DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Доска Платона. Что нового мы узнали о краже миллиарда за последний год
▼ + stars: | 2021-05-18 | by ( ) newsmaker.md time to read: +16 min

Платон, Плахотнюк и две сделки на $80 млнСам Платон давал показания на пяти заседаниях суда. Их встреча в одной из местных гостиниц, по словам Платона, продлилась восемь часов. По словам Платона, на основании таможенной декларации Бурунсус открыл в Banca Sociala счет на $16 млн, но деньги в кассу банка не сдал. Также, по словам Платона, следствие выяснило, что IP-адреса компаний, которые перечисляли деньги Insidown, находились в офисе Плахотнюка на улице Дмитрия Кантемира. Пакет документов на Insidown, по словам Платона, представил Денис Уланов (ныне депутат от партии «Шор»).

Persons: Александр Стояногло, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Стояногло, Буюкан, Платон, Александр Боярский, Илан Шор, Боярский, Татьяна Долгину, Андрей Нирауцу, Алла Гуцу, Шор, Долгину, Гуцу, Денис, Денис Уланов, Уланов, Нирауцы, Долгиной, Владимир Нягу, Нягу, Ион Ропот, Ропот, Виорел Быркэ, Илан Шору, Плахотнюк, Плахотнюку, Дорин Бурунсус, Бурунсус, С $, Выступающие, Пауль Фишер, Фишер, Михай Кукош, Дмитрий Кантемир, Сергей Лобанов, Лобанов, Быркэ, Стелла Пахомь, Геннадий Лупу, Лупу, Корнелиу Гимпу (Гимпу, Стелла Пахоми, Пахоми, Шора Organizations: ШораСреди, Шор, Генпрокуратура, Нацбанк, млнВыступая, С $, Антикоррупционная прокуратура, СМИ, Апелляционная палата, ВСП, Дома моды, ОО «Юристы за права человека, Национальный фонд за демократия Locations: Дубоссарах, Вена, Румыния, Москва, Молдова, США, Турция, Израиль, Буюкан, РМ

☆ «Оставьте уже свидетеля в покое». Как Платон чуть не довел в суде «до инфаркта» ликвидатора BEM
▼ + stars: | 2021-05-14 | by ( ) newsmaker.md time to read: +8 min

Об этом рассказал в суде по делу Вячеслава Платона свидетель Георгий Олару, который занимается ликвидацией BEM. Платон задал Олару так много вопросов, что в какой-то момент судьи прервали Платона, попросив «оставить свидетеля в покое». Эти $3 млн, по словам Олару, были из кредитов Нацбанка, выданных под гарантии правительства трем банкам, из которых украли миллиард. При этом, по словам Олару, компания Veb Solutions в ноябре 2014 года положила на счет в BEM деньги, которые ей перечислили аффилированные Шору компании Caritas Group и Dracard. Так, номинальный учредитель компании Veb Solutions Владимир Нягу на заседании суда 12 мая рассказал, что подписывал «какие-то документы» по просьбе его руководителя «Домну Анатолия».

Persons: Вячеслав Платон, Георгий Олару, Платон, Олару, Илан Шор, Владимир Нягу, Нягу, Шору, Ион Крецу, Елена Черуца, Крецу, Лилия Лупашко, Ион Ропот, Ропот, Лупашко, Александр Роговой, Роговому, Александр Недельчук, Недельчук, Василий Лашко, Лашко, Виорел Мельник, Мельник, Шор, Александр Стояногло Organizations: Нацбанк, Шор компании, Домну Анатолия, Шор, Апелляционная палата, ВСП Locations: Тигина, Буюкан, РМ

☆ Глава управления Нацбанка остается под арестом
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Главе управления Нацбанка Иона Ропота продлили арест еще на 20 суток. xСуд Чекан продлил на 20 суток арест Ропота по ходатайству прокуроров. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением в процессе управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ банкам Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. Напомним, в марте 2020 года Генеральная прокуратура сообщала о задержании бывшего вице-председателя Национального банка (НБМ) Эммы Табырцэ и главы управления спецнадзора Иона Ропота. Генпрокурор Стояногло тогда разрешил допросить и задержать бывших и нынешних руководителей НБМ Дрэгуцану, Табырцэ, Чинчлея и Стурзу.

Persons: Ион Ропот, Ропот, Ропота, Эмма Табырцэ, Стояногло, Дрэгуцану, Дрэгуцан Organizations: Banca, ., Нацбанк, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью, НБМ, Генеральная прокуратура, Национальный банк (НБМ), Табырцэ Locations: Economii, Чекан, Чинчлея, Стурзу

☆ Суд продлил арест одному из руководителей НБМ – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( ) cenzura.md time to read: 1 min

Политика Суд продлил арест одному из руководителей НБМВ марте этого года сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, в рамках расследования по делу о “краже миллиарда”, был задержан один из менеджеров высшего звена Национального банка Молдовы. Как сообщает телеграм-канал «Молдавский пистон», столичный суд сектора Чеканы решил оставить одного из обвиняемых под арестом еще на 20 дней. Предполагается, что речь идет о бывшем главе Управления спецнадзора НБМ Ионе Ропоте. По данным прокуратуры, уголовное преследование происходит в рамках расследования дела о «банковском мошенничестве» в части управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ финансовым учреждениям: B.C. “Banca de Economii” S.A., B.C.

Persons: Чеканы, Ионе Ропоте Organizations: Политик Суд, НБМВ, Прокуратура по борьба с организованной преступностью, Национальный банк, Молдавский пистон, Управление спецнадзора, НБМ Locations: Молдова

☆ Главу управления Нацбанка вновь поместили под арест
▼ + stars: | 2021-04-23 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Главу управления Нацбанка Иона Ропота вновь поместили под арест. Апелляционная палата (АП) Кишинева повторно отменила решение суда Чекан об изменении меры пресечения на домашний арест. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением в процессе управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ банкам Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. Напомним, в марте 2020 года Генеральная прокуратура сообщала о задержании бывшего вице-председателя Национального банка (НБМ) Эммы Табырцэ и бывшего главы управления спецнадзора Иона Ропота. Через несколько часов стало известно, что Дрэгуцану предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и поместили под арест на 30 суток.

Persons: Ион Ропота, Ропот, Ропота, Эмма Табырцэ, Ион Ропот, Стояногло, Дрэгуцану, Дрэгуцан Organizations: Banca, ., Нацбанк, Апелляционная палата (АП), Генпрокуратура, АП, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью, НБМ, Генеральная прокуратура, Национальный банк (НБМ), Табырцэ Locations: Economii, Кишинев, Чекан, Чинчлея, Стурзу

☆ Дело о миллиарде: Кто из бывших глав банков предстанет перед судом
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Всего по этому эпизоду прокуратура направила в суд 49 досье, содержащих соответствующие убедительные доказательства вины обвиняемых. Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, прокуратура наложила арест на активы обвиняемых на сумму около 2 млрд леев. Следует отметить, что Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование уголовного дела под общим названием «Банковское мошенничество» с целью установления всех лиц, причастных к этой незаконной схеме, и возмещения нанесенного ущерба. В то же время среди подследственных был и бывший руководитель Управления особого надзора НБМ Ион Ропот, который какое-то время находился под арестом. Напомним, что в 2012-2014 годах Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala перешли под контроль Илана Шора, который даже объявил о плане слияния этих банков.

Persons: BEM, Виорел Быркэ, Дмитрий Цугульский, Сергей Албот, Наталья Рахуба, Албот, Ион Ропот, Илан Шор Organizations: Banca, Banca Socială, Антикоррупционная прокуратура, Национальный банк, Управление особого надзора, НБМ Locations: Economii, Banca de Economii, Молдова

☆ Главы трех банков предстанут перед судом по делу о краже миллиарда
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +2 min

Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении и передаче в суд еще одного эпизода дела о «банковском мошенничестве». Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, прокуратура наложила арест на активы обвиняемых на сумму около 2 млрд леев. Следует отметить, что Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование уголовного дела под общим названием «Банковское мошенничество» с целью установления всех лиц, причастных к этой незаконной схеме и возмещения нанесенного ущерба. В то же время среди подследственных был и бывший руководитель Управления особого надзора НБМ Ион Ропот, который какое-то время находился под арестом. Напомним, что в 2012-2014 годах Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala перешли под контроль Илана Шора, который даже объявил о плане слияния этих банков.

☆ Прокуратура передала в суд еще одно дело, связанное с кражей миллиарда
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Генеральная прокуратура передала в суд материалы еще одного дела, связанного с кражей миллиарда. xКак сообщили в Генпрокуратуре, всех четверых обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной группировки. Кроме того, против одного из банкиров дополнительно выдвинули обвинения в отмывании денег, тоже в особо крупных размерах и в интересах преступной группировки. Через несколько часов стало известно, что Дрэгуцану предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Тогда же прокуроры передали в суд дело против бывшего временно исполняющего обязанности главы Banca de Economii Виорела Быркэ и Иона Ропота.

Persons: Эмма Табырцэ, Ион Ропот, Стояногло, Дрэгуцану, Дрэгуцан, Ропота, Виорел Быркэ Organizations: Banca, Генеральная прокуратура, Нацбанк, Генпрокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Национальный банк (НБМ), НБМ, Табырцэ Locations: Economii, Banca de Economii, Чинчлея, Стурзу

☆ Президент Румынии наградил ряд граждан Молдовы медалью Столетия Великого Союза – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-03-29 | by ( ) cenzura.md time to read: +2 min

Политика Президент Румынии наградил ряд граждан Молдовы медалью Столетия Великого СоюзаЦелый ряд деятелей культуры Республики Молдова были награждены Президентом Румынии Клаусом Иоаннисом юбилейной медалью Столетия Великого Союза. «Эта награда приурочена к столетию Национального театра им. Михая Эминеску в Кишиневе, а также по случаю 30-летия дипломатических отношений между Румынией и Республикой Молдова в знак признательности за усилия для сохранения национальной идентичности и распространения румынских культурных ценностей», – сообщила администрация президента Румынии. Румынское агентство Agerpres опубликовало список награжденных граждан Молдовы:Александру Бантош, главный редактор журнала “Культура и наука” “Румынский язык”;Николае Ботгрос, художественный руководитель и первый дирижер Национального оркестра народной музыки «Lăutarii»;Николае Булат, профессор, историк и писатель, директор Историко-этнографического музея в Сороках;Валентина Касьян, мэр Страшен;Виталий Чобану, писатель, журналист, комментатор “Радио Свободная Европа”;Георге Кожокару, историк, директор Института истории Академии наук Молдовы, обозреватель «Радио Свободная Европа»;Александру Греку, актер и режиссер, президент Союза театров Республики Молдова;Петру Хадыркэ, актер и режиссер;Владимир Мищевка, историк;Виорика Морару, исполнительный директор комплекса “Vatra Neamului”;Ион Негрей, политик, историк;Николае Негру, политический аналитик;Елена Пинтилей, генеральный директор Нацаональной библиотеки Республики Молдова;Симион Ропот, главный редактор «Официального вестника Республики Молдова»;Теодора Ротару, врач, писатель;Юлиан Русановски, пропагандист реставрации исторических памятников, построенных в 1918-1940 гг . ;Мария Саргун, библиограф;Тудор Унгуряну, музыкант, руководитель этно-фольклорного ансамбля «Штефан Водэ»;Анатол Видрашку, генеральный директор редакционной группы «Litera», президент Европейского института культуры;Тудор Збарня, директор Национального художественного музея Молдовы

Persons: Клаус Иоаннис, Михая Эминеску, МолдовыАлександру Бантош, Николай Булат, Александр Грек, режиссерВладимир Мищевка, Ион Негрей, историкНиколае Негру, МолдоваСимион Ропот, Теодор Ротару, писательЮлиан Русановски, Мария Саргун, библиографТудор Унгуряну, Анатол Видрашку Organizations: Национальный театр имя., Культура и наука, Румынский языкНиколае Ботгрос, Национальный оркестр народной музыки, Историкоэтнографический музей, Радио Свободная ЕвропаГеорге Кожокару, Институт истории, Академия наук, Радио Свободная Европа, Союз театров, Нацаональная библиотека, Штефан Водэ, Европейский институт культурыТудор Збарня, Национальный художественный музей Locations: Румыния, Молдова, Республика Молдова, Кишинев, СорокахВалентина Касьян, СтрашенВиталий Чобану, Республика МолдоваПетру Хадыркэ, Республика

☆ NM Espresso: ждет ли Молдову новое ЧП, как «помолодел» коронавирус, и как в Кишиневе «встретились» Москва и Киев
▼ + stars: | 2021-03-25 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

Продолжают лечение в больницах и дома 21765 заболевших, из которых 341 в крайне тяжелом состоянии, 61 подключен к аппаратам ИВЛ. По информации минздрава, коронавирус в Молдове «помолодел»: им все чаще заражаются молодые люди, беременные и дети. Кроме того, ковид стал вызывать больше тяжелых осложнений, он «нарушает работу практически всех органов и восстановиться после него очень тяжело». Гросу и его программаПартия PAS опубликовала программу правительства Игоря Гросу, которого Майя Санду выдвинула кандидатом в премьер-министры. А для остановки нынешней волны эпидемии правительство Гросу предлагает немедленно ввести в стране чрезвычайное положение.

Persons: P.S ., Владимир Путин, Гросу, программаПартия, Игорь Гросу, Майя Санду, Игорь Додон, Гросупремьер, Додон, Санду, миллиардаПрокуроры, Виорел Быркэ, Ион Ропот, Жардан, УлановПрокуроры, Петр Жардана, Денис Уланов, Уланову Organizations: Banca, ПСРМ, банкиПрезидент, Нацбанк, Шор, Конституционный суд Locations: Economii, Коронавирус ситуацияВ Молдова, Молдова, Приднестровье, вакциныВласти, Россия, Румыния, Тирасполь

☆ Два банкира предстанут перед судом по делу о краже миллиарда. При чем тут Плахотнюк и Шор?
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Обвиняемыми по нему проходят бывший временно исполняющий обязанности главы Banca de Economii Виорел Быркэ и глава одного из управлений Нацбанка Ион Ропот. В уголовном деле речь идет о хищении $10 млн и €8 млн. 28 марта 2014 года Нацбанк выдал срочный кредит под госгарантии, за счет которого погасили долг BEM ( $10 млн и €8 млн) перед MAIB и MICB. Напомним, Быркэ задержали в декабре 2020 года вместе с еще пятью подозреваемыми по делу о краже миллиарда. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением при распределении кредитов, гарантированных государством между Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.

Persons: Виорел Быркэ, Ион Ропот, Быркэ, Ропот, Владимир Плахотнюк, Илан Шору, Ропота Organizations: Нацбанк, Генпрокуратура

Search resuls for: "Ропот"

11 mentions found