DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ «Мы не остановимся». Стояногло о краже миллиарда, Газпромбанке и Плахотнюке
▼ + stars: | 2021-06-15 | by ( ) newsmaker.md time to read: +5 min

Об этом рассказал генпрокурор Александр Стояногло 14 июня во время онлайн-конференции, посвященной расследованию кражи миллиарда. Open Dialog) организовал онлайн-обсуждение дела о краже миллиарда. О сопротивлении расследованиюСтояногло рассказал, что молдавские правоохранители с 2015 года игнорировали участие экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка в краже миллиарда. О делах против банкировТакже генпрокурор рассказал, что до его прихода в Генпрокуратуру следствие игнорировали участие банкиров в краже миллиарда. Кроме того, Стояногло подчеркнул, что прокуроры намерено игнорировали Victoriabank (VB), который «напрямую участвовал» в краже миллиарда.

Persons: Александр Стояногло, Стояногло, Гельмут Шольц, Людмила Козловская, Анна Урсаки, Григорий Петренко, Алексей Тулбуре, расследованиюСтояногло, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Эдуард Харунжен, Виорел Мораря, банкировТакже, Наталья ПолитовойКангаш, Корнелиу Гимп, ПолитовойКангаш, Илан Шор, Шор, Татьяна Долгиной, Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Вячеслав Платон, Платон Organizations: Нацбанк, Газпромбанк, Открытый диалог, Демпартия, Антикоррупционная прокуратура, Генпрокуратура Locations: Молдова, Великобритания, Кипр

☆ «Сомнения в моей невиновности автоматически обеляют Шора и Плахотнюка». Как дело Платона движется к завершению
▼ + stars: | 2021-06-01 | by ( ) newsmaker.md time to read: +5 min

Пересмотр уголовного дела бизнесмена Вячеслав Платона, по которому его приговорили к 18 годам тюрьмы, движется к завершению. Она напомнила, что в 2017 году по этому делу Платона приговорили к 18 годам лишения свободы, а Banca de Economii (BEM) потребовала от него 800 млн долларов. «Сомнения в моей невиновности автоматически обеляют Шора и Плахотнюка, этих зловещих персонажей. А 18 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку. О том, как пересмотр дела Платона помогает в продвижении расследования кражи миллиарда, можно почитать в материале: «Доска Платона.

Persons: Вячеслав Платон, Платон, Надежда Копту, Елена Черуца, Ион Крецу, Виорел Морарь, Крецу, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Илан Шор, Наталья ПолитовойКангаш, Любовь Брынзэ, Шор, Александр Стояногло, Майя Санду, Санду Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Апелляционная палата (АП), АП, Апелляционная палата, Высшая судебная палата (ВСП), ВСП Locations: Буюкан, РМ

☆ «Это деньги наших отцов и бабушек». Что рассказала в суде по делу Платона экс-глава Victoriabank
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( ) newsmaker.md time to read: +9 min

«Кому было выгодно отправить девочку-наркоманку в банк?»В 2014 году обязательства по выплате этих кредитов взяла на себя компания Zenit Managment. По словам самого Платона, Zenit Managment взяла на себя обязательства в рамках сделки Платона с Плахотнюком и Шором. Адвокаты интересовались, каким образом Victoriabank открыл счет компании Zenit Managment 13 ноября 2014 года после 20:00 вечера. Часть вопросов сняли из-за того, что против Политовой-Кангаш ведется уголовное дело, которое касается обстоятельств открытия счета компании Zenit Managment. Отвечая на уточняющие вопросы, Пахоми рассказала, что в 2016 году находилась полгода под арестом, а, выступая в суде в 2017 году, была под домашним арестом.

