Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:
ПБОПОД - 20 Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особый дела (ПБОПОД) - 5 Апелляционная палата - 5 Кишиневский суд - 4 Национальный банк - 4 Национальное инспектората расследования - 4 СИБ - 3 Антикоррупционная прокуратура - 3
ПБОПОД - 20 Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особый дела (ПБОПОД) - 5 Апелляционная палата - 5 Кишиневский суд - 4 Национальный банк - 4 Национальное инспектората расследования - 4 СИБ - 3 Антикоррупционная прокуратура - 3 СМИ - 3 Дом моды - 3 Генпрокуратура - 3 Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) - 2 ДПМ - 2 МВД - 2 Национальный центр по борьбе с коррупцией - 2 Управление специальных операций - 2 ГИП - 2 Пограничная полиция - 2 Прокуратура по борьба с организованная преступность - 2 Прокуратура по борьба с организованной преступностью - 2 Генеральная прокуратура - 2 ПБОПОД) - 2 Banca - 2 . - 2 Национальный банк Молдовы (НБМ) - 2 НБМ - 2 ЕСПЧ - 2 Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) - 2 Continental Business Invest - 2 Mol - 2 FEA - 1 Управление специальные операции (Управление ) - 1 Управление полиции - 1 Инспектората полиция - 1 ИП - 1 Управление специальные операции - 1 НИР - 1 ИП Бельцы - 1 Главный инспектората пограничная - 1 Служба информации и безопасности - 1

Search resuls for: "ПБОПОД"


25 mentions found


Бывший спецадминистратор Unibank останется под превентивным арестом еще 30 суток. По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) судьи Кишиневского суда распорядились о продлении меры пресечения. Запрос прокуратуры, удовлетворенный судьями, является частью дела под общим названием «банковское мошенничество», в части списания в 2015 году более 5 миллионов евро со счета банковских гарантий в рамках специальной администрации Unibank. Администратор был задержан после обысков в его доме и офисе в Национальном банке Молдовы. Телефоны, компьютеры и другие электронные носители информации, изъятые при обыске, подлежат экспертизе.
Organizations: Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), Кишиневский суд, Национальный банк Locations: Молдова
Дорин Дамир, председатель ассоциации FEA, фин бывшего лидера ДПМ Влада Плахотнюка, был задержан на 72 часа, но его не поместили ни в один из следственных изоляторов столицы. После обысков, проведенных сотрудниками СИБ и прокурорами ПБОПОД на вилле Дамира в Гратиештах и в его квартире в центре столицы, последний был задержан на 72 часа. Согласно юридическим процедурам, Дорин Дамир должен был быть помещен в изолятор Управления полиции Кишинева по улице Тигина, но, по словам представителей этого учреждения, он не был к ним доставлен. Дамира нет и в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией, что подтвердила для Deschide.MD официальный представитель этого учреждения Анжела Старинская. Согласно данным, полученным из некоторых источников в правоохранительных органах, Дорина Дамира вывезли вчера вечером за пределы Кишинева и поместили в изолятор Инспектората полиции Новых Анен.
Persons: Дорин Дамир, Влад Плахотнюк, Дамир, Анжела Старинская, Новые Анен Дорин Томша, Эмиль Гайтур, Уголовнопроцессуальный, Валерий Кожокару, Ион Кожокару Organizations: FEA, ДПМ, Управление специальные операции (Управление ), Национальное инспектората расследования, МВД, СИБ, ПБОПОД, Управление полиции, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Инспектората полиция, ИП, Управление специальные операции, НИР, ИП Бельцы, Управление специальных операций, Главный инспектората пограничная Locations: Гратиештах, Кишинев, Тигин, Новые Анен
Сегодня вечером прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) подали ходатайства о применении предварительного заключения сроком на 30 дней в отношении трех лиц, фигурирующих в деле бывшего пятого управления МВД. Напоминаем, что вчера прокуроры ПБОПОД и сотрудники Службы информации и безопасности провели обыски в домах, в служебных кабинетах и автомобилях нескольких человек. Процессуальные действия касаются деятельности сотрудников бывшего Управления № 5 Национального инспектората расследований ГИП МВД, действия которых расследуются по пяти составным частям преступлений: «злоупотребление служебным положением», «хищение государственного имущества», «незаконное пересечение государственной границы», «разглашение государственной тайны» и «подделка официальных документов». После обысков были задержаны три человека: начальник Инспектората полиции муниципия Бельцы, инспектор Пограничной полиции и председатель ассоциации FEA Дорин Дамир. Следствие продолжается.
