DIRS.INFO The most relevant business & tech news

Aproape 38 de mii de lei acumulați din donațiile angajaților Secretariatului și contribuția din fondul Președintelui Parlamentului au ajuns în contul Asociației „Viața fără leucemie” – unica în Republica Moldova care susține copiii diagnosticați cu maladii oncologice și familiile care îngrijesc acești copii. Toate activitățile se realizează din contul donațiilor de la persoane fizice și juridice, dar și a granturilor obținute din partea donatorilor externi pentru anumite proiecte. „Contribuția Parlamentului este importantă inclusiv sub aspectul motivării comunității – instituțiilor, persoanelor fizice să se alăture campaniei de buna realizare a căreia depind sorți umane”, a menționat Președintele Asociației „Viața fără leucemie”, Natalia Vîlcu-Bajurean. În numele beneficiarilor, Președinta Asociației a mulțumit reprezentanților Secretariatului Parlamentului. Campania „Vreau să mă tratez acasă în Moldova” a fost lansată pe 15 februarie, când este marcată Ziua internațională a copilului bolnav de cancer, și urmărește scopul colectării fondurilor pentru procurarea aparatului de flowcitometru.

Persons: Natalia Vîlcu, SWIFT, August Organizations: BC Locations: Republica Moldova, Moldova, Chișinău

☆ DOC/ CEC a publicat lista celor 103 de candidați la funcția de deputat în Parlament pentru anticipatele din 11 iulie din partea Blocului electoral „Renato Usatîi”
▼ + stars: | 2021-05-21 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +14 min

Chișinău Partidul politic „Partidul Nostru” Jurnalist Administrator Publicația Periodică. Ceadâr-Lunga Partidul politic „Partidul Nostru” Inginer Viceprimar Primăriamun. Fălești Partidul politic „Partidul Nostru” Învățător Învățător I.P.L.T. Chișinău Partidul politic „Partidul Nostru” Medic Administrator Cooperativa de construcție a garajelor nr. Bălți Partidul politic „Partidul Nostru” Antrenor -instructor Director interimar Școala Sportivă Specializată nr.

Persons: Renato, Renato Usatîi, Ivan, Igor, Cantemir, Foods Pleșca, Moraru, Bălți Stanciu Viorica, Ion Creangă, Lunga Țurcanu Igor M, Igor Țurcanu, Eugeniu, Holban, Guțu Vasile M, Alecu Russo, Capsamun Vasili, Dezghingea, Cantemir Pavlenco, Boris, Victor, Dmitri, Vodăs, Ștefan, Lupan Marian M, Anatolie, Cornieț, Russu, Alexandr, Crețu, M, Tomșa Sergiu M, Nicolai, Hîncu, Anenii Noi Duca, Belousov Stanislav, Popa Irina F, Orheis, Soci Străinu, Lefter Marcel, Rusu, Odobescu Larisa, Eduard, Dio, Plus, . Organizations: Electorală Centrală, CEC, UTA, Severin, Foods, Teologie, Partidului, Politic, Anenii, Universitatea de Stat, CS, Flariomar Investments, Balkan Trading, Victoriabank SA, YouTube, Facebook Locations: Bălți, mun, Chișinău, Drochia, or, UTA Găgăuziaor, Vulcănești, Fălești, Cantemir, Moldova, UTA Găgăuzia mun, Edineț, Florești, neangajată Ceremuș, Dondușeni, Cahul, UTA Găgăuzia, Sângerei, Râșcani, UTA Găgăuzia Comrat, com, Basarabeasca, Orhei, Nord, Cupcini, Ungheni, Șoldănești, Căușeni, Rezina, Strășeni, Leova, Hînceștis, Anenii Noi, Dobrogea, Soci, Chișinăuor, Pleșca, Ocnița, Viziru, Republica Moldova

Astfel, șeful de direcție al BNM, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. În martie, 2021, Procuratura Anticorupție a anunșat despre finalizarea și trimiterea în judecată a unui nou episod, disjuns din dosarul „frauda bancară”. Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale.

Persons: BEM, Procurorii, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor Organizations: Sociale, Moldovei, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA Locations: Economii, Procuratura Anticorupție, SUA, Moldova, de Economii, Cipru

☆ Ex-președintele interimar al BEM, în instanță pentru un nou capăt de acuzare
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Un nou capăt de acuzare pentru fostul președinte interimar al Băncii de Economii. Aceste acuzații i se aduc și unui șef de Direcție din cadrul BNM, fost administrator special al Băncii de Economii. Într-un comunicat emis de Procuratura Generală este notat că garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Amintim că ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai Bancii de Economii, Unibank și Banca Socială.

