DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ DOC/ De ce Platon a fost achitat în dosarul „frauda bancară”. Motivarea hotărârii judecătorești pe 263 de pagini și declarațiile lui Platon despre tranzacțiile de milioane: „Plahotniuc și Șor au furat
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( ) www.zdg.md time to read: +14 min

Zeci de pagini din sentința motivată reprezintă declarațiile lui Veaceslav Platon, făcute pe parcursul rejudecării cauzei în ordine de revizuire. Platon a refuzat inițial, dar „Plahotniuc a început să-l influențeze. „La scurt timp el s-a adresat cu propunerea de a-i vinde „Victoriabank” și toate activele procurate de Platon și partenerii săi. Nu pot să mă expun mai mult, doar în limitele în care a fost cauza penală”, a declarat pentru ZdG procurora Elena Ceruța. Unul dintre avocații lui Veaceslav Platon Ion Crețu susține însă că Platon nu va pretinde bani din bugetul de stat.

Persons: Veaceslav Platon, Plahotniuc, Platon, Platon Veaceslav, Vladimir Plahotniuc, BEM, Vladimir Plahotniuc Serghei Iaralov, Plahotniuc ”, Ilan, Șor, Ilan Șor, Platon ., Plahotniuc ., Alexandr Stoianoglo, Instanța, Piotr, Veaceslav Platon Ion Crețu Organizations: Judecătoria Chișinău, Partidului Democrat, Alfa, Moldova, Sociale, PDM, Apel, Justiție, Judecătoria, Ciocana, - Locations: Republicii Moldova, Economii, Letonia, Moldova Tur, Moldova, Viena, Hong - Kong, Chişinău, Chișinău, Kiev, Ucrainei, R.Moldova, Judecătoria Chișinău, - TRADING

☆ Pretendenții la funcția de deputat. Partidul „Șor”: candidați vizați în dosarul miliardului furat și „campioni” la traseism politic
▼ + stars: | 2021-06-24 | by ( Daniela Calmis | ) www.zdg.md time to read: +33 min

Foto: anticorupție.mdIlan Șor, fost primar de Orhei și actual deputat este cap de listă al Partidului Șor. Tauber a fost reținută, dar un an mai târziu, a fost scoasă de sub urmărire penală, pe motiv că faptele nu ar întruni elementele infracțiunilor imputate. În conturile bancare, candidatul deține 167 de mii de lei și o cotă de participare în cadrul firmei „Altotal-Cons” SRL. Înainte de a intra în politică, a fost muzician, fapt pentru care a fost decorat, în 2009, de președintele Vladimir Voronin cu titlul de „Artist Emerit”. El a fost a fost eliberat însă din izolator după trei zile.

Persons: ZdG, Ilan Șor, Miron, Ilan Şor, Vlad Filat, Veaceslav Platon, Șor, Şor, Plahotniuc, Ulterior, Ilan, Ilona Şor, vitregă, Kroll, Marina, Ilona Șor, Balinschi, Instanța, Denis Ulanov, Ulanov, Petru Jardan, Jardan, Ilan Șor . Ea, Apostolova, Vadim Fotescu, Vadim, Fotescu, Vladimir Vitiuc, Vitiuc, Tănase, Violeta Ivanov, Voronin ., Ivanov, Deputata, Olga Romanova, Serghei Sîrbu, Sîrbu, Vasile Bolea, Igor Himici, Vladimir Voronin, Ruxanda, Glavan, Vladimir Odnostalco, Grigore Repeșciuc, Repeșciuc, Eleonora Graur, Graur, Rezina ., . Graur, Eleonorei Graur, Corneliu Padnevici, Padnevici, Vladimir Plahotniuc ., Elena Bacalu, Vasile Bacalu, Bacalu, Brașovschi, Dumitru Diacov, Svetlana Ulanova, Ea, inculpatului, Valerii, Klimenko, Andrei Ivanțoc Organizations: Partidului Politic, Partidului, Chișinău, Ilan, Sociale, CEC, Marina Tauber, Tauber, Tenis, Candidata, Volkswagen, BMW, Panama Papers, Internațional Chișinău, PCRM, Volkswagen Passat, Invest, Partidul, Mercedes GLK, PDM, Pro Moldova, Moldova, Mercedes GLE, Protecției Sociale, Familiei, Toyota, Apel, Mercedes, Volvo, Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat, Social -, CA, Hyundai Locations: Orhei, Moldova, CA Cahul, Anticorupție, Israel, CEC, Tauber, Jora de, Chișinău, Parlament, Bălţi, Vitiuc, mun, comunist, MMPSF, Căuşeni, Căușeni, Apel Chișinău, Rezina, Codru, Drochia, Dondușeni, Cahul, Sângerei, Procuraturii, Rusiei, Judecătoria Orhei, CA Chișinău, Tiraspol

