DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Șoferul prins cu 1,6 milioane de euro, la Vama Leușeni, condamnat la 3 ani de detenție cu suspendare; Banii virați în buget
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnal.mdȘoferul prins cu 1,6 milioane de euro, la Vama Leușeni, condamnat la 3 ani de detenție cu suspendare; Banii virați în bugetProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre condamnarea șoferului autocamionului, care în aprilie 2020 a încercat să introducă în țară, prin contrabandă, peste 1,6 milioane de euro, prin punctul vamal Leușeni. Conform sentinței, inculpatul a fost condamnat la trei ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pedeapsă suspendată condiționat pentru un termen de probă de doi ani cu transmiterea în totalitate a mijloacelor bănești în bugetul de stat. Banii au fost depistați la intrarea în țară, într-un camion de model Mercedes Actros, înmatriculat în Republica Moldova, care se deplasa fără încărcătură. La aproape o lună de la depistarea capturii, banii au fost revendicați de un tânăr moldovean stabilit la Londra, Adriano Dulgher. Acesta a declarat că a obținut banii dintr-o afacere din Africa și i-a trimis spre Moldova, ca să-i investească în agricultură.

Persons: Procurorii, Adriano, Adriano Dulgher ., Vasile Năstase, afaceristul Organizations: Mercedes, Adriano Dulgher Locations: Vama Leușeni, Republica Moldova, moldovean, Londra, Africa, Moldova, RM

„Retragerea oricărei acuzații penale împotriva mea este corectă, deoarece nu am participat la nicio activitate infracțională, dar este absurd să afirmi că banii nu sunt ai mei. Decizia luată de PCCOCS nu reprezintă democrația țării și adevărul care va fi dat de Curte odată cu soluționarea acestei chestiuni, a declarat Adriano Dulgher pentru UNIMEDIA. Dacă acești bani nu ar fi ai mei, altcineva i-ar fi declarat până acum sau ar fi plătit mită pentru a-i păstra. Pe lângă suma de bani nedeclarată, în TIR a fost depistat și utilaj tehnic - ștanțe și cuțite pentru ștanțe, folosite la tăierea hârtiei și cartonului. Astfel, suma totală a tentativei de contrabandă, la care se adaugă camionul sechestrat, depășește 1,650 de milioane de euro.

Persons: Adriano Locations: Moldova, Republica Moldova

☆ Cei peste 1,5 milioane de euro, depistaţi de vameşii de la Leuşeni în noaptea de Paşti, nu sunt ai omului de afaceri Adriano Dulgher
▼ + stars: | 2020-12-12 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Cei peste 1,5 milioane de euro, depistaţi de vameşii de la postul Leuşeni în noaptea de Paşti, într-un camion, nu sunt ai omului de afaceri Adriano Dulgher, cel care a declarat că-i aparţin. Asta susţine procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Ion Caracuian, într-o declaraţie pentru Ziarul de Gardă. Șeful PCCOCS susține că dosarul penal deschis pe numele șoferului de camion în care au fost găsiţi banii a fost expediat în judecată, iar investigațiile continuă. La câteva zile după asta, procurorii au mai găsit alţi 50 de mii de euro în acelaşi camion. O lună mai târziu, Adriano Dulgher, un om de afaceri moldovean stabilit cu traiul în Marea Britanie a apărut în spaţiul public, declarând că banii îi aparţin.

Persons: Adriano, Caracuian Organizations: Adriano Dulgher Locations: moldovean

☆ Captura de 1,5 milioane de euro de la vama Leușeni. Omul de afaceri care s-a declarat proprietarul banilor, scos de sub urmărire penală: nu are nicio legătură cu banii
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Informația a fost confirmată pentru ZdG de către procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Ion Caracuian. Solicitat de ZdG, procurorul-șef al PCCOCS ne-a comunicat că omul de afaceri a fost scos de sub urmărire penală din lipsă de probe. Serviciul Vamal a depistat la 18 aprilie, la intrarea în punctul vamal Leușeni, într-un TIR de marca Mercedes, pachete pline cu valută nedeclarată. În total, vameșii au depistat peste 1,5 milioane de euro ascunși în tir. ZdG a constatat că tirul în care a fost depistată suma de bani aparține companiei de transport internațional de mărfuri „Disofi-Trans” SRL.