Persons: Viorel, Președintele BEM, BEM Organizations: Procuratura, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca Socială Locations: Economii, Moldova, de Economii, Moldovei

☆ Un nou episod din „frauda bancară”, trimis în judecată: în calitate de inculpați - un ex-președinte, împreună cu administratorul special al BEM. Procurorii au pus sechestru pe cinci bunuri imobile ale
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Reprezentanții Procuraturii Generale (PG) anunță despre un nou capăt de acuzare pentru fostul președinte interimar al Băncii de Economii (BEM), Viorel Bârca, dosarul căruia a fost trimis în judecată la 15 martie curent pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. Cei doi sunt învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul – 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpaților, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.

Persons: BEM, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM Organizations: Procuratura, Moldovei, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Banca Socială Locations: Economii, Procuratura Anticorupție, Viorel Bârca, SUA, Moldova, Cipru, Banca Socială, Moldovei

☆ Новый эпизод «банковского мошенничества» отправлен в суд. В числе обвиняемых экс-президент и спецадминистратор Banca de Economii
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Выдвинуто новое обвинение в отношении бывшего исполняющего обязанности президента Banca de Economii. Дело было передано в суд неделю назад по обвинению в «хищении иностранных активов в особо крупных размерах». Согласно материалам, гарантией возмещения этих межбанковских вложений было 35% акций Victoriabank, которые были заложены INSIDOWN LTD (Кипр), аффилированной Владимиру Плахотнюку и Илану Шору в пользу Moldindconbank и Moldova Agroindbank, а также договоры залога. 28 ноября 2014 года за счет гарантированного государством срочного кредита, то есть из средств государственного бюджета, задолженность Banca de Economii перед BC Moldova Agroindbank и BC Moldindconbank была погашена в размере 8 миллионов евро и 10 миллионов долларов США. Для взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шору, Шор Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Национальный банк, НБМ Locations: Молдова, США, Кипр

☆ Новый эпизод в деле о «краже миллиарда» – прокуратура выдвинула обвинения – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) cenzura.md time to read: +2 min

Политика Новый эпизод в деле о «краже миллиарда» – прокуратура выдвинула обвиненияПредставители Генеральной прокуратуры предъявили новое обвинение бывшему временному президенту Banca de Economii (BEM) Виорелу Бэрка , дело которого 15 марта было передано в суд по обвинению в «хищении иностранных активов в крупных размерах». Эти два функционера BEM обвиняются в «мошенничестве в особо крупных размерах и в интересах преступной организации». Согласно материалам, на которые ссылается прокуратура, гарантией возмещения этих межбанковских инвестиций было 35% акций Victoriabank, которые были заложены INSIDOWN LTD (Кипр), аффилированной с Владимиром Плахотнюком, в пользу Moldindconbank и Moldova Agroindbank. 28 ноября 2014 года за счет гарантированного государством срочного кредита, то есть из средств государственного бюджета, задолженность Banca de Economii перед BC Moldova Agroindbank и BC Moldindconbank была погашена на общую сумму в 8 миллионов евро и 10 миллионов долларов США. В целях взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства.

Persons: Виорел Бэрка, Владимир Плахотнюк Organizations: Генеральная прокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Национальный банк, Сбербанк Locations: обвиненияПредставители, Молдова, США, Кипр

☆ Un nou episod din „frauda bancară” trimis în judecată: Fostul președintele și administratorul special al BEM, învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +2 min

Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpaților, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor. Urmărirea penală continuă, iar Procuratura va informa suplimentar despre măsurile întreprinse și rezultatele obținute.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM, BEM Organizations: INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Moldovei, Banca Socială Locations: SUA, Moldova, de Economii, Cipru, Economii, Banca Socială

☆ Un nou capăt de acuzare pe numele ex-președintelui BEM, Viorel Bârca, în dosarul fraudei bancare
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: Jurnal.mdUn nou capăt de acuzare pe numele ex-președintelui BEM, Viorel Bârca, în dosarul fraudei bancareUn nou capăt de acuzare pentru numele fostului președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârca, dosarul căruia a fost trimis în judecată acum o săptămână pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. Cei doi sunt învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale. Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.

