DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ DOC/ Averea declarată de ambasadorul R. Moldova în Belarus, asupra căruia responsabilii din ANI au inițiat un control
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Responsabilii din cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) au anunțat luni, 19 februarie, că inspectorii de integritate au inițiat controlul averii pe numele lui Victor Sorocean, ambasador al R. Moldova în Belarus. Două terenuri au fost obținute în anul 2003, iar un teren a fost dobândit în anul 2010. Valoarea terenurilor nu a fost indicată în actul de avere și interese a lui Victor Sorocean. În anul 2000, familia Sorocean a dobândit un apartament de 67,6 metri pătrați, printr-un contract de vânzare-cumpărare. Anterior, ZdG a scris că Victor Sorocean a fost de două ori condamnat.

Persons: Victor Sorocean, ., Sorocean, . Belarus ., ZdG Organizations: Externe, Integrării Europene, Națională de Asigurări Sociale, Autorității Naționale, Mercedes, Volvo, Fiat, CNA Locations: Moldova, Belarus, Integritate, Bălți, . Belarus, Judecătoria Bălţi, Krivorojsk, Ucraina, judeţ

☆ VIDEO/ Președinta Comisiei parlamentare de anchetă, despre dosarul „Laundromat”: „Spălările de bani au fost efectuate pe mai multe dimensiuni”
▼ + stars: | 2021-04-13 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Președinta comisiei parlamentare de anchetă, Inga Grigoriu, deputata Fracțiunii Platforma DA, a prezentat marți, 13 aprilie, detalii noi din dosarul „Laundromat”. Grigoriu susține că spălările de bani au fost efectuate pe mai multe dimensiuni: juridică, financiară, internă, externă și politică. „În speță, sintagma „având efect suspensiv” a avut o mai mare putere asupra deciziilor Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor. 190 din 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost utilizat în mod abuziv. Din cadrul „Comisiei Laundromat” fac parte deputați din toate fracțiunile parlamentare: Inga Grigoriu (președinta Comisiei), Alexandr Suhodolski (vicepreședinte al Comisiei), Dumitru Alaiba (secretarul Comisiei), precum și Ludmila Guzun, Vladimir Cebotari (membri).

Persons: Grigoriu, Alexandru Stoianoglo, Alexandru, Viorel Chetraru, Alexandr, Dumitru Alaiba, Ludmila Guzun, Vladimir Cebotari Organizations: CNA, Generale Locations: Federația Rusă, Moldova

☆ Detalii despre Laundromat: Tranzacții „legalizate” de un amendament susținut de Stoianoglo; „Materialele au fost nimicite”
▼ + stars: | 2021-04-13 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +6 min

Mai simplu spus, acest amendament a permis suspendarea deciziilor de blocare a conturilor pe care veneau transferurile din Federația Rusă, în proporții deosebit de mari. Președinta Comisiei Laundromat a mai spus că 46 de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte au eșuat din cauza acestui amendament. Motivul invocat de către SPCSB drept impediment al stopării fluxului financiar ilicit a fost creat de însuși CCCEC”, a declarat Inga Grigoriu. De asemenea, a specificat că amendamentul în cauză a fost activ timp de câțiva ani. „Sintagma „având efect suspensiv" a fost introdusă abuziv în 2011 și a dispărut în 2014, în urma asumării de răspundere în fața Parlamentului a Guvernului condus de Iurie Leancă”, se spune în comunicatul Platformei DA.

Persons: Grigoriu, Cristina Țărnă, Iurie Leancă, Chetraru, Stoianoglo, Viorel Chetraru, Alexandr Stoianoglo, Mihail Gofman, Inga Grigoriu Organizations: RM, CNA, națională, Guvern, Inga Locations: Federația Rusă

☆ Detalii noi despre Laundromat: Zeci de tranzacții suspecte, „legalizate” de un amendament; „Materialele au fost nimicite”
▼ + stars: | 2021-04-13 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +6 min

☆ Fost deputat PD, condamnat anterior în România pentru acte de corupție, audiat în cadrul Comisiei parlamentare „Laundromat”
▼ + stars: | 2021-04-08 | by ( ) www.zdg.md time to read: +5 min

În context, ex-deputatul Valeriu Guma a fost audiat pe marginea unui amendament pe care l-a înaintat la acea lege, calificându-l drept „judicios”. Tot aici, a fost menționat faptul că au existat mai multe amendamente, unul dintre care fiind înaintat de Valeriu Guma. La 13 februarie, 2014, Valeriu Guma anunța că-și depune mandatul de deputat și părăsește Partidul Democrat. Din 2009 până la retragerea sa din 2014 a fost mereu pe listele Partidului Democrat. Decizia a fost luată de judecătorul Ghenadie Pavliuc, care i-a aplicat fostului deputat o pedeapsă mult mai blândă, scutindu-l astfel de închisoare.