Persons: Наталья ПолитоваКангаш, Буюкан, Вячеслав Платан, Платон, Стелла Пахоми, Наталья ПолитовойКангаш, Артур Айрапетян, ПолитоваКангаш, ПолитовойКангаш, Плахотнюк, Шор, Елена Черуца, Пахоми, Илан Шор, Илона Шор, Марина Марохина, Корнелий Гимпу, Гимпу, Нина Лозан, Вячеслав Платон, Александр Стояногло Organizations: Zenit Managment, Victoriabank Zenit Managment, Zenit, Zenit Managment —, Banca de Economii, ПолитоваКанггаш, СМИ, коллегииПосле, Апелляционная палата, ВСП Locations: —, Moldova, Banca, Россия, Буюкан, РМ

☆ «Подпись моя, остальное не помню». Как BEM выдал кредиты компаниям Шора. Репортаж NM с суда по делу Платона
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( ) newsmaker.md time to read: +8 min

На заседании 5 апреля стало понятно, что не все их показания сходятся с тем, что они говорили четыре года назад. Подробности о том, с кем у Илана Шора были «дружественно-служебные отношения», за что свидетели требуют наказать прокурора и кого могут принудительно привести на суд Платона — в репортаже NM. Согласно отчету Kroll, напомним, в 2014 году эти компании получили кредиты в Banca de Economii на сумму 5 млрд леев. На заседании 5 апреля 2021 года Будза уже на большинство вопросов относительно этих компаний отвечал: «не знаю», «не могу помнить», «не могу знать». 20 апреля 2017 года Платона приговорили по этому делу к 18 годам лишения свободы.

Persons: Вячеслав Платон, Илан Шор, Платон, Буюкан, Станислав Будзы, Будза, Шор, Елена Черуца, Будзы, Шора, Илан Миронович, Ольга Беженарь, Иону Крецу, Крецу, Александр Берназ, Алена Мустю, Мусте, Наталья ПолитовуКангаш, ПолитоваКангаш, Артур Айрапетян, Айрапетян, Ванга, Лилия Лупашко, ПолитовойКангаш, Политовой, Лупашко, Лупашку, Александр Стояногло Organizations: ШоромПо, Илан Миронович, Высший совет прокуроров, Апелляционная палата, ВСП Locations: Буюкан, РМ

☆ «Вы меня вызвали, хотите — слушайте, хотите — нет». Как советник Санду на суде по делу Платона учил прокуроров и судей
▼ + stars: | 2021-04-01 | by ( ) newsmaker.md time to read: +14 min

Он также считает, что и во время ревизионной проверки дела Платона прокуратура была недостаточно объективна. Кроме того, по словам Тофилата, Платон использовал не по назначению деньги, которые получил в кредит в Victoriabank. Он также заявил, что прокуроров, которые занимаются пересмотром дела Платона, «можно будет привлечь к ответственности так же, как Мораря», если они проигнорируют эти факты. Но судьи сняли и этот вопрос, пояснив, что Тофилат «свидетель, а не подсудимый». Свидетелем по делу Тофилат стал в 2020 году, после того как прокуроры начали ревизионную проверку дела Платона.

Persons: Буюкан, Вячеслав Платон, Сергей Тофилат, Илан Шор, Платон, Ольга Беженарь, Нина Лозан, Корнелий Гимпу, Артур Айрапетян, Наталья ПолитовойКангаш, Денис Уланов, Уланов, Елена Черуца, ПолитовуКангаш, Ион Крецу, Лилия Лупашко), Гуцу, Нани Абашидзе, Лупашко, Шор, Абашидзе, Мораря»Следующим, Майя Санду, Тофилат, Виорел Морарь, Морарь, Мораря, Плахотнюк, Ландромат, Тофилата, Следующий, Геннадий Георгицэ, Корнелиу Попович, Изза, Попович, Беженарь, Уланову, Александр Стояногло Organizations: Zenit Managment, Banca de Economii, Нацинститут юстиция, НПО, Антикоррупционная прокуратура, Нацбанк, Прокуратура по борьба с организованной преступностью, Апелляционная палата, ВСП Locations: —, Banca, Буюкан, Британия, РМ

☆ «Указания давал Шор». Что рассказали в суде свидетели по делу Платона
▼ + stars: | 2021-01-05 | by ( ) newsmaker.md time to read: +13 min

«Мы хотим понять, чьи интересы представляет адвокат — Шора или Абашидзе?», —уточнил вопрос адвокат Платона Ион Крецу. Сара [жена] в Кишинев приезжала очень редко, а вы там [дома] бывали достаточно часто», — отметил Платон. ***По уголовному делу, которое сейчас пересматривает суд Буюкан, Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку. Повторные судебные слушания по этому делу Платона начались 23 октября 2020 года.