☆ Socialiştii au atacat la Curtea Constituţională aşa-numita "lege a miliardului"
▼ + stars: | 2021-06-18 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Socialiştii au atacat la Curtea Constituţională aşa-numita "lege a miliardului", prin care, în 2016, au fost acordate garanții de stat în valoare de aproape 14 miliarde de lei pentru acoperirea furtului din sistemul bancar. Secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrîncea, a scris în sesizare că socialiştii solicită verificarea constituţionalităţii Legii privind emisiunea obligațiilor de stat. "Considerăm că urmare a acelor acţiuni s-a prejudiciat nu doar interesul public naţional, dar totodată a fost atacat direct poporul Republicii Moldova. Considerăm că acea legea, la sigur, poartă un caracter neconstituţional. Banii au fost convertiţi apoi în datorie de stat, iar băncile au fost lichidate.

Persons: Socialiştii, Vlad Organizations: Constituţională, Banca Naţională, Sociale Locations: Republicii Moldova, Moldova

☆ Reacția BNM la scrisorile lui Șor prin care a solicitat demararea discuțiilor privind recuperarea banilor din dosarul fraudei bancare: „BNM încurajează faptele și contribuțiile reale, dar nu declarati
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Demersul avocaților cetățeanului Ilan Șor adresat inclusiv BNM poate fi înaintat în cadrul procedurilor judiciare deja demarate. Aceasta deoarece prin sentința Judecătoriei Chișinău din 21.06.2017 Șor Ilan Miron a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. Ulterior, tot Ilan Șor a făcut publice scrisorile trimise către PG, BNM și Ministerul Finanțelor, prin care solicită desemnarea reprezentanților din fiecare instituție, pentru a demara discuțiile privind recuperarea banilor din dosarul fraudei bancare. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar Dumitru Robu deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Moldovei, Ilan, Miron, BNM, Ilan Șor, Ilan Şor, Dumitru Robu Organizations: Finanțelor, BC, Interne, Sociale, Apel Locations: Chișinău, 21.06.2017, SA, Economii SA, Economii, Anticorupție, Moldova, Israel, Apel Cahul

☆ Încă 20 zile de arest preventiv pentru șeful de departament de la Banca Națională a Moldovei, Ion Ropot
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Alte 20 zile de arest preventiv pentru șeful de departament de la Banca Națională a Moldovei, Ion Ropot, pentru abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare.”Investigațiile vizează garanțiile bancare acordate Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Măsura aplicată a fost solicitată de procurorii PCCOCS în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Amintim că recent procurorii au anunțat că, un nou episod din dosarul „frauda bancară” a fost finalizat și expediat în judecată. În calitate de inculpați figurează trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate - Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, dar și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, informează Procuratura Anticorupție.

