выведены миллиарды леев из трех банков, причастных к банковскому мошенничеству, были задержаны прокуратурой летом 2020 года и предстали перед судом. Речь идет об Але Гуцу, тогда Але Лала, основательнице компании Provolirom SRL, которая также получила миллионные кредиты от Banca de Economii. Во время допроса в прокуратуре Ала узнала по представленным фотографиям, что данным человеком является Денис Уланов, депутат от партии «Шор».

Persons: Kroll, Ziarul, Provolirom, Андрей Нирауца, Илан Шор, Нирауца, Александр Боярски, Але Гуцу, Але Лала, Ала Гуцу, Ала, Денис, Денис Уланов Organizations: Banca, Economii, Banca Sociala Unibank, „ Caritas Group, „ Caritas Group ”, Banca de, Caritas, Шор, Национальный банк Locations: Banca, Banca de Economii, Молдова

☆ Mărturii din dosarul fraudei bancare: „În fiecare lună îmi dădea 100 de dolari ca să fiu mereu disponibil la telefon”
▼ + stars: | 2020-12-28 | by ( Diana Gatcan | ) www.zdg.md time to read: +16 min

Toată munca consta în a fi „mereu disponibil la telefon” și a semna niște documente, povestește Andrei Nirauța, precizând că Alexandru Boiarschi este cel care i-a propus acest job. Cei 100 de dolari îi primeam de la Boiarschi și apoi de la Vladimir Mihailovici, în fiecare lună, chiar dacă nu mai semnam documente”. Ajunsă acolo, Ala Guțu a declarat că i-au fost înmânați 600 sau 700 de euro: „Eu nu l-am întrebat pentru ce. Conducător al companiei figura Tatiana Dolghina, care a fost reținută în vara anului 2020 împreună cu Ala Guțu și Andrei Nirauța. Până la reținerea sa din 2020, Doghina a declarat că nu a fost audiată sau citată la Procuratură.

Persons: Veaceslav Platon, BEM, ZdG, Andrei Nirauța, Ilan Șor, Ghenadie, Veaceslav Platon ., Platon, Alexandru Boiarschi, Vladimir Mihailovici, Ștefan cel Mare, Nirauța, n.r, ., Ala Guțu, Denis, El, Rodica, Pușkin, Olga Bondarciuc, Vladimir Plahotniuc . Ala Guțu, Plahotniuc, Olga, Denis n.r, Denis Ulanov, Guțu, . Bănulescu Bodoni, Tatiana, Doghina, Tatiana Dolghina, Renato Usatîi, Alexandru Organizations: Sociale, Caritas Group, Partidul, Apel, Global Business Center, Partidului Democrat, Partidului, Facebook, Banca, a Moldovei Locations: Ismail, Tighina, str, n.r ., Apel Cahul, Ala Lala, de Economii, Legislativ, Boiarschi

☆ Бенефициары из дела о “хищении миллиарда” впервые прокомментировали свою причастность
▼ + stars: | 2020-12-28 | by ( ) ehomd.info time to read: +1 min

Три бенефициара «из документов» компаний, которые проходят по делу о банковском мошенничестве, причинившем ущерб в размере более $550 млн Banca de Economii, Banca Social и Unibank, впервые прокомментировали причастность к «хищению миллиарда»Они рассказали о том, как пришли к управлению компаниями, получившими миллионы евро по кредитным договорам. Основатели и администраторы трех компаний, которые фигурируют в отчете Kroll, сказали судьям, что им ничего не известно о схеме, в которой они участвовали, и что им платили 100 долларов в месяц за подписание нескольких документов. Также представители компаний „Caritas Group”, „Provolirom” и „Dracard” заявили в суде, что «не знают, что подписывали», «не знают, сколько контрактов подписали» и «не знают, о какой сумме речь идет». Бенефициары трех компаний, через которые были выведены миллиарды леев из трех молдавских банков, были задержаны прокуратурой летом 2020 года, и недавно предстали перед судом. Они дали показания в рамках процесса о пересмотре дела, по которому Вячеслав Платон был ранее приговорен к 18 годам лишения свободыИсточник: Выбор Молдовы

Persons: Kroll, Вячеслав Платон Organizations: Banca, Economii, Banca Social Unibank, „ Caritas Group, свободыИсточник Выбор Молдовы Locations: Banca

☆ «Домнул Денис» и другие. Бывший администратор компании «группы Шора» заговорила в суде
▼ + stars: | 2020-12-16 | by ( ) newsmaker.md time to read: +6 min

«Домнулом Денисом» свидетель назвала нынешнего депутата парламента от партии «Шор», бывшего адвоката Илана Шора Дениса Уланова. Гуцу рассказала, что, когда ее старый знакомый предложил ей стать администратором компании Provolirom SRL, она находилась в сложной жизненной ситуации. А 20 мая 2020 генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку. Уголовное дело против Илана Шора находится на рассмотрении в Апелляционной палате Кагула. Заседания по делу Шора переносятся по разным причинам уже несколько месяцев.

Persons: ., BEM, Вячеслав Платон, Буюкан, Шор, Денис, Илан Шор, Денис Уланов, Платон, Алла Гуцу (Лала), Алла Гуцу, Гуцу, Ольга Бондарчук, Владимир Плахотнюк, Александр Берназ, Алла, Уланов, Александр Стояногло, Кагул Organizations: Caritas Group, Provolirom, Banca, NM, Домнул Денисом, Шор, Апелляционная палата, Высшая судебная палата (ВСП), ВСП Locations: Com, Economii, Banca de Economii, Молдова, Тигин, Пушкин, РМ

☆ Cудья: Шор признал, что фиктивно зарегистрировал несколько компаний, но обвинил во всем Филата и Платона
▼ + stars: | 2017-06-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +4 min

В ноябре 2014 году несколько компаний, входящих в так называемую “группу Шора”, взяли крупные кредиты у Banca de Economii. За один день, 21 ноября 2014 года, было подписано целых два кредитных договора: на 19,6 миллиона евро и на 24,7 миллиона долларов. Первый кредит в размере 5,9 миллиона долларов получили 5 ноября 2014 года, а на следующий день – еще 2,7 миллиона евро. Всего за один день, 10 ноября 2014 г, компания получила более 20 миллионов долларов, 9 миллионов евро и 375 миллионов леев. Фиктивная компания Dracard SRL 24 ноября 2014 года также получила у Banca de Economii заем в 34 млн евро.

Persons: Шор, Илан Шор, Андрей Никулча, Илан Шора, Шор Илан АО, Филат, Владимир, Вячеслав Платон, Сергей Истрати Organizations: Кишиневский суд, АО, Нацбанк Locations: Республика Молдова

Search resuls for: "Caritas Group"

15 mentions found