DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Schemă nouă de contrabandă cu țigări, demascată în direct, la emisiunea „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Rosian Vasiloi a făcut dezvăluirile joi seara, în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră”, de la Jurnal TV. țigări de contrabandățigări de contrabandăPotrivit lui, pe această filieră, țigările de contrabandă vin din Arabia Saudită, în tranzit prin Ucraina și Republica Moldova, urmând să ajungă în UE. În investigația unui lot reținut în Ucraina, la un moment dat, s-a implicat și OLAF, care a intervenit în acest dialog dintre autoritățile din Ucraina și Moldova și a cerut anumite clarificări de la autoritățile moldovene. Fiți foarte atenți pe cine promovați în funcții pe segmentul de frontieră cu Republica Moldova. Potrivit lui, amploarea fenomenului contrabandei cu țigări în perioada Guvernului Chicu a ajuns la nivelul din perioada regimului Plahotniuc.

Persons: Rosian Vasiloi, OLAF, Maia Sandu, Igor Dodon, Plahotniuc ., Sandu Locations: Republica Moldova, Tudora, Căușeni, Chișinău, Moldova, Arabia Saudită, Ucraina, UE, Cernomorsk, România, Frontieră Iași

☆ Voicu și Dodon, acuzați că au organizat intrarea în R. Moldova a unei autorităţi criminale: „A venit pentru a face presiuni pe unul dintre concurenţii electorali”
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Redactia Zdg | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Grosu a expus întrebările pe care frațiunea PAS urma să i le adreseze ministrului Afacerilor Interne Pavel Voicu, la ședința de astăzi a Parlamentului. Acest interlop a venit special pentru a face presiuni asupra unuia din concurenții electorali în favoarea lui Igor Dodon. Ulterior, acest personaj a părăsit Republica Moldova și a fost reținut de autoritățile din Ucraina”, a spus prim-vicepreședintele PSRM. Pierderile pentru Republica Moldova din această contrabandă sunt de un miliard de lei pe an”, a mai declarat Igor Grosu. Moțiunea simplă asupra activității Ministrului Afacerilor Interne, Pavel Voicu, a eșuat din lipsă de cvorum, ședința fiind boicotată de fracțiunile PSRM, Șor și platforma „Pentru Moldova”.

Persons: Igor Grosu, Pavel Voicu, Igor Dodon, Grosu, Orlov Gheorghe, Voicu, Igor Dodon ., Grosu . Deputatul, Plahotniuc, Valentin Rotari Organizations: Partidului, MGB, UE Locations: Moldova, Republica Moldova, Ucraina, transnistreană, Republicii Moldova, Rezina

☆ Вопросы PAS к министру Войку: Контрабанда сигарет в этом году приближается к «максимальному уровню периода Плахотнюка»
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

По словам первого вице-председателя PAS Игоря Гросу, объем контрабанды сигарет в 2020 году приближается к «максимальному уровню периода Плахотнюка». «Уже известные компании Almavis и Tabimport продолжают пользоваться всяческой поддержкой под патронатом Игоря Додона. Гросу также обвинил в том, что «криминальный авторитет из окружения Григория Карамалака по имени Георгий Орлов» проник в Республику Молдова незаконно. По нашим данным, он приехал в Молдову специально, чтобы оказать давление на одного из конкурентов на выборах в пользу Игоря Додона. Позже этот гражданин покинул Республику Молдова, но был задержан в Украине», — добавил Гросу.

Persons: Григоре Карамалак, Павел Войку, Игорь Гросу, Плахотнюк, Игорь Додон, Войку, Валентин Ротарь, Гросу, Григорий Карамалак, Георгий Орлов Organizations: ПСРМ, Шор, Министерство внутренних дел (МВД), Платформа, МВД Locations: Moldova, Республика Молдова, Резина, Молдова, Украина

☆ Anticorupţie: Contrabanda cu ţigări din regiunea transnistreană şi firma unui socialist de la Rezina
▼ + stars: | 2020-11-11 | by ( ) tvrmoldova.md time to read: +1 min