Persons: Ion, Moldovei, Anticorupție Organizations: Banca, a Moldovei, Ciocana, Banca Socială Locations: Economii, Chișinău, de Economii

☆ Dosarul „fraudei bancare”. Încă 20 de zile de arest preventiv pentru șeful de direcție al BNM, Ion Ropot
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +1 min

„Alte 20 zile de arest preventiv pentru șeful de departament de la Banca Națională a Moldovei, pentru abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare.” Investigațiile vizează garanțiile bancare acordate Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Măsura aplicată a fost solicitată de procurorii PCCOCS în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana”, se menționează în comunicat. La data de 23 aprilie, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021 a șefului de direcție al BNM, Ion Ropot, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au emis vineri, 12 martie, mandat de arestare pentru 30 de zile pentru șeful de departament al Bancii Naționale a Moldovei, Ion Ropot.

Persons: Ion, BEM, . Organizations: Ciocana, Moldovei, Banca, a Moldovei, Sociale, Naționale Locations: Chișinău, Economii, Moldova

☆ Dosarul fraudei bancare: Alte 20 zile de arest preventiv pentru un șef de departament de la BNM
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: 1 min

Sursa foto: Jurnal.mdDosarul fraudei bancare: Alte 20 zile de arest preventiv pentru un șef de departament de la BNMAlte 20 zile de arest preventiv pentru șeful de departament de la Banca Națională a Moldovei, Ion Ropot, pentru abuz de serviciu în dosarul fraudei bancare. Investigațiile vizează garanțiile bancare acordate Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Măsura aplicată a fost solicitată de procurorii PCCOCS în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. La 23 aprilie, Ion Ropot, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, Ion Ropot, a fost plasat în arest preventiv până la data de 10 mai. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale.

Persons: Ion Organizations: Banca, a Moldovei, Ciocana, Sociale Locations: Economii, Chișinău

☆ VIDEO/ Întâlnire între judecătorul Berdilă și unul dintre avocații lui Șor la o spălătorie auto, unde magistratul a primit o pungă neagră. Reacția unuia dintre apărătorii lui Șor: „Dar când au fost fă
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +6 min

Potrivit secvențelor video, acțiunea a avut loc pe 30 aprilie la o spălătorie auto, unde magistratul Berdilă a primit de la avocatul Bojenco o pungă neagră cu logo-ul „Klassika Asigurări”, companie de asigurări. Eu cred că aceste secvențe video sunt făcute special ca să pună în lumină proastă avocații lui Ilan Șor și judecătorul. La un an de la venirea la CA Cahul, Berdilă a scris cerere de demisie. În 2017 Berdilă a fost vizat într-o anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice despre interesele din spatele reparației sediilor judecătoriilor din țară. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională.

Persons: Ilan Șor, Tudor Bedilă, Nicolae, Șor, Tudor Berdilă, Aureliu Colenco, Aureliu, Nicolae Bojenco, Nina Veleva, Tudor, Berdilă, Cantemir, Ilan Şor, Dumitru Robu, Ilan, Şor Organizations: Apel, CSM, Interne, Sociale, Supremă de Justiție, CC Locations: Apel Cahul, CA, Cahul, CA Cahul, Judecătoriei Cahul, Anticorupție, Moldova, Republica Moldova, Israel

☆ Ilan Șor a anunțat că este gata să returneze suma de bani care i se impută și să o revendice ulterior de la beneficiarii fraudei bancare
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii Ilan Șor a anunțat că este gata să returneze suma de bani care i se impută și să o revendice ulterior de la beneficiarii reali ai fraudei bancare. Sunt gata să garantez plata acestor resurse financiare”, a menționat Ilan Șor, în cadrul unei conferințe de presă. Totodată, Ilan Șor susține că este gata să ajute la deconspirarea celor care se fac vinovați de „furtul miliardului” și să contribuie la recuperarea banilor furați. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar Dumitru Robu deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Economii Ilan Șor, Ilan Șor, marti, Ilan Şor, Dumitru Robu, Ilan Organizations: Banca Socială, Partidului, Interne, Sociale, Apel Locations: Economii, Anticorupție, Moldova, Israel, Apel Cahul

☆ Fostul administrator al Băncii de Economii, Ion Ropot, plasat în arest preventiv
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Fostul administrator al Băncii de Economii, actualul șef de departament al Băncii Naţionale, Ion Ropot a fost plasat în arest preventiv până în data de 10 mai. Anunţul a fost făcut de Procuratura Generală. Până acum, Ropot s-a aflat în arest la domiciliu. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM, Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Persoanele bănuite de abuz de serviciu riscă până la opt ani de închisoare și cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la 15 ani.

