Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:
Кишиневский суд - 3 НЦБК - 3 Антикоррупционная прокуратура - 2 Генпрокуратура - 2 Национальный банк - 2 Генеральная прокуратура - 2 Европейские исследования () - 1 Университет европейских исследований - 1
Кишиневский суд - 3 НЦБК - 3 Антикоррупционная прокуратура - 2 Генпрокуратура - 2 Национальный банк - 2 Генеральная прокуратура - 2 Европейские исследования () - 1 Университет европейских исследований - 1 Европейский суд - 1 сутокСтоличный - 1 Управление безопасности пищевых продуктов - 1 НАК - 1 Национальный антикоррупционный центр () - 1 Рышканский филиал - 1 Северная территориальная палата - 1 Toyota - 1 Национальный орган по неподкупности (НОН) - 1 НОН - 1 Кишиневский государственный аграрный университет - 1 Партия коммунистов - 1 Партия социалистов - 1 ООО - 1 ПСРМ - 1 Либеральнодемократической партия - 1 Экономическая академия - 1 Гарвардский университет - 1 Министерство просвещения - 1 ЛДПМ - 1 Партия «Действие и солидарность - 1 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) - 1 должностиГлавное - 1 ДПМ - 1 Фонд Сороса - 1 ВЕМ - 1 Апелляционная палата - 1 Нацбанк - 1 НБМ - 1 Административный совет - 1 КБ - 1 Прокуратура по борьба с коррупцией - 1

Search resuls for: "Прокуратура по борьбе с коррупцией"


11 mentions found


Коррупционный скандал в USEM: Прокуратура просит отстранить Сытарь от должности на время расследованияПрокуратура по борьбе с коррупцией (CNA) обратилась к руководству университета Европейских исследований (USEM) с просьбой временно отстранить от должности заместителя декана факультета журналистики Даниэлу Сытарь. Напомним, заместитель декана факультета журналистики и коммуникационных наук USEM была задержана CNA 15 июня. По словам заявителя, преподаватель университета якобы попросила у нее 3000 леев за защиту дипломной работы. Чтобы помочь ей сдать экзамен, женщина якобы предложила уже написанную работу за 3000 леев. Во избежание прямой передачи денег подозреваемая предложила студентке оплатить один из кредитных взносов (3000 леев), заключенный с ней на покупку телефона стоимостью около 28 000 леев.
Persons: Сытарь, Даниэл Сытарь Organizations: Европейские исследования (), Антикоррупционная прокуратура
Прокуратура по борьбе с коррупцией потребовала отстранения от должности заместителя декана факультета журналистики и коммуникационных наук Университета европейских исследований Молдовы. Запрос был отправлен на имя ректора USEM, и среди причин, указанных в запросе, является риск оказания влияния на свидетелей. Заместитель декана факультета журналистики и коммуникационных наук Университета европейских исследований в Молдове была задержана 15 июня по жалобе, поданной студентом. По словам заявителя, преподаватель университета попросила у нее 3000 леев, чтобы за выпускной экзамен, а именно за защиту дипломной работы бакалавра. Во избежание прямой передачи денег подозреваемая предложила студентке оплатить один из взносов по кредиту (3000 леев) на покупку телефона по цене около 28 000 леев.
Organizations: Университет европейских исследований, Европейский суд, Антикоррупционная прокуратура Locations: Молдова
Прокуратура по борьбе с коррупцией ходатайствует в Кишиневском суде о превентивном аресте трех лиц, задержанных НЦБК по делу о санитарно-ветеринарных справках. Прокуроры добиваются ареста заместителя главы муниципального управления и двоих ветеринарных врачей. Заседания назначены на сегодня, 27 мая, в 11:30. Фото: facebook.com/CentrulNationalAnticoruptienokta
Organizations: Кишиневский суд, НЦБК
Происшествия Заместитель главы муниципального управления ANSA и два санитарно-ветеринарных врача, задержанные за коррупцию, арестованы на 30 сутокСтоличный суд вынес постановление о превентивном аресте заместителя начальника Управления безопасности пищевых продуктов муниципия Кишинев и санитарно-ветеринарный врач. Они получили 30 суток ареста и будут помещены в тюрьму №13. Третий человек, также ветеринар, помещен под домашний арест на 30 суток. Прокуратура по борьбе с коррупцией возбудила дело в Кишиневском суде, в штаб-квартире Чокана, по поводу превентивного ареста этих лиц, задержанных НАК в файлах санитарно-ветеринарных справок. Ранее Cenzura писала, что Сотрудники лаборатории санитарно-ветеринарной экспертизы Управления безопасности пищевых продуктов совместно с экономическими агентами подозреваются выдаче торговцам мясом на Центральном рынке сертификатов качества и санитарно-ветеринарных сертификатов за взятки.
Persons: Чокана Organizations: сутокСтоличный, Управление безопасности пищевых продуктов, Кишиневский суд, НАК Locations: Кишинев, Центральный рынок
Прокуратура по борьбе с коррупцией сообщила о завершении и передаче в суд еще одного эпизода по делу о “банковском мошенничестве”. “В общей сложности по этому эпизоду прокуроры передали в инстанцию 49 томов, содержащих соответствующие, убедительные доказательства вины обвиняемых”, – отметили в Генпрокуратуре. В ведомстве уточнили, что фигуранты обвиняются в “мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной организации”, а один из них – в “отмывании денег в интересах преступной организации в особо крупных размерах”. “Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, прокуратура наложила секвестр на имущество обвиняемых на сумму около двух миллиардов леев”, – отметили в Генпрокуратуре. Прокуратура по борьбе с коррупцией продолжает уголовное расследование по делу “банковское мошенничество” для определения всех задействованных в этой незаконной схеме лиц и возмещению ущерба, причиненного преступлениями.
Organizations: Генпрокуратура, Национальный банк Locations: Молдова
Сотрудники уголовного розыска НЦБК и прокуратура по борьбе с коррупцией сегодня провели действия по нескольким адресам и делам, открытых в связи с мошенническим получением румынского гражданства. Так, обыски проводились в Just Consult и Document Park. По результатам уголовного преследования НЦБК и прокуратура собрали несколько доказательств, имеющих отношение к уголовным делам, включая проекты документов, контракты, компьютерную технику, печати и другие предметы. Процессуальный статус субъектов данных еще не установлен, и он будет определен после обработки доказательств, полученных во время обыска. Их подозревают в причастности к коррупционной схеме и схеме распространения влияния, с помощью которой нескольким гражданам Молдовы удалось получить различные услуги по восстановлению румынского гражданства за определенную плату.
Organizations: НЦБК Locations: Республика Молдова, Румыния, Молдова
Во вторник, 24 марта, прокуратура по борьбе с коррупцией запросит ордера на арест главного архитектора примарии Гидигич, а также трех других государственных служащих, которые были задержаны 22 марта в связи с коррупционной схемой в мэрии Гидигича. Слушания, в ходе которых будут рассматриваться запросы прокуратуры, пройдут в Кишиневском суде, офис Чокана в 10:30. Напомним, 22 марта представители Национального антикоррупционного центра (CNA) объявили о раскрытии коррупционной схемы, реализованной в примэрии Гидигич. В понедельник, 22 марта, также было проведено 23 обыска в офисах и домах восьми подозреваемых, затем четыре подозреваемых были сопровождены и задержаны CNA на 72 часа.
Persons: Гидигич, Чокан Organizations: Кишиневский суд, Национальный антикоррупционный центр () Locations: Гидигич
Бывшая глава Рышканского филиала одного банковского учреждения была приговорена к 5 годам и 7 месяцам лишения свободы и была взята под стражу прямо в зале суда. Согласно имеющимся данным, в период с февраля по июнь 2020 г., действуя в качестве главы банковского учреждения и имея свободный доступ к вверенным финансовым средствам, ответчица похитила более 3,5 млн леев из кассы финансового учреждения. Как в ходе расследования уголовного дела, так и на этапе судебного следствия подсудимая признала свою вину, заявив, что эти деньги ей нужны для оплаты услуг ясновидящей. Помимо приговора к лишению свободы, суд постановил взыскать со счета подсудимого в пользу банковского учреждения причиненный ущерб. В целях взыскания похищенных средств, по ходатайству прокурора на недвижимое имущество ответчицы был наложен арест, взыскание предусмотрено приговором суда.
Organizations: Рышканский филиал Locations: Северная
Северная прокуратура по борьбе с коррупцией объявляет о завершении расследования и привлечении к ответственности бывшего судебного пристава по округу Северной территориальной палаты, обвиняемого в 12 эпизодах «превышения служебных обязанностей» и «присвоении чужого имущества». В частности, согласно доказательствам, в течение 2014-2017 годов, занимая должность судебного пристава, он извлекал и присваивал суммы, размещенные должниками на специальном счете, которые должны были быть отправлены кредиторам. По оценкам, в общей сложности в результате незаконных действий подсудимого потерпевшим был нанесен ущерб на сумму более 450 тысяч леев. В октябре 2020 года подозреваемый был задержан в Румынии, а через месяц экстрадирован властям Молдовы для привлечения к ответственности. За инкриминируемые деяния бывшему судебному приставу грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Organizations: Северная территориальная палата Locations: Румыния, Молдова
Кандидат Игорь Додон вступил в избирательную кампанию с проверкой имущества, проводимой в его отношении Национальным органом по неподкупности (НОН). Также, по требованию одной депутатки НОН начал проверку и в отношении матери Игоря Додона, на имя которой зарегистрировано несколько объектов имущества. Национальный орган по неподкупности в настоящее время осуществляет проверку имущества Игоря Додона, начатую в феврале 2020 года. Дойна Герман высказала предположение, что это имущество могло быть приобретено при участии Игоря Додона, но оформлено на имя его матери. Игорь Додон прокомментировал эту акцию как «олигархическую расправу», но ни разу не ответил на вопрос «Что было в том кульке?», хотя журналисты неоднократно спрашивали его об этом.
Persons: Игорь Додон, Майя Санду, Владимир Воронин, Вероника Абрамчук, Марина Рэван, Владимир Односталко, Корнелий Фуркулицэ, Юрий Реницэ, Александр Стояногло, Стояногло, Юрий Лянкэ, Дойна Герман, Неподкупность, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Реницэ, Павел Филип Organizations: Moldova, Toyota, Национальный орган по неподкупности (НОН), НОН, Кишиневский государственный аграрный университет, Партия коммунистов, Партия социалистов, ООО, ПСРМ, Генеральная прокуратура, Либеральнодемократической партия, Экономическая академия, Гарвардский университет, Министерство просвещения, ЛДПМ, Партия «Действие и солидарность, Центральная избирательная комиссия (ЦИК), должностиГлавное, ДПМ, Фонд Сороса Locations: Багамские острова, Российская Федерация, Швейцария, Республика Молдова, Молдова, США, Буюкань, Кишинев, Мальдивах, Сейшельские острова, Дубай
Перед его приходом BEM неожиданно покинул недавно перешедший в него из Banca Socială Иван Кривчанский. Бывший премьер Ион Стурза заявил, что BEM обокрал Илан Шор с помощью Национального банка, который начал закачивать деньги в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. По такой схеме выдавались кредиты двумя другими контролируемыми им банками – Banca Socială и Unibank. Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила расследование, отделив дело Быркэ от общего дела о банковском мошенничестве. Наши судьи решили доказать, что могут бесконечно переносить дело Шора», - прокомментировал постоянные откладывания слушаний и.о.министра юстиции Фадей Нагачевский.
Persons: Илан Шор, Иланом Шором, Шора, Шор, Кагул, Виорел Быркэ, Иван Кривчанский, Быркэ, Ион Стурза, Стурза, Наталья Рахубу, Леонтий Сухолитко, Админсовет, обвиненияВ, Владимир Филат, Виорела Быркэ, Изпод, Шору, Вячеслав Платон, Филату, Филат, Платон, Эдуард Руденко, Елена Головченко, Васа, Думитру Цугульски, Геннадие Черней, Виктория Хворостовская, Илане Шоре, Иван Урсу, Станислав Будза, Ирина Баргуева, Александр Слусарь, Станислав Будзой, Слусарь, Константин Палади, долларовВ, Нина Велева, Фадей Нагачевский, Александр Стояногло, Стояногло, Владислав Бордеяну Organizations: ВЕМ, Апелляционная палата, Генеральная прокуратура, Национальный банк, Нацбанк, НБМ, Административный совет, НЦБК, КБ, Прокуратура по борьба с коррупцией, ШораПосле, Генпрокуратура, Правление, Конституционный суд Locations: Молдова, США, Израиль, Шор, Кишинев, Российская Федерация, Республика Молдова
Total: 11