Persons: Дорин Дамир Organizations: Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особый дела (ПБОПОД), МВД, ПБОПОД, Служба информации и безопасности, Управление, Национальное инспектората расследования, ГИП, Инспектората, Пограничная полиция Locations: Бельцы
Офицеры Службы информации и безопасности (СИБ) и прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) проводят обыски по нескольким адресам в столице. «Подтверждаем, что СИБ и ПБОПОД проводят обыски. На данный момент мы не можем предоставить вам подробности, чтобы не повлиять на ход расследования», – сообщили представители СИБ. Согласно источникам, обыски касаются бывших руководителей бывшего отдела № 1 «K» бывшего Управлении специальных операций при Национальном инспекторате расследований в связи с несколькими случаями фиктивного трудоустройства в учреждении. Согласно источникам, одним из задержанных является Дорин Дамир – фин бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, а вторым – бывший начальник Управления специальных операций № 5 Валерий Кожокару, который сейчас является начальником Инспектората полиции Бельц.
Persons: Дорин Дамир, Владимир Плахотнюк, Валерий Кожокару Organizations: Служба информации и безопасности (СИБ), Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особый дела (ПБОПОД), СИБ, ПБОПОД, Национальное инспектората расследования (НИР), Управлении специальные операции, Национальное инспекторате расследования, ДПМ, Управление специальных операций, Инспекторат полиция Locations: Бельц
По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) Кишиневский суд, штаб-квартира Чеканы, вынес постановление о превентивном аресте бывшего специального администратора Unibank сроком на 30 дней. Запрос прокуратуры, удовлетворенный судьями, является частью дела под общим названием «банковское мошенничество», в части выдачи более 5 миллионов евро со счета банковских гарантий с 2015 года в рамках специальной администрации Unibank. Напоминаем, что указанное лицо было задержано после обысков по месту жительства и в его кабинете в Национальном банке Молдовы. Телефоны, компьютеры и другие электронные носители информации, обнаруженные при обыске, подлежат экспертизе. Согласно закону преступление, в котором он обвиняется, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.
Persons: Чеканы Organizations: Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), Национальный банк Locations: Кишиневский суд, Молдова
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) предоставила более подробную информацию по делу о контрабанде более 200 кг героина с участием граждан Турции и Молдовы. Пять фигурантов - двое турок и трое молдаван - были заключены под стражу на 30 дней по обвинению в контрабанде и незаконном обороте наркотиков. Глава ПБОПОД подчеркнул, что органы прокуратуры также расследуют связи с ЕС, чтобы выяснить, кто является конечным получателем партии героина. Полиция Республики Молдова сообщила в субботу, 19 июня 2021 года, о задержании партии героина, обнаруженной на территории страны. Самая крупная конфискация наркотиков на сегодняшний день произошла 20 марта 2008 года, когда правоохранительные органы обнаружили около 200 кг героина, спрятанного в мешках с фасолью.