Persons: Ion Ropot, Ropot Organizations: Procuratura Locations: Economii

☆ Șeful de direcție al BNM, Ion Ropot, și șeful adjunct al ANP, Serghei Demcenco, plasați din nou în izolator
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Potrivit procuraturii, cu privire la șeful de direcție al BNM, Ion Ropot, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au emis vineri, 12 martie, mandat de arestare pentru 30 de zile pentru șeful de departament al Bancii Naționale a Moldovei, Ion Ropot. Pe 10 martie, directorul adjunct de la Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) Serghei Demcenco a revinit în arest preventiv. Atunci, Curtea de Apel (CA) Chișinău a admis recursul procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care au contestat încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana în privința adjunctului Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Persons: Ion, Serghei Demcenco, ANP, BEM Organizations: Ciocana, Moldovei, Administrației Naționale, Sociale, Naționale, Administrația Locations: CA, Chișinău, Economii, Moldova

Astfel, șeful de direcție al BNM, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. În martie, 2021, Procuratura Anticorupție a anunșat despre finalizarea și trimiterea în judecată a unui nou episod, disjuns din dosarul „frauda bancară”. Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale.

Persons: BEM, Procurorii, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor Organizations: Sociale, Moldovei, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA Locations: Economii, Procuratura Anticorupție, SUA, Moldova, de Economii, Cipru

☆ La insistența procurorilor, șeful de direcție al BNM și adjunctul ANP din nou sunt cercetați în stare de arest
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Jurnal.mdLa insistența procurorilor, șeful de direcție al BNM și adjunctul ANP din nou sunt cercetați în stare de arestLa solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Curtea de Apel Chișinău a casat, repetat, încheierile Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana și a dispus aplicarea arestului preventiv în privința șefului de direcție al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Ion Ropot și a adjunctului Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Serghei Demcenco. Cu privire la șeful de direcție al BNM, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, Ion Ropot, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Concomitent, anunțăm despre finalizarea urmăririi penale pe un alt dosar în care adjunctul ANP este învinuit de „păstrarea ilegală a munițiilor” și „păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a munițiilor”. Cele incriminate au devenit cunoscute urmare a perchezițiilor efectuate sub conducerea procurorilor PCCOCS la domiciliul acestuia și au devenit probe în dosar, care a fost recent finalizat și expediat spre examinare în judecată.

Persons: Ion, Serghei Demcenco, ANP Organizations: Apel, Ciocana, Moldovei, Sociale Locations: Apel Chișinău, Chișinău, Economii

☆ DOC/ O nouă ședință de judecată în dosarul Șor a fost amânată
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +4 min

O nouă ședință de judecată de la Curtea de Apel Cahul în dosarul lui Ilan Șor programată pentru marți, 20 aprilie, a fost întreruptă pentru ziua de joi, 22 aprilie. Potrivit unei sinteze publicate pe site-ul instanție, ședința de judecată în dosarul lui Ilan Șor a fost deschisă marți, 20 aprilie, la ora 15:08. Anterior, ședința de judecată din dosarul lui Ilan Șor programată pentru vineri, 16 aprilie, a fost întreruptă pentru ziua de 20 aprilie. Amânările în dosarului lui Ilan Șor vin după ce la 18 ianuarie a fost reluată examinarea dosarului lui Ilan Șor, în contextul în care la mijlocul lunii decembrie 2020, judecătorii au decis suspendarea examinării dosarului. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională.