Persons: Victoriabank, Bogdan, Вячеслав Платон, Платон, Илан Шор, Денис Уланов, Ольга Беженарь, Нани Абашидзе, Максим Сидоренко, Илан, Абашидзе, Думитру Раилян, Абашижзе, Беженарь, Шор, Рышкановки, Сидоренко, Ион Крецу, Юрий Лянкэ, Эмма Табэрцэ, Табырцэ, Шора, Сара, Юрий Контиевский, Раиляну, Контиевский, Татьяна Бивол, Следующим, Виктор Санду, Санду, Корнелиу Попович, Попович, Наталья ПолитовойКангаш, Платони, Владимир Плахотнюк, Крецу, Александр Стояногло Organizations: —, Economii, Banca Sociala Unibank, Zenit Management, Management, Banca de Economii, Шор, Нацбанк, НБМ, РМ, СМИ, Апелляционная палата, ВСП Locations: —, Unibank, Banca, Буюкан, Рышкановки, Молдова, Кишинев, РМ

☆ «Меня об этом не спрашивали». Что рассказали в суде свидетели по делу Платона
▼ + stars: | 2020-12-30 | by ( ) newsmaker.md time to read: +12 min

Прокуроры и адвокаты считают, что некоторые свидетели по делу Вячеслава Платона намеренно затягивают повторное рассмотрение дела в суде. По словам Платона, все свидетели, которые просят перенести слушания, «входят в одну группу с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюкам». По словам Лупу, компании взяли кредиты на покупку оборудования, однако он узнал из СМИ, что деньги пошли на покупку акций Victoriabank. Прокурор Раиляну спросил Лупу, спрашивали ли его в 2016 году о возврате этих кредитов. Отвечая на вопросы Платона, Лупу подтвердил, что в 2014 году у филиала были проблемы из-за того, что Neghina Com просрочила выплаты по кредитам.

Persons: —, — Victoriabank, Bogdan, Neghina, Вячеслав Платон, Платон, Ольга Беженарь, Корнелиу Гимпу, Дмитрий Раиляну, Гимпу, Илан Шор, Владимир Плахотнюкам, Раиляну, Шор, Нани Абашидзе, Абашидзе, Денис Уланов, Наталия ПолитоваКангаш, Политовой, Алена Мустя, Мустя, Корнелий Попович, Попович, Наталья ПолитовойКангаш, Крецу, ПолитовойКангаш, Платонспросил, Татьяна Бивол, Тудор Врабие, Врабие, Николай Куртогло, Лилия Негина, Анатолий Пашкаян, Адриане Бецишор, Бецишор, Ион Крецу, Геннадий Лупу, Лупу, Гимп, Виктория Стоян, Стоян, Корнелиу Гимп Organizations: Zenit Management, Шор, Наццентра борьба с коррупцией (НЦБК), СМИ, ВЕМ Locations: Буюкан, Кишинев

☆ Очень страховая история. Кто и зачем дерется за Moldasig
▼ + stars: | 2020-11-27 | by ( ) newsmaker.md time to read: +16 min

Переписка между компаниями ни к чему не привела, и Moldasig попытался взыскать долг с Avia Invest — компании-поручителя. По его словам, часть акционеров Moldasig обратились в суд и попросили передать управление Moldasig аудиторской компании, «чтобы предотвратить дальнейшее разграбление Moldasig». «Если наша жалоба попадет в суд, суд назначит в Avia Invest внешнее управление, а мы пригласим государство взять на себя управление компанией и аэропортом. Он также сказал, что Moldasig обратился в прокуратуру, чтобы правоохранительные органы проверили, есть ли преступный характер в действиях Avia Invest. По версии прокуроров, Платон контролировал Moldindconbank и Moldova Agroindbank, страховые компании Moldasig, Asito и Alliance Insurance Group (бывшая Victoria Asigurari).