Persons: Ион Каракуян, Юрий Стоян, Эмиль Гайтур, Гайтур, Каралар, Мурат Хамза, Черкез Акбулут, Чернит Мурат, Алтыг Мурат, Корнелиу Савка, Руслан Цопа, Дмитрий Моисеев, Валерий Охладчук Organizations: ПБОПОД, Национальное инспектората расследования, Прокуратура по борьба с организованная преступность, Таможенная служба, Апелляционная палата Locations: Турция, Молдова, Республика Молдова, Украина, Иран, Россия, ЕС, Кишинев
Высший совет прокуроров (ВСП) назначил сегодня несколько прокуроров Антикоррупционной прокуратуры и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД). Таким образом, победителями конкурса на замещение должности прокурора Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам стали Руслан Перевозник, Виталий Флорян и Алексей Стэвилэ. К конкурсу также был допущен Александр Гаважук. В то же время ВСП объявил победителем конкурса на замещение вакантной должности прокурора Антикоррупционной прокуратуры Григория Клевады. Допущенный к конкурсу Армен Оганесян отозвал свою заявку, а Ион Джеру не явился на заседание.
Persons: Руслан Перевозник, Виталий Флорян, Алексей Стэвилэ, Александр Гаважук, Григорий Клевады, Армен Оганесян, Ион Джеру Organizations: Высший совет прокуроров (ВСП), Антикоррупционная прокуратура, Прокуратура по борьба с организованная преступность и особый дела (ПБОПОД), ВСП, Прокуратура по борьба с организованная преступностью
Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) распорядились провести обыски по месту проживания основателя и администратора группы компаний, причастных к расхищению имущества ГП «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ). Постановление о проведении обыска подписала прокурор Стелла Барбэ 24 мая с.г., однако, согласно источникам ZdG в правоохранительных органах, обыски проходят сегодня утром. Обыски проводятся спустя две недели после того, как Ziarul de Gardă опубликовал статью, в которой описал схемы и лиц, причастных к хищению имущества государственного предприятия «Железная дорога Молдовы». Согласно постановлению Стеллы Барбэ от 24 мая с.г., в ходе уголовного преследования было установлено, что Ирина Обжелянская является директором ООО Transcancor и основателем ООО TransAlliance Group. «ПБОПОД подтверждает проведение обысков по делу госпредприятия «Железная дорога Молдовы».
Persons: Ziarul de Gardă, Transcancor, Стелла Барбэ, Ирина Обжелянская, Эмиль Гайтур Organizations: Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особый дела (ПБОПОД), ГП «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ), Железная дорога Молдовы, ООО, ПБОПОД Locations: Молдова
Общество ВСП зарегистрировал 7 кандидатов на должность прокурора Антикоррупционной прокуратуры и ПБОПОДВ Высший совет прокуратуры поступило 7 обращений от прокуроров, претендующих на должность в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (ПБОПОД) и Антикоррупционной прокуратуре. В Коллегию для отбора и карьерного роста прокуроров для оценки в соответствии с установленными критериями, соответствующими конкурсам, в которых он подает заявку, были поданы заявки и файлы участия следующих прокуроров:Александру Гаваюк, Руслан Перевозник, Виталий Флорян и Алексей Стэвилэ в рамках конкурса на замещение трех вакантных должностей прокурора в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам;Григоре Клевади, Армен Оганесян и Ион Геру для участия в конкурсе на замещение вакантной должности прокурора в Антикоррупционной прокуратуре.
Persons: Руслан Перевозник, Виталий Флорян, Алексей Стэвилэ, Армен Оганесян, Ион Геру Organizations: Общество ВСП, Антикоррупционная прокуратура, ПБОПОДВ, Высший совет, Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особые дела (ПБОПОД), Коллегия, Прокуратура по борьба с организованная преступность Locations: деламГригоре Клевади
После заявлений, сделанных в телеэфире бывшим румынским депутатом Кристианом Ризей, согласно которому бывший депутат Ион Бутмалай и бизнесмены Юрий Лункашу и Саро Салеми были убиты, он был вызван 14 и 19 мая на допросы в Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. В ходе допросов Ризя не представил никаких подробностей, которые потребовали бы возобновления уголовного дела в случаях появления новых или вновь обнаруженных фактов, о которых следственный орган не знал бы и которые могли бы повлиять на ранее принятые решения. В частности, бывший депутат сообщил прокурорам, что у него нет конкретных данных, которые указывали бы на убийство трех человек, и его выводы относительно «убийств» были интуитивно сделаны на основе уличной информации или открытых для широкой общественности источников в СМИ. Следовательно, учитывая, что сообщения, переданные Кристианом Ризей, не содержат новых элементов в отношении фактов, расследованных по этим делам, и не являются инцидентами, предусмотренными законодательством, согласно закону, уголовное расследование не может быть возобновлено. В то же время прокуратура сообщает, что если есть лица, которые имеют информацию, имеющую значение для соответствующих дел, они могут обратиться в ПБОПОД с просьбой быть заслушанными по этому поводу.