Persons: BEM, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM Organizations: Procuratura, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Banca Socială Locations: Procuratura Anticorupție, Moldovei, Economii, SUA, Moldova, de Economii, Cipru, Banca Socială

☆ A aflat că are leucemie, fiind însărcinată în luna a șasea. O tânără din Capitală luptă pentru viaţa sa şi a bebeluşului nenăscut
▼ + stars: | 2021-01-20 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

A aflat că are leucemie, fiind însărcinată în luna a șasea. Este diagnosticul dur pus de medici Ludmilei Racoviţa, o tânără mămică, aflată la a doua sarcină. Femeia luptă acum pentru două vieți concomitent, deoarece boala îi pune viața în pericol atât ei, cât şi bebeluşului nenăscut. Ludmila a aflat că suferă de leucemie mieloidă acută după analizele de rutină pe care le-a făcut atunci când a scăpat de COVID-19. Îi simt mișcările, îl simt, el mă simte și adică eu totuși cred că o să aibă viață și eu și el.

Persons: Ludmila, Fiodor Gîțu, Ludmila Afanase Organizations: BC Locations: Franţa, Racovița, Chișinău, MD37VI022332400000143USD

☆ Procuratura Anticorupție a blocat un transfer de peste 11 milioane de lei al companiei Argus-S către PRIME OTIV, firmă afiliată fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Procuratura Anticorupție(PA) a aplicat sechestru pe mijloace financiare în sumă de 11 313 795 lei, deținute de SRL „ARGUS-S”, firmă afliată fostului lider al Partidului Democrat din Moldova(PDM), Vlad Plahotniuc, în BC VICTORIABANK SA, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia. Ultima dată, fostul lider PDM a fost localizat anume în Republica Turcia. Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălarea banilor în proporții deosebit de mari”. Urmărirea penală este în curs de desfășurare, fiind întreprinse toate acțiunile pentru identificarea și sechestrarea bunurilor infracționale și, respectiv, recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Persons: Vlad Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc Organizations: ARGUS, Partidului Democrat din, PDM Locations: Procuratura Anticorupție, Partidului Democrat din Moldova, Turcia, Republica Turcia, Procuratura

☆ Procuratura Generală a aplicat sechestru pe 11 milioane de lei care ar aparține lui Vlad Plahotniuc
▼ + stars: | 2020-11-19 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +1 min

Procuratura Generală a aplicat sechestru pe 11 milioane de lei care ar aparține lui Vlad PlahotniucProcuratura Anticorupție a reușit să aplice sechestru pe mijloace financiare în sumă de 11 313 795 de lei, deținute de SRL „ARGUS-S” în BC VICTORIABANK SA, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia, care ar aparține lui Vlad Plahotniuc. Astfel, în cadrul dosarului vizând Frauda Bancară, Procuratura Anticorupție de comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au stabilit că pe 9 noiembrie 2020, SRL „ARGUS-S” a inițiat două transferuri în sumă totală de 660 166,12 USD către compania nerezidentă OTIV PRIME SERVICES BV, pe un cont bancar deschis în Turcia. Precizăm că, ultima dată, fostul lider PDM a fost localizat anume în Republica Turcia. Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, a cărei beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Amintim că, pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.

Persons: Vlad Plahotniuc Procuratura, Vlad Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc Organizations: Procuratura, Vlad Plahotniuc Procuratura Anticorupție, ARGUS, PDM Locations: Turcia, Procuratura Anticorupție, Republica Turcia, Procuratura

☆ Прокуратура передала в суд дело по новому эпизоду банковской кражи
▼ + stars: | 2014-11-28 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Бывшему временно исполняющему обязанности президента Banca de Economii, обвиняемому в хищении чужого имущества в особо крупных размерах, дело которого было передано в суд неделю назад, предъявлено новое обвинение. На этот раз Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении и возбуждении уголовного дела по другому эпизоду, отдельному от дела о «банковском мошенничестве», в котором обвиняются бывший врио президента BEM и глава Управления Национального банка Молдовы, бывший специальный администратор Banca de Economii. Они обвиняются в «мошенничестве» в особо крупных размерах в интересах преступной организации. Для взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства. Уголовное расследование продолжается, и прокуратура предоставит дополнительную информацию о принятых мерах и полученных результатах.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шору, Шор Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Управление, Национальный банк, ПБОПОД, НБМ Locations: Молдова, США, Республика Молдова, Кипр

Search resuls for: "BC Victoriabank SA"

13 mentions found