Российский миллиардер и близкий друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег. С 2012 по 2016 год она совершила транзакции на 60 млн фунтов стерлингов (в пересчете - 65,5 млн евро), следует из досье FinCEN. В том же году банк закрыл счет Advantage Alliance из-за подозрений в его возможном использовании для подозрительных транзакций. При этом другие счета, предположительно связанные с Ротенбергами, оставались открыты до 2017 года, следует из досье FinCEN. Бизнесмен стал далеко не единственным россиянином, чьи сделки упомянуты в досье FinCEN.

---

Persons: Forbes, Владимир Путин, Аркадий Ротенберг, Ротенберг, Ротенбергов, Ротенбергами, Магритта, Борис, Игорь, Рене Магритта, Игорь Путин Organizations: Barclays, BBC, . Advantage, Advantage Alliance, Deutsche Bank, ARD, Barclays, BBC, Управление США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), Advantage Alliance, FinCEN, Сенат, Forbes, Deutsche Bank, ARD, BuzzFeed News Locations: FinCEN, РФ, Лондон, США, Евросоюз, Россия