Persons: Кристиан Ризя, Ион Бутмалай, Юрий Лункашу, Саро Салеми, Ризя Organizations: Прокуратура по борьба с организованной преступностью, СМИ, ПБОПОД
Например, в 2020 г. было арестовано 150 нежилых зданий стоимостью 184 млн леев и 44 жилых дома на сумму почти 145 млн леев. В то же время наложен арест на банковские счета на сумму около 155 млн леев. ПБОПОД отчиталась о аресте добытых преступным путем товаров и активов на сумму почти 444 млн леев, Антикоррупционная прокуратура – 351 млн леев, Генеральная прокуратура – 219 млн леев. Собрано в 25 раз меньшеГораздо хуже выглядит статистика фактического взыскания добытых преступным путем активов. Таким образом, в 2020 году на казначейские счета Агентства по возвращению добытых преступным путем активов поступило всего 41,3 млн леев, что в 25 раз меньше стоимости активов, арестованных в прошлом году.
Persons: Илан Шор Organizations: Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), Агентство по возвращению добытые, НЦБК, леевФактическая, ПБОПОД, Антикоррупционная прокуратура, Генеральная прокуратура, Агентство по возвращение добытые
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет, что орган уголовного расследования проверяет изображения бывшего украинского судьи Николая Чауса. Прокуратура сообщает, что расследование уголовного дела идет полным ходом, и двое подследственных находятся под арестом, сообщает noi.md со ссылкой на stiri.md. Впоследствии ПБОПОД предоставит дополнительную информацию. Бывший украинский судья Николай Чаус появился в видео, размещенном на канале Telegram, где он говорит, что с ним все в порядке, и он находится в безопасном месте.
Persons: Николай Чаус Organizations: ПБОПОД), ПБОПОД
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) проверяет изображения похищенного экс-судьи Николая Чауса. По ходу работы ПБОПОД предоставит дополнительную информацию о похищении гражданина Украины, которое было совершено 3 апреля в центре Кишинева. Напомним, что сегодня в сети появилось видеообращение Николая Чауса, который при скандальных обстоятельствах пропал из Кишинева больше месяца назад. Уточним, что 3 апреля в центре Кишинева беглого украинского судью несколько мужчин затолкали в фургон. Немного позже в сети появились фотографии избитого судьи с синяками на лице и перебинтованной рукой.
Persons: Николай Чаус, Чаус Organizations: ПБОПОД Locations: Украина, Кишинев, Молдова
Глава управления Национального банка Молдовы (НБМ), задержанный за превышение служебных полномочий по делу о банковском мошенничестве, получил еще 20 суток ареста. Эта мера была запрошена прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), а решение о продлении ареста принято Кишиневским судом (штаб-квартира Чеканы). Расследование касается банковских гарантий, предоставленных Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. В марте ПБОПОД провела обыски в доме и офисе бывшего специального администратора Banca de Economii, который также занимал должность главы управления Национального банка Молдовы. Уголовное преследование имело место в ходе расследования дела о банковском мошенничестве в части управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ финансовым учреждениям: Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.