Persons: Grigoriu, Veaceslav, CNA Cristina Țărnă, Dumitru Diacov, Diacov, Curte, Ghenadie Pavliuc, Judecătorul, Iurie Iordan, Ghenadie Lîsîi, Silvia Vrabie Organizations: Partidului Democrat, Corupției, Anticorupție, CNA, Partidul Democrat, Tribunalul București, AVAS Locations: Moldova, Moldova Democrată, România, Buiucani

☆ DOC/ Cea mai mare amendă aplicată vreodată de către Consiliul Concurenței pentru înțelegeri de cartel - 91, 034 milioane lei: firma unui fost premier, vizată. CC acuză presiuni din partea companiilor
▼ + stars: | 2021-04-02 | by ( ) www.zdg.md time to read: +4 min

Reprezentanții Consiliului Concurenței anunță că a fost aplicată ce mai mare amendă posibilă, conform Legii, 91, 034 milioane lei, „pentru participarea în acorduri orizontale de tip cartel dur”. În context, responsabilii din cadrul Consiliului Concurenței acuză presiuni din partea firmelor amendate. Streleț a deținut funcția de premier din 30 iulie 2015 până la 29 octombrie 2015. Constatările Consiliului ConcurențeiPotrivit unui comunicat emis vineri, 2 aprilie, de către Consiliul Concurenței, în rezultatul investigației, inițiată prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. În context, reprezentanții Consiliului Concurenței acuză presiuni din partea întreprinderilor sanționate.

Persons: Valeriu, Streleț, Valeriu Streleţ Organizations: Concurenței, Bayer, CC, Consiliului Concurenței, Consiliului Locations: SA, Chișinău, Moldova, CCCEC, consecinţă, 16.07.2020, României, Republica Moldova

☆ Bogdat Ţîrdea despre Igor Dodon: „Trăiește ca un BOIER. Minte de îngheaţă apele. Îşi umple buzunarele şi nu-l interesează dacă falimentează cineva”
▼ + stars: | 2020-05-11 | by ( De Către | Please Enter Your Name Here | ) safenews.md time to read: +14 min

de lei pe an, a fost constituită în anul 2006, după ce ministru al Economiei devenise Igor Dodon. A fost înstrăinat Centrul Naţional de Tineret din Parcul „Valea Trandafirilor”, astăzi aflat în proces de demolare. Tot în 2008, Sufrai a fost decorat de către Voronin cu Medalia „Meritul Civic”. Maşina este produsă în 2003 şi costă 20-25 mii euro. Această firmă a fost deschisă în anul 2007, când Dodon era deja ministru al Economiei.

Persons: Igor Dodon, Dodon, Oleg Voronin, Grigore Petrenko, Dorin Chirtoacă, Vasile Tarlev, Fiscul, Tarlev, El, Iurie Muntean, Alexandru Dodon, Voronin, Oxana, IEFS, CCCEC, Valentina Fetiniuc, Nicolae Rabii, Situaţia, Vasile Gherman, Ghibu, . Xenopol, Valeriu, Sufrai, Valentin Zubic, Diana Filipov, Olga Dodon, Olga, Oleg, Ion Dodon, Lilian Filipov, Anatol, Chirtoacă, Vasile Ursu Organizations: Agriculturii, Ministerului Economiei, PCRM, Ministerul Economiei, Economiei, belgiană, Consiliului, Toyota, Maşina, AS, Mercedes, Porsche, Land Rover, PL Locations: RM, Panama, Gibraltar, Insulele Virgine Britanice, Chişinău, IEFS, Perjei, Novosiolovca, Vinogradovca, Bălţi, Economiei, shore, Cipru, intersecţia, Sadova, italiană, Moldova

☆ noutăți.md
▼ + stars: | 2020-02-25 | by ( ) noutati.md time to read: +1 min

Actualul președinte al Parlamentului și liderul PSRM, Zinaida Greceanîi, s-ar face vinovat în unul dintre dosarele prin care Republica Moldova a fost condamnată la CtEDO. Potrivit materialelor cauzei, Ministerul Finanțelor, condus pe atunci de Greceanîi, a refuzat să execute, timp de 38 de luni, o hotărâre judecătorească prin care instituția a fost obligată să achite 20 milioane de lei. Ulterior, acea hotărâre a fost casată prin revizuire «printr-o decizie abuzivă după ce Guvernul a aflat că cererea cu privire la neexecutarea hotărârii a fost depusă la CtEDO». Mai mult ca atât, Zinaida Greceanîi a solicitat procurorilor examinarea cauzei penale împotriva directorului OFERTA PLUS SRL „pentru a-l descuraja să-și mențină cererea la CtEDO”. La fel, aflându-se în custodia Izolatorului de Detenție Provizorie și CCCEC (actualul CNA), antreprenorul a fost lipsit de dreptul de a avea întrevederi cu avocatul fără a fi despărțiți de peretele din sticlă.