Persons: Moldasig, DFI, Moldasig Moldasig, Asito, Вячеслав Платон, Платон, Илан Шор, Илона Шор, Марко Тодоров, Марин Тенев, Натаниэль Ротшильд, Тенев, Андрей Гончаренко, Вадим Свищук, Александр Филип, Валерий Кицан, Виктор Коадэ, Алена Тимофеенко, Наталья ПолитовойКангаш, ПолитоваКангаш, Рышкановки, Думитру Алайба, Алайба, Штефан Глигор, Глигор, Платон Алайбе, Бырсан, Кицан, Валентин Анестиади, Анестиади Organizations: PAS, Avia Invest Moldasig, Avia Invest, Dufremol Avia Invest, Moldasig Avia Invest, Avia Invest —, Wesna, Maxpower Invest, Facebook, Asito Alliance Insurance Group, Avia Invest DFI, Moldasig, Avia, — NM, Moldindconbank, Victoria, Нацкомиссия финансовый рынок (НКФР), НКФР, Нацкомиссия финансовый рынок, Генпрокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Высочайший совет, Нацбанк, Апелляционная палата, Рышкановки НКФР, Действие и солидарность» (), Росгосстрах, Высший совет безопасности, Наццентр борьба с коррупцией (НЦБК), В НКФР Locations: Dufremol, Moldasig, Moldova, ., —, Asito . NM, Avia, Moldindconbank Moldova, Дурлештах, Рышкановки

☆ Дело экс-главы Victoriabank Политовой-Кангаш передадут в суд? Прокуроры обратились в АП
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Прокуроры обжаловали в Апелляционной палате (АП) решение суда Чекан, которым судья запретил отделить расследование дело экс-главы админсовета Victoriabank Натальи Политовой-Кангаш от дела, которое завели против банка. Прокуроры считают, что суд Чекан превысил полномочия и помешал передать материалы дела Политовой-Кангаш на рассмотрение в суд Буюкан. xПрокуроры Антикоррупционной прокуратуры обратились в АП и попросили «исправить ошибки», которые допустил суд Чекан. Прокуроры считают, что суд Чекан вмешался «в рассмотрение дела по существу» и пренебрег процессуальными полномочиями прокурора. Прокуроры считают, что таким образом, суд практически заблокировал передачу в суд дела Политовой-Кангаш.

Persons: Victoriabank, Чекан, Наталья ПолитовойКангаш, ПолитовойКангаш, Буюкан, Политова Organizations: Апелляционная палата (АП), Генпрокуратура, Антикоррупционная прокуратура, АП, ПолитоваКангаш, ПолитовойКангаш Locations: Чекан, Буюкан

По версии источника, налицо попытка воспрепятствовать отправлению правосудия по делу о банковском мошенничестве в одном из кредитно-финансовых учреждений. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры обжаловали в Апелляционной палате Кишинева решение суда столичного сектора Чеканы, которое запрещает отделить дело экс-главы админсовета Victoriabank от дела, которое завели против банка. "Антикоррупционная прокуратура считает, что в соответствии с этим решением судья действовал вне установленных законом полномочий, ущемляя процессуальные прерогативы прокурора", - говорится в пресс-релизе прокуратуры. Прокуроры решили выделить дело, в котором экс-президенту банка предъявлено два обвинения после того, как накопили достаточно доказательств, чтобы привлечь обвиняемую к ответственности. Кроме того, прокуратура считает, что принятым решением судья мог преследовать цель освободить обвиняемую от уголовной ответственности, поэтому в ведомстве изучается возможность привлечения к ответственности самого судьи.

Persons: Наталья ПолитовойКангаш Organizations: Sputnik Moldova, Антикоррупционная прокуратура, Апелляционная палата, Генпрокуратура, СМИ Locations: КИШИНЕВ, Кишинев, Чеканы, Чекан, Молдова

☆ Страховой переворот. Что происходит вокруг Moldasig, и при чем тут Платон
▼ + stars: | 2020-11-11 | by ( ) newsmaker.md time to read: +6 min

Речь идет о решениях, которыми НКФР обязала некоторых мажоритарных акционеров Moldasig продать 80% акций (450,1 тыс.). В апреле 2017 года, после того как эти акционеры отказались продать акции, НКФР обязал компанию аннулировать эти акции и выпустить новые. Как Moldasig попал под наблюдение НКФРВ декабре 2016 года НКФР обязала некоторых мажоритарных акционеров Moldasig продать свои акции. Начиная с 2017 года 80% акции Moldasig с разной периодичностью выставляли на продажу. В июле 2019 года вокруг продажи этих акций разгорелся скандал, после того как цена 80% акций Moldasig опустилась до 15 млн леев.