Persons: Чеканы Organizations: Banca, ., Национальный банк Молдовы (НБМ), Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особый дела (ПБОПОД), Кишиневский суд, ПБОПОД, Национальный банк, НБМ Locations: Economii, Молдова
Ион Крецу, адвокат Платона, заявил, что просил время для представления доказательств. Я попросил время для их представления», – сказал Ион Крецу, обвинивший Владимира Руссу в отчуждении зданий. «Я попросил, чтобы заседание было публичным и были приглашены представители СМИ», – отметил Ион Крецу. Адвокат Владимира Руссу отверг обвинения Крецу. Действия Генпрокуратуры последовали после жалоб Владимира Руссу, заявившего о незаконном отчуждении двух зданий.
Persons: Вячеслав Платон, Ион Крецу, Платон, Владимир Руссу, Сергей Истрати, Крецу, Истрати, Александр Стояногло, Маре, Владимир Русс Organizations: Кишиневский суд, Дом моды, СМИ, ЕСПЧ, Высочайшая судебная палата, Генпрокуратура, ПБОПОД Locations: Штефан, БэнулескуБодони
По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Апелляционная палата Кишинева повторно отменила решение Кишиневского суда (штаб-квартира Чекан) и распорядилась о помещении под превентивный арест главы Национального банка Молдовы (НБМ) и заместителя начальника Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ). Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением по делу о «банковском мошенничестве» в сегменте управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. В случае заместителя начальника Национальной администрации пенитенциарных учреждений Апелляционная палата Кишинева постановила удовлетворить ходатайство прокуратуры, заменив домашний арест, ранее установленный Кишиневским судом, предварительным заключением на срок до 11 мая 2021 года. Прокуратура продолжает расследование предполагаемого злоупотребления служебным положением в интересах преступной организации. начальника НАПУ обвиняется в «незаконном хранении боеприпасов» и «небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов».
Persons: Чекан Organizations: Banca, ., Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (), Апелляционная палата, Кишиневский суд, Национальный банк Молдовы (НБМ), Национальная администрация пенитенциарные учреждения (НАПУ), НБМ, Национальная администрация, Кишиневским суд, НАПУ, ПБОПОД Locations: Economii, Кишинев
В период с 12-16 апреля 2021 года Национальный орган по неподкупности (НОН) провел проверку имущества посла Республики Молдова в одной из европейских стран. Три контрольные процедуры относительно возможных конфликтов интересов были инициированы в отношении одного из вице-председателей района и двух примаров из Сорокского и Фалештского районов. Двух других примаров из Ниспоренского и Рышканского районов проверяют на несовместимость должностей. Инспекция по неподкупности НОН наложила штрафы на общую сумму 4500 леев за несоблюдение правил подачи деклараций об имуществе и личных интересах, из которых было уплачено 2250 леев. Примар населенного пункта Алуниш Рышканского района сообщил НОН о новом конфликте интересов.
Organizations: Национальный орган по неподкупности (НОН), ПБОПОД, НОН, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Государственная инспекция труда Locations: Республика Молдова, Сорокский, Фалештский районы, Ниспоренский, Рышканский районы, Алуниш, Рышканский район
Под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) было проведено 16 обысков в Оргеевском и Криулянском районах, а также в Кишиневе. Обыскиваемые дома принадлежат десяти членам преступной группировки, занимающейся продажей марихуаны в особо крупных количествах. Незаконные действия группы документально фиксировались в течение примерно четырех месяцев под руководством ПБОПОД сотрудниками следственного управления «Центр» ГИП и Главного управления уголовных расследований. В результате обысков, проведенных при поддержке бригады оперативного реагирования Fulger, правоохранители обнаружили и изъяли 2 кг марихуаны и 3 кг марихуаны типа «гидропон» на сумму около 500 000 леев. За инкриминируемые подозреваемым деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.
Organizations: Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), ПБОПОД, Центр, ГИП, Главное управление уголовных расследований Locations: Оргеевский, Криулянский районы, Кишинев
23 и 28 октября прокурор ПБОПОД Николай Михай издал два постановления о том, что два указанных здания признаны вещественными доказательствами. Решение кишиневского суда от 10 декабря показывает, что через месяц после выдачи постановления прокурора ПБОПОД, Вячеслав Платон обратился в суд. В январе состоится новое судебное заседание, в котором снова участвовали только адвокат Платона и прокурор ПБОПОД. Всего через день, 16 декабря, прокурор ПБОПД издал новое постановление о наложении секвестра на два здания. Несмотря на то, что генеральный прокурор отменил эти постановления, Вячеслав Платон настаивает, что он имеет право на указанные здания, и обратился в суд с просьбой об отмене постановления генерального прокурора.