Persons: Zinaida Greceanîi, Vitalie, Mircea Roșioru, Greceanîi Organizations: CNA, Ministerul Finanțelor, Procurorului General, Mircea Roșioru, Fadei Nagacevschi Locations: Republica Moldova, Moldova

☆ Presa îi amintește lui Bogdan Țîrdea ce scria despre Igor Dodon în 2016
▼ + stars: | 2011-06-02 | by ( Știri Din Moldova | ) stiri.md time to read: +15 min

Socialistul Bogdan Țîrdea scria în 2011 despre Dodon că este un mafiot mincinos care s-a îmbogățit din scheme și că a pus umărul la înflorirea corupției. de lei pe an, a fost constituită în anul 2006, după ce ministru al Economiei devenise Igor Dodon. A fost înstrăinat Centrul Naţional de Tineret din Parcul „Valea Trandafirilor”, astăzi aflat în proces de demolare. Tot în 2008, Sufrai a fost decorat de către Voronin cu Medalia „Meritul Civic”. Această firmă a fost deschisă în anul 2007, când Dodon era deja ministru al Economiei.

Persons: Igor Dodon, Bogdan Țîrdea, Dodon, Bogdan, Oleg Voronin, Grigore Petrenko, Dorin Chirtoacă, Vasile Tarlev, Fiscul, Tarlev, El, Iurie Muntean, Alexandru Dodon, Voronin, Oxana, IEFS, CCCEC, Valentina Fetiniuc, Nicolae Rabii, Situaţia, Vasile Gherman, Ghibu, . Xenopol, Valeriu, Sufrai, Valentin Zubic, Diana Filipov, Olga Dodon, Olga, Oleg, Ion Dodon, Lilian Filipov, Anatol, Chirtoacă, Vasile Ursu Organizations: Social, Democratic, Agriculturii, Ministerului Economiei, PCRM, Ministerul Economiei, Economiei, belgiană, Consiliului, Toyota, Maşina, AS, Mercedes, Porsche, Land Rover, PL Locations: Republica Moldova, RM, Panama, Gibraltar, Insulele Virgine Britanice, Chişinău, IEFS, Perjei, Novosiolovca, Vinogradovca, Bălţi, Economiei, shore, Cipru, intersecţia, Sadova, italiană, Moldova

☆ Bogdan Țîrdea despre Igor Dodon și afacerile actualului șef al statului
▼ + stars: | 2011-06-02 | by ( ) deschide.md time to read: +15 min

Unul din cei mai înflăcărați și aprigi susținători ai actualului președinte Igor Dodon avea cu totul alte opinii despre actualul șef al statului. Socialistul Bogdan Țîrdea scria în 2011 despre Dodon că este un mafiot mincinos care s-a îmbogățit din scheme și că a pus umărul la înflorirea corupției. de lei pe an, a fost constituită în anul 2006, după ce ministru al Economiei devenise Igor Dodon. A fost înstrăinat Centrul Naţional de Tineret din Parcul „Valea Trandafirilor”, astăzi aflat în proces de demolare. Tot în 2008, Sufrai a fost decorat de către Voronin cu Medalia „Meritul Civic”.

Persons: Igor Dodon, Bogdan Țîrdea, Dodon, bogdan, Oleg Voronin, Grigore Petrenko, Dorin Chirtoacă, Vasile Tarlev, Fiscul, Tarlev, El, Iurie Muntean, Alexandru Dodon, Voronin, Oxana, IEFS, CCCEC, Valentina Fetiniuc, Nicolae Rabii, Situaţia, Vasile Gherman, Ghibu, . Xenopol, Valeriu, Sufrai, Valentin Zubic, Diana Filipov, Olga Dodon, Olga, Oleg, Ion Dodon, Lilian Filipov, Anatol, Chirtoacă, Vasile Ursu Organizations: Social, Democratic, Agriculturii, Ministerului Economiei, PCRM, Ministerul Economiei, Economiei, belgiană, Consiliului, Toyota, Maşina, AS, Mercedes, Porsche, Land Rover, PL Locations: Republica Moldova, RM, Panama, Gibraltar, Insulele Virgine Britanice, Chişinău, IEFS, Perjei, Novosiolovca, Vinogradovca, Bălţi, Economiei, shore, Cipru, intersecţia, Sadova, italiană, Moldova

Search resuls for: "CCCEC"

10 mentions found