Persons: Ilan, Ilan Șor, Aureliu Colenco, Ilan Şor, Șor, Nina Veleva, Vitalie Movilă, Ion Pleșca, de Justiție, Dumitru Robu Organizations: Apel, Banca Socială, de, Interne, Sociale Locations: Apel Cahul, SA, Moldova, 15.04.2021, Chișinău, CA, CA Chișinău, Cahul, Anticorupție, Republica Moldova, Israel

☆ DOC/ O nouă ședință de judecată în dosarul Șor a fost întreruptă
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +4 min

☆ DOC/ O nouă ședință de judecată în dosarul lui Ilan Șor, amânată
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Ședința de judecată din dosarul lui Ilan Șor programată pentru vineri, 16 aprilie, nu a avut loc nici de această dată. Potrivit unei hotărâri a Curții de Apel Cahul, următoarea ședință de judecată în dosarul Șor va avea loc pe 20 aprilie curent, la ora 15:00. Amânările în dosarului lui Ilan Șor vin după ce la 18 ianuarie a fost reluată examinarea dosarului lui Ilan Șor, în contextul în care la mijlocul lunii decembrie 2020, judecătorii au decis suspendarea examinării dosarului. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Ilan, Aureliu Colenco, Ilan Șor, Ilan Şor, Șor, Nina Veleva, Vitalie Movilă, Ion Pleșca, de Justiție, Dumitru Robu, Nina Organizations: Apel, de, Interne, Sociale, Magistraturii, CSM, Consiliului Superior Locations: Apel Cahul, Chișinău, CA, CA Chișinău, Cahul, Anticorupție, Moldova, Republica Moldova, Israel

☆ Ion Ropot, eliberat din detenție și plasat în arest la domiciliu
▼ + stars: | 2021-04-08 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Fostul administrator al Băncii de Economii şi actualul șef de departament al Băncii Naţionale, Ion Ropot, va petrece încă 30 de zile în arest, însă, de această dată, la domiciliu. Decizia a fost luată de magistraţii Judecătoriei Ciocana, care au dispus prelungirea măsurii preventive şi modificarea acesteia. Ion Ropot a fost reținut în data de 11 martie, după ce procurorii au desfășurat percheziții la domiciliul, dar și în biroul de serviciu al acestuia. Percheziţiile au avut loc în dosarul fraudei bancare pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Avocatul său nu a fost de găsit pentru a comenta acuzaţiile.

Persons: Ion Ropot, Ropot, Percheziţiile Organizations: Sociale, Ropot Locations: Economii, Ciocana

☆ DOC/ Salariul ridicat de Ilan Șor, deputatul care cu doi ani în urmă a părăsit ilegal R. Moldova și care în anul 2020 nu s-a prezentat nicio zi la muncă
▼ + stars: | 2021-04-03 | by ( ) www.zdg.md time to read: +7 min

Totodată, Ilan Șor mai indică în declarație că deține patru automobile, trei la Chișinău și unul la Moscova. Șor spune că mai deține conturi bancare și la celelalte două bănci cu probleme, vizate în „frauda bancară”. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară. La 23 august 2019, șeful oficiului INTERPOL din R. Moldova declara pentru ZdG că Ilan Șor se află în Israel, stat al cărei cetățenie o deține.

Persons: Ilan Șor, Ilan, Șor, Sara, Ilona Șor, Lev Manahimov, Ilan Şor, Dumitru Robu, Şor, Nina Veleva Organizations: Bentley Continental, Toyota, Bentley, Banca Socială, Banca, BC Euro Credit Bank, BC, Partidului Politic, Interne, Sociale, Apel, Supremă de Justiție, CC, ООО Продюсерский Центр «Жасмин» Locations: Moldova, Chișinău, Moscova, Șor, Banca de Economii, Economii, Anticorupție, Israel, Apel Cahul

☆ VIDEO/ Fracțiunea deputaților cu probleme de integritate
▼ + stars: | 2021-03-26 | by ( Diana Gatcan | ) www.zdg.md time to read: +22 min