Persons: Adriano, Ion Caracuian, Caracuian, ZdG, Adrian Dulgheru, Adrian, Dulgheru, Procurorii Organizations: Adriano Dulgher, Mercedes, Vamal Locations: România, Moldova, Cehia, Serbia, Bulgaria, Grecia, Germania, Băcioi, moldovean

☆ Captura de 1,5 milioane de euro de la vama Leușeni. Adriano Dulgher a fost scos de sub urmărire penală: „Nu are nicio legătură cu banii”
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Procurorul-șef al PCCOCS a menționat că omul de afaceri a fost scos de sub urmărire penală din lipsă de probe. În context, responsabilii din cadrul PCCOSC au confirmat că banii nu-i aparțin lui Dulgher și că el nu are nicio legătură cu captura de la vama Leușeni. „Am confirmat că procurorii au dispus scoaterea de sub urmărire penală a numitului din lipsa de probe, iar investigațiile continuă, inclusiv pe toate versiunile identificate”, a menționat Ion Caracuian. Captura a fost reținută pe sensul intrării în Republica Moldova, TIR-ul venind din România. Ulterior, pe 12 mai, un om de afaceri din Moldova (Adriano Dulgher) a spus că 1,5 milioane de euro depistați la vama Leușeni sunt ai lui.

Persons: Adriano, Ion Caracuian Organizations: Adriano Dulgher Locations: România, Republica Moldova, Moldova

☆ Cei peste 1, 5 milioane de euro, depistați ascunși într-un TIR, la Vama Leușeni, nu-i aparțin lui Adriano Dulgher
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Informația a fost confirmată pentru Jurnal.md de purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur. Dosarul șoferului a fost trimis în judecată, iar investigațiile pe acest caz continuă”, a mai precizat Emil Gaitur. La aproape o lună de la depistarea capturii, banii au fost revendicați de un tânăr moldovean stabilit la Londra, Adriano Dulgher. Acesta a declarat că a obținut banii dintr-o afacere din Africa și i-a trimis spre Moldova, ca să-i investească în agricultură. Unele rude a lui Dulgher au declarat în exclusivitate pentru Jurnal.md că nu cred că acei bani i-ar aparține lui Adriano.

Persons: Emil Gaitur, Adriano, Adriano Dulgher . Organizations: Mercedes, Adriano Dulgher Locations: Republica Moldova, moldovean, Londra, Africa, Moldova

☆ Adriano Dulgher insistă că cele 1,5 milioane de euro îi aparțin; „Dacă banii nu erau ai mei, venea altcineva și-i declara”
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Dodon încearcă mișcările acestea ca să mai fure și de la noi, de la diaspora care se întoarce și investește în țară. Dacă banii nu erau ai mei, venea altcineva și-i declara ori îi fura. Pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acestă transportare de mijloace bănești, urmărirea penală continuă, inclusiv măsurile speciale de investigații. La aproape o lună de la depistarea capturii, banii au fost revendicați de un tânăr moldovean stabilit la Londra, Adriano Dulgher. Acesta a declarat că a obținut banii dintr-o afacere din Africa și i-a trimis spre Moldova, ca să-i investească în agricultură.

Persons: Igor Dodon, Curte, Dodon, Adrian, Adriano, Adriano Dulgher . Organizations: Mercedes, Adriano Dulgher Locations: Republica Moldova, moldovean, Londra, Africa, Moldova

Search resuls for: "Adriano Dulgher"

7 mentions found