Persons: Александр Стояногло, Вячеслав Платон, Г. БэнулескуБодони, Маре, Платон, Стояногло, Николай Михай, Мария Тертя, Елена Тэрэчилэ, Михай Николай, Ион Крецу, Владимир Руссу, Платон Вячеслав, Елена Костюк, Сергей Истрати, Михаем Николай, Константин Дамаскин, Руссу Organizations: Continental Business Invest, Mol, Генеральная прокуратура, ПБОПОД, Дом моды, Генпрокуратура, Агентство государственной собственности, Кадастра, ПБОПД, Апелляционная палата, ЕСПЧ Locations: Штефан, Республика Молдова
В частности, в недавнем уведомлении депутат Инга Григориу просит председателя Высшего совета прокуроров отстранить генерального прокурора от должности и назначить прокурора для расследования его уголовного дела. Депутат основывает свои требования на псевдожурналистском расследовании, недавно опубликованном на украинском портале, в котором используются ложные данные для подтверждения идеи, будто семья генерального прокурора имеет связи с определенными компаниями, аффилированными с Вячеславом Платоном. Обращаем ваше внимание на то, что, как сообщалось ранее, предполагаемые журналистские расследования уже стали предметом уголовного дела, расследуемого ПБОПОД на предмет вмешательства в отправление правосудия и уголовное преследование в интересах преступной организации. Однако, имея серьезные недостатки в знании закона и процессуально-уголовных норм, депутат Григориу совершает действия, из которых можно сделать вывод, что она либо действует по незнанию, либо ей советуют и руководят лица, представляющие определенные группы интересов, и они категорически не хотят, чтобы расследование их дел развивалось в неподконтрольном им формате. В этом контексте прокуратура сообщает, что продолжит проводить расследования объективно, конфиденциально и с соблюдением всех требований законодательства.
Persons: Инга Григориу, Вячеслав Платон, Григориу Organizations: СМИ, Высочайший совет, следующееВ, ПБОПОД, Генпрокуратура
Генеральный прокурор Александр Стояногло принял к рассмотрению жалобы компаний Continental Business Invest и SCM Development Mol и распорядился отменить 6 постановлений, ранее изданных ПБОПОД, согласно которым два здания были признаны уликами и переданы в собственность Вячеславу Платону. В частности, речь идет о Доме моды, расположенном на булл. Бэнулеску-Бодони, 57/1, которые, согласно заключениям судей, были переданы во владение и пользование компаниям Interprimcolect и Pavrapid, фактическим бенефициаром которых является гражданин Вячеслав Платон. Решение генерального прокурора основано на выводах в порядке вышестоящего иерархического контроля, согласно которым решения специализированной прокуратуры основывались на неправильном толковании и применении уголовно-процессуальных норм и необоснованно вмешивались в фундаментальное право собственности. Таким образом, генеральный прокурор восстановил права Continental Business Invest и SCM Development Mol, фактическим бенефициаром которых является гражданин Владимир Руссу, и потребовал возврата двух зданий собственнику.
Persons: Interprimcolect Pavrapid, Александр Стояногло, Вячеслав Платон, Штефан, Маре, Владимир Руссу Organizations: Continental Business Invest, Mol, ПБОПОД, Дом моды Locations: БэнулескуБодони
Правоохранители под руководством Северного отделения Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) раскрыли деятельность организованной преступной группы, которая ввезла в страну через таможенный пост «Леушены» наркотики, которые на черном рынке стоили около миллиона леев. Под руководством прокуроров ПБОПОД сотрудники Национального инспектората расследований при поддержке Пограничной полиции задержали одного из членов группы сразу после пересечения границы. После задержания, по запросу Северного отделения ПБОПОД Бельцкий суд вынес решение о его помещении под стражу до суда на срок 30 дней, в течение которых расследование будет продолжено. Подозреваемому 43 года, и он является активным членом организованной преступной группы, которая, распределяя четко определенные и запланированные роли в зависимости от потребностей преступной деятельности, занимается контрабандой и торговлей в Молдове различными видами наркотиков. За незаконный оборот наркотиков, этноботанических средств или их аналогов с целью отчуждения уголовным законом предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Organizations: Северное отделение, Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), Леушены, ПБОПОД, Национальное инспектората расследования, Пограничная полиция, ПБОПОД Бельцкий суд Locations: Франция, Молдова
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) направила в суд обвинительное заключение в отношении гражданина Румынии Кристиана Ризя, получившей гражданство Республики Молдова в порядке признания гражданства в 2017 году. Однако в рамках этой процедуры он указал в формуляре данные, не соответствующие действительности. В частности, обвиняемый официально заявил, что у него нет запрета на предоставление гражданства Республики Молдова. Следует отметить, что Ризя не признает вину свою вину. Согласно закону, преступление, в котором он обвиняется, наказывается штрафом в размере до 47 500 леев или лишением свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Persons: Кристиан Ризя, Ризя Organizations: ПБОПОД), ПБОПРОД Locations: Румыния, Республика Молдова
Прокуроры ПБОПОД вместе с офицерами СИБ задержала вчера несколько человек, которые подозреваются в причастности к слежке за судьей Апелляционной палаты Кишинева. Источники, близкие к следствию, сообщили, что в деле о слежке за судьей Анжелой Бостан из Апелляционной палаты, на рассмотрении которой находится дело Moldasig, фигурируют несколько человек, некоторые из которых имеют судимость. Эта же офшорная компания владела 19,99% акций компании Moldasig, контролируемой Вячеславом Платоном. Двое других фигурантов дела о слежке за судьей – это 26-летний Александр Куба и 24-летний Эдуард Тихончук. Представитель ПБОПОД Эмиль Гайтур сообщил, что пять фигурантов уголовного дела о слежке за судьей были задержаны на 72 часа.
Persons: Morgoci, Вячеслав Платон, Платон, Анжелой Бостан, Андрей Лукиан, Михай Буга, Лукиан, Елена Усенко, Михаем Буга, Руслан Добош, Юрий Куматренко, Михая Бугу, Буги, Бугу, Владислав Первухин, Георгий Шкуря, Анатолий, Евгения Шкуря, Анатолий Шкуря, Александр Роговой, Александр Куба, Эдуард Тихончук, Эмиль Гайтур Organizations: Denton Enterprise, Desing, ПБОПОД, СИБ, Апелляционная палата, Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особый дела (ПБОПОД), Национальный банк, Стокгольмский международный арбитражный суд Locations: Кишинев, Украина, Лондон, Молдова
Скандал с анаболиками внес изменения в режим перевозки дипломатической почты. Министр иностранных дел и временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой заявляет, что отныне вся дипломатическая почта будет очень тщательно проверяться. По поводу задержания бывшего посла Республики Молдова в Российской Федерации Чокой сказал, что ему нечего комментировать, но и он, и сотрудники министерства были в недоумении, передает unimedia.info. Что касается перевозки дипломатической почты, этот случай позволил нам радикально переоценить режим перевозки дипломатической почты от посольств к центру и от центра к посольствам. Два дня назад бывший посол Республики Молдова в России Андрей Негуцэ был переведен в изолятор.
Persons: Аурелиу Чокой, Чокой, Андрей Негуцэ, Негуцэ Organizations: МИДЕИ, Министерство иностранных дел, Апелляционная палата, Прокуратура по борьба с организованной преступностью, ПБОПОД Locations: Республика Молдова, Российская Федерация, Россия
Total: 25