Toți împreună formează cea mai numeroasă fracțiune din actualul Parlament, cea a deputaților cu probleme de integritate. Cebotari, cercetat de un an și jumătate fără a fi trimis în judecatăDenis Ulanov este cel mai nou membru al fracțiunii deputaților cu probleme de integritate. M-am adresat ulterior organelor Procuraturii pentru a mă invita și a lucra pe dosar, dar să nu stea fără mișcare. 4,5 milioane de lei, bani nedeclarați de către deputatul MudreacÎn fracțiunea deputaților cu probleme de integritate a ajuns recent și deputatul socialist Radu Mudreac. Tighina din capitală, iar el a fost un simplu intermediar care a depus banii în conturile bancare.

Persons: Petru, Denis Ulanov, Ilan Șor, Ilan, Cebotari, Jardan, Vladimir Cebotari, Dumitru Robu, Serghei Gavajuc, Șor, Sîrbu, Burduja, Sergiu Sîrbu, Alexandr Stoianoglo, Petru Burduja, Corneliu Furculiță, Radu Mudreac, Maia Mudreac, Deputatul, Radu, Deputatul Diacov, Dumitru Diacov, Diacov, Novac, Grigore Novac, Ada Griciuc, Alexandr Nesterovschi, Sergiu Popa, Grigore Repeșciuc, Vladimir Andronachi, Vladimir, Eugen Nichiforciuc, Pavel Filip, Veaceslav Platon, Veaceslav Berbeca, Eugeniu Nichiforciuc, Moldova, Vlad, Alexandru Organizations: Autoritatea Națională de, Internațional, Aeroportului, Sociale, Tauber, Partidului, Partidul, Moldova, Partidului Socialiștilor, PA, Apel, Partidului Democrat Locations: Legislativ, Autoritatea Națională de Integritate, Jardan, Chișinău, Internațional Chișinău, Moldova, Aeroportului Chișinău, Șor, Anticorupție, procuratura, CA, Cahul, CA Cahul, Tauber, Tighina, n.r ., Nesterovschi, Repeșciuc, Căușeni, Judecătoria Chișinău, Apel Chișinău, Ucrainei

☆ Ședința de judecată în dosarul Șor, amânată după 4 zile de la reluarea examinării dosarului
▼ + stars: | 2021-01-22 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +4 min

O nouă ședință de judecată în dosarul lui Ilan Șor de la Curtea de Apel Cahul a fost amânată. Se întâmplă după ce acum 4 zile examinarea dosarului a fost reluată, după ce la mijlocul lunii decembrie 2020 judecătorii au decis suspendarea examinării dosarului. Ședința de judecată de vineri a fost anulată, iar următoarea ședință este programată pentru 27 ianuarie. La 18 ianuarie a fost reluată examinarea dosarului lui Ilan Șor, după ce la mijlocul lunii decembrie 2020 judecătorii au decis suspendarea examinării dosarului. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Ilan, Aureliu Colenco, Ilan Șor, Șor, Denis, Aureliu, Vitalie Movilă, Nina Veleva, ., Ilan Şor, Ion Pleșca, de Justiție, Dumitru Robu, Nina, Apel Cahul Organizations: Apel, CC, de, Interne, Sociale, Magistraturii, CSM Locations: Apel Cahul, . Moldova, Cahul, Chișinău, CA, CA Chișinău, Anticorupție, Moldova, Republica Moldova, Israel

☆ Examinarea dosarului lui Ilan Șor a fost reluată
▼ + stars: | 2021-01-18 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +4 min

O nouă ședință de judecată în dosarul lui Ilan Șor a avut loc la Curtea de Apel Cahul, următoarea fiind programată pentru ziua de vineri, 22 ianuarie. Ședința de luni a fost prima din acest an, după ce la mijlocul lunii decembrie 2020 judecătorii au decis suspendarea examinării dosarului. La 11 ianuarie curent, magistrații CC au declarat inadmisibilă sesizarea depusă de magistrații Curții de Apel Cahul la solicitarea avocaților lui Ilan Șor, astfel examinarea dosarului a fost reluată. La 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că Ilan Șor a părăsit ilegal țara și că a fost anunțat în căutare națională și internațională. La 15 august 2019, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, deputații l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară.