Două companii din regiunea transnistreană – Almavis şi Tabimport – sunt cele mai mari importatoare de ţigări din Moldova. Chişinăul închide ochii la această schemă, deşi importurile uriaşe depăşesc de trei ori cererea de piaţă din Transnistria (Legitimate Market Demand) de 500 de milioane de pachete anual. Astfel, valoarea totală a ţigărilor importate în anul curent este de aproape 50 de milioane de dolari, având în vedere că un tir de ţigări costă în medie 150.000 de dolari. Din totalul de 3,3 miliarde de ţigarete aduse în Moldova, circa 1,45 miliarde, echivalentul a 145 de tiruri, au mers numai în regiunea transnistreană. Valoarea acestor transporturi se ridică la circa 22 de milioane de dolari.

Persons: Philip Morris, anticorupţie.md . Organizations: British American, anticorupţie.md Locations: transnistreană, Moldova, Republica Moldova, Transnistria

☆ Două firme transnistrene au importat țigări de contrabandă de 20 mln. de dolari “sub umbrela” lui Dodon
▼ + stars: | 2020-11-10 | by ( ) independent.md time to read: +4 min

Distribuiti mai departe...2121 SharesDouă companii din regiunea transnistreană – Almavis și Tabimport – sunt cele mai mari importatoare de țigări din Moldova. Cele două firme, la fel ca toți agenții economici din stânga Nistrului, sunt scutite de taxa pentru dreptul de import și export și, în plus, de taxa pentru poluare. De fapt, Almavis și Tabimport sunt succesoarele unei largi scheme de contrabandă de țigări, aplicată de holding-ul transnistrean Sheriff în 2012–2014, documentată într-o amplă operațiune la nivel european de către Europol – „Rețeaua de Est a gulerelor albe”. Filierele belarusă și chinezeascăMai exact, Almavis și Tabimport aduc țigări din Belarus, China și Hong Kong (via Slovenia). Almavis a achiziționat mai multe mărci de țigări – NZ, Fast și Portal Silver Power – la prețuri variind între 0,15 și 0,21 cenți per pachet.

Persons: Philip Morris, Tabimport, Almavis, Dodon, Eleonora Rotari, Valentin Rotari, Rotari, Simion Tatarov, El, Sandu Organizations: British American, Investigații, Sheriff, Almavis, Broctrimex, Agenția Locations: transnistreană, Moldova, Republica Moldova, Republicii Moldova, Transnistria, Ucraina, România, Polonia, UE, Belarus, China, Hong Kong, Slovenia, Hong - Kong, belarusă, Silver, Rezina, Chișinău, Transnistriei

☆ Anticorupție.md: Două firme transnistrene au importat, în 2020, țigări în valoare peste 20 de milioane de dolari, fără a plăti taxe
▼ + stars: | 2020-11-10 | by ( ) agora.md time to read: +6 min

Două firme transnistrene au importat în 2020, țigări în valoare peste 20.000.000 de dolari, fără a plăti taxe, scrie Anticorupție.md. În timpul alegerilor locale din octombrie 2019, Rotari a candidat la funcția de primar al orașului Rezina din partea socialiștilor, însă a pierdut cursa electorală. Potrivit declarației de avere, Rotari a fost angajat al Serviciului Vamal din 1993, obținând, ulerior, funcția de șef al Postului Vamal din același oraș. Anticorupție.md subliniază căă importul țigărilor prin magazinele duty-free a fost stopat în urma deciziei Guvernului Sandu din iulie 2019. Conform unui document al PCCOCS ajuns în posesia reporterilor CIJM, cauza penală pe numele Sheriff a fost deschisă la sesizarea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, România.

Persons: Philip Morris, Eleonora Rotari, Valentin Rotari, Rotari, El, Sandu, Maia Sandu, Mircea, Igor Dodon, Vadim Krasnoselski, Dodon, Anticorupție.md, Grosu Organizations: British American Tabacco, Investigații, UE, Agenția, Sheriff, Externe Locations: Asia, Orientul Mijlociu, Europa, Rezina, Moldova, transnistreană, Transnistria, Ucraina, România, Polonia, Chișinău, Transnistriei, Tiraspol, Chișinăului, Republica Moldova, Frontieră Iași, AGORA, Nord

Search resuls for: "Almavis"

6 mentions found