Persons: Moldasig, —, Вячеслав Платон, Рышкановки, Виктор Коадэ, Алена Тимофеенко, Наталья ПолитовойКангаш, ПолитоваКангаш, Валентин Анестедиаде, Игорь Додон, Коадэ, Платон Organizations: Maxpower Invest, Denton, Kirkliston Management, Appolo, Peklo Management, Systems, Bristol, oldasig Alliance Insurance Group, Victoria Asigurari, Нацкомиссия по финансовому рынку (НКФР), НКФР, Аудиторская компания, Нацбанк, НКФРВ, Служба информации и безопасности (СИБ), Совет безопасности, Совбез, Высшая судебная палата (ВСП), Апелляционная палата Locations: Moldasig ., Victoriabank, Moldova, NM, Рышкановки, Молдова

☆ NM Espresso: что в Молдове (не) может президент, за кого призвал голосовать Шор, и где в Приднестровье открывают ковид-госпитали
▼ + stars: | 2020-11-11 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

Эпидемия: ситуацияxВ Молдове за последние сутки сделали 2807 тестов и выявили 915 новых случаев коронавируса, в том числе у 53 медработников. Выборы: голосуйте заМолодежные организации правых партий призвали во втором туре выборов голосовать за Майю Санду, «чтобы Молдова могла начать новый этап своего развития». А несколько десятков председателей районов и мэров сел призвали голосовать за Игоря Додона: «Наши люди не хотят уезжать на заработки за границу, но для этого нам нужен хороший президент». О том, почему так, и какое отношение к этому имеют Владимир Плахотнюк, «коллизия 2016 года» и советский менталитет, — в материале «Президент в Молдове решает все. И о том, что будет сегодня, 11 ноября• Ассоциация ветеранов приднестровского конфликта «Тирас-Тигина» проведет пресс-конференцию «30 лет независимости Молдовы?

Persons: Майя Санду, Игорь Додон, Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Наталья ПолитивойКангаш, ПолитовойКангаш, Буюкан, Вячеслав Платон, Платон, Андрей Литвиненко Organizations: Суворовское военное училище, Шор, ЦИК, прокуратураСуд Чекан, Ассоциация ветеранов приднестровского конфликта «ТирасТигина Locations: •, Молдова, Приднестровье, Тирасполь, Кишинев, Бендер, Днестр, Оргеева

☆ Премьера в молдавской юстиции. Почему дело экс-главы Victoriabank Политовой-Кангаш не передали в суд
▼ + stars: | 2020-11-10 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Прокуроры не смогли передать в суд дело экс-главы админсовета Victoriabank Натальи Политивой-Кангаш. Они считают решение судьи незаконным. Кроме того, прокуроры считают, что судья принял решение, чтобы «избавить ее от уголовного преследования». Завершив расследование, прокуроры уведомили Политову о том, что дело вскоре передадут в суд. В свою очередь Политова оспорила в суде решение прокурора отделить ее дело от остального расследования.

Persons: Victoriabank, Наталья ПолитивойКангаш, ПолитовойКангаш, Политову, Политова Organizations: Генпрокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Апелляционная палата (АП)

☆ Судью, заблокировавшего дело экс-главы Victoriabank, могут привлечь к ответственности
▼ + stars: | 2020-10-14 | by ( ) point.md time to read: +1 min

Антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на решение суда Кишинева, отменившего постановление прокуратуры о выделении в отдельное производство дела в отношении экс-главы комитета Victoriabank Натальи Политовой-Кангаш. Прокуратура считает, что принятым постановлением судья преследовала цель «избавить» обвиняемую от уголовной ответственности, на основании чего учреждение изучает возможность привлечения к ответственности самой судьи. Напомним, два месяца назад Антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного дела о причастности коммерческого банка к хищению миллиарда. При этом фигурантам дела сообщили о завершении расследования уголовного дела. Экс-глава Victoriabank находится на свободе, потому что в марте 2020 года судьи отклонили ходатайство прокуроров о ее аресте.

Persons: Наталья ПолитовойКангаш, Кристина Кептя, Эксглава Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Совет директоров Locations: Кишинев

Search resuls for: "Политовой"

14 mentions found