Persons: Ilan Șor, Șor, Denis, Aureliu, Vitalie Movilă, Nina Veleva, ., Ilan, Ilan Şor, Ion Pleșca, de Justiție, Dumitru Robu, Nina, Apel Cahul Organizations: Apel, CC, de, Interne, Sociale, Magistraturii, CSM Locations: Apel Cahul, . Moldova, Cahul, Chișinău, CA, CA Chișinău, Anticorupție, Moldova, Republica Moldova, Israel

☆ Dosarul „furtul miliardului”: administratorii a trei companii figurante în raportul Kroll, trimiși în judecată
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( Diana Gatcan | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Trei beneficiari „din acte” ai unor companii figurante în raportul Kroll urmează să apară în fața judecătorilor. „Recent, urmărirea penală în privința celor trei administratori de companii a fost finalizată, dosarul fiind expediat pentru examinare în instanța de judecată, sub acuzația de complicitate la spălarea banilor”, este menționat în răspunsul PG. Anterior, Ziarul de Gardă a relatat mărturiile celor trei administratori depuse în cadrul procesului de revizuire a dosarului de condamnare a lui Veaceslav Platon. Toată munca consta în a fi „mereu disponibil la telefon” și a semna niște documente, povestește Andrei Nirauța, precizând că Alexandru Boiarschi este cel care i-a propus acest job. În baza informațiilor din raportul Kroll, dar și a celor prezentate de Banca Națională a Moldovei, mai multe companii cunoscute ca fiind din cadrul „grupului Șor”, printre care și „Caritas Group”, „Provolirom” și „Dracard”, au extras, în 2014, din cele trei bănci implicate în „furtul miliardului” circa 15 miliarde de lei.

Persons: Kroll, Andrei Nirauța, Ala Guțu, administratoare, Tatiana, ZdG, Veaceslav Platon, BEM, Platon, Veaceslav Platon . Aceștia, Alexandru Boiarschi, Denis, Tatiana Dolghina Organizations: Caritas Group, Sociale, Procuraturii Generale, Banca, a Moldovei Locations: Ala Lala, de Economii

☆ Niciun funcționar de rang înalt nu a ajuns în 2020 după gratii pentru corupție
▼ + stars: | 2021-01-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +14 min

Șeful Procuraturii Anticorupție a semnat personal ordonanța de formare a grupului de urmărire penală, a aplicat ștampila pe fișa statistică corespunzătoare, infracțiunea fiind pusă la evidența criminologică oficială." În tot acest timp, Morari a pledat nevinovat și a afirmat că e victima unui „dosar politic”. Examinarea dosarului a fost repornită de la zero, iar în acest timp inculpatul se află în stare de libertate. Cererea de strămutare a judecării cauzei, respinsă de CSJ, a fost a patra la număr. Pe 30 iulie, Ministerul de Interne a declarat că Șor a părăsit ilegal Republica Moldova și că a fost anunțat în căutare națională și internațională.

Persons: Alexandr Stoianoglo, Viorel, Viorel Morari, ALEXANDR STOIANOGLO, Stoianoglo, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Plahotniuc, Stela Barbă, Morari, VEACESLAV PLATON, Plahotniuc ., Sergiu Litvinenco, Platon, Ion Crețu, Petru Lucinschi, Lucinschi, Kroll, Emma Tăbîrță, Aureliu Cincilei, Emma Tăbârță, Artur Gherman, Sergiu Lebediuc, Bivol, Serghei Gubenco, Serghei Popovici, Iurie, de Justiție, Ion Druță, SERGIU LITVINENCO, Dodon, STEFAN GLIGOR, Druță . Pot, Druţă, Druță, CSJ, Mihai Poalelungi, Ilan Șor, Apel Cahul, Ilan Şor, Șor, Dumitru Robu, Ilan Organizations: Internațională Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Anticorupție, Judecătoria, Ciocana, PD, Apel, Supremă de Justiție, Marina Tauber, Procuratura, Magistraturii, CSM, Chișinău, Cahul, Ministerul, Interne, Sociale Locations: Republica Moldova, Polonia, Ucraina, Germania, Britanie, Canada, Procuratura, București, Chișinău, Judecătoria Chișinău, Economii, Apel Chișinău, Marina, BNM, Procuratura Anticorupție, Apel Comrat, Comrat, Orhei, Statul, Apel Cahul, Moldova, Anticorupție, Statul Israel

☆ Mărturii din dosarul fraudei bancare: „În fiecare lună îmi dădea 100 de dolari ca să fiu mereu disponibil la telefon”
▼ + stars: | 2020-12-28 | by ( Diana Gatcan | ) www.zdg.md time to read: +16 min

Toată munca consta în a fi „mereu disponibil la telefon” și a semna niște documente, povestește Andrei Nirauța, precizând că Alexandru Boiarschi este cel care i-a propus acest job. Cei 100 de dolari îi primeam de la Boiarschi și apoi de la Vladimir Mihailovici, în fiecare lună, chiar dacă nu mai semnam documente”. Ajunsă acolo, Ala Guțu a declarat că i-au fost înmânați 600 sau 700 de euro: „Eu nu l-am întrebat pentru ce. Conducător al companiei figura Tatiana Dolghina, care a fost reținută în vara anului 2020 împreună cu Ala Guțu și Andrei Nirauța. Până la reținerea sa din 2020, Doghina a declarat că nu a fost audiată sau citată la Procuratură.

Persons: Veaceslav Platon, BEM, ZdG, Andrei Nirauța, Ilan Șor, Ghenadie, Veaceslav Platon ., Platon, Alexandru Boiarschi, Vladimir Mihailovici, Ștefan cel Mare, Nirauța, n.r, ., Ala Guțu, Denis, El, Rodica, Pușkin, Olga Bondarciuc, Vladimir Plahotniuc . Ala Guțu, Plahotniuc, Olga, Denis n.r, Denis Ulanov, Guțu, . Bănulescu Bodoni, Tatiana, Doghina, Tatiana Dolghina, Renato Usatîi, Alexandru Organizations: Sociale, Caritas Group, Partidul, Apel, Global Business Center, Partidului Democrat, Partidului, Facebook, Banca, a Moldovei Locations: Ismail, Tighina, str, n.r ., Apel Cahul, Ala Lala, de Economii, Legislativ, Boiarschi

☆ Citiți joi, în ultima ediție din acest an a Ziarului de Gardă
▼ + stars: | 2020-12-23 | by ( Marina Gorbatovschi | ) www.zdg.md time to read: +2 min

În ultimul număr din acest an al Ziarului de Gardă găsiți mărturii exclusive din dosarul fraudei bancare. La răscrucea dintre ani, ZdG îți prezintă totalurile anului 2020, dar și așteptările pentru 2021. Bătălia pentru Comisia de licențiere a profesiei de avocatRealitatea: Cu sprijinul UE, și în localitățile rurale e posibil să întemeiezi o afacereClinica Juridică: Totaluri 2020. Ce au întrebat cititorii rubricii Clinica Juridică a ZdG? Echipa conteazăAlina Radu: Sensul vieții la ZdGPuteți perfecta un abonament ZdG la orice oficiu poștal, dar și online pe Abonare.md.

Persons: Eugen Doga, Aneta Grosu, Crăciun, Alina Radu Organizations: Sociale, Ministerului Finanțelor, Finanțe Locations: Chișinău, UE

Search resuls for: "Băncii Sociale"